Cómo delatar a una empresa tributaria de forma anónima. Negocio equivocado: ¿dónde y cómo denunciar actividades comerciales ilegales? Cómo configurar la oficina de impuestos de una organización de forma anónima

Elena, hola!

ordenar una auditoría fiscal

No será posible ordenar una inspección porque, como ya le han señalado sus compañeros, autoridades fiscales No funcionan como muchas otras agencias gubernamentales, es decir, no realizan inspecciones no programadas basadas en solicitudes y quejas recibidas.

Tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad fiscal.

Dado que no se apelan las acciones de las autoridades fiscales, sino de otra persona (IP), el procedimiento para presentar quejas previsto por el Código Fiscal de la Federación de Rusia no es aplicable en este caso.

Es necesario presentar una denuncia de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley Federal de la Federación de Rusia de 2 de mayo de 2006 N 59-FZ (modificada el 24 de noviembre de 2014) “Sobre el procedimiento para considerar las apelaciones de los ciudadanos Federación Rusa» ().

Artículo 7. Requisitos para una solicitud escrita
1. Un ciudadano en su apelación escrita a obligatorio indica el nombre agencia del gobierno u órgano Gobierno local, al que dirige solicitud por escrito, o apellido, nombre, patronímico del correspondiente oficial, o el cargo de la persona en cuestión, así como su apellido, nombre, patronímico (este último, si está disponible), dirección postal a la que debe enviarse la respuesta, notificación de envío de la apelación, establece la esencia de La propuesta, declaración o queja, pone firma personal y fecha.

2. Si es necesario, en apoyo de sus argumentos, el ciudadano adjunta al recurso escrito documentos y materiales o copias de los mismos.

3. Una apelación recibida por un organismo estatal, organismo de gobierno local o funcionario en la forma documento electrónico, está sujeto a consideración en la forma establecida por esta Ley Federal. En una apelación, un ciudadano debe indicar su apellido, nombre, patronímico (este último si está disponible), dirección Correo electrónico, si la respuesta debe enviarse en forma de documento electrónico, y dirección postal, si la respuesta debe enviarse a escribiendo. Un ciudadano tiene derecho a adjuntar a dicha apelación. Documentos requeridos y materiales en formulario electrónico o enviar los documentos y materiales especificados o sus copias por escrito (Parte 3 modificada por la Ley Federal de 27 de julio de 2010 N 227-FZ).

La denuncia debe presentarse ante la autoridad fiscal. en el lugar de registro del empresario individual.

Por regla general, las apelaciones se consideran y se da respuesta dentro de los 30 días siguientes a la fecha de registro del recurso (denuncia) (artículo 12 de la Ley No. 59-FZ).

Los argumentos que presente en la queja, los documentos de respaldo adjuntos, serán considerados por las autoridades fiscales dentro de su competencia (por regla general, al considerar una queja, las autoridades fiscales son bastante limitadas en sus acciones de verificación, sin embargo, los argumentos que usted presente especificado se puede verificar durante una auditoría documental de las declaraciones de impuestos presentadas), se le dará una respuesta por escrito.

En la práctica, si es posible verificar los argumentos con base en la información de que disponen las autoridades tributarias, dicha verificación se realiza de inmediato; de lo contrario, si existen motivos, se le enviará una respuesta indicando que se incluirá al contribuyente; en el plan de auditoría.

Si se violan sus derechos como consumidor, entonces un método más eficaz sería enviar una queja a Rospotrebnadzor, que tiene derecho a realizar inspecciones basándose en las quejas recibidas.

O la oficina de impuestos. Por lo tanto, los empleados de las empresas que trabajan bajo esquemas ilegales de optimización fiscal deben comunicarse directamente con el servicio fiscal y restablecer la justicia. ¿Cómo hacer esto y qué se necesita para presentar una queja ante el Servicio de Impuestos Federales?

Motivos necesarios

Contactar a las autoridades fiscales con una queja contra el empleador. necesario en los siguientes casos:

1. Pago de salarios “grises” – en “sobres”.
2. Doble contabilidad y falta de empleo oficial.
3. Impago del impuesto sobre la renta de personas físicas – empleados de empresas.
4. Negativa a proporcionar deducciones fiscales Según el IRPF.
5. Cualquier fraude financiero y suministro de información falsa en los informes.

