Tipos de finalización de la averiguación previa. Derecho procesal penal

Formularios finales investigación preliminar (investigaciones) son las bases procesales y el procedimiento para completar la investigación preliminar (investigación) establecidos por el Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, condicionados por la emisión de decisiones procesales definitivas que conllevan diversas consecuencias jurídicas.

La investigación preliminar podrá finalizar:

1. 1. terminación de un caso penal y (o) proceso penal;
   2. enviar una causa penal con acusación al fiscal;
   3. redactando una acusación
   4. envío de la causa penal al fiscal con resolución de envío de la causa penal al tribunal para la aplicación de una medida obligatoria de carácter médico, y luego al tribunal.

Comentario

En los casos en que se esté realizando una investigación preliminar según las normas establecidas para la consulta, otra posible opción final es la adopción de una resolución para presentar al sospechoso como acusado y presentar cargos en su contra. En tales casos La investigación termina, pero no la investigación preliminar.. Continúa, pero según las reglas establecidas para la averiguación previa.

Terminación de una causa penal y (o) proceso penal

Terminación de una causa penal y (o) proceso penal- esta es una de las formas de poner fin a la investigación preliminar, lo que implica el cese de cualquier procedimiento acciones procesales por la presencia de circunstancias que excluyen la necesidad o posibilidad de aplicar el derecho penal. En el sentido procesal penal, la terminación de una causa penal y (o) el proceso penal es una decisión de la autoridad autorizada. oficial sobre la negativa a continuar con el proceso en un caso penal debido a la presencia de fundamento legal para ello.

Características:

1. 1. los motivos y el procedimiento para poner fin a una causa penal y (o) un proceso penal son los mismos independientemente de la forma en que se lleve a cabo la investigación preliminar: en forma de investigación o investigación preliminar;
   2. una vez terminada la causa penal, no está permitido realizar ningún acciones de investigacion o adopción de decisiones procesales (los casos penales suspendidos no están sujetos a transferencia a etapas posteriores);
   3. La terminación de un caso penal es la única forma procesal de poner fin a la investigación preliminar, lo que permite completar completamente el proceso penal extrajudicialmente y tomar una decisión final sobre el caso al investigador (en algunos casos, con el consentimiento del jefe). del órgano de investigación) o del funcionario que interroga (en algunos casos, con el consentimiento del fiscal).

Más detalles

proceso penal - actividades procesales realizadas por la fiscalía con el fin de exponer a un sospechoso acusado de haber cometido un delito (cláusula 55 del artículo 5 del Código de Procedimiento Penal).

La regulación normativa de los motivos y el procedimiento para poner fin a una causa penal y (o) a un proceso penal está contenida en el Capítulo. 4 (vv. 24-28) y cap. 29 (artículos 212-214) del Código de Procedimiento Penal, que establece el orden (procedimiento) correspondiente.

Motivos para la terminación de una causa penal y (o) un proceso penal - Se trata de circunstancias de hecho previstas por la legislación penal y procesal penal que conllevan la imposibilidad de continuar con el proceso en una causa penal o indican que no es necesario continuarla.

Motivos para la terminación de una causa penal y (o) un proceso penal:

1. 1. ausencia de hecho delictivo;
   2. ausencia de cuerpo del delito en el acto;
   3. vencimiento del plazo de prescripción para el procesamiento penal;
   4. muerte de un sospechoso o acusado, con excepción de los casos de rehabilitación del fallecido;
   5. ausencia de declaración de la víctima, si sólo se puede iniciar una causa penal sobre la base de su declaración;
   6. la ausencia de una conclusión judicial sobre la presencia de indicios de delito en las acciones de una de las personas especificadas en los párrafos 2 y 2.1 de la primera parte del artículo 448 de este Código, o la falta de consentimiento, respectivamente, del Consejo de la Federación , Duma Estatal, Tribunal Constitucional Federación Rusa, junta de calificación los jueces para iniciar una causa penal o presentar como acusado a una de las personas especificadas en los párrafos 1 y 3 a 5 de la primera parte del artículo 448 de este Código;
   7. reconciliación de las partes.

Motivos para la terminación del proceso penal:

1. 1. no participación del sospechoso o acusado en la comisión de un delito;
   2. terminación de una causa penal por los motivos indicados anteriormente;
   3. como consecuencia de la ley de amnistía;
   4. la presencia en relación con el sospechoso o acusado entró en fuerza legal un veredicto sobre el mismo cargo o un fallo judicial o la decisión de un juez de dar por terminado un caso penal por el mismo cargo;
   5. la presencia, en relación con el sospechoso o acusado, de una resolución no rescindida del órgano de investigación, investigador o fiscal de poner fin a la causa penal por el mismo cargo o de negarse a iniciar una causa penal;
   6. negativa de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia a dar su consentimiento para privar de inmunidad al Presidente de la Federación de Rusia, que ha dejado de ejercer sus poderes, y (o) negativa del Consejo de la Federación a privarlo de inmunidad de esta persona;
   7. Terminación del proceso penal por arrepentimiento activo;
   8. Cese de la persecución penal en los casos de delitos en la esfera actividad económica.

Se permite la terminación de una causa penal y (o) un proceso penal en todas las etapas del proceso penal. Sin embargo escenario investigación preliminar es la primera etapa del proceso penal, donde es posible tomar la decisión de dar por terminado el caso penal y (o) el proceso penal.

Los motivos y el procedimiento para poner fin a una causa penal y (o) un proceso penal son los mismos independientemente de la forma en que se lleve a cabo la investigación preliminar: en forma de investigación o investigación preliminar. Una vez terminada la causa penal, no se permiten acciones de investigación ni decisiones procesales. En base a esto, las causas penales resueltas no están sujetas a pasar a etapas posteriores. Por tanto, la terminación de una causa penal es la única forma procesal de poner fin a la investigación preliminar, permitiendo que el proceso penal se complete completamente extrajudicialmente y que la decisión final sobre el caso la tome el investigador (en algunos casos con el consentimiento del jefe del órgano de investigación) o del interrogador (en algunos casos con el consentimiento del fiscal).

Es necesario distinguir entre los conceptos de "terminación de una causa penal" y "terminación de un proceso penal". La terminación de una causa penal siempre implica la terminación del proceso penal (parte 3 del artículo 24 del Código de Procedimiento Penal). Esto se debe a que el proceso penal es parte integrante procedimientos penales. Por tanto, la terminación de una causa penal también excluye la posibilidad de continuar el proceso penal en el marco de esta causa penal desde el momento de su terminación. Mientras que cuando se pone fin al proceso penal, la causa penal en su conjunto no termina. solo se detiene proceso penal persona especifica debido a la presencia de determinadas circunstancias, y el proceso penal continúa (parte 4 del artículo 27 del Código de Procedimiento Penal).

Además de esto, La terminación del proceso penal siempre es personalizada., es decir. Se pone fin al proceso penal contra una persona o grupo de personas específicas. Considerando que la terminación de una causa penal no siempre es personalizada, porque es posible terminar una causa penal actividades procesales por ausencia del delito en sí (cláusula 1, parte 1, artículo 24 del Código de Procedimiento Penal).

El procedimiento para dar por terminado un caso penal y (o) un proceso penal.

Si hay pruebas que confirman la existencia de condiciones para la terminación de una causa penal y (o) un proceso penal sobre una base específica, el investigador o el oficial interrogador toma una decisión sobre la terminación de una causa penal o sobre la terminación de un proceso penal (Parte 1 del artículo 213 del Código de Procedimiento Penal).

La resolución consta de tres partes:

1) parte introductoria:

• • se indica la fecha y lugar de la decisión;
  • cargo, apellido, iniciales de quien lo emitió (cláusula 1, 2, parte 2, artículo 213 del Código Procesal Penal);
  • número de causa penal, así como
  • las circunstancias que sirvieron de motivo y base para el inicio de una causa penal, párrafo, parte, artículo del Código Penal, que establece el delito en base al cual se inició una causa penal (cláusulas 3, 4, parte 2, artículo 213 del Código Procesal Penal).

