Vene Föderatsiooni Ülemkohtu kohtupraktika ülevaated. Vene Föderatsiooni ülemkohtu kohtupraktika ülevaated

1. Pettus, st kellegi teise vara varastamine või õiguse omandamine võõrale varale pettuse või usalduse kuritarvitamise teel, -

karistatakse rahatrahviga kuni sada kakskümmend tuhat rubla või süüdimõistetu töötasu või muu sissetulekuga kuni üheks aastaks või kohustuslikud tööd kuni kolmsada kuuskümmend tundi või parandustööd kuni üheks aastaks või vabaduse piiramine kuni kaheks aastaks või sunnitöö kuni kaheks aastaks või arestiga kuni neljaks kuuks või vabadusekaotusega kuni kaheks aastaks.

2. Pettus, mille pani toime isikute rühmitus eelneva vandenõu teel, samuti põhjustas kodanikule olulist kahju -

3. pettus, mille on toime pannud isik, kasutades oma ametikohta, samuti suures ulatuses,

4. pettus, mille on toime pannud organiseeritud rühmitus või mis on toimunud eriti suures ulatuses või millega kaasneb kodaniku eluasemeõiguse äravõtmine,

5. Pettus, millega kaasneb tahtlik läbikukkumine lepingulisi kohustusi ettevõtlusvaldkonnas, kui selle toiminguga kaasnes märkimisväärne kahju,

karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada tuhat rubla või süüdimõistetu palga või muu sissetulekuga kuni kahe aasta jooksul või kohustuslike töödega tähtaeg kuni nelisada kaheksakümmend tundi või parandustöö kuni kaheaastase tähtajaga või kohustusliku tööga kuni viis aastat koos vabaduse piiramisega või ilma, kuni üks aasta, või vabaduse võtmine kuni viieks aastaks koos vabaduse piiramisega kuni üheks aastaks või ilma selleta.

6. Viiendas osas ette nähtud tegu sellest artiklist toime pandud suures ulatuses -

karistatakse rahatrahviga saja tuhande kuni viiesaja tuhande rubla ulatuses või süüdimõistetu palga või muu sissetulekuga ühe kuni kolme aasta jooksul või kohustusliku tööga kuni viieks aastaks, vabaduse piiramisega või ilma selleta kuni kaheks aastaks, või kuni kuueaastase vangistusega, rahatrahviga kuni kaheksakümmend tuhat rubla või süüdimõistetu summa palka või muid sissetulekuid kuni kuueks kuuks või ilma selleta ning vabaduse piiranguga kuni poolteist aastat või ilma.

7. Käesoleva artikli viiendas osas ette nähtud tegu, mis on toime pandud eriti suures ulatuses, -

karistatakse vabadusekaotusega kuni kümneks aastaks, rahatrahviga või ilma selleta kuni miljoni rubla ulatuses või palga või muu süüdimõistetud isiku sissetulekuga ajavahemik kuni kolm aastat.

Märkused:

1. Käesoleva artikli viiendas osas märgitud olulist kahju kajastatakse vähemalt kümne tuhande rubla ulatuses.

2. Käesoleva artikli kuuendas osas sisalduvat suurt summat kajastatakse vara väärtuseks, mis ületab kolme miljonit rubla.

3. Eriti suurt summat käesoleva artikli seitsmes osas kajastatakse vara väärtusena, mis ületab kaksteist miljonit rubla.

4. Käesoleva artikli viienda kuni seitsmenda osa mõju kehtib ettevõtlusvaldkonnas lepinguliste kohustuste tahtliku rikkumise korral, kui lepinguosalised on üksikettevõtjad ja / või kaubandusorganisatsioonid.

Kommentaar Art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 159

1. Pettus on varguse vorm, mida iseloomustavad kõik varguse peamised tunnused (vt.). Pettuse eripäraks on võõra vara vallutamise viisid. Nad petavad ohvrit või kuritarvitavad tema usaldust. Vara omanik, teine ​​isik, volitatud ametiasutus, keda kuriteo subjekt eksitab oma tõeliste kavatsuste osas, annab vara või selle õiguse üle süüdlasele, teistele isikutele või ei takista selle vara arestimine või nende omandamine.

2. Pettus on varguse toimepanemise viis. See seisneb ohvri teavitamises teadlikult valeandmetest, mis ei vasta tegelikkusele, kas vaikides tegelike faktide kohta või tahtlikest tegudest. Pettus võib näiteks väljenduda võltsitud kaupade pakkumises, pettuslike meetodite kasutamises kaupade ja teenuste eest tasumisel. Pettus võib toimuda hasartmängude mängimisel, sularahas arveldamise jäljendamisel või mis tahes muul toimingul, mille eesmärk on vara omanikku või teist isikut eksitada.

Pettuse korral teatatud valeandmed (või teabe puudumine) võivad olla seotud mis tahes asjaoludega, eriti juriidilised faktid ja sündmused, kvaliteet, vara väärtus, süüdlase isiksus, tema volitused, kavatsused.

3. Usalduse kuritarvitamine pettuses on spetsiaalse usaldussuhte kasutamine vara omaniku või muu isikuga, kes on volitatud tegema otsuseid selle vara võõrandamise kohta kolmandatele isikutele palgasõduri eesmärgil. Usalduse põhjuseks võivad olla erinevad asjaolud, näiteks isiku ametlik positsioon või isiku isiklik või perekondlik suhe ohvriga.

Usalduse kuritarvitamine leiab aset ka siis, kui isik võtab endale kohustusi, tahtlikult neid ei kavatse täita (näiteks saada füüsiline isik krediit, ettemaks tööde, teenuste osutamise eest, ettemaks kaupade tarnimise eest, kui ta ei kavatsenud võlga tagasi maksta või muul viisil oma kohustusi täita).

4. Pettuse objekt langeb kokku varguse üldobjektiga avalikud suhted materiaalse rikkuse jaotamise ja ümberjaotamise valdkonnas.

5. Pettuse objektiivne külg on võõra vara arestimine pettuse või usalduse kuritarvitamise teel.

Pettust saab toime panna ainult võimeka isiku vastu, kes vabatahtlikult annab vara või õiguse sellele süüdlasele üle. Saamatu (alaealine, vaimuhaige) petmine ja temalt vara saamine kvalifitseerub varguseks.

6. Pettus loetakse lõppenuks hetkest, kui varastatud vara jõuab vägivallatseja või teiste isikute ebaseadusliku valdusesse, kui neil on reaalne võimalus (sõltuvalt selle vara tarbijaomadustest) seda kasutada või käsutada oma äranägemise järgi. .

Kui pettus pandi toime kellegi teise varale õiguse omandamise vormis, loetakse kuritegu lõppenuks hetkest, kui süüdlasel on õiguslikult tagatud võimalus võõra vara enda valdusesse võtta või käsutada (eelkõige alates kinnisvara omandiõiguse või muude sellisele registreerimisele kuuluvale õigusele vastavalt seadusele registreerimise hetk; alates lepingu sõlmimisest; alates hetkest, mil vekslile tehti ülekandepealdis (kinnitus) alates kohtuotsuse jõustumise kuupäevast, millega tunnustatakse isiku omandiõigust, või päevast, mil volitatud ametiasutused või isik, kes on eksinud selle kohta, kas süüdlane või teistel isikutel on seaduslik alus vara omada, kasutada või käsutada).