Estas razones pueden ser motivo para denunciar violaciones en oficina de impuestos. Cualquiera de los empleados contratados, tanto en como.

Instrucciones detalladas paso a paso

Es fácil prepararse para la comunicación con las autoridades fiscales. En primer lugar, es necesario recopilar pruebas sobre la presencia de violaciones, tratar de encontrar personas con ideas afines en el equipo y escuchar sus testimonios, luego formular el contenido de la solicitud y enviarla a su destino, esperando el resultado.

Las personas con una queja pueden comunicarse con el Servicio de Impuestos Federales. a través de varios canales:

1. Presentar la solicitud personalmente y concertar una cita con el responsable de la oficina tributaria territorial para entregársela con sus propias manos, o dejarla en la oficina, anotando la fecha de recepción del documento.
2. Enviar por correo certificado con notificación al lugar de registro de la empresa empleadora.
3. Presentar una denuncia a través de Internet enviando un mensaje en el sitio web oficial del Servicio de Impuestos Federales, adjuntando un documento a en formato electrónico V forma especial apelaciones.

Es importante ponerse en contacto con la inspección que supervisa las actividades de una empresa en particular y a la que su empleador envía informes periódicamente.

Estamos escribiendo una declaración.

No existe un formulario de solicitud regulado para una queja contra un empleador sin escrúpulos, por lo que deberá escribir una apelación al Servicio de Impuestos Federales en cualquier forma. Sin embargo, esta declaración deberá contener necesariamente los siguientes datos:

1. Nombre de la autoridad fiscal donde el empleador está registrado como pagador.
2. Nombre, así como preferiblemente TIN, OGRN (OGRIP) y dirección Legal organización patronal.
3. Nombre completo e información de contacto del solicitante.
4. Firma del denunciante y fecha de presentación de la denuncia.

El texto de la solicitud debe expresar con la mayor claridad posible la esencia de la denuncia y los hechos que se proponen ser verificados por el servicio tributario. La disponibilidad será una ventaja. testimonio y otras pruebas de violaciones de la ley con respecto a los empleados.

Si pagan salarios “negros”

La razón más común para una queja contra un empleador es la elusión de requisitos por parte de la gerencia. Código de Trabajo. Los contratos de trabajo no se celebran con los empleados de dicha empresa, no están incluidos en la plantilla y no tienen un empleo oficial. Los empresarios astutos pueden ocultar este hecho hasta que el empleado necesite un certificado 2-NDFL sobre el monto de los ingresos.

No se irá de baja por enfermedad ni saldrá licencia de maternidad– resulta que el empleador no hizo ninguna contribución a fondos extrapresupuestarios y pagos sociales el empleado no está permitido.

Queja sobre salarios “negros” servido como de costumbre, pero debe tener confirmación. Es mejor preparar documentos para la inspección fiscal sobre el pago de ingresos no oficiales, internos. registros contables, un acuerdo con la empresa sobre el monto de las ganancias reales, un extracto de cuenta bancaria que indique todos los montos de las "bonificaciones", así como grabaciones de audio y video que confirmen este hecho.

Las consecuencias son inevitables.

La respuesta a la denuncia debe entregarse dentro de los 30 días, y la oficina de impuestos tiene otro mes para tomar medidas y atender los hechos presentados en la solicitud, pero primero el Servicio de Impuestos Federales debe informar horario fijo que la solicitud ha sido aceptada para su consideración.

Como respuesta a una queja, las autoridades reguladoras suelen optar por una notificación no programada. inspección en el lugar estudiar la situación real en la empresa cuyos empleados decidieron quejarse. sobre los detalles de presentar una queja en inspección laboral leer .

Un empresario descuidado que optó por una “optimización” ilegal de sus gastos podrá recibir gastos administrativos o incluso pena penal. Por lo general, a estos empleadores se les ordena eliminar las infracciones identificadas, pagar todos los impuestos y tarifas ocultos y, lo más importante, "salir de las sombras": registrar a los empleados de acuerdo con legislación laboral y pagar salarios “blancos”.

