Seadusliku äritegevuse ja muu tegevuse takistamine. Õiguspärase ettevõtluse või muu tegevuse takistamine Õiguspärase ettevõtluse või muu takistamine

Seadusliku ettevõtluse või muu tegevuse takistamine (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 169).

Kuriteo otsene objekt on avalikud suhted Vene Föderatsiooni põhiseadusega tagatud kodanike õiguste realiseerimise sfääris kasutada oma võimeid ja vara vabalt ettevõtluse ja muude seadusega keelatud tegevuste läbiviimiseks (artikkel 8).

Objektiivsest vaatenurgast on see kuritegu toime pandud ühel järgmistest vormidest:

1) ebaseaduslik keeldumine riiklik registreerimine üksikettevõtja või juriidilise isiku;

2) nende registreerimisest kõrvalehoidmine;

3) teatud tegevuste teostamiseks eriloa (litsentsi) õigusvastane keeldumine;

4) selle väljastamisest kõrvalehoidmine;

5) õiguste piiramine ja õigustatud huvidüksikettevõtja või juriidiline isik, olenevalt organisatsioonilisest ja õiguslikust vormist;

6) iseseisvuse ebaseaduslik piiramine;

7) muu ebaseaduslik sekkumine üksikettevõtja või juriidilise isiku tegevusse.

Teo kvalifitseerimiseks piisab vähemalt ühe loetletud toimingu sooritamisest (üks tegevusetus).

Väljastamisel väljendatakse õigusvastast keeldumist registreerimisest või eriloa andmisest ametnik ebamõistlik ebaseaduslik otsus... Samas puudub süüteokoosseis, kui taotletav tegevus ei kuulu registreerimisele, litsentseerimisele või on ebaseaduslik.

Kõrvalehoidmine on varjatumat laadi ja väljendub piisava aluseta otsuse (registreerimise, tegevusloa väljastamise või registreerimisest või tegevusloa väljaandmisest keeldumise) tegemata jätmises ettenähtud tähtaja jooksul. Kõrvalehoidmist võib väljendada ka registreerimiseks esitatud dokumentide mittevastuvõtmises, nende vastuvõtmises ametniku poolt ilma sissetuleva kirjavahetuse ajakirjas nõuetekohase registreerimata ja nende vastuvõtmist kinnitava dokumendi väljastamata jätmises. Erinevalt ebaseaduslikust keeldumisest on kõrvalehoidmine jätkuv.

Kõrvalehoidmisest tuleks eristada seda, kui avaldus jäetakse liigutamata või läbi vaatamata, kuna taotleja ei ole esitanud kõiki dokumente või registreerimistoimingute eest pole täielikult tasutud.

Õiguste ja õigustatud huvide piiramine võib väljenduda ettevõtja õiguste ja õigustatud huvide riivamises, selles, et eelistatakse ainult ühte neist, osadele luuakse soodsad tingimused tegutsemiseks ja osale pahe. vastupidi jne. Sel juhul peaks sellise diskrimineerimise esinemise (või puudumise) kriteeriumiks olema organisatsiooniline ja õiguslik vorm. Kõige sagedamini eristatakse tingimusi sõltuvalt organisatsiooni omandivormist, mis seda koosseisu ei moodusta.

Iseseisvuse õigusvastane piiramine on sekkumine ettevõtja tegevusse, töövõtjate valikuvabaduse piiramine, personaliotsuste langetamine, hinnapoliitika määramine, tehingute tegemine nii isikute ringis kui ka territooriumil või kaubaliikides.

Muu ebaseaduslik sekkumine võib väljenduda ettevõtte põhjendamatus sulgemises, selle tegevuse peatamises, kontrolli- ja inspekteerimisorganisatsioonide ebamõistlikus suunamises jne.

Süüteokoosseis on kujundatud formaalsena, s.o. hagi lõpetatakse selles loetletud toimingu (tegevusetuse) sooritamise hetkest.