2) parte descriptiva:

• • resultados de la investigación preliminar que indiquen información sobre las personas contra quienes se llevó a cabo el proceso penal,
  • las medidas preventivas utilizadas (cláusulas 5, 6, parte 2, artículo 213 del Código de Procedimiento Penal).

3) parte operativa:

• • la decisión real del investigador de poner fin a un caso penal o un proceso penal (punto, parte, artículo del Código de Procedimiento Penal, sobre cuya base se pone fin a la causa penal y (o) al proceso penal).

Por otra parte, la resolución debería resolver la cuestión de evidencia material x (cláusula 9, apartado 2, artículo 213 del Código Penal), respecto del cual deberán indicarse medidas administrativas específicas.

1. 1. Independientemente de los motivos para la terminación de la causa penal y (o) del proceso penal, se envía copia de la resolución correspondiente al fiscal (Parte 1 del artículo 213 del Código de Procedimiento Penal), así como a la persona contra quien se ha puesto fin al proceso penal, a la víctima, al demandante civil y al demandado civil (Part. 4 Art. 213 Código de Procedimiento Penal);
   2. si la causa penal y (o) el proceso penal se termina por los motivos previstos en las cláusulas 2 a 6 de la Parte 1 del art. 24 Código de Procedimiento Penal, art. 25, 28 Código de Procedimiento Penal, incisos 2 a 6, parte 1, art. 27 Código de Procedimiento Penal. luego, simultáneamente con el envío de una copia de la decisión de dar por terminado el caso penal o el proceso penal, se explica a la víctima, demandante civil el derecho a presentar una reclamación de acuerdo con el procedimiento. procedimientos civiles(Parte 4 del artículo 213 del Código de Procedimiento Penal);
   3. si una causa penal y (o) un proceso penal se termina por motivos de rehabilitación (cláusula 1.2, parte 1, artículo 24 del Código de Procedimiento Penal, cláusula 1, parte 1, artículo 27 del Código de Procedimiento Penal), entonces el investigador y (o) el fiscal está obligado a aceptar las medidas previstas en el cap. 18 del Código de Procedimiento Penal para la rehabilitación de una persona.

El final de la averiguación previa es su etapa final, en la que se toma la decisión final para esta etapa.

La decisión final determina los tipos de finalización de la investigación (parte 1 del artículo 158 del Código de Procedimiento Penal):

1) Terminación de la causa penal,

* con acusación, si el caso fue investigado en procedimiento general,

* con acusación, si la investigación del caso se llevó a cabo de forma abreviada,

* con acusación, si se llevó a cabo una investigación preliminar en el caso,

* con la decisión de aplicar una medida obligatoria de carácter médico si la investigación se llevó a cabo contra una persona demente.

En la etapa de finalización de la averiguación previa se enfrentan las siguientes tareas:

* verificar la calidad de la preparación previa al juicio de los materiales para formular el cargo final o rechazarlo;

* garantizar el derecho de las partes a familiarizarse con el caso, exponer su posición y presentar sus propias pruebas;

*V casos necesarios complementar los materiales de investigación y eliminar violaciones procesales.

2. Terminación del proceso penal y del proceso penal

La terminación de una causa penal es la decisión final de la etapa de investigación preliminar, mediante la cual la causa penal se resuelve en cuanto al fondo.

La terminación del proceso penal es la negativa de la fiscalía a continuar las actividades procesales para exponer a un sospechoso acusado de haber cometido un delito.

Sólo el órgano de procesamiento penal puede poner fin al proceso penal y el tribunal tiene derecho a poner fin a una causa penal. El procesamiento finaliza en relación con sospechosos y acusados ​​específicos, mientras que la causa penal finaliza en su conjunto para todos los hechos. La terminación de una causa penal siempre significa la terminación del proceso penal contra todos los acusados, y la terminación del proceso contra uno de varios acusados ​​no implica la terminación de toda la causa penal.

La clasificación de los motivos para la terminación de un caso y el procesamiento se basa en varios motivos:

Por estructura Motivos del PCCh se dividen en tres grupos:

* por negativa a iniciar un caso y motivos para su terminación (artículo 24),

* poner fin al proceso penal (artículo 27),

* terminación de una causa penal y terminación de un proceso penal (artículo 25, 28, 28.1.).

Por consecuencias legales las razones son:

* rehabilitar (que resulta en rehabilitación - restauración de derechos) y

*no rehabilitador. Los motivos no exonerantes presuponen la prueba de que el acusado (sospechoso) ha cometido un acto que, por regla general, contiene elementos de un delito y se aplican bajo las siguientes condiciones: el consentimiento del acusado (sospechoso) y, en algunos casos, , el consentimiento del administrador organismo de investigación o el fiscal.

Por naturaleza jurídica Las bases se dividen en grupos:

* Fáctico (que indica que los argumentos de la fiscalía no son convincentes): ausencia de delito, no participación del sospechoso o acusado en la comisión de un delito;

*Procesal legal: existe decisión irrevocada sobre este cargo, no existe declaración de la víctima en caso particular o privado acusación pública, no existe el consentimiento de órganos especiales para superar la inmunidad oficial;

* Derecho penal jurídico: ausencia de cuerpo del delito, muerte del imputado (sospechoso), prescripción, amnistía, existencia de causales de exención de responsabilidad penal.

Según el grado de discrecionalidad del agente encargado de hacer cumplir la ley, los motivos se agrupan en:

* Circunstancias excluyentes del proceso en el caso, sujeto a la regla de “legalidad de la acusación”. El órgano de instrucción está obligado a negarse a iniciar o dar por terminado el caso si se establece alguna de las circunstancias de este grupo;

* Circunstancias eximentes de responsabilidad penal, sujetas a la regla de “conveniencia del cargo”. El órgano de persecución penal tiene el derecho, pero no está obligado, a dar por terminado el caso penal tras la reconciliación con la víctima, el arrepentimiento activo y la indemnización por daños en los casos de delitos en el ámbito de la actividad económica. Se permite la terminación del caso por delitos menores o menores. gravedad moderada(Por regla general) con el consentimiento del titular del órgano de instrucción o del fiscal y sin objeciones del imputado.

orden procesal La terminación de una causa penal y el proceso penal incluye un conjunto de acciones para:

* elegir la base para la terminación del caso,

* tomar una decisión y cancelar medidas coercitivas,

* garantizar el derecho de las partes a conocer y apelar esta decisión y, si es necesario, tomar medidas para rehabilitar al acusado o sospechoso.

El jefe del órgano de investigación puede cancelar la decisión de poner fin a un caso o proceso penal, dictada en la etapa de instrucción preliminar, y reanudar el proceso sobre el caso - por decisión del investigador, y el fiscal - por decisión del funcionario de investigación o el organismo de investigación.

3. Motivos y procedimiento para completar la averiguación previa con auto de procesamiento

El final de la averiguación previa con acusación es la etapa final de la etapa de averiguación previa, en la que el carga final, sujeto a consideración en el tribunal.

La base para completar la investigación mediante la redacción de una acusación es:

* Realización de todas las diligencias investigativas y suficiencia de pruebas para considerar el caso en los tribunales;

* Garantizar la comparecencia del imputado ante el tribunal mediante el uso justificado de medidas coercitivas;

*Siempre que derechos procesales partes, principalmente la defensa (por ejemplo, la participación obligatoria de un abogado defensor en el caso).