Debe defender sus derechos, incluido el derecho a un pago digno y legal por su trabajo. Para resolver los problemas causados ​​por los métodos ocultos de evasión fiscal, cualquier empleado contratado puede comunicarse con las autoridades reguladoras, la oficina de impuestos, con la información adecuada. Esto es fácil y simple de hacer, y el efecto no tardará en aparecer, porque dentro de un mes las autoridades fiscales vendrán a la empresa con una inspección y traerán todo de acuerdo con el Código del Trabajo de la Federación de Rusia.

Organismos estatales servicio de impuestos sobre una denuncia de violación la legislación fiscal realizará una auditoría durante la cual podrán establecer hechos de pago incompleto por parte de la empresa de impuestos sobre la renta de los empleados, así como otros pagos obligatorios. Dependiendo de la cantidad pagos impagos, la empresa deberá pagar impuestos adicionales, así como sanciones. Los funcionarios de la empresa pueden incurrir en responsabilidad administrativa o incluso penal.

El organismo especialmente autorizado en estos temas es Inspección estatal en temas laborales. Ante una declaración de violación de los derechos de los trabajadores, este organismo tiene la autoridad para realizar inspecciones y obligar a la empresa a ajustar sus actividades a la ley.

Cómo escribir una queja a la oficina de impuestos contra una organización

9. No proporcionar explicaciones por parte del contribuyente a la notificación de la autoridad tributaria sobre la identificación de discrepancias en los indicadores de desempeño, y (o) no proporcionar a la autoridad tributaria los documentos solicitados, y (o) la disponibilidad de información sobre sus destrucción, daño, etc.

1. Un ciudadano en su apelación por escrito debe indicar el nombre del organismo estatal o del gobierno local al que envía una apelación por escrito, o el apellido, nombre, patronímico del funcionario correspondiente o el cargo de la persona correspondiente. , así como su apellido, nombre, patronímico (este último, si está disponible), la dirección postal a la que debe enviarse la respuesta, un aviso de envío de la apelación, establece la esencia de la propuesta, declaración o queja, pone firma personal y fecha.

Cómo tramitar una auditoría fiscal para una empresa

No estoy de acuerdo con el post anterior. Al no tener nada que hacer y de la nada, tal deseo no surgirá en una persona. Esto significa que te ofendieron y, si tú los ofendiste, NO PUEDES dejarlos ir. Por eso tenemos total anarquía, el principio del pueblo es "siéntate en silencio, no saques la cabeza, te arrancarán la cabeza". No te arrancarán, si hay hechos de violaciones, escribe al departamento de trabajo. Funcionan rápido (en Moscú seguro). Mi amiga causó así graves problemas a su empleador, que la trató como a una cerdo. Y no fue el único que se calentó, es su sistema, pero ella fue la única que lo escribió, y al final recuperó su dinero, el resto se salió con la suya. Se lo tienen merecido, tenían miedo de firmar la denuncia.

Ahora imaginemos la situación: no estamos hablando de un empleado y un empleador, sino de un comprador y un proveedor, donde el segundo "arrojó" al primero (y ahora le debe, por ejemplo, 150.000 rublos). Declaración de reclamación Y ensayo No van a dar nada, porque... La cuenta de la empresa tiene un ligero cero. ¿Relajarse? Done voluntariamente 150.000 rublos. (por cierto, ¿no caído del cielo)? ¿O deberíamos seguir intentando castigar a la mala persona? Dicen que no nos corresponde a nosotros juzgar y castigar, esto hay que dejarlo a la voluntad de Dios. Pero Dios no ayuda a los que se quedan de brazos cruzados. INSPECCIÓN DEL TRABAJO, ROSPOTREBNADZOR, OZPP, INSPECCIÓN TRIBUTARIA.

Queja ante la oficina de impuestos contra un empleador

1. Evasión de impuestos y (o) tasas de una organización por no presentar una declaración de impuestos u otros documentos, cuya presentación es obligatoria de conformidad con la legislación de la Federación de Rusia sobre impuestos y tasas, o por inclusión en declaración de impuestos o se conocen dichos documentos información falsa cometidos a gran escala.

será castigado con una multa de hasta ciento veinte mil rublos o del importe salarios u otros ingresos del condenado por un período de hasta un año, o por privación del derecho a ocupar determinados cargos o realizar determinadas actividades por un período de hasta un año, o por pena de prisión por un período de hasta un año año.