Subjektiivne pool kuritegevust iseloomustab otsene tahtlus. Motiivid ja eesmärgid võivad olla erineva iseloomuga ega mõjuta reeglina teo kvalifitseerimist. Mõned kuritegevuse vormid, näiteks kõrvalehoidmine, võivad olla altkäemaksu nõudmise varjatud meetodid.

Kuriteo subjekt on eriline – ametiseisundit kasutav ametnik.

I järgu kvalifitseerivad tunnused (Kriminaalkoodeksi artikkel 169 2. osa) väljenduvad sama teo toimepanemises, rikkudes sellega, kes sõlmis. juriidilist jõudu kohtuakt või suurema kahju tekitamisel (üle 1,5 miljoni rubla).

Esimesel juhul on lisaobjektiks õigusemõistmise huvid. Kuriteo subjektiks võib siin olla kas isik, kes algselt keeldus registreerimast, litsentsi väljastamisest vms, või isik, kes ei teinud esialgset otsust. registreerimistoiming kuid pani need toimingud toime lõpliku kohtuotsuse vastaselt.

40. Illegaalne äri. Juriidilise isiku ebaseaduslik moodustamine (loomine, ümberkorraldamine).

Ebaseaduslik äri (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 171) ja ebaseaduslik pangandus (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 172).

Ebaseaduslik pangandus on illegaalse äri erijuhtum. pangandustegevus - eriline liik ettevõtlust, kuna seda on keelatud kombineerida mis tahes muud tüüpi ettevõtlusega, eriline registreerimis- ja litsentsimisasutus, vajadus litsentsida mitte ainult tegevust ennast, vaid ka selle üksikuid liike (näiteks rakendamine valuutatehingud; teenused elanikkonnale), suurenenud nõuded põhikapitalile jne.

Kuriteo otseseks objektiks on suhtekorraldus teostusvaldkonnas kehtestatud kord ettevõtlus- (Kriminaalkoodeksi art 171) või pangandustegevuse (Kriminaalkoodeksi art 172) teostamine.

Nende kuritegude objektiivset külge saab väljendada järgmistes vormides:

1) ettevõtluse (art 171), pangandustegevuse (art 172) või üksikisiku registreerimiseta teostamine pangatoimingud(Art. 172);

2) ettevõtluse (art 171), pangandustegevuse (art 172) või üksikute pangatoimingute (art 172) tegemine ilma eriloata (litsentsita), kui see luba (litsents) on kohustuslik.

Äri- või pangategevuse registreerimine on juriidiline fakt, millega on seotud uue majandusüksuse tekkimine: üksikettevõtja, äriühing - juriidiline isik, pangaasutus, kes omab eraldi vara ja on võimeline osalema ärikäibes.

Kui keelatud tegevusi teostatakse ilma registreerimata (relvade, narkootikumidega kaubitsemine; prostitutsiooni ärakasutamine; bordellide, maa-aluste kasiinode jms pidamine), ei ole see see kuritegu, ja kvalifitseerub kriminaalkoodeksi erinormide järgi.

Lisaks kahele alternatiivsele kuriteo toimepanemise vormile sisaldab objektiivne pool ka alternatiivseid kriminogeenseid tunnuseid: kodanikele, organisatsioonidele või riigile suure kahju tekitamine või suuremahuline tulu teenimine. Kooskõlas joonealuse märkusega art. Kriminaalkoodeksi artikli 169 kohaselt peab suur suurus ületama 1,5 miljonit rubla. Esimesel juhul on kuriteokoosseis materiaalne ja tulu saamisel formaalne.