El procedimiento procesal para completar una averiguación previa mediante la redacción de auto de acusación comprende las siguientes etapas:

1) sistematización de los materiales de la causa penal (llevándolos “en forma archivada y numerada” - Parte 1 del artículo 217);

2) notificar a las partes sobre la finalización de la investigación preliminar y explicarles el derecho a familiarizarse con los materiales del caso (Partes 1, 2 del artículo 215);

3) familiarización con los materiales del caso de la víctima, demandante civil, imputado civil y sus representantes si existe la petición correspondiente (artículo 216);

4) familiarización del imputado y su abogado defensor, representante legal con los materiales de la causa penal (artículo 217);

5) redactar un auto de acusación (artículo 220) y enviar el caso al fiscal (parte 6 del artículo 220);

6) actuaciones y decisiones del fiscal en el caso recibido con auto de procesamiento (artículos 221-222).

4. Familiarización del imputado y su abogado defensor con los materiales de la averiguación previa concluida

La familiarización del acusado y de su abogado defensor con el material del caso es una etapa en la finalización de la investigación preliminar, previa a la redacción del auto de procesamiento (artículo 217 del Código de Procedimiento Penal).

La familiarización se realiza independientemente de la solicitud del imputado junto con el abogado defensor (a menos que se presente su solicitud de familiarización por separado).

El investigador está obligado a posponer el conocimiento del caso hasta por 5 días si el abogado defensor no se presenta por un motivo válido. Transcurridos 5 días, el investigador invita al imputado a invitar a otro abogado defensor o toma medidas para nombrar un abogado defensor. Si el acusado rechaza la designación de un abogado defensor, la ley permite que se le presenten los materiales del caso para su revisión sin la participación de un abogado defensor (excepto en los casos en que su participación es obligatoria).

Si el acusado se encuentra detenido, la familiarización debe comenzar a más tardar 30 días antes de que transcurran 6, 12 o 18 meses, respectivamente. fecha límite detención (parte 5 del artículo 109 del Código de Procedimiento Penal).

Para su revisión, los materiales del caso se presentan en su totalidad, con excepción de la información sobre la identidad de los testigos y víctimas, respecto de quienes se han tomado medidas de seguridad de conformidad con la Parte 9 del art. 166 del Código de Procedimiento Penal, información sobre el preso según este caso acuerdo de cooperación previa al juicio, así como pruebas físicas voluminosas.

El tiempo de familiarización está incluido en el período de la investigación preliminar (artículo 162) y en el período de detención (artículo 109), y no hay limitación en la duración de la familiarización, excepto por decisión judicial en relación con el acusado, que es retrasando claramente la familiarización. Si el acusado permanece bajo custodia, entonces formalmente no existe el recurso contra “retrasar” la familiarización con el caso. oportunidad limitada prórroga del período de detención. Si el acusado, que no se encuentra detenido, no parece estar familiarizado con el caso sin buenas razones, o de otra manera evade la familiarización, entonces el investigador, después de 5 días de espera, no informa al acusado del caso en absoluto.

Al familiarizar al imputado con el caso, el investigador le explica el derecho a solicitar:

* complementar los materiales de investigación;

* formar una lista de testigos, especialistas y peritos a ser llamados audiencia judicial e interrogatorio para confirmar la posición de la defensa;

* consideración de un caso penal por un tribunal con la participación de un jurado, si el caso está dentro de su jurisdicción.

* consideración de un caso penal por un panel de tres jueces de acuerdo con la jurisdicción;

* acuerdo con la acusación para que su caso sea considerado de manera especial mediante una investigación judicial abreviada (según el Capítulo 40 del Código de Procedimiento Penal);

* realización de audiencias preliminares. Se explican al acusado los motivos de su conducta.

Una vez finalizada la familiarización con los materiales del caso penal, el investigador elabora un protocolo.

5. Acusación

La acusación es documento procesal, redactando la decisión final de la averiguación previa, en la que se describen sus avances, resultados y se formula el cargo final para ser considerado en sede judicial.

El significado de la acusación se revela en un sentido referencial, técnico y jurídico. La referencia y trascendencia técnica radica en que la acusación sistematiza y analiza los materiales de la causa penal. Significado legal viene determinado por la acusación final, que determina los límites del proceso posterior en el caso en términos de personas y hechos. La situación del acusado no puede empeorar en el futuro. El cargo final es la base de la función de defensa en un caso penal.

La acusación contendrá la siguiente información con referencia a los autos y tomos del caso (artículo 220 del Código de Procedimiento Penal):

* Información sobre la identidad de cada uno de los imputados;

* El fondo de la acusación, el lugar y el momento del delito, sus motivos y objetivos (el alcance de la acusación o la trama del caso);

* La redacción de la acusación contra cada uno de los acusados, definiendo la calificación exacta del delito, indicando el punto, parte, artículo del Código Penal de la Federación de Rusia.

* Lista y resumen pruebas que sustentan la acusación.

* Relación y resumen de las pruebas a que se refiere la defensa.

* Circunstancias agravantes y atenuantes de la pena en relación con cada imputado (artículos 61 y 63 del Código Penal);

* Datos sobre todas las víctimas identificadas, la naturaleza y el alcance del daño que les causaron;

* Información sobre el demandante civil y el demandado.

La acusación se complementa con apéndices, que consisten en una lista de las personas que serán citadas a comparecer ante el tribunal por la acusación y la defensa, y un certificado de evolución del caso.

La acusación se prepara con copias para ser entregadas al imputado, defensor y víctima, así como para dejar copia al fiscal.

Después de firmar la acusación, el investigador no tiene derecho a agregar nada a los materiales de la investigación. Con el consentimiento del jefe del órgano de investigación, está obligado a remitir inmediatamente el caso al fiscal.

6. Actividades del fiscal en un caso recibido con acusación

Las actuaciones y decisiones del fiscal en el caso recibido con auto de procesamiento constituyen la etapa final a procedimientos judiciales, en el que se confirma la acusación final. Esta etapa tiene cierta independencia, ya que tiene sus propias tareas, plazos y decisiones finales (artículos 221 y 222).

Según los resultados de la inspección, el fiscal toma una de cuatro decisiones.

1. Aprobar la acusación y remitir la causa penal a los tribunales de conformidad con el art. 222 Código de Procedimiento Penal. Al enviar un caso a los tribunales, el fiscal tiene derecho a solicitar al tribunal que lleve a cabo ensayo en ausencia del demandado de conformidad con la parte 5 del art. 247 del Código de Procedimiento Penal, así como emitir una propuesta sobre el procedimiento especial para la celebración de una audiencia judicial en relación con el imputado, con quien se concluyó un acuerdo de cooperación previa al juicio (artículo 317.5 del Código de Procedimiento Penal ). El fiscal está obligado a entregar copias de la acusación al imputado, y si existe petición correspondiente, al abogado defensor y a la víctima (Parte 2 del artículo 222) y notificar por escrito a las partes que el caso ha sido remitido a corte. Si el acusado se niega a recibir copia del auto de procesamiento, no se le entregará.

2. Devolver el caso penal al investigador para una investigación adicional, cambiar el alcance del cargo o la calificación de las acciones del acusado, o volver a redactar la acusación y eliminar las deficiencias identificadas con sus instrucciones escritas.

El investigador, con el consentimiento del jefe del órgano de investigación, tiene derecho a apelar dicha decisión del fiscal ante un fiscal superior y, si no está de acuerdo con su decisión, Al Fiscal General RF con el consentimiento del presidente. Comité de investigación RF o el jefe del órgano de investigación del organismo federal correspondiente poder ejecutivo. Durante la consideración de la denuncia se suspende la ejecución de la decisión apelada del fiscal. El fiscal superior, en un plazo de 10 días, se niega a atender la denuncia del investigador o anula la decisión del fiscal inferior, aprobando la acusación y remitiendo la causa penal a los tribunales. En este caso, el plazo para ejecutar las instrucciones del fiscal o apelar la decisión del fiscal lo fija el jefe del órgano de investigación en un plazo de hasta un mes (parte 6 del artículo 162).

3. Enviar el caso a un fiscal superior para la aprobación de la acusación, si es de competencia de un tribunal superior.

El fiscal está obligado a cancelar la medida preventiva en forma de detención por vencimiento de su período de vigencia (Parte 2 del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal).