Cómo enfrentar a un comité contra una organización

inspección. simplemente envíe un cheque en la solicitud del empleado. No se separan de buenos empleados así o no se separan de ellos en absoluto. Hay: Caso No. A71-609/04-A19, considerado Corte de arbitraje República de Udmurtia 11.03.2005, Autoridad de Apelación– 01/06/2005, Servicio Federal Antimonopolio del Distrito de los Urales – 22/09/2005.

Bueno, lo creímos. Aunque nos aseguraron que si pasaba algo nos cambiarían el aire acondicionado y en general todo estaría bien. El aire acondicionado estaba colgado, de alguna manera no lo recordábamos, pero anteayer y ayer intentamos encenderlo, ni siquiera responde al control remoto y los cables del mismo están muy oscuros, esto es ya no es normal.

Cómo configurar Rospotrebnadzor en una organización de forma anónima

También pueden, sin darse cuenta, aprovecharse de mala calidad producto o servicio. Cuando un consumidor busca justicia para sí mismo personalmente, ayuda a los demás. Antes de enviar una queja en línea a Rospotrebnadzor y probar su solicitud: Cómo enviar una queja en línea a Rospotrebnadzor Una opción conveniente y rápida es enviar una queja electrónicamente.

Los ciudadanos que potencialmente podrían encontrarse en una situación desagradable también tendrán menos posibilidades de convertirse en víctimas de las circunstancias. También podrán, por negligencia, utilizar un producto o servicio de calidad inadecuada. Cuando un consumidor busca justicia para sí mismo personalmente, ayuda a los demás.

Cómo establecer las autoridades fiscales en su empleador

Por regla general, la oficina de impuestos dispone de una línea de ayuda anónima. Y si no, comuníquese por escrito con la inspección del trabajo sobre los salarios impagos. Y si empiezan a demorarse con los pagos, comuníquese con la oficina de impuestos y con el Ministerio de Situaciones de Emergencia al mismo tiempo. Los hechos y los detalles incluyen todo y el detalle. Y no tengas miedo de la persecución. Si presenta una solicitud oficial y hace una declaración, los presuntos vengadores comprenderán que si algo sucede, los investigadores acudirán a ellos primero. Pero tienen una tarea diferente. Necesitan dinero, trabajo, no prisión.

Sólo un consejo para el futuro, cuando consigas trabajo, rellena contrato de empleo, de lo contrario, luego demostrarás que trabajaste allí. Si el contrato no está redactado, esto ya debería alertarle de que aquí no todo está en orden. Un acuerdo bilateral ya es un hecho suyo actividad laboral, a partir del cual podrás construir a la hora de proteger tus derechos laborales.

Delata a la oficina de impuestos de forma anónima

Cuando las condiciones de trabajo se vuelven insoportables, el empleado debe tomar una decisión: abandonar al empleador sin escrúpulos o continuar tolerando la violación de sus derechos. derechos legales por un trabajo digno. Pero antes de tomar una decisión final, puedes luchar para restablecer tus derechos. Una de las herramientas más eficaces en esta lucha puede ser una denuncia contra el empleador. Hay muchas formas de informar a las autoridades competentes de que los directivos de determinadas empresas están violando los derechos de los trabajadores.

Servicio de Internet Información de señal "Denunciar impago de impuestos" está destinado a que los ciudadanos informen a las autoridades fiscales sobre casos de evasión fiscal u otras violaciones de la legislación fiscal por parte de organizaciones o individuos. El mensaje debe indicar información sobre el infractor de la legislación tributaria (TIN y nombre de la organización; apellido, nombre, patronímico, TIN o dirección de la persona física) y una descripción de la esencia de la infracción (uso de esquemas de evasión fiscal, retiro de activos/propiedad de la organización, transacciones ficticias, violación de tecnologías de producción con fines de evasión fiscal, pago de salarios "en sobres", uso de personas "ficticias", retiro de efectivo Dinero, falta de uso de cajas registradoras, falta de mantenimiento de registros u otros hechos). No se proporcionan respuestas a los mensajes enviados utilizando este servicio.