Ebaseadusliku ettevõtluse või ebaseadusliku pangategevusega tekitatud kahju hulka on tavaks arvata tasumata maksude summa (kuna registreerimata tegevusest seda tasuda ei saa). Täiendavad kvalifikatsioonid vastavalt artiklile 199 kriminaalkoodeksi ei nõuta. Eraarstipraksisega või erafarmaatsiategevusega ilma vastava loata (litsentsita) tegeleva isiku tegevus, kui see on ettevaatamatusest põhjustanud inimese tervisekahjustuse või surma, tuleb kvalifitseerida vastavalt 2009.a. . Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 235. Juhul, kui selliste tegevuste elluviimine ilma loata (litsentsita) ei toonud kaasa artiklis sätestatud tagajärgi. 235 Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi järgi, kuid samal ajal tekitati suur kahju või saadi suures või eriti suures ulatuses sissetulekut, kvalifitseeritakse isiku tegu Art. 171 kriminaalkoodeksi järgi.

Kohustuslik funktsioon materjali koostis kuritegevus on põhjuslik seos.

Subjektiivset poolt kahju tekitamisel saab iseloomustada otsese või kaudse tahtlusega ning tulu saamisel ainult otsest.

Kuriteo subjekt on ühine - terve mõistusega füüsiline isik, kes on saanud 16-aastaseks. Registreeritud ettevõtlustegevusel ilma litsentsita tegutseb subjektina organisatsiooni juht.

Kvalifitseerivaid tunnuseid mõlema puhul iseloomustab kuriteo toimepanemine organiseeritud grupi poolt või eriti suures (üle 6 miljoni rubla) summas tulu saamine.

Juriidilise isiku ebaseaduslik moodustamine (loomine, ümberkorraldamine) (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 173).

Kuriteo peamiseks otseseks objektiks on avalikud suhted seadusliku pärna loomise ja ümberkorraldamise kehtestatud korra elluviimisel. Võib tuvastada täiendava objekti omandiõigused ja õigustatud huvid üksikud kodanikud, ettevõtted, organisatsioonid või riik tervikuna. Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikkel 50 eristab juriidilisi isikuid ärilisteks ja mitteärilisteks organisatsioonideks.

Kuriteo objektiivne pool väljendub mannekeenide kaudu juriidilise isiku moodustamises (loomises, ümberkorraldamises). Lisaks juriidilise isiku loomisele või ümberkorraldamisele saab kuriteo objektiivset külge väljendada selliste andmete esitamises registreerivale asutusele, millega kaasnes variisikute kohta muutunud teabe kandmine ühtsesse riiklikku juriidiliste isikute registrisse. osa loovutamine, kellegi osaluse suurendamine, uute asutajate (osalejate) kaasamine jne).

Seadusandja toob selle kuriteo toimepanemise omapärase viisina välja juriidilise isiku moodustamise mannekeenide kaudu. Vastavalt joonealusele märkusele art. Kriminaalkoodeksi 173.1 kohaselt on mannekeen isikud, kes on juriidilise isiku asutajad (osalised) või juriidilise isiku juhtorganid, pettes või kelle teadmata kanti nende andmed juriidiliste isikute ühtsesse riiklikku registrisse, samuti isikud, kes on juhtorganid juriidiline isik, kelle eesmärk ei ole juriidilist isikut juhtida.

Seadusandliku struktuuri järgi on kuriteokoosseis formaalne, kuid selle lõppemise hetk pole seaduses täpselt määratletud. Tulenevalt vajadusest tõlgendada kõik kahtlused kurjategija kasuks, tuleks riiklikku registreerimist pidada selle kuriteo lõppemise hetkeks. Seetõttu on registreerimisele eelnevad toimingud (eksitavad mannekeenid, väidetavalt erineva sisuga dokumentide allkirjastamine või asutajate muu otsuse alusel dokumentide esitamine registreerivale asutusele jne), mis on otseselt suunatud juriidilise isiku registreerimisele mannekeenide abil, kuid mida ta ei lõpetanud süüdlasest mitteolenevatele asjaoludele, kvalifitseeritakse katsena.

Rikkumise subjektiivne pool on otsene tahtlus.