Juhul kui isik saab kellegi teise vara või omandab selle õiguse, ilma et ta kavatseks täita kohustusi, mis on seotud nimetatud vara või õiguste talle üleandmise tingimustega, mille tagajärjel kannatanule tekitatakse materiaalset kahju, tuleks tegu kvalifitseerida pettusena, kui kavatsus, mille eesmärk oli võõra vara varastamine või õiguse omandamine kellegi teise varale, tekkis isikult enne võõra vara või õiguse saamist.

Kui samaaegselt ühe vara vargusega asendatakse see vähemväärtusliku varaga, määratakse kahju sõltuvalt tegelikult arestitud vara väärtusest.

7. Teema - iga võimekas isik, kes on jõudnud 16. eluaastani.

8. Subjektiivne pool - otsene, reeglina konkretiseeritud kavatsus. Pettusele suunatud kavatsuse olemasolu võib tõendada eelkõige asjaolu, et isik tahtlikult ei suuda reaalselt rahalist suutlikkust täita kohustust või vajalikku litsentsi, et täita oma lepingujärgseid kohustusi, fiktiivseid seadusega ettenähtud dokumente või võltsitud garantiikirjad, teabe varjamine võlgade ja kinnisvara pantide olemasolu kohta, pseudoettevõtete loomine, toimides ühe osapoolena tehingus.

9. Samas ei tähenda loetletud asjaolud iseenesest tingimata pettuse olemasolu, seetõttu tuleb igal konkreetsel juhul usaldusväärselt kindlaks teha, et teatud toiminguid teinud isik ei kavatsenud teadlikult oma kohustusi täita.

10. Pettus, mis on toime pandud selle isiku võltsitud ametliku dokumendi kasutamisel, õiguste andmine või kohustustest vabastamine, kvalifitseeritakse kuritegude kogumina, mis on ette nähtud Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi kommenteeritud artikli 159 vastavas osas.

11. Kui sepistatud ametlik dokument temast sõltumatute asjaolude tõttu ei saanud ta seda kasutada, tegu on kvalifitseeritud artikli 1 osa järgi. 327 ja kommenteeritava artikli h. 3 või 4 pettuse ettevalmistamiseks.

12. Kui isik tegi võltsitud dokumendi pettuse eesmärgil, kasutas seda sel eesmärgil, kuid temast mitteolenevatel asjaoludel ei saanud ohvri vara arestida ega õigust võõrale varale omandada, kvalifitseeritakse tegu kogumina kuritegudest artikli 1 esimese osa alusel. 327 kriminaalkoodeksi, samuti 3. osa Art. 30 ja vastavalt konkreetse juhtumi asjaoludele ka kommenteeritava artikli vastav osa.

13. Pettus, mis on toime pandud teise isiku tehtud võltsitud ametliku dokumendi kasutamisega, on täielikult hõlmatud kommenteeritavas artiklis sätestatud kuriteokoosseisuga ega nõua lisakvalifikatsioone vastavalt artiklile 1. Kriminaalkoodeksi 327.

14. Kaubandusorganisatsiooni loomise puhul, millel ei ole kavatsust tegeleda ettevõtlusega või pangandusega, eesmärgiga varastada kellegi teise vara või omandada õigus sellele, on tegu täielikult pettusega kaetud.

15. Isiku tegu, kes teostab ebaseaduslikku tegevust ettevõtlik tegevus valmistades ja müües võltsitud kaupu, näiteks alkoholi sisaldavaid jooke, ravimeid ehtsate varjus, petades nende toodete tarbijaid seoses kauba kvaliteedi ja muude omadustega, mis mõjutavad selle väärtust, kujutab see endast pettust ja mitte nõuda täiendavat kvalifikatsiooni. Juhtudel, kui need toimingud on seotud võltsitud kaupade tootmise, ladustamise või transpordiga turustamise või müügi eesmärgil, mis ei vasta tarbijate elu- või terviseohutuse nõuetele, moodustab teo ette nähtud kuritegude kogumi kommenteeritava artikli asjakohaste osade järgi ja.

16. Esitajaväärtpaberite salajane vargus ei kujuta endast pettust; sellised väärtpaberid, mille õigust saavad kasutada kõik nende omanikud (võlakiri, arve, aktsia, pank) säästuraamat esitaja või muud seadusega väärtpaberiteks liigitatud dokumendid). Ehitatud aastal neid juhtumeid kvalifitseerub võõra vara varguseks.

Salaja varastatud esitajaväärtpaberitega tõendatud õiguste järgnev kasutamine (st raha või muu vara kättesaamine) kujutab endast varastatud vara käsutamist ega nõua varguse või pettuse täiendavat kvalifikatsiooni.

17. Toimingud, mis koosnevad ebaseaduslikust laekumisest sotsiaalmaksed ja hüved, mis põhinevad kellegi teise isiklikel või muudel dokumentidel (nt pensionitunnistus, lapse sünnitunnistus), kvalifitseeruda maksepettuseks ().

18. Kui vägivallatseja varastas punktis 17 nimetatud dokumendid, on tema tegevus täiendavalt kvalifitseeritud (kui varastatakse ametlik dokument) või käesoleva artikli 2. osa (kui varastatakse pass või muu oluline isikut tõendav dokument).

19. Kuidas petmine kvalifitseerib isiku tasuta kohtlemist enda või teiste isikute kasuks pangakontodel olevate vahendite puhul, mis on toime pandud palgasõduri eesmärgil pettuse või usalduse kuritarvitamise teel (näiteks võltsitud maksekorralduste esitamisega pangale, järeldades laenuleping tingimusel laenu tagasimaksmine, mida isik ei kavatse täita).

Teiste inimeste raha vargused pangakontodel varastatud või võltsitud krediit- või maksekaardi abil kvalifitseeruvad ja ainult siis, kui isik on pettuse või usalduse kuritarvitamise teel eksitanud krediidi-, kaubandus- või teenindusorganisatsiooni volitatud töötajat ( näiteks juhtudel, kui kaubandus- või teeninduskeskuses kaupade või teenuste eest tasumiseks pangakaardiga alla kirjutades kirjutab isik kaardi seadusliku omaniku asemel alla ostutšekile või esitab oma nimele võltspassi).

Võltsitud krediit- või deebetkaartide turustamiseks või müümiseks mõeldud tootmist kvalifitseerib. Võltsitud pangakonto tegemine isiku poolt või krediitkaardid kasutamiseks sama isiku kuritegude toimepanemiseks kriminaalkoodeksi artikli 159 3. või 4. osa alusel, tuleks kvalifitseerida pettuse ettevalmistamiseks maksekaartide abil.

Kui isik kasutas varastatud või võltsitud krediit- või maksekaarti, kuid temast mitteolenevatel asjaoludel ei saanud ta kasutada teiste inimeste raha enda või teiste isikute kasuks, peaks tegu sõltuvalt varguse viisist olla kvalifitseeritud varguse või pettuse katsena (ja vastavalt kriminaalkoodeksi artikli 158 või 159 lõike 3 asjakohasele osale).

Võltsitud krediit- või maksekaartide ning muude maksedokumentide müük, mis ei ole väärtpaberid ja mis on ilmselgelt kasutamiskõlbmatud, kujutab endast pettust ja seda tuleb kommenteeritud artikli asjakohase osa kohaselt kvalifitseerida. Juhul kui isik on müügiks teinud võltsitud krediit- või maksekaarte, samuti muid maksedokumente, mis ei ole väärtpaberid, tahtlikult kasutuskõlbmatuks, kuid temast mitteolenevatel asjaoludel ei saanud neid müüa, tegu peab olema kvalifitseeritud vastavalt lõikele 1 spl. 30 järgi kriminaalkoodeksi pettuse ettevalmistusena, kui juhtumi asjaoludest nähtub, et nende toimingute eesmärk oli kuritegude toimepanemine kommenteeritud artikli 3. või 4. osa või artikli 4. osa alusel. Kriminaalkoodeksi 159.3.