Si en el momento en que el fiscal envía la causa penal al tribunal, el período de detención o arresto domiciliario resulta insuficiente para que el tribunal prepare una audiencia judicial, entonces el fiscal tiene derecho a presentar una petición ante el tribunal para ampliar este plazo a 30 días (Parte 2.1 del artículo 221 del Código de Procedimiento Penal).

• Disposiciones generales
• Proceso penal(proceso penal): concepto, esencia y objetivos
  • El concepto de proceso penal (proceso penal)
  • Objeto del proceso penal
  • Etapas del proceso penal: concepto y sistema.
  • Conceptos procesales penales básicos
• Derecho procesal penal. Legislación procesal penal
  • Derecho procesal penal: concepto y significado
  • Fuentes del derecho procesal penal
  • Derecho procesal penal: concepto y significado
  • Normas procesales penales: concepto, tipos y estructura.
• Principios del procedimiento penal
  • Principios del proceso penal: concepto, signos y sistema.
  • Características de los principios individuales del proceso penal.
• Participantes en procesos penales.
  • Participantes en procesos penales: concepto y clasificación.
  • El tribunal como participante en el proceso penal.
  • Participantes en el proceso penal por parte de la fiscalía.
  • Participantes en el proceso penal en nombre de la defensa.
  • Otros participantes en el proceso penal
  • Circunstancias que excluyen la participación en procesos penales.
• proceso penal
  • Persecución penal: concepto y esencia.
  • Tipos de procesamiento penal
    • Persecución penal en casos de acusación pública
    • Persecución penal en casos de acusación particular
    • Persecución penal en casos de acusaciones público-privadas
• Pruebas y pruebas
  • Prueba en el proceso penal: esencia, finalidad.
  • Circunstancias a probar (sujeto de prueba)
  • Evidencia: signos, propiedades, clasificación.
  • Tipos (fuentes) de evidencia
  • proceso de prueba
  • Uso para probar los resultados de las actividades de investigación operativa.
  • El prejuicio y su papel en el proceso de prueba.
• Medidas coacción procesal
  • Medidas de coacción procesal: concepto, esencia y significado
  • Detención del sospechoso
  • Medidas preventivas
    • Promesa
    • Arresto domiciliario (artículo 107 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia)
    • Detención (artículo 108 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia)
  • Otras medidas de coerción procesal
    • Obligación de comparecer (artículo 112 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia)
    • Conducir (artículo 113 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia)
    • Destitución temporal del cargo (artículo 114 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia)
    • Incautación de bienes (artículos 115 y 116 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia)
    • Recuperación monetaria(Artículo 117 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia)
• Peticiones y quejas
  • Procedimiento procesal para la presentación y resolución de una petición
  • Procedimiento procesal para la presentación y resolución de quejas
• Plazos procesales. Costas procesales. Documentos procesales
  • Plazos procesales
    • Cálculo de plazos procesales
    • El procedimiento para observar y ampliar los plazos procesales.
    • Recuperando lo que te perdiste periodo procesal
  • Costas procesales
    • Procedimiento de cobro de costas procesales
  • Documentos procesales
    • Clasificación de escritos procesales por etapas y contenido.
    • Clasificación documentos legales por su naturaleza jurídica
• Rehabilitación en el proceso penal
  • Rehabilitación en el proceso penal: concepto, signos y significado.
  • Motivos para el surgimiento del derecho a la rehabilitación.
  • Procedimiento de reembolso daños a la propiedad
  • Procedimiento de reembolso daño moral
  • El procedimiento para restablecer los derechos laborales, de pensión, de vivienda y otros derechos de una persona rehabilitada.
• PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL JUICIO
• Iniciación de un caso penal.
  • Etapa de inicio de una causa penal: concepto y significado.
  • Razones y fundamentos para iniciar una causa penal.
    • Denunciar un delito
    • Declaración de confesión
    • Un mensaje sobre un delito cometido o inminente recibido de otras fuentes.
    • Resolución del fiscal
  • Procedimiento para considerar una denuncia de delito.
  • Procedimiento procesal para el inicio de una causa penal.
  • Procedimiento procesal por negativa a iniciar una causa penal
  • Transferir una denuncia de delito a la jurisdicción o al tribunal
• Investigación preliminar
  • Etapa de investigación preliminar: concepto y significado
  • Formas de investigación preliminar (investigación preliminar e indagación)
  • Consulta en forma abreviada: fundamentos y procedimiento
  • Sistema de condiciones generales de investigación previa
  • Acuerdo de cooperación previa al juicio
• Acciones de investigación
  • Acciones investigativas: concepto y sistema.
  • Reglas generales realizando acciones de investigación
  • La inspección como acción investigativa
  • Encuesta
  • experimento de investigación
  • Buscar
  • Muesca
  • Incautación de envíos postales y telegráficos, su inspección e incautación.
  • Control y registro de negociaciones.
  • Obtener información sobre conexiones entre suscriptores y (o) dispositivos de suscriptor
  • Interrogatorio
  • Confrontación
  • Presentación para identificación
  • Comprobación de lecturas en el sitio
  • Designación y producción de un examen forense.
• Participación como imputado. Presentación de cargos e interrogatorio del acusado.
  • Participación como imputado: esencia y significado
  • Motivos de procesamiento
  • El procedimiento para presentar como imputado durante la averiguación previa.
  • Acusación
  • Interrogatorio del acusado
  • Peculiaridades de ser presentado como imputado durante una investigación
• Suspensión y reanudación de la investigación preliminar
  • Suspensión de la averiguación previa: significado y signos
  • Motivos y condiciones para suspender la investigación preliminar
  • Procedimiento procesal para suspender una investigación previa
  • Actuaciones posteriores a la suspensión de la averiguación previa. Búsqueda de un sospechoso o acusado
  • Reanudación de la investigación preliminar suspendida
• Fin de la investigación preliminar
  • Fin de la averiguación previa: esencia y tipos
  • Terminación del proceso penal y procesamiento penal.
  • Procedimiento procesal para la terminación de una causa penal y (o) un proceso penal
  • Fin de la averiguación previa con auto de procesamiento
  • Fin de la investigación con acusación
  • El final de la consulta en forma abreviada.
  • Actuaciones y decisiones del fiscal en una causa penal recibida con auto de procesamiento, acusación, acusación
• PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
• Procedimiento ante el tribunal de primera instancia
  • Preparándose para la audiencia judicial
    • Audiencia preliminar
  • Litigio: concepto y significado. Condiciones generales ensayo
  • Procedimiento de juicio
    • investigación judicial
    • Debate de los partidos
    • La última palabra del acusado
    • Sentencia
• Procedimiento especial de juicio
  • Procedimiento especial de aceptación decisión judicial cuando el acusado está de acuerdo con el cargo que se le imputa
  • Procedimiento especial para aceptar una audiencia judicial al celebrar un acuerdo de cooperación previa al juicio.
  • Peculiaridades del proceso judicial en una causa penal, cuya investigación se realizó de forma abreviada
• Peculiaridades del procedimiento ante un magistrado
  • Base jurídica para las actividades y facultades de un juez de paz en casos penales
  • Peculiaridades del procedimiento ante un magistrado en causas penales de acusación particular
  • Procedimientos en causas penales de acusación pública y público-privada, jurisdiccionales ante el magistrado
• Peculiaridades del procedimiento ante los tribunales con la participación de jurados.
  • Etapas de formación y desarrollo en Rusia de procedimientos judiciales con participación de jurados.
  • Audiencia preliminar y lista de jurado provisional. Parte preparatoria del juicio con la participación de los jurados.
  • Peculiaridades de la investigación judicial en el tribunal con la participación de jurados.
  • Debate de las partes y última palabra del acusado
  • Entrega y anuncio del veredicto
  • Discusión de las consecuencias del veredicto y sentencia.
• Procedimientos en el tribunal de segunda instancia (apelación)
  • Procedimiento en el tribunal de apelación: concepto, significado y características principales.
  • trayendo procedimiento apelaciones, representaciones
  • Nombramiento y preparación de una audiencia judicial de la instancia de apelación.
  • El procedimiento para considerar un caso penal por el tribunal de apelación.
  • Decisiones tomadas por el tribunal de apelaciones
  • Veredicto de apelación, determinación y fallo.
• Ejecución de la sentencia
  • Etapa de ejecución de la oración: concepto y significado.
  • El procedimiento para solicitar la ejecución de una sentencia, sentencia y orden judicial. Ejecución directa de la sentencia por el tribunal.
  • Cuestiones relacionadas con la ejecución de una sentencia y el procedimiento para resolverlas.
• Revisión de sentencias, sentencias y resoluciones judiciales que hayan entrado en vigor
  • Revisión de sentencias y otras decisiones judiciales que han entrado en vigor: concepto, tipos y significado
  • Procedimientos en los tribunales instancia de casación
  • Procedimientos en los tribunales autoridad supervisora
  • Reanudación del proceso penal por circunstancias nuevas o recién descubiertas
• PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA PROCESOS PENALES
• Características del proceso penal contra menores.
  • El concepto de proceso penal contra menores.
  • Características de la instrucción en causas penales contra menores
  • Peculiaridades del proceso judicial en causas penales contra menores
• Peculiaridades del procedimiento sobre la aplicación de medidas médicas obligatorias.
  • Procedimiento sobre la aplicación de medidas obligatorias de carácter médico: características generales y fundamentos del procedimiento sobre la solicitud.
  • Características de la investigación preliminar en casos penales que impliquen el uso de medidas médicas obligatorias.
  • Peculiaridades de los procedimientos judiciales en casos penales que implican el uso de medidas médicas obligatorias.
  • Terminación, modificación y extensión del uso de medidas médicas obligatorias
• Características del proceso penal en relación con categorías individuales personas
  • Categorías de personas respecto de las cuales se aplica un procedimiento especial de proceso penal
  • Peculiaridades de iniciar procesos penales contra determinadas categorías de personas
  • Características de la investigación preliminar en relación con determinadas categorías de personas.
• COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE PROCESAMIENTO PENAL
• Principales formas de cooperación internacional en el ámbito del proceso penal
  • Base jurídica para la cooperación internacional en el ámbito del proceso penal
  • Principales formas de cooperación internacional en materia penal
  • Extradición de una persona para enjuiciamiento penal o ejecución de una sentencia (extradición)
  • Traslado de una persona condenada a prisión para cumplir la pena en el estado del que es ciudadano
• Juicio penal países extranjeros
  • Tipos (formas) de procesos penales en países extranjeros.
  • Características generales proceso penal acusatorio
  • Características generales del proceso penal mixto