Kuriteo subjekt on ühine - terve mõistusega füüsiline isik, kes on saanud 16-aastaseks. Ümberkorraldamisel tegutseb sageli selles ametis juriidilise isiku juht või tema asetäitja.

Seadusandja nimetab kvalifitseerivaid tunnuseid:

a) kuriteo toimepanemine isiku poolt, kes kasutab oma ametiseisundit ja (või)

b) isikute rühm eelneval kokkuleppel (Kriminaalkoodeksi artikkel 173 2. osa).

Isiku ametiseisundi kasutamine võib väljenduda organisatsiooni teiste liikmete poolt tehtud otsuse mõjutamises nende petmise, veenmise, altkäemaksu andmise, hirmutamise vms kaudu.

Legaliseerimine (pesu) Raha või muu vara, mille on omandanud teised isikud kuritegelikul teel... Isiku poolt toimepandud kuriteo tulemusena omandatud rahaliste vahendite või muu vara legaliseerimine (pesu).

Kuritegelikul teel omandatud raha või muu vara legaliseerimine (pesu) (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artiklid 174, 174.1).

Vaadeldavate kuritegude peamiseks otseseks objektiks on suhtekorraldus finantstehingute tegemise ja tehingute tegemise kehtestatud korra rakendamisel, mis välistab kuritegelikul teel saadud rahaliste vahendite ja vara kaasamise majanduskäibesse ja selles osalemise.

Lisaobjektiks on eraisikute ja juriidiliste isikute varalised huvid.

Kuriteoobjektiks on kuritegelikul teel omandatud raha ja muu vara.

Rahalisi vahendeid saab väljendada Venemaa või välisvaluutas, sularahas või sularahata.

Muule varale Art. 128 tsiviilkoodeksi eelkõige hõlmavad asju, väärtpabereid, omandiõigusi. Vara võib olla nii vallas- kui ka kinnisasi; need on vanad mündid, kultuuri- ja kunstiteosed, antiikesemed, ehted, ehted jne. Ettevõte ise võib toimida omamoodi varana ühtse kinnisvara- ja majanduskompleksina.

Vara, sealhulgas raha, tuleb hankida kuritegelikul teel (vargused, relva- ja narkokaubandus, prostitutsiooni ärakasutamine jne). Samas ei ole eelotsuse olemasolu nõutav - piisab, kui uurimise käigus tuvastatakse vara kuritegeliku päritolu fakt ja selle toimepanijate teadlikkus.

Seoses Art. Kriminaalkoodeksi artikkel 174 viitab varale, mille on teadlikult omandatud kuritegelikul teel teiste isikute poolt (kes ei osalenud otseselt kuriteos, mille tagajärjed on legaliseeritud), ning art. 174.1 - kuriteo toimepanija enda (eelkuriteos osaleja) poolt kuriteo tulemusena saadud vara legaliseerimise kohta.

Objektiivsest vaatenurgast väljendub legaliseerimine tehingute või finantstehingute tegemises nimetatud varaga.

Vastavalt seadusandlikule struktuurile on kuriteokoosseis formaalne.

Subjektiivset poolt iseloomustab otsene tahtlus ja erieesmärgi olemasolu - anda märgitud rahaliste vahendite või muu vara valdamisele, kasutamisele ja käsutamisele legitiimne ilme.

Sellise eesmärgi puudumisel puudub ka kuriteokoosseis. See tähendab, et kurjategija ei käsuta lihtsalt kuritegelikul teel saadud vara enda omana, vaid püüab anda kuritegelikul teel omandatud vara näiliselt seaduslikul teel (pärimise teel, annetamise või annetamise tulemusena) omandatud vara puhul. tasuta kasutamine jne.).

Kuriteo teema on eriline. Kooskõlas Art. 174 tegemist on isikutega, kes ei osalenud otseselt legaliseeritavas kuriteos, kuid vastavalt Art. 1741, vastupidi, on isikud, kes osalesid eelkuriteos (legaliseeritud).