23. Kuna raha- ja riietuspiletid ning muu loterii ei ole väärtpaberid, võib nende võltsimist auhinna müümise või ebaseadusliku saamise eesmärgil kvalifitseerida pettuse ettevalmistamiseks, kui 3. osa kohase isiku tegevuses on kuriteo tunnuseid. või 4 artiklit, mida kommenteeritakse. ... Kui müüakse võltsitud loteriipilet või saadakse sealt auhind, tuleks tegu kvalifitseerida pettuseks.

24. Varalise kahju tekitamine pettuse või usalduse rikkumise tõttu varguse märkide puudumisel tuleks eristada pettusest (). Viimasel juhul puuduvad tervikuna või eraldi sellised kohustuslikud pettuse tunnused nagu ebaseaduslik, tasuta lõplik arestimine ja (või) võõra vara kasutamine kurjategija kasuks või teiste isikute kasuks.

Otsustades, kas isiku tegevus sisaldab kuriteokoosseisu, mille eest vastutus on ette nähtud art. KrK 165 järgi tuleb kindlaks teha, kas vara omanikule või muule omanikule on tekitatud reaalset varalist kahju või kahju saamata jäänud tulu näol, s.t. teenimata tulu, mida see inimene oleks saanud normaaltingimustes tsiviilkäive kui tema õigust ei oleks rikutud pettuse või usalduse kuritarvitamisega.

Pettus või usalduse kuritarvitamine ebaseadusliku kasumi saamiseks vara iseloom saab väljendada näiteks isiku esitamisel võltsitud dokumentidest, mis on vabastatud maksmisest seadusega kehtestatud maksed (muud kui art. i), või kommunaalteenuste eest makstud maksed volitamata ühendamisel elektrivõrkudega, mis loob võimaluse arvestamata elektritarbimiseks või sellele isikule usaldatud transpordi isiklikuks otstarbeks kasutamiseks.

25. Juhtudel, kui isik kasutab pettust, et hõlbustada juurdepääsu kellegi teise varale, mille arestimise ajal selle vara omanik või muu omanik või teised isikud avastavad oma tegevuse, kuid isik, teades seda, jätkab sooritada ebaseaduslik vara arestimine või selle hoidmine vastu omaniku tahet (näiteks kui inimene küsib omanikult ajutiseks kasutamiseks mobiiltelefoni ja peidab end siis varastatud telefoniga).

26. Kvalifitseeritud pettuse liike reguleerivad Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 159 kommenteeritud artikli 2-4 osad. 2. osa kohaselt on need järgmised: pettuste toimepanemine isikute rühma poolt eelneva vandenõu teel; tekitades kodanikule märkimisväärset kahju.

27. Pettuse toimepanemine isikute rühma poolt eelneva vandenõu teel on tegu, mille on toime pannud kaks või enam isikut, kes on eelnevalt kokku leppinud kuriteo ühises toimepanemises (vt täpsemalt artikli 158 kommentaari).

28. Pettus, mis põhjustab kodanikule olulist kahju. Vargusega kodanikule tekitatud kahju olulisusest annab tunnistust kuriteo tagajärgede tähtsus ja olulisus nii ohvri enda kui ka tema perekonna jaoks (vt täpsemalt artikli 158 kommentaari).

29. Eriti kvalifitseeritud pettuste liigid (kommenteeritava artikli 3. osa) on pettused, mille on toime pannud isik, kasutades oma ametikohta, samuti suures ulatuses.

30. Isikud, kes kasutavad pettuse toimepanemisel oma ametikohta, peaksid mõistma nende isikute positsiooni, kellel on märkuse lõikes 1 sätestatud omadused. riigiteenistujatele, kes ei ole ametnikud, samuti teistele isikutele, kes vastavad märkuse lõikes 1 sätestatud nõuetele. к (näiteks isik, kes kasutab oma ametlikke volitusi kellegi teise vara varguse toimepanemiseks, sealhulgas organisatsioonilised ja haldus- või haldusülesanded äriorganisatsioonis).

Pettuste, omastamise või omastamise korraldajate, õhutajate ja kaasosaliste tegevus nende jaoks teadlikult isiku poolt toime pandud kasutades oma ametikohta, on nad kvalifitseeritud vastavalt artikli artiklile 33 ja kommenteeritud artikli 3. osa.

Pettus toime pandud ametnik kasutades oma ametikohta, kvalifitseerub kommenteeritava artikli 3. osa alusel, artikli 1 1. osa kohase teo täiendavaks kvalifikatsiooniks. 285 CC pole nõutav.
———————————
Vt: RF relvajõudude õiguskolleegiumi määramine N 5-D09-4.

31. Laiaulatuslik pettus. Vastavalt märkuse punktile 4. Art. 158 kui selline on võõra vara omandamine summas üle 250 tuhande rubla. (lisateabe saamiseks vaadake artikli 158 kommentaari).

32. Pettuse erikvalifikatsiooni järgmine tase on võõra vara arestimine pettuse või usalduse kuritarvitamise teel: organiseeritud grupi poolt; eriti suures ulatuses või sellega kaasneb kodaniku eluasemeõiguse äravõtmine (kommenteeritava artikli 4. osa).

33. Pettus, mille on toime pannud organiseeritud rühmitus. Organiseeritud rühmituse all mõistetakse stabiilset isikute rühma, kes on eelnevalt ühinenud ühe või mitme kuriteo toimepanemiseks. Organiseeritud gruppi eristab korraldaja (juhi) olemasolu koosseisus, rühmaliikmete koosseisu stabiilsus, rollide jaotus nende vahel kuriteoks valmistumisel ja selle otsene toimepanemine (täpsemalt vt. artikli 35 3. osa kommentaar, artikkel 158).

34. Pettused eriti suures ulatuses. Küsimus süüdlaste juuresolekul eriti suures ulatuses pettuse toimepanemise märgi olemasolu kohta otsustatakse vastavalt märkuse punktile 4. Art. Kriminaalkoodeksi artikkel 158 (vt täpsemalt art.

Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 159 4. osa kohaste kuritegude toimepanemise kohta

Kohtuasjas nr 1-401 / 11

Vastu võetud Permi Sverdlovski ringkonnakohus ( Permi territoorium)

1. Permi Sverdlovski ringkonnakohus, koosseisus kohtunik L. V. Gagarina, osalusel
2. riigiprokurör - abiprokurör<адрес>Nikiforova O. V.,
3. ohvrid FULL NAME1, FULL NAME2, FULL NAME3, FULL NAME4, FULL NAME5, FULL NAME6, FULL NAME7, FULL NAME8,
4. kannatanu TÄIELIK NIMI1 esindaja - advokaat Tarasova L. N., kes esitas tõendi nr ja korralduse nr,
5. kannatanute esindaja TÄISNIMI8, TÄIELIK NIMI4 - advokaat Voynich K.V., kes esitas tõendi nr ja korraldused nr 62,
6. kostjad Katargina N.A., Katargina A.V.,
7. kaitsjad - advokaat Raspopov D.Yu, kes esitas tõendi nr ja korralduse nr, advokaat Mymrin N.A., kes esitas tõendi nr ja korralduse nr,
8. sekretär Khlybova E.V. all,
9. Olles eelkuulamisel läbi vaadanud kriminaalasja materjalid
10. Katargina N.A., keda süüdistatakse kuritegude toimepanemises vastavalt artikli 159 4. osale, artikli 159 4. osale, artikli 159 4. osale, artikli 159 4. osale, artikli 159 4. osale, 4. osale, artiklile 159, artikli 159 4. osale Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 159 artikkel 3,
11. Katargina A. V., keda süüdistatakse kuritegude toimepanemises vastavalt artikli 159 4. osale, artikli 159 4. osale, artikli 159 4. osale, artikli 159 4. osale, artikli 159 4. osale, 4. osale, artiklile 159, artikli 159 4. osale Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 159 artikkel 3,