Cómo configurar la oficina de impuestos de una organización de forma anónima

Llamamientos electrónicos de ciudadanos ( empresarios individuales) Y entidades legales, recibidos por las autoridades tributarias sobre cuestiones de aclaración de la legislación tributaria, cálculo y pago de pagos obligatorios al presupuesto en los casos establecidos por las leyes del Presidente de la República de Bielorrusia, las declaraciones de ingresos y propiedades de las personas físicas se consideran inicialmente en las inspecciones del Ministerio de Impuestos para las regiones, ciudades, distritos de las ciudades donde surgieron dudas , establecidos en los llamamientos.

Según el agente de la ley, todos los hechos de violación de las leyes contra el alcohol también se pueden denunciar llamando a la línea directa del regimiento de patrullas de policía 46-44-44; las llamadas se aceptan las 24 horas y de forma anónima. Vale la pena recordar que existe una penalización por hacer una llamada falsa a sabiendas. responsabilidad administrativa en forma de multa de hasta 50 unidades básicas.

¿Cómo se puede presentar una reclamación anónima ante la oficina de impuestos?

El monto del pago depende del tamaño del salario oficial. baja por enfermedad, pago de vacaciones y otros pagos. Para proteger sus derechos, un empleado puede presentar una queja ante organismos autorizados y quejarse de los bajos salarios pagados por el empleador.

Hoy hablaremos de los empleados de empresarios individuales y LLC, o más precisamente de qué contribuciones deben pagarse por sus empleados en Fondo de pensiones. Si estás leyendo este artículo, entonces ya deberías saber que los empresarios y organizaciones deben pagar de su propio bolsillo el llamado primas de seguro, están divididos: debe comprender que todas las contribuciones enumeradas no son impuestos, sino garantías estatales a los empleados (a expensas del empleador).

Muchas organizaciones o empresarios individuales hacen todo de acuerdo con la ley: registrarse cuando es necesario, obtener permisos/licencias, pagar impuestos. Sin embargo, a veces las personas no hacen esto, aunque en realidad se dedican a algún tipo de negocio.

¿Qué debes hacer si te das cuenta de esto? ¿Dónde y cómo presentar una denuncia?

¿Dónde puedo denunciar actividades comerciales ilegales?

A veces se puede encontrar el dicho: ¿realmente es posible hacer negocios honestamente en nuestro país? ¿La gente simplemente sobrevive lo mejor que puede? ¿Por qué informar algo en alguna parte?

Aquí es importante distinguir de qué estamos hablando. Si una mujer jubilada teje patucos de bebé y los vende cerca del metro una vez al mes y por unos centavos, eso es una cosa. Pero si un vecino convirtió el apartamento en un cibercafé con muchos visitantes e ingresos reales (y bastante buenos), la cosa es diferente.

En Rusia, el castigo por actividades comerciales ilegales sigue siendo bastante leve. Por supuesto, es importante la magnitud del delito o delito, así como el daño causado. El emprendimiento sin base legal es un problema complejo. La gente común puede sufrir después de comprar productos de baja calidad, organizaciones - de servicios "falsos", el estado - debido a impuestos mal pagados.

¿Qué pasará si alguna pseudoempresa construye una casa sin licencia? O centro comercial? Por extraño que parezca, a pesar de lo estricto de todos los requisitos, esto todavía sucede.

Por eso es necesario quejarse de los PNA. Surge la pregunta: ¿dónde y a quién?

• La respuesta más lógica es a la Dirección o Departamento. seguridad economica(UEB/OEB). Esta organización es una de las muchas del sistema del Ministerio del Interior de Rusia. Anteriormente, las unidades se llamaban OBEP.
• Otras posibilidades son enviar una denuncia a la policía, la fiscalía o la oficina de impuestos.

También trata de atraer organizaciones publicas o comunidades independientes. Además, con más detalle.

El siguiente vídeo, utilizando Ufa como ejemplo, habla sobre adónde acudir si ha identificado un negocio ilegal:

¿Qué se requiere para presentar una denuncia?