Art. Kriminaalkoodeksi § 174 kohaselt peab finantstehingute ja muude tehingute tegija olema usaldusväärselt teadlik, et raha või muu vara omandasid teised isikud kuritegelikul teel. Vara omandamise kuritegeliku olemuse teadmine ei tähenda aga seda, et selle vara legaliseerija peab olema usaldusväärselt teadlik kõigist sellise omandamise asjaoludest.

Kui isik sõlmis ostu-müügilepingu tema poolt kuriteo tulemusena saadud vara legaliseerimiseks ja ostja omandas sellest asjaolust aru saades selle vara selleks, et anda selle valdamisele, kasutamisele või käsutamisele seaduslik ilme. sellest, siis tuleks ostja tegevust kvalifitseerida art. 174 kriminaalkoodeksi ja müüja tegevused - art. KrK 174.1 (pleenumi postituse nr 32 p 14 Riigikohus RF 7. juulil 2015 "On kohtupraktika kuritegelikul teel omandatud raha või muu vara legaliseerimise (pesu) ning teadlikult kuritegelikul teel saadud vara omandamise või müügi korral.

I astme (Kriminaalkoodeksi artikli 174 2. osa, 1741. artikli 2. osa) tunnuseks on suur suurus, mis peab ületama 1,5 miljonit rubla. Jätkuva kuriteo toimepanemisel arvutatakse suur summa kõigi finantstehingute või legaliseerimistehingute põhjal, mis kuuluvad kuriteo objektiivsesse külge.

II järgu kvalifitseerivate tunnustena on kuriteo toimepanemine isikute grupi poolt eelneva vandenõu alusel (KrK § 174 lg 3 punkt a, 3 osa punkt a punkt a) ja isik. kasutades oma ametiseisundit (Kriminaalkoodeksi art 174 punkt "B" 3. osa, punkt "b" art. 1741 lg 3).

III astme tunnused ilmnevad, kui kuriteo pandi toime organiseeritud rühmitus (KrK § 174 4. osa punkt a, 1741 4. osa punkt a) või eriti suures ulatuses. Kriminaalkoodeksi 4. osa punkt "b", artikkel 174, punkt b, 4. osa, artikkel 1741).

Eriti suur suurus on vormistatud artikli joonealuses märkuses. 174 kriminaalkoodeksi ja peab mõlemal juhul ületama 6 miljonit rubla.

Objekt: sotsiaalsed suhted, mis arenevad teatud ettevõtlustegevuse sfääri läbiviimise protsessis ja muud majanduslik tegevus.

Objektiivne pool: ametniku tegevus ja tegevusetus.

Seadus sisaldab toimingute hulgas:

1) üksikettevõtja või juriidilise isiku riiklikust registreerimisest ebaseaduslik keeldumine.

2) teatud tegevuste teostamise õiguse eriloa (litsentsi) õigusvastane keeldumine.

3) füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku õiguste ja õigustatud huvide piiramine olenevalt organisatsioonilisest ja õiguslikust vormist tähendab diskrimineerivat lähenemist erinevatele majandustegevuse subjektidele. Seda võib väljendada keelus anda litsentse teatud tüüpi tegevuseks kõigile, välja arvatud munitsipaalühisettevõtted jne;

4) iseseisvuse piiramine või muu ebaseaduslik sekkumine üksikettevõtja või juriidilise isiku tegevusse. Seadus ei täpsusta sekkumise liike, seetõttu võivad need olla mis tahes, kuid mitte tingimata kehtivast seadusest tulenevad (näiteks maksimaalse tootmis- või toodete müügimahu määramine).

Teema:eriline- tegevjuht.

Subjektiivne pool: süü tahtluse vormis.

Kompositsiooni kujundus: ametlik.

Kvalifitseeritud koosseis (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 169 2. osa):

Teod, mis on toime pandud rikkudes jõustunud kohtutoimingut