12. Paigaldatud:

13. Katargina N.A. ja Katargin A. süüdistatakse 7 kuriteo toimepanemises Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 159 4. osa alusel ja kuriteos Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 159 3. osa järgi.
14. Istungil kohtu poolt kriminaalasja sisulisel arutamisel osalejate arutamiseks kohtuistung tõstatati küsimus kriminaalasja tagastamisest prokurörile vastavalt Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artikli 237 1. osa lõikele 1, kuna süüdistus koostati rikkudes kriminaalmenetluse seadustiku nõudeid. Vene Föderatsiooni süüdistatavale esitatud süüdistuste ebamäärasuse, oluliste vastuolude olemasolu varguse subjekti kirjelduses, selle maksumuses ja tekitatud kahju suuruses.
15. Riigiprokurör, ohvrid, kannatanu esindaja TÄIELIK NIMI1 - advokaat Tarasova LN, kohtualused ja nende kaitsjad Selle küsimuse lahendamine jäeti kohtu otsustada, vastuväited kriminaalasja prokurörile tagastamise kohta olid pole väljendatud.
16. Kuulanud ära kõigi kohtuistungil osalenute arvamust, tutvunud kriminaalasja materjalidega ja tõenditega, mille on esitanud nii prokuratuur kui ka kaitse, peab kohus vajalikuks kriminaalasja prokurörile tagastada järgmistel põhjustel.
17. Vastavalt Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artikli 237 1. osa punktile 1, kui süüdistuse koostamisel rikutakse Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku nõudeid, mis välistab kohtumääruse võimaluse lause või selle järelduse põhjal teise otsuse tegemine, kohtunik poole taotlusel või omaalgatus tagastab kriminaalasja prokurörile, et kõrvaldada takistused selle arutamiseks kohtus.
18. Süüdistuse vormile ja sisule seadusega kehtestatud nõuete hulgas sisaldab Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artikkel 220 eelkõige vajadust märkida selles süüdistuse olemus, koht ja koht. kuritegu, selle meetodid, motiivid, eesmärgid, tagajärjed ja muud olulised asjaolud. selle kriminaalasja puhul süüdistust toetavate tõendite loetelu, kaitsja viidatud tõendite loetelu.
19. Nagu nähtub Katargin N.A. ja Katargin A. süüdistatakse kõigi kuritegude toimepanemises isikute rühmas eelneva vandenõu teel. Samal ajal, kui kirjeldatakse kuritegude sündmusi seoses TÄISNIMI8, TÄISNIMI4, TÄISNIMI2ga, on märgitud ainult Katargina teod ja süüdistusest ei selgu, millised konkreetsed toimingud on suunatud ohvrite vara varastamisele või ohvrite varale õiguse omandamisel esitas Katargin A. ja miks on need toimingud eeluurimise võimude arvates kuritegelikud.
20. Lisaks ei selgu süüdistusakti tekstist, mis oli iga kuriteo puhul varguse objekt - ohvrite vara varastati, kui jah, siis kinnisvaraobjektid, nende esemete müügist saadud raha, või omandati õigus ohvrite varale, samuti millal, mis hetkel see tegelikult juhtus.vargus. Nii et süüdistuse tekstist järeldub, et täisnime, täisnime 8, täisnime 2 vastase kuriteo puhul kaotasid ohvrid müügitehingute registreerimisel täisnimega 9, täisnimega 10, täisnimega 11 oma eluruumide omandiõiguse. , kes olid kohtualuste head tuttavad ja raha nende tehingute registreerimisel korterite (elutubade) tasumise eest, ei kantud üle kannatanutele ega kohtualustele. Süüdistuse tekstis on aga märgitud, et süüdistatavad varastasid TÄISNIMI, TÄIS NIMI8, TÄIS NIMI2 ohvritele kuulunud kinnisvara müügist saadud raha. Samas sisaldab süüdistusakt olulisi vastuolusid kannatanute kinnisvara müügist saadud raha varguse suuruse ja tekitatud kahju suuruse märkimise osas. Seega süüdistuses täisnime vastases kuriteos on märgitud, et tehingud, mis tehti TÄIELIK NIMI9, TÄIS NIMI11, TÄIS NIMI12, olid oma olemuselt formaalsed, kuna ostu -müügitehinguid sooritades ei kandnud ostja raha üle müüja, tegelikult tuba TÄIS NIMI7 müüdi TÄIELIK NIMI13 hinnaga -SUMMA1-, kuid kahju suurust näitab -SUMMA4-. Samas ei esitatud süüdistuses andmeid, mis kinnitaksid kahju suurust. Kuriteo eest TÄISNIMI8 vastu on samuti märgitud, et Katargin A.The. ja Katargina N.A. müüs korteri TÄISNIMI8 hinnaga -SUMMA2-, sai korteri müügist saadud raha summas -SUMMA2- varastatud, tekitades TÄIS NIMI8 kahju summas -SUMMA3-. Need vastuolud tekitatud kahju suuruses on tingitud asjaolust, et süüdistuses ei ole konkreetselt määratletud varguse teemat nende kuritegude eest ja sündmust, mille järel eeluurimisasutuste arvates lõppesid kohtualuste kuriteod ohvritele kahju tekitades.
21. Vastavalt süüdistuse resolutiivosale ei ole iga süüdistuses sätestatud kuriteo puhul kindlaks määratud konkreetset pettuse toimepanemise meetodit, kuna on märgitud, et Katargin A.The. ja Katargina N.A. iga kuritegu pandi toime "pettuse või usalduse kuritarvitamise teel", seega pole selge, mil viisil pettus toime pandi: pettuse või usalduse kuritarvitamise teel või kahel viisil.
22. Ülaltoodud asjaolud (ebatäpsused, ebaselgus süüdistuses, olulised vastuolud varguse subjekti kirjelduse, tekitatud kahju suuruse, varguse viisi ja muude toimepanemise oluliste asjaolude kohta) objektiivne pool kuriteod) annavad tunnistust esitatud süüdistuste ebamäärasusest ja ebakindlusest ning sellest tulenevalt sellest, et eeluurimisorganid ei täitnud kriminaalmenetluse seaduse nõudeid süüdistusaktis kuriteo asjaolude märkimiseks. See kriminaalmenetluse seaduse rikkumine süüdistuse koostamisel, mida tunnistati ka kohtualuste süüdistatavaks tunnistamise otsuse tegemise ettevalmistamisel, rikub kohtualuste õigust kaitsele, kuna võtab neilt võimaluse vaidlustada konkreetne neile inkrimineeritud tegude asjaolusid ja töötada välja kaitsetaktika kohtuistungil.
23. Veelgi enam, vastavalt Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artiklile 252 viiakse kohtuprotsess läbi ainult süüdistatava vastu ja ainult talle esitatud süüdistuse alusel. Vastutaja vahetus kohtuprotsess lubatud, kui see ei halvenda kohtualuse olukorda ega riku tema õigust kaitsele. Seda õigusnormi arvesse võttes ei ole kohtul õigust teha selgitusi, väljudes süüdistuses märgitud kriminaalkuriteo raamest, antud juhul varguse esemest ja tekitatud kahju suurusest, kuna tal ei ole õigust täpsustada süüdistatava tegevust kuriteo toimepanemisel, kuna need asjaolud moodustavad kuriteo objektiivse poole ja on kuriteokoosseisu kohustuslikud tunnused, mis on ette nähtud kuriteo artikli 159 3. ja 4. osas. Vene Föderatsiooni kood.
24. Kohus ei saa neid rikkumisi iseseisvalt kõrvaldada, kuna vastavalt Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artiklile 15 ei ole kohus kriminaalmenetluse asutus ega tegutse kaitse või süüdistuse poolel, ei saa kohus määrata kuupäeva, kuriteo toimepanemise viisi, muuta süüdistuse tegelikke asjaolusid, et täpsustada kohtualuste tegevust kuriteo sündmuse kirjeldamisel. Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artiklis 73 nimetatud asjaolud, nagu kuriteo aeg, koht, meetod ja muud asjaolud, isiku süü, tema süü vormid ja motiivid, isiksust iseloomustavad asjaolud uurija peab kindlaks tegema kuriteoga tekitatud kahju laadi ja suuruse ning vastavalt Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artiklitele 85, 86 tõendama uurimis- ja muud menetlustoimingud. Süüdistuses peavad sisalduma Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artiklis 73 nimetatud asjaolud, mis peavad olema tõendatud ja mis ei tohi sisaldada vastuolusid, ebatäpsusi, ebaselgust. Süüdistus kriminaalasjas süüdistatuna A.The. ja Katargina N.A. ei vasta ülaltoodud põhjustel kriminaalmenetluse seaduse täpsustatud nõuetele, on need kriminaalmenetlusõiguse rikkumised olulised, kuna need on seotud esitatud süüdistuse olemusega ja välistavad võimaluse, et kohus teeb otsuse juhul.
25. Seetõttu leiab kohus, et kriminaalasi tuleks prokurörile tagastada, et kõrvaldada takistused selle arutamiseks kohtus. Nende rikkumiste kõrvaldamine keha poolt eeluurimine ei ole seotud varem läbi viidud eeluurimise mittetäielikkuse täitmisega.
26. Tuginedes eelnevale ja juhindudes Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artiklitest 237, 256, määrab kohtunik