Fin de la averiguación previa: esencia y tipos

La expresión "finalización de la investigación preliminar" se utiliza 12 veces en el Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia. Al mismo tiempo, el art. 5 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia no contiene su definición. El uso de este término en la ley suele estar vinculado al surgimiento del derecho de los participantes interesados ​​(víctima, acusado, abogado defensor, etc.) a familiarizarse con todos los materiales de la causa penal (cláusula 12, parte 2, artículo 42, inciso 12, parte 2, artículo 47, inciso 7, parte 2, artículo 53, inciso 7, artículo 426, inciso 6, parte 2, artículo 437 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia). O como un hito después del cual es imposible llevar a cabo acciones de investigación como monitorear y grabar conversaciones (parte 5 del artículo 186 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia), obtener información sobre las conexiones entre suscriptores y (o) dispositivos de suscriptores. (Parte 7 del artículo 186.1 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia), así como la detención de envíos postales y telegráficos (Parte 6 del artículo 185 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia). Contenido del art. 158 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, titulado "Fin de la investigación preliminar", le da al término del mismo nombre el significado del procedimiento (orden) establecido en los capítulos 29 a 32 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia. la Federación Rusa.

Un análisis de estas normas y otras disposiciones de la ley relacionadas con ellas nos permite considerar la “finalización de la averiguación previa” en varios aspectos:

1. como condición para que los participantes interesados ​​en el proceso penal tengan derecho a familiarizarse con todos los materiales del caso penal;
2. como un cese incondicional de determinadas actuaciones investigativas que limitan derechos constitucionales ciudadanos;
3. como decisión procesal definitiva en una causa penal en las etapas previas al juicio del proceso penal (decisión de poner fin a la causa penal);
4. como un procedimiento (orden) estrictamente regulado por la ley para completar las diligencias previas al juicio en un caso penal;
5. como institución procesal penal, es decir. un conjunto de normas jurídicas que regulan un conjunto de relaciones sociales homogéneas.

Sin embargo, en la teoría del procedimiento penal, incluida la literatura educativa, al analizar el concepto de “fin de la averiguación previa”, suele hablarse de la etapa (parte) de la averiguación previa. De hecho, si dividimos el proceso de investigación en partes (generalmente se acepta distinguir tres partes: inicial, posterior, final), entonces el final de la investigación preliminar es su última parte, donde el investigador, el interrogador resume los resultados de la investigación. investigación preliminar, analiza y evalúa las pruebas recabadas, verifica la amplitud, exhaustividad y objetividad de la investigación de las circunstancias de la causa penal, sistematiza los materiales de la causa penal, formula y fundamenta conclusiones sobre el fondo de la causa penal. Si es necesario, toman medidas para eliminar las lagunas en el sistema de prueba y las circunstancias establecidas del delito cometido.

El inicio de la parte final no está vinculado a un plazo concreto. La decisión de iniciarlo se toma teniendo en cuenta los resultados de la investigación. Formalmente, el momento inicial de la etapa final puede considerarse la emisión por parte del investigador o interrogador de uno de los documentos procesales. Si la etapa inicial de la investigación comienza siempre desde el momento de la iniciación de una causa penal, sobre el cual el investigador, investigador u organismo de investigación toma la decisión correspondiente (Parte 1 del artículo 156 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia) , entonces el nombre y contenido del documento procesal que da inicio a la etapa final de la investigación dependen de la forma de la averiguación previa y del tipo de su finalización. Si la investigación preliminar se llevó a cabo en forma de investigación preliminar, entonces este papel lo desempeña protocolo de notificación sobre la finalización de las acciones de investigación (parte 1 del artículo 215; parte 3 del artículo 439 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia), una vez finalizada la investigación - acusación(Parte 1 del artículo 225 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia), al final de la investigación en forma abreviada - acusación(Artículo 226.7 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia). Si se toma la decisión de dar por terminado el caso penal, dicho documento es orden de terminación causa penal (parte 1 del artículo 213 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia).

Al final de la averiguación previa se redactan diversos documentos procesales. Dichos documentos son: (1) acusación; (2) acusación: (3) acusación; (4) una decisión de enviar una causa penal a los tribunales para la aplicación de medidas médicas obligatorias; (5) una decisión de poner fin al caso penal y al proceso penal.

Pero lo principal es el acto que contiene las conclusiones (resultados) de la investigación del caso penal.

El nombre de los actos procesales finales y su número sirven como criterio para determinar los tipos de finalización de la averiguación previa. Así, la ley prevé los siguientes tipos de finalización de la averiguación previa:

1. finalización de la investigación preliminar mediante la redacción de una acusación (capítulo 30 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia);
2. finalización de la investigación preliminar mediante la redacción de una acusación (capítulo 32 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia);
3. finalización de la investigación preliminar mediante la redacción de una acusación (capítulo 32.1 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia);
4. el fin de la investigación preliminar mediante la emisión de una resolución sobre el envío de la causa penal a los tribunales para la aplicación de medidas médicas obligatorias (capítulo 51 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia);
5. el final de la investigación preliminar mediante la emisión de una resolución para poner fin a la causa penal y al proceso penal (Capítulo 29 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia).