En primer lugar, necesita tener plena confianza en que las personas que conoce realmente están cometiendo un delito (crimen) y realizan negocios ilegalmente. Por ejemplo, detrás de la valla de su casa de verano un vecino ha montado una tienda de kebab, cocina todo el día y por las noches cuenta su dinero detrás de un escaparate bien iluminado. Y todo esto sin tener un empresario individual/LLC, una caja registradora y varios permisos.

En general, todo depende de cuán peligrosa sea la actividad ilegal, así como de su escala. Además, su declaración deberá ser confirmada de alguna manera.

• Por ejemplo, se puso en contacto con una empresa para celebrar un determinado acuerdo. Pidió ver una licencia o certificado de registro de la empresa, pero se negaron. Este será su argumento a la hora de presentar una denuncia.
• ¿La empresa fijó el precio de sus servicios en cien mil rublos, pero el contrato sólo indicaba cincuenta mil? Además, ¿la recepción del importe restante fue confirmada por algún recibo dudoso? Aquí hay otro argumento.

Seguramente se trata de ocultación de ingresos y de impago de impuestos, sobre todo si existen cientos de acuerdos similares.

• Las copias de contratos y documentos financieros deberían ayudar.
• Grabaciones de fotografías y videos, copias de apelaciones que se presentaron anteriormente pero que por alguna razón quedaron sin respuesta, capturas de pantalla de páginas de redes sociales: la base de evidencia puede ser muy extensa.

En general, antes de presentar una denuncia, puede obtener asesoramiento a través de la línea directa o en horario de oficina. Los especialistas de cualquier agencia gubernamental deben profundizar en la situación y dar consejos útiles.

¿Cómo hacer una solicitud?

Simplemente no hay ningún ejemplo en este ámbito. Incluso las formas de organizaciones ya preparadas facilitan la tarea de los solicitantes sólo con la presencia de un "encabezado". Por lo tanto, la solicitud deberá redactarse a mano con sus propias palabras o imprimirse en editor de texto y luego enviarlo a la impresora.

Matiz importante: declaraciones anónimas de esta naturaleza no se aceptan. Será necesario que proporciones tus datos, incluidos los de contacto.

A continuación se muestra un plan indicativo que le permitirá redactar una solicitud de forma bastante sencilla. Todo comienza especificando el destinatario en la esquina superior derecha. Un poco más abajo en el medio está la palabra "Declaración". El siguiente es el texto en sí:

1. Cualquiera que cometa una infracción se dedica a hacer algo sin licencia, etc.
2. La naturaleza del acto (construcción de cabañas, mantenimiento de una cafetería, venta de alcohol, etc.).
3. Carácter sistemático de la acción (obligatorio). Especifique días, horas del día, etc.
4. Por favor tome las medidas apropiadas.
5. Lista de documentos adjuntos (si los hubiera).

Dependiendo de la organización a la que planea postularse, la solicitud puede tener algunos detalles.

a la oficina de impuestos

Una queja ante el Servicio de Impuestos Federales se puede llamar auxiliar. Este departamento se ocupa exclusivamente de los impuestos; es poco probable que comprendan las complejidades del Código de Infracciones Administrativas y del Código Penal. Una queja ante la oficina de impuestos debería indicar violaciones en esta área.

A la fiscalía

Aquí ya es posible denunciar el delito en su conjunto. Especialmente si ya se había presentado una denuncia policial, pero la respuesta fue una negativa.

Una única muestra de solicitud de ilegal actividad empresarial a la fiscalía, así como a la policía. Pero el personal está ahí. cuerpos especificados Definitivamente te ayudarán con la preparación del documento.

¿Dónde más se pueden denunciar actividades comerciales ilegales, quizás en la oficina de impuestos? Averigüemos más.

A otros órganos

• Puedes declarar en la OEB. La solicitud se enviará a uno de los especialistas, quien, si es necesario, enviará solicitudes a otras autoridades/servicios (la misma oficina de impuestos).
• Además, podrá visitar la sala de recepción de un diputado en cuya zona se produce la anarquía.
• También existen varias organizaciones públicas que apoyan a las empresas legítimas y luchan lo mejor que pueden contra las no autorizadas.
• También hay recursos independientes disponibles en línea. Entusiastas de diversas especialidades ayudan a las personas a comprender sus problemas, presentar quejas y sugerir dónde y cómo acudir mejor.

También es importante recordar.