27. Lahendatud:

28. Kriminaalasi, milles süüdistatakse N. A. Katarginat ja A. V. Katarginit artikli 159 4. osa, artikli 159 4. osa, artikli 159 4. osa, artikli 159 4. osa, artikli 159 4. osa, artikli 159 4. osa kohaste kuritegude toimepanemises Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 159, osa 4, artikkel 159, kolmas osa, artikkel 159, tagastamine prokurörile<адрес>kõrvaldada takistused, mida kohus võib kaaluda.
29. Ennetav meede Katarginu A. ja Katargina N.A. enne kohtumääruse jõustumist juriidiline jõud jätta muutmata kujul äratundmine mitte lahkuda ja korralik käitumine.
30. Otsuse saab edasi kaevata Permi piirkonnakohtusse Permi Sverdlovski ringkonnakohtu kaudu 10 päeva jooksul alates selle väljastamise kuupäevast.
31. Kohtunik Gagarina A.

Petnud kinnisvarainvestoreid. Ettevõtja ei ole alati pettur. 96 kuritegu Vene Föderatsiooni artikli 159 4. osa alusel ja 8 kuritegu Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 159 3. osa alusel. Arbitraažipraktika. Advokaat Yakobchuk E.V. Arutelu arutamine. 2. osa.

Sõnavõtt kaitsja Yakobchuk E.V. kriminaalasjas nr 2 kostja P huvides:

1.
Ühel reisil Jekaterinburgi linna helistas mulle võõras inimene, kes vajas juristi teenuseid. See oli R. Tagasiteel peatusin R. juures, et teda tundma õppida ja saada kättesaadavad dokumendid õppimiseks. Tavaline sisehoov, millest peame sageli läbi käima, halvasti valgustatud maja sissepääs. Sisenesin räsitud seintega sissepääsu, millel on öösel hirmutav kõndida, läksin põrandale ja lähenesin korterile. Tavaline korter ilma luksuseta ja siin tabas mind: tohutud raamatukapid. Jesenini, Tsvetajeva, Ahmatova luuletused, tehniline kirjandus.
R. rääkis raskest olukorrast, mis tekkis ebaseadusliku, kaugeleulatuva tegevuse tagajärjel valitsusagentuurid mille eesmärk on tühistada õigused maa LLC "", mille tagajärjel tekkis viivitus maatükkide registreerimisel, mis oli novembris 2008 peaaegu valmis ülekandmiseks peamisele vastaspoolele OJSC "" ja selle tulemusena ühepoolne muutus ametlikel põhjustel oli OJSC peadirektoril "" lepingud LLC -ga "" ruumide, sealhulgas korterite vastastikuse lubamise kohta, vastastikuse pakkumise kohta, mis rikkus LLC olemasolevat äriplaani "" kohustuste nõuetekohaseks ja õigeaegseks täitmiseks. sõlmitud eellepingute alusel.
Pärast vestlust R. -ga, väsinud, muretsenud isegi mitte enda ja oma saatuse pärast, vaid probleemide koormuse pärast, mida ta asutajana koos teiste LLC "" asutajatega kõigi kodanike ees täies ulatuses nägi. Ta rääkis siiralt, kiirustades, segaduses. Minu ees istus intelligentne, adekvaatne, terve mõistusega inimene, kes tõesti olukorda hindas. Rääkisime mitu tundi, esitasin küsimusi ja sain üksikasjalikke vastuseid. See inimene ei valetanud ega pannud kindlasti toime kuritegusid.
Pärast kriminaalasja materjalidega tutvumise lõppu minu arvamus ei muutunud. Tutvusin juhtumi materjalidega alguses läbi lugedes ja seejärel, köiteid põhjalikumalt läbi vaadates. Tahtsin aru saada, millel süüdistused põhinevad? Kus on Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 159 kohaselt kuriteokoosseisu subjektiivne külg? Ma ei suutnud leida tõendeid uurija tegevuse seaduslikkuse kohta.
Puudub kavatsus võtta kodanike raha kasutusele ilma kavatsuseta kohustusi vastastikku täita. R. ja teiste LLC "" asutajate vahel polnud kokkulepet pettuste tegemiseks. Kõik toimingud viidi läbi kodanike ees võetud kohustuste täitmiseks. Kõik täitsid LLC P ja LLC "" vahelise lepingu alusel oma kohustusi, mida ta täitis LLC P -s iga päev rohkem kui 10 aastat, mis viis alati positiivse tulemuse ja kõigi oma kohustuste nõuetekohase täitmiseni.
Rohkem kui 10 aastat on maad alati vormistatud, arendajatele üle antud, vastutasuks on alati olnud ruume, sealhulgas kortereid, mis anti üle eellepingute sõlminud kodanikele. LLC "" ja JSC "" täpsustatud suhete skeem võimaldas ühiselt ehitada arenenud infrastruktuuriga Tjumenisse kolm elamurajooni.
Samuti puudub pettus, st valeandmete teatamine. R. ei petnud, ei eksitanud S., Bu., Kr. Ja ka teisi ettevõtte "" "töötajaid. Tema tööülesannete, paljude aastate jooksul sarnaste ülesannete täitmise eest LLC -s kuulus talle kõik küsimused paremini kui temale ja teiseks , töötajad osalesid tegelikult LLC "" praeguses tegevuses, sealhulgas osalesid kinnistuskruntide lepingute ettevalmistamisel ja sõlmimisel; läbirääkimiste pidamine registreerimisega seotud küsimustes ja ettevalmistamine maatükkide üleandmiseks JSC "" "; kaebama riigiorganite ebaseadusliku tegevuse peale, koostades ja allkirjastades selleks vajalikud dokumendid.
Kinnitamiseks ettevalmistatavate dokumentide eelnõud ei läbinud R. -d, sealhulgas R. ei allkirjastanud dokumente LLC "" praeguse tegevuse kohta, erinevalt töötajatest, samad direktorid Kr., Sy., Bu., Kes oli varem LLC peadirektor "".
R. ei petnud, ei eksitanud LLC "kodanikega eellepinguid sõlminud kodanikke, maatükkide registreerimist; teiseks tulid kodanikud koos oma tuttavate kinnisvaraspetsialistide, juristidega, kes tutvusid väga hoolikalt LLC "" olemasolevate dokumentidega, sealhulgas lubadega, kirjavahetusega, lepingutega "" JSC saidi "", asutamisdokumentidega ja andsid kodanikele selgitusi esitatud dokumentidel, mitte usaldades LLC "" töötajaid; kolmandaks, paljud kodanikud pöördusid sõltumatult või agentide kaudu ametisse OJSC "" kontrollimise eesmärgil, kus nad kinnitasid ka suhte olemasolu LLC -ga.
R. tegeles turundustööga paljutõotavate maatükkide leidmiseks, mida ta ka korralikult teostas. Kõik tema poolt LLC, LLC P., LLC jaoks valitud maatükkide koordinaadid osutusid paljulubavateks, millel oli arenguväärtus, sealhulgas praegu OJSC -le üle antud maatükk.
Pärast seda, kui OJSC peadirektor "" muutis ühepoolselt LLC "" ja OJSC "" kokkuleppeid lubatud majade konkreetsete korterite võõrandamise kohta, R. koos teiste asutajatega, et vältida kaost ja ettevõtte paratamatut pankrotti , vastu võetud Aktiivne osalemine kodanikega läbirääkimistel, samuti nende kohustuste täitmiseks suunatud meetmete võtmisel, mis tõid tulemusi, maa vormistati, anti üle JSC -le "" ja inimesed valmistuvad kortereid vastu võtma.
Pettust iseloomustab tasuta. Vahekohtu poolt Tjumeni piirkond heaks kiidetud arveldusleping, mille kohaselt antakse kodanikele korterid. Sellest tulenevalt kodanikke ei kahjustata varaline kahju... Järelikult vargust pole.
Eellepingute tingimuste täitmisega viivitati objektiivsetel põhjustel riigiasutuste ebaseadusliku tegevuse tõttu, mis ei sõltunud LLC -st "". Kodanikega eellepingute sõlmimise ajal olid LLC -l "" reaalsed eeldused, mis annavad alust oma kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks kodanike ees, kuna 2008. aasta sügisel oli LLC "" tegelikult valmis maad võõrandama OJSC "" ja saada OJSC "" ruume, sealhulgas kortereid kodanikele.
Pealegi ei olnud sõlmitud eellepingute alusel kodanikelt saadud summa varguseks mõistlikku alust, kuna registreeritud maatüki turuväärtus on kõige konservatiivsemate hinnangute kohaselt üks kuni kaks ja pool miljardit rubla. Pärast registreeritud maatüki üleandmist OÜ-le "" ja vastutasuks saamist JSC-lt "" peab lepingute kohaselt elu- ja mitteeluruumid edasise müügi eesmärgil LLC "" saama mitu korda puhaskasumit. O rohkem kui kodanikelt saadud summa.
Uurija küsimusele: „Ütle mulle, milline on süüdistatava kuriteo ülesehitus ja milles süüdi R., kes on alates 2003. aastast ausalt ja kohusetundlikult teinud oma turundustööd paljutõotavate maatükkide leidmiseks? Kõik varasemad sarnased projektid OJSC "" ja LLC "P" vahel viidi täies mahus lõpule ja kõik kodanikud said korterid õigeaegselt "? Uurija kehitas õlgu ja ütles alati ainult ühe lööklause: "Aktsionärid, see on kontrolli all, eriti praegu." Mis on kontrolli tõendav väärtus ja miks just praegu, pole me vastust saanud.
Praegusel ajal ei ole olukord muutunud ja pärast kriminaalasja materjalide kohtus tutvumist jõuan ka ühemõttelisele järeldusele, et R. tegevuses ei ole kuritegu, mis on ette nähtud kriminaalasja artiklis 159. Vene Föderatsiooni kood.

2.
Milliseid tõendeid kohus uuris:
Esiteks on need muidugi kõik ülekuulatavad ohvrid, kelle ütlusi saab sisuliselt taandada järgmistele:
- pöördusid erinevate kinnisvarabüroode või tuttavate soovitusel OÜ -le »» Leiab ehitamiseks sobivad maatükid, vormistab need ja annab ruumide, sealhulgas korterite eest üle OJSC -le «»;
- tutvus kinnisvaramaaklerite, juristide osalemisega lubade ja asutamisdokumentidega, mis on LLC -le "" iseseisvalt kättesaadavad, või nende kutsutud advokaatide ja kinnisvaraspetsialistide osalemisega. Kodanikele esitati kõik olemasolevad dokumendid, sealhulgas suhete kohta JSC -ga "" koos võimalike korterite saamise võimalustega alles pärast maatüki üleandmist JSC -le "";
-selgitas, et eellepingute sõlmimise ajal ei olnud maad veel võõrandatud, seega puudusid dokumendid maatüki üleandmiseks OJSC -le "", kuid see ei häirinud kedagi, kuna nad olid varem ostnud korterid ettevõttelt OÜ "NS. Ba., Ko., Pe., Za., An. muu;
- rääkis LLC -ga "" Bu., Kr., Sy., kes andis selgitusi suhete kohta JSC -ga "", esitades koosseisu ja muud ohvrite nõutud dokumendid. Ohvritele ei edastatud võltsitud või ebatõeseid dokumente ja teavet;
- korralikult täidetud eellepingud, millele kirjutasid alla LLC "" juhid;
- kassapidaja võttis vastu ja võttis vastu kõik LLC "" kassasse laekunud rahalised vahendid, mille kohta kodanikele väljastati nõuetekohaselt täidetud kassa vastuvõtmise korraldus;
-pärast JSC muutmist ühepoolselt olemasolevad LLC "" ja JSC "" vahel sõlmitud lepingud konkreetsete lubatud majade korterite võõrandamise kohta, kuna LLC "" maa registreerimine viibis riigiasutuste, LLC "" asutajate, sealhulgas R, ebaseadusliku tegevuse tõttu ., võttis aktiivselt osa kodanikega peetavatest läbirääkimistest, ei varjanud end, selgitanud kõiki probleeme, võtnud meetmeid kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks.
-OOO "" hüvitas vabatahtlikult paljudele ohvritele üürikorteri üürimise ja ravi kulud summas 50 kuni 100 tuhat rubla;
- osa rahaliste võimaluste olemasolul tagastati saadud raha osaliselt ja täielikult ohvritele;
- ei keeldunud kohustuste täitmisest ega hoidunud kõrvale, sealhulgas ka pärast ohvrite pöördumist õigusasutuste poole;
-pärast maa registreerimisega seotud raskusi ja põhilepingute sõlmimise viivitamist võtsid LLC "" asutajad aktiivselt osa probleemide lahendamisest ja läbirääkimiste pidamisest;
-Hetkel on LLC "" täitnud maa registreerimise kohustused ja aasta maa on allrendile antud JSC "";
- kohustused LLC "" ja kodanike vahel lõpetati täies ulatuses, sõlmides Tjumeni piirkonna vahekohtu poolt heakskiidetud sõbraliku kokkuleppe, millel on kahjustav tähendus vastavalt Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artiklile 90.