Los primeros cuatro tipos indican la finalización únicamente de la parte previa al juicio del proceso penal. En consecuencia, continuarán las actividades procesales penales y las relaciones jurídicas en la causa penal investigada. La terminación de una causa penal indica no solo el final de la investigación, sino también el cese de las actividades procesales penales y las correspondientes relaciones jurídicas en el marco de la causa penal.

El fin de una averiguación previa no es un acto puntual, sino un procedimiento que incluye un conjunto de actuaciones procesales. Además, su secuencia depende del tipo de finalización de la averiguación previa. En particular, tales acciones son:

1. notificación a los participantes en el proceso interesados ​​en el resultado del caso penal sobre la finalización de la investigación preliminar (parte 4 del artículo 213, partes 1 y 2 del artículo 215, parte 3 del artículo 439 del Código de Procedimiento Penal de Rusia Federación);
2. presentar los materiales de la causa penal a los participantes interesados ​​en el proceso penal para su revisión (artículo 216, artículo 217, artículo 218, artículo 226.7 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, etc.);
3. aceptación, registro y consideración de peticiones u otras declaraciones recibidas de participantes en procesos penales (artículo 123, parte 4 del artículo 217, artículo 219, artículo 226.7, parte 4 del artículo 439 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, etc. );
4. redactar un documento procesal final que completa la investigación en un caso penal (artículos 213, 220, 227.7, 439 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, etc.);
5. hacer una propuesta para eliminar las circunstancias que contribuyeron a la comisión de un delito u otras violaciones de la ley (parte 2 del artículo 158 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia);
6. remitir la causa penal o una copia del documento final (si se da por terminada la causa penal) al fiscal.

El investigador o investigador toma la decisión de iniciar estas actuaciones procesales luego de analizar y evaluar los materiales de la causa penal, asegurándose de que se han establecido todas las circunstancias a probar y que las pruebas recabadas son suficientes para formular y justificar la decisión procesal final. documento.

Así, el final de la averiguación previa es un procedimiento (etapa) que requiere mucho tiempo, incluyendo un conjunto de acciones procesales encaminadas a verificar la amplitud, integridad y objetividad de la investigación y garantizar los derechos e intereses legítimos de los participantes en el proceso. formulación y justificación de conclusiones en la causa penal en el resultado final del juicio y remisión de la causa a su destino.

Las investigaciones preliminares son la etapa en la que se llevan a cabo los juicios en los procesos penales, que comienza después de que se han iniciado dichos casos. En esta etapa, las autoridades que realizan la investigación o indagatoria deben establecer el hecho del delito y las circunstancias en que ocurrió, los autores, el grado de culpabilidad, el daño causado, otras circunstancias importantes y tomar una decisión sobre si el delincuente el caso se dará por concluido o el acusado comparecerá ante el tribunal. Esta investigación se lleva a cabo en forma de investigación o investigación. La última opción está simplificada.

Los órganos que llevan a cabo una indagación o una investigación pueden poner fin a las investigaciones preliminares de dos formas:

1. habiendo tomado la decisión, si hay motivos para ello, de que se ha dado por terminado el proceso;
2. transfiriendo el caso a judicial a través de la fiscalía. Las formas de esta decisión podrán ser:

• redactar acusaciones si el caso fue considerado de manera general;
• redactar autos de acusación si el caso fue considerado mediante procedimiento abreviado;
• redactar acusaciones si no se llevó a cabo una investigación, sino una investigación;
• Elaborar decisiones sobre el uso de medidas médicas coercitivas si el culpable está loco.

Los objetivos de las investigaciones preliminares son verificar que todos los materiales incluidos en el caso estén listos para su transferencia a las autoridades judiciales y complementar los casos con los materiales y pruebas necesarios, si es necesario. Además, todas las partes en el caso deben familiarizarse con el caso y presentar sus propias pruebas y posiciones si lo desean.

La acusación como opción para poner fin a las investigaciones preliminares

La acusación es el documento final elaborado con base en los resultados de las investigaciones preliminares. Si los investigadores o investigadores deciden que no hay motivos para dar por terminado el caso y la persona contra quien se formulan cargos es culpable, redactan un acta que debe indicar información sobre:

1. fecha y lugar de redacción del acta;
2. cargo, apellido e iniciales de la persona que redactó el documento;
3. personas sospechosas del caso;
4. el delito en sí: fecha y hora de su comisión, motivos, consecuencias, todas las circunstancias importantes;
5. los cargos presentados: deben estar claramente formulados, es necesario un enlace al artículo del Código Penal, indicando su parte y punto;
6. pruebas presentadas por la defensa y la acusación, con resumen su contenido;
7. la presencia o ausencia de circunstancias que mitiguen o agraven la culpabilidad de los sospechosos;
8. víctimas y la magnitud de los daños causados ​​a ellas;
9. personas sujetas a citación a audiencias judiciales.

El documento va acompañado de información sobre el momento de la investigación, las medidas preventivas elegidas, pruebas, la presencia o ausencia de reclamaciones civiles, las medidas tomadas para garantizar las reclamaciones civiles y la posibilidad de satisfacer dichas reclamaciones a expensas de la propiedad del infractor. , los costos que conllevaron las actuaciones procesales, la disponibilidad de las partes en el proceso dependientes y las medidas para garantizar sus derechos. Los certificados deberán indicar los números de las hojas del expediente al que se refieren.

El acta redactada deberá entregarse al imputado para su revisión. Al mismo tiempo, se le entrega el resto del material del caso. El acto debe ser aprobado por el titular del organismo que realizó la investigación. El material del caso, junto con el informe, se entrega al fiscal.

Acusación, como variante del documento que completa la averiguación previa

Una acusación es el documento final de una investigación preliminar en forma abreviada. Esta forma presupone la presencia de una confesión por parte de los acusados. La investigación debe finalizar en un plazo de 10 días. En realidad, el contenido de la acusación coincide con la acusación.

¡Prestar atención! Durante el conocimiento de la decisión, el acusado y su defensa podrán presentar diversas mociones. Si no se reciben peticiones o son rechazadas y finaliza el plazo para estudiar el caso, los documentos se trasladan a la fiscalía.

¿Qué formas adoptan las investigaciones preliminares?

El final de las averiguaciones previas es la etapa en la que se produce la formulación definitiva de los cargos. Los motivos para completar dichas investigaciones son:

• reunir pruebas suficientes de la culpabilidad de los imputados y realizar todas las diligencias de investigación mediante las cuales fueron recabadas;
• asegurar la comparecencia de los acusados ​​ante el tribunal aplicándoles medidas coercitivas razonables;
• seguridad derechos legales todos los lados del asunto. En primer lugar, estamos hablando de los derechos de los acusados ​​y, en particular, de brindarles protección.

La realización de las investigaciones preliminares consta de las siguientes etapas:

1. Sistematización de todos los materiales incluidos en la causa penal. El estuche está cosido y sus hojas están numeradas.
2. Notificación a las partes sobre la finalización de la averiguación previa. Al mismo tiempo, se explican los derechos de revisión de los materiales.
3. Transferencia de materiales del caso a las víctimas, imputados civiles, sus representantes, si existe tal solicitud, y familiarización de estos participantes en el proceso con los materiales.
4. Familiarización del imputado, sus representantes legales y defensores con todo el material contenido en el caso.
5. Redactar una acusación y presentarla junto con los materiales del caso al fiscal.
6. Actuaciones del fiscal. La decisión final sobre si se debe enviar un caso a los tribunales la toma la fiscalía.

¿Cuál es la peculiaridad de poner fin a las investigaciones preliminares con una acusación?

La peculiaridad de redactar una acusación es que, tras familiarizarse con ella, el sospechoso adquiere la condición de imputado. Si la investigación se llevó a cabo según un procedimiento simplificado, hubo confesión del acusado. En realidad, ésta es la diferencia entre un acto y una resolución que acusa al infractor.

Reanudar

La etapa de investigación preliminar sirve para garantizar que los órganos de instrucción e investigación puedan reunir todas las pruebas necesarias y, en función de su disponibilidad, decidir si transfieren el caso a los tribunales o lo archivan. Si la averiguación previa termina con acusación. Todas las partes en el proceso están familiarizadas con él y con los materiales del caso.

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La esencia del final de la averiguación previa es que el investigador resume los resultados de su trabajo en la investigación del delito, evalúa las pruebas recopiladas desde el punto de vista de la integridad y amplitud del estudio de todas las circunstancias del acto cometido. y la suficiencia de las pruebas para tomar una decisión final sobre el caso. Habiendo reconocido que la investigación preliminar se ha llevado a cabo de manera integral y completa, se han verificado todas las versiones planificadas y se han establecido todas las circunstancias a probar, el investigador toma la decisión de poner fin a la investigación.

La averiguación previa podrá completarse de una de las siguientes formas: 1) redacción de auto de acusación; 2) redactar resolución para poner fin a la causa penal; 3) redactar una resolución para enviar el caso a los tribunales para la aplicación de una medida obligatoria de carácter médico.

La estructura para completar una averiguación previa en cualquiera de estas formas debe constar de las siguientes acciones procesales:

1. evaluación de las pruebas recabadas en el caso desde el punto de vista de su suficiencia para formar una conclusión confiable sobre la posibilidad y forma de completar la investigación;
2. sistematización de materiales de causas penales;
3. anuncio a los participantes en el proceso de que se ha completado la recolección de pruebas y aclaración de su derecho a familiarizarse con los materiales del caso;
4. consideración y resolución de las peticiones que formularon al conocer los materiales del caso;
5. presentación de materiales adicionales a los participantes en el proceso si surgieron como resultado de la satisfacción de las peticiones;
6. Elaboración de un documento final que complete la investigación del caso.

Terminación de una causa penal: fundamentos y orden procesal.

La terminación de una causa penal es una forma de poner fin a la investigación preliminar, en la que el investigador finaliza el proceso penal por su decisión sin enviar posteriormente el caso a los tribunales.

La investigación de una causa penal finaliza si, como resultado, se han establecido circunstancias que excluyen la posibilidad o necesidad de continuar con el proceso en el caso. La terminación justificada y oportuna de una causa penal protege a una persona inocente de ser sometida a responsabilidad penal o excluye la aplicación de sanciones penales a aquellas personas que no representan un peso significativo. peligro publico por la insignificancia del acto cometido y posterior reconciliación con la víctima, arrepentimiento activo u otras circunstancias previstas por la ley.

La Ley de Procedimiento Penal proporciona una lista exhaustiva de motivos para la terminación de una causa penal (artículo 212 del Código de Procedimiento Penal). Se da por terminada la investigación preliminar:

1. si existen circunstancias que excluyen el proceso en el caso (artículo 24, párrafos 3 a 8, parte 1, artículo 27 del Código de Procedimiento Penal);
2. se ha establecido la no participación del sospechoso o imputado en la comisión de un delito (cláusula 1, parte 1, artículo 27 del Código de Procedimiento Penal);
3. Hay circunstancias que permiten al investigador y al investigador, con el consentimiento del fiscal, liberar a una persona de responsabilidad penal (artículos 25, 26, 28 del Código de Procedimiento Penal).

Motivos de terminación de la causa penal previstos en los incisos 1, 2, parte 1 del art. 24 (ausencia de delito y ausencia de corpus delicti en el acto) y el apartado 1 de la parte 1 del art. 27 del Código de Procedimiento Penal (no participación del sospechoso o acusado en la comisión de un delito) tienen carácter rehabilitador y significan un reconocimiento de la inocencia de la persona de haber cometido un delito. Si el caso se termina por estos motivos, el investigador o fiscal toma las medidas previstas por el Código de Procedimiento Penal para rehabilitar a la persona y compensar el daño que le haya causado como resultado del proceso penal (parte 2 del artículo 212 de la Ley Penal). Código de Procedimiento).

El procedimiento para poner fin a una causa penal está establecido en el art. 213 del Código Procesal Penal. El caso se da por terminado por orden del investigador, cuya copia se envía al fiscal. La resolución establece:

1. fecha y lugar de su elaboración;
2. cargo, apellido e iniciales del investigador;
3. las circunstancias que sirvieron de motivo y base para el inicio de una causa penal;
4. cláusula, parte, artículo del Código Penal, que establece el delito a partir del cual se inició una causa penal;
5. resultados de la investigación preliminar que indiquen información sobre las personas contra quienes se llevó a cabo el proceso penal;
6. las medidas preventivas utilizadas;
7. cláusula, parte, artículo del Código de Procedimiento Penal sobre cuya base se da por terminado el caso penal;
8. decisión de cancelar la medida preventiva, así como el embargo de bienes, correspondencia, destitución temporal del cargo, control y registro de negociaciones;
9. decisión sobre evidencia física;
10. procedimiento para apelar esta decisión.

Terminación de una causa penal por vencimiento del plazo de prescripción del proceso penal; debido a la falta de una conclusión judicial sobre la presencia de signos de un delito o debido a la falta de consentimiento del Consejo de la Federación, la Duma Estatal, el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, la junta de jueces de calificación para iniciar un caso penal o involucrar como imputado a un círculo de personas establecido por la ley (cláusula 3.6 del apartado 1 del artículo 24 del Código de Procedimiento Penal); en relación con la reconciliación de las partes; en relación con el arrepentimiento activo (artículos 25, 28 del Código de Procedimiento Penal), así como en relación con un acto de amnistía o negativa del Consejo de la Federación o de la Duma Estatal a dar su consentimiento a la privación de inmunidad de las personas establecidas por la ley ( Cláusula 3, 6 Parte 1 del art. 27 del Código de Procedimiento Penal) se permite únicamente con el consentimiento del imputado.

El investigador entrega o envía una copia de la decisión de poner fin a la causa penal a la persona contra quien se ha puesto fin al proceso penal, a la víctima, al demandante civil y al demandado civil. Al mismo tiempo, se explica a la víctima, el demandante civil, el derecho a presentar una reclamación en un proceso civil si el caso se termina por los motivos previstos en los párrafos 2 a 6 de la parte 1 del art. 24, art. 25, párrafos 2-6, parte 1, art. 27, 28 del Código Procesal Penal.

En los casos en que en una causa penal existan varios imputados y se ponga fin al proceso penal únicamente contra uno de ellos, el investigador, de conformidad con el art. 27 del Código de Procedimiento Penal decide poner fin al proceso penal contra este imputado.

Habiendo reconocido que la decisión del investigador de poner fin a una causa penal o un proceso penal es ilegal o infundada, el fiscal presenta una resolución motivada para remitir los materiales pertinentes al jefe del órgano de investigación para resolver la cuestión de la cancelación de la decisión de poner fin a la causa penal. Habiendo reconocido la decisión del investigador de poner fin a la causa penal o el proceso penal como ilegal o infundada, el fiscal la cancela y reanuda el proceso penal, habiendo reconocido la decisión del investigador de poner fin a la causa penal o el proceso penal como ilegal o infundada, el jefe del tribunal. El órgano de instrucción lo cancela y reanuda el proceso penal.

Si el tribunal reconoce que la decisión del investigador de poner fin a un caso penal o un proceso penal es ilegal o infundada, toma la decisión adecuada y la envía al jefe del organismo de investigación para su ejecución.

La reanudación del proceso en un caso previamente terminado puede tener lugar de acuerdo con la aparición de circunstancias nuevas o recién descubiertas, pero solo si el plazo de prescripción para responsabilizar penalmente a una persona no ha expirado.

La decisión de reanudar el proceso penal se comunica al imputado, a su abogado defensor, a la víctima, a su representante, al demandante civil, al imputado civil o sus representantes, así como al fiscal.

El fin de la investigación preliminar mediante la redacción de un auto de acusación.

La principal forma de completar la averiguación previa es redactar un auto de acusación y enviar la causa penal al fiscal. Pero antes de proceder a redactar una acusación, el investigador está obligado a realizar una serie de acciones procesales encaminadas a garantizar los derechos de los participantes en el proceso penal.

Según el art. 215 del Código Procesal Penal, el investigador, habiendo reconocido como concluida la averiguación previa y las pruebas reunidas como suficientes para redactar una acusación, notifica al imputado al respecto y le explica el derecho a familiarizarse con todos los materiales del caso. , tanto personalmente como con la ayuda de un abogado defensor y representante legal.

El abogado defensor y el representante legal el imputado, así como la víctima, el demandante civil, el imputado civil y sus representantes, y al mismo tiempo se les explica el derecho a conocer el material del caso.

Si el abogado defensor del imputado o el representante de la víctima, demandante civil o demandado civil, por buenas razones, no puede presentarse para familiarizarse con el caso en el momento señalado, el investigador pospone la familiarización por un período no mayor a cinco días.

Si lo solicitan, el investigador familiariza a la víctima, al demandante civil, al demandado civil y a sus representantes con los materiales del caso penal en su totalidad o en parte. El demandante civil, el demandado civil o sus representantes se familiarizan con los materiales de la causa penal en la parte que se refiere a la demanda civil (artículo 216 del Código de Procedimiento Penal).

Habiendo familiarizado a la víctima, demandante civil, demandado civil o sus representantes con los materiales del caso penal, el investigador presenta los materiales archivados y numerados del caso penal al imputado y a su abogado defensor. También se presentan para su revisión prueba material y, a solicitud del imputado o de su abogado defensor, fonogramas, grabaciones de audio y video, fotografías y demás anexos a las actas de las actuaciones investigativas. A petición del imputado y su abogado defensor, el investigador les brinda la oportunidad de familiarizarse con los materiales de la causa penal por separado. Si en el proceso penal participan varios acusados, la secuencia de presentación del material de la causa penal a ellos y a sus abogados defensores la establece el investigador.

En el proceso de familiarizarse con los materiales de una causa penal, que consta de varios volúmenes, el imputado y su abogado defensor tienen derecho a consultar repetidamente cualquiera de ellos, así como a anotar cualquier información en cualquier volumen, realizar copias de documentos, incluso con la ayuda de medios tecnicos. Copias de documentos y extractos de la causa penal, que contienen información que constituye un secreto de estado u otro secreto protegido por la ley federal, se guardan en el expediente y se entregan al acusado y a su abogado defensor durante el juicio.

No se puede limitar el tiempo que necesitan el acusado y el abogado defensor para familiarizarse con los materiales de la causa penal.

Si el abogado defensor elegido por el imputado no puede presentarse para familiarizarse con el material de la causa penal, el instructor, transcurridos cinco días, tiene derecho a invitar al imputado a elegir otro abogado defensor o, si así lo solicita el el imputado, toma medidas para la comparecencia de otro abogado defensor. Si el imputado rechaza el abogado defensor propuesto, el investigador le presenta el material de la causa penal para su revisión sin abogado defensor, salvo en los casos en que la participación de un abogado defensor sea obligatoria.

Si el imputado, que no se encuentra detenido, no se presenta sin una buena razón o se niega de otro modo a familiarizarse con los materiales de la causa penal, el investigador, después de cinco días a partir de la fecha del anuncio de la finalización de las diligencias de investigación o de la fecha de finalización de la familiarización con los materiales de la causa penal de otros participantes en la causa penal, el proceso judicial redacta una acusación y envía los materiales del caso al fiscal.

Al familiarizarse con los materiales del caso, el investigador, en los casos apropiados, explica al acusado su derecho a solicitar: 1) que el caso penal sea considerado por un tribunal con la participación de un jurado; 2) consideración del caso por un panel de tres jueces tribunal federal jurisdicción general; 3) aplicación orden especial ensayo; 4) celebración de una audiencia preliminar.

Si el imputado se niega a familiarizarse con el material del caso, así se indica en el protocolo y se indican los motivos de la negativa, si el imputado los proporcionó.

Las solicitudes para complementar la investigación preliminar podrán ser presentadas por el imputado y su abogado defensor de forma oral o escrita. Las peticiones formuladas se registran en el protocolo y las peticiones escritas se adjuntan al expediente del caso.

Acusación: concepto, significado, estructura y contenido

Después de completar todos estos pasos, el investigador redacta una acusación. Una acusación es un documento procesal que resume los resultados de la investigación preliminar y extrae las conclusiones a las que llega el investigador sobre la base de un estudio amplio, completo y objetivo de las circunstancias del caso. La acusación contiene el texto de la acusación y las pruebas que confirman la ocurrencia del delito y la culpabilidad de la persona que lo cometió. Este acto procesal determina posteriormente los límites del juicio. Se notifica al acusado después de que se ha programado un juicio.

Según el art. 220 del Código Procesal Penal en la acusación, el investigador indica: 1) apellidos, nombres y patronímicos del imputado o imputado; 2) información sobre la identidad de cada uno de ellos; 3) el fondo de la acusación, el lugar y el momento del delito, sus métodos, motivos, objetivos, consecuencias y otras circunstancias pertinentes al caso penal en cuestión; 4) la redacción del cargo, indicando el párrafo, parte, artículo del Código Penal, que prevé la responsabilidad por este crimen; 5) una lista de pruebas que respaldan la acusación; 6) una lista de pruebas a las que se refiere la defensa; 7) circunstancias atenuantes y agravantes de la pena; 8) información sobre la víctima, la naturaleza y alcance del daño que le causó el delito.

La acusación debe contener referencias a volúmenes y páginas de la causa penal.

La acusación la firma el investigador, indicando el lugar y fecha de su elaboración.

La acusación va acompañada de una lista de las personas que serán convocadas a la audiencia judicial por parte de la acusación y la defensa, indicando su lugar de residencia o ubicación. Además, la acusación va acompañada de un certificado sobre la duración de la investigación, sobre las medidas preventivas elegidas indicando el tiempo de detención y arresto domiciliario, sobre las pruebas materiales, una demanda civil, medidas tomadas para asegurar acción civil y posible confiscación de bienes, costas procesales, y si el imputado o la víctima tiene dependientes, sobre las medidas adoptadas para garantizar sus derechos. El certificado deberá indicar las hojas pertinentes del caso. Una vez que el investigador firma la acusación, la causa penal se envía inmediatamente al fiscal.

Actuaciones y decisiones del fiscal en un caso recibido con auto de procesamiento

El fiscal revisa la causa penal con la acusación recibida del investigador y toma una de las siguientes decisiones al respecto en un plazo de 10 días:

1. aprobar la acusación y enviar el caso a los tribunales;
2. dar por terminado el caso en su totalidad o dar por terminado el proceso penal contra acusados ​​individuales o por episodios individuales del delito;
3. devolver el caso al investigador para una investigación adicional con sus instrucciones escritas;
4. remitir el caso a un fiscal superior para que apruebe la acusación si el caso está dentro de la jurisdicción de un tribunal superior.

La decisión del fiscal de devolver la causa penal al investigador puede ser apelada por él, con el consentimiento del jefe del órgano de investigación, ante un fiscal superior y, si no está de acuerdo con su decisión, ante el Fiscal General de la Federación de Rusia, con el consentimiento. del Presidente del Comité de Investigación de la Fiscalía de la Federación de Rusia o del jefe del órgano de investigación del órgano ejecutivo federal correspondiente (si organismo federal poder ejecutivo). El fiscal superior, dentro de las 72 horas siguientes a la recepción de los materiales pertinentes, toma una de las siguientes decisiones: 1) negarse a satisfacer la solicitud del investigador; 2) anular la decisión del fiscal inferior. En este caso, el fiscal superior aprueba la acusación y envía el caso a los tribunales.