Teiseks tunnistajad, kes võib jagada mitmeks rühmaks:

1. Mitmete Tjumeni kinnisvarabüroode töötajad ja ohvrite tuttavad, sealhulgas need, kes olid varem edukalt omandanud oma klientidele, aga ka oma elukohale LLC "" kaudu ehituses omakapitali, sealhulgas: ____. Ja teised, tunnistused, mis koosnevad järgmisest:
   -LLC "" on organisatsioon, millel on pikaajaline usaldusväärse partneri maine ja millel on LLC P. isikus pikaajalised finants- ja majandussuhted JSC-ga "", mille kohaselt LLC "" koostab maatükk ja võõrandab selle aktsiaseltsile "" vastutasuks elamu ehitamise aktsiate eest;
   - LLC "" on täitnud kõik oma kohustused aastast aastasse, rohkem kui 10 aastat, alati õigeaegselt ja nõuetekohaselt;
   - Oleme kodanikega alati sõlminud eellepingud, kuna maa polnud veel täielikult vormistatud, mis oli kodanikele ja agentidele teada, sealhulgas asjaolu, et kinnisvarabüroode spetsialistid ise selgitasid seda asjaolu kodanikele, mida kinnitavad ka : ______ ja teised;
   - eellepingute sõlmimine oli laialt levinud praktika, sealhulgas praegune praktika, näiteks JSC "", mida kinnitavad: _______________ jt.

   2. LLC "" töötajad, sealhulgas juristid ______________________________, kes muu hulgas kinnitavad, et:
   -LLC "" on usaldusväärse partneri pikaajalise, rohkem kui 10-aastase mainega organisatsioon, millel on LLC P. isikus pikaajalised finants- ja majandussuhted JSC-ga "", mille kohaselt LLC "" koostab maatüki ja annab selle JSC "" vastu elu- ja mitteeluruumide eest;
   - kavatseti täita kõik kohustused kodanike ees täielikult ja nõuetekohaselt;
   - Enne eellepingute sõlmimist selgitati kodanikele kõiki finants- ja majandussuhetega JSC "" seotud küsimusi, sealhulgas seda, et peamised lepingud sõlmitakse pärast maatüki registreerimist ja selle üleandmist JSC -le, "mis kajastub dokumendid LLC "" ja JSC "" vaheliste suhete kohta, millega kodanikud tutvusid;
   - LLC -l oli õigus sõlmida eellepinguid, kuna seda lubas kehtiv Vene Föderatsiooni tsiviilseadustik ja tol ajal valitsenud tava, oli alust arvata, et ilmselt võitnud kohus tellimuste tühistamise vaidlustab ei mõjuta maatüki registreerimise aega, kuna maatükil ei olnud arestimise näol mingeid piiranguid, puudusid koormatised, samuti puudusid tahtlikult alused korralduste tühistamise vaidlustamisest, kuna varem, 2007. aastal Tjumeni oblasti vahekohus ja sellele järgnenud instantsid, sealhulgas Moskva linn, olid Tjumeni oblasti prokuratuuri nõudel juba kontrollinud rendile antud maa seaduslikkust ja kohus ei saanud eelarvamuste tõttu jätta tegemata. võtta arvesse varem vastu võetud kohtuaktid tehtud LLC "" kasuks;
   - kaebati riigiorganite ebaseaduslikke toiminguid nende kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks ning krundi registreerimise ja selle OJSC -le "" üleandmisega seotud toimingud ei peatunud isegi pärast kriminaalasja algatamist.
   3. OJSC "" töötajad, sealhulgas: tunnistaja ___ OJSC juhtkomitee juhataja asetäitja "", mis kinnitas pikaajaliste suhete olemasolu LLC "" ja OJSC "" vahel, mille sisuks oli pakkuda LLC "" OJSC maatükid "" ja korterite saamise eest ... See oli aastaid välja töötatud mehhanism. Lisaks kinnitas ___, et LLC "" ja teenuste, teenuste ja spetsialistide, OJSC "" spetsialistide teenused ja spetsialistid, aastatel 2007, 2008, 2009 kohtusid iganädalaselt töökoosolekutel, kus lahendati jooksvad probleemid, mille eesmärk oli LLC "" maatüki registreerimine, võõrandamine see JSC "" ja korterite laekumine LLC "" makseks, mõeldud kodanikele, kes on sõlminud LLC -ga eellepingud.
   Samal ajal tuli algatus korraldada ühiseid töötubasid vastavalt kohtuasjas saadaolevatele kirjadele LLC "", kes oli huvitatud oma kohustuste nõuetekohasest täitmisest.
   Tunnistaja ____, OJSC peadirektor "", mis muu hulgas kinnitab pikaajaliste suhete olemasolu LLC "", LLC "", LLC P.-ga, mille kohaselt vastutasuks krundi eest OJSC " "pakkus elamuehituse aktsiaid, sealhulgas OJSC peadirektor" "____ kinnitas, et tegelikult on ja on olnud varasemaid lepinguid ruumide, sealhulgas korterite andmise kohta vastutasuks maatüki allrendilepingu sõlmimise eest. _____ kinnitas ka kokkulepete olemasolu, mida ta tõepoolest lubas vastutasuks maatüki eest, et jaotada korterid ühtlaselt aastal _____ ja seejärel teistes majades, mille osas LLC "" sõlmis kodanikega eellepingud. _____ kinnitas, et tegelikult, vastupidiselt kehtivatele kokkulepetele, asendas ta perearsti -__ teiste majadega. Lisaks kinnitas ta, et LLC "" täitis oma kohustused maatükk täielikult üle anda. OJSC "" valmistub omakorda korteri võõrandamiseks LLC -le "" koos järgneva sättega kodanikele, kellega LLC "" on sõlminud eellepingud.
   ____ näidud langevad kokku LLC "" ja OJSC "" kirjavahetusega, mille kohaselt muu hulgas kinnitatakse LLC "" ja OJSC "" vaheliste lepingute olemasolu; ühepoolselt muudetakse ____ lepinguid konkreetsete hoonete korterite võõrandamise kohta, mis on ajendatud JSC programmis osalemisest ___; LLC "" ja "" eellepingute kodanike vahel sõlmitud tunnustamislepingute kättesaadavus pärast OÜ "" kinnistu "" võõrandamist.
   4. Tunnistajad, kes sõlmisid ka eellepingud LLC -ga "" ja ei usu, et neid oleks kuidagi petetud, kuna neile, nagu ka teistele kodanikele, selgitati enne eellepingute sõlmimist kõiki küsimusi. Pärast lepingute lõpetamist tagastati raha neile täielikult, mida tõendavad kriminaalasja materjalid, sealhulgas: _______., Mis kinnitab ka LLC "Diamant-Plus" toimingute nõuetekohasele täitmisele jõudmist. lepingulistest kohustustest.
   5. Tunnistajad, kes sõlmisid ka LLC -ga eellepingud, tegelesid aga tekkinud olukorraga objektiivselt ja usuvad, et pettusi ei olnud, kuid objektiivsetel põhjustel tekkinud kohustuste täitmisega viivitamisel on tsiviilõiguslikud suhted, lisaks selgitasid nad, et enne eellepingute sõlmimist tutvusid nad LLC "" dokumentidega, nad, nagu ülejäänud ohvrid, selgitasid kõiki maatüki registreerimise ja suhetega JSC "" seotud küsimusi, neid ei teavitatud valeandmetest, sealhulgas: _____ jt, keda uuriti ka kohtuprotsessi ajal: ____
   6. Teised tunnistajad, eriti Tjumeni piirkonna riigivara haldamise föderaalse ameti TLÜ osakonna juhataja _____, kes kinnitas esiteks asjaolu, et 2008. aasta suvel ja sügisel viibis LLC "" tegelikult JSC "" võõrandamiseks ettenähtud maatüki registreerimise lõpuleviimise etapp, kuna pärast 2008. aasta suvel esitatud taotluse läbivaatamise tulemusi ____ andis TLÜ Rosimushchestvo korralduse nr. maatüki jagamisega katastrinumber ______; teiseks kinnitas see asjaolu muudatusi õigusaktides alates 22.07.2009 seoses Tjumeni piirkonna föderaalse kinnisvarahaldusagentuuri reorganiseerimisega ja 30.04 kuupäevaga Tjumeni piirkonna tehnilise halduse FAUFI sätte kinnitamisega. 2009. uus tellimus, mis raskendas oluliselt maatüki registreerimise menetlust, kuna maatükkide registreerimist hakati läbi viima Moskva linna kaudu ainult Moskva linna riigivara haldamise FA nimel; kolmandaks kinnitas see asjaolu, et TLÜ Rosimushchestvo, hoolimata sellest, et LLC -l "" ei ole keelatud maatükki käsutada, vaikimisi tegelikult ei tegutsenud LLC "" maatüki registreerimise küsimuses seoses föderaalse riigivara valitsemise agentuuri korraldus nr _______________ tühistada korraldused LLC -le maatükkide andmiseks kuni _____ aastani, see tähendab enne kuupäeva, mil Moskva Arbitraažikohus teeb otsuse tühistada FA korraldus. riigi varahaldus ____________________.
   Tunnistaja _____, kelle on alates ____ määranud võlausaldajate nõukogu LLC "" peadirektoriks, kes näitas, et praegu on LLC "" maatükk vormistatud ja antud JSC "" poolt, mis omakorda kooskõlas kinnitatud arveldusleping, võõrandab korterid LLC -le "", mis on mõeldud kodanikele sõlmitud eellepingute alusel. Lisaks selgitas _____, et Tjumenis tühistati samaaegselt rohkem kui 40 tellimust maatükkide andmiseks ja ainult kaks organisatsiooni said kaitsta oma õigusi maatükile, millest üks oli LLC "". Korterite saamine kodanike poolt eellepingute alusel praegu on LLC "" asutajate teeneteks, kes võtsid kõik meetmed, et vaidlustada riigiorganite ebaseaduslik otsus tühistada maatüki andmise korraldus, ei teinud seda. panid käed maha ja tegid muid toiminguid, mille eesmärk oli maatükk registreerida.
   Lisaks kinnitavad kõik ülekuulatavad isikud asjaolu, et R. ei andnud juhiseid kodanikega eellepingute sõlmimise kohta. Ma ei tegelenud nõudeõiguste loovutamisega. Ma ei tegelenud maatükkide asjaajamisega. Eellepingute sõlmimise seaduslikkusega ma ei tegelenud. Eellepingute sõlmimise osas ma otsuseid ei teinud. Kodanikega eellepingute sõlmimisel ei täitnud ta kontrollifunktsioone LLC -s. Need küsimused ei kuulunud R. tööülesannete hulka ega kuulunud küsimuste hulka, mida ta turundustegevuse läbiviimiseks vajas.

Kuna teil on advokaat, siis on teil menetlusseisundis kostja, kas ma saan õigesti aru?
Kostja on kohustatud viibima kõigil istungitel, avaldusi ei saa esitada!
Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artikkel 247. Kostja osalemine
1. Kriminaalasja arutamine toimub süüdistatava kohustuslikul osavõtul, välja arvatud käesoleva artikli neljandas ja viies osas sätestatud juhtudel.
2. Kui kostja ei ilmu kohale, tuleb kriminaalasja arutamine edasi lükata.
3. Kohtul on õigus mõjuval põhjusel ilmumata jäänud kostja juhtida autot, samuti tema poole pöörduda või tõkendit muuta.
4. Kohtualuse äraolekul toimuva kohtuprotsessi võib lubada, kui väikese või keskmise raskusega kuriteo kriminaalasjas taotleb kostja kriminaalasja arutamist tema äraolekul.
5. Erandjuhtudel kohtuprotsess kriminaalasjades haua ja eriti rasked kuriteod saab läbi viia kostja äraolekul, kes asub väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi ja (või) väldib kohtusse ilmumist, kui seda isikut ei ole antud territooriumil kohtu ette antud välismaa selles kriminaalasjas.
6. Kaitsja osalemine käesoleva artikli viienda osa kohaselt toimuvas menetluses on kohustuslik. Kaitsja kutsub kostja kaitsja. Kostjal on õigus kutsuda mitu kaitsjat. Kostja kutsutud kaitsja puudumisel võtab kohus meetmed kaitsja määramiseks.
7. Käesoleva artikli viies osas nimetatud asjaolude kõrvaldamise korral tühistatakse süüdimõistetu või tema kaitsja taotlusel tagaseljaotsusena tehtud kohtuotsus või -määrus peatükis ettenähtud viisil. Käesoleva koodeksi 48. Sel juhul toimub kohtumenetlus tavapärasel viisil.
Kostja õigused on identsed Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artiklis 46 loetletud süüdistatava õigustega:
Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artikkel 46: süüdistatav
Süüdistatavat tunnustatakse isikuna, kelle suhtes on käesolevas seadustikus kehtestatud korras tehtud otsus teda süüdistatavaks tunnistada.
Süüdistatavat, kelle suhtes kohus on asja heaks kiitnud, nimetatakse kostjaks; süüdistatav, kelle suhtes otsus on langetatud, nimetatakse süüdi mõistetuks - kui „kohtuotsus on süüdi või õigeks mõistetud -, kui kohtuotsus pole süüdi.
Süüdistataval on õigus kaitsele. Süüdistataval on õigus: teada saada, milles teda süüdistatakse, ja anda talle esitatud süüdistuse kohta selgitusi, esitada tõendeid; esitada avaldusi; kaevata kohtusse vahistamise seaduslikkus ja kehtivus; tutvuda protokollidega uurimistoimingud koostatud tema osalusel, samuti materjalidega, mis saadeti kohtule kinnitusena aresti kohaldamise seaduslikkuse ja põhjendatuse kohta talle kui ohjeldusmeetmele ja kinnipidamisaja pikendamisele ning uurimise või eeluurimise lõpus uurimine - koos kõigi juhtumi materjalidega kirjutage sealt välja igasugune teave ja igas mahus; omama kaitsjat alates käesoleva seadustiku artiklis 47 sätestatud hetkest; osaleda kohtuniku kaebuste läbivaatamisel käesoleva seadustiku artiklis 220 ^ ettenähtud viisil; osaleda kohtumenetluses esimese astme kohtus; väljakutseid kuulutama; esitada kaebusi uurimise läbiviija, uurija, prokuröri ja kohtu tegevuse ja otsuste kohta; kaitsta oma õigusi ja õigustatud huvid muude vahendite ja meetoditega, mis ei ole seadusega vastuolus.
Parimate soovidega, advokaat Slashcheva Anna Nikolaevna, eelnev kohtumine konsultatsiooniks telefoni teel. +7 962-445-95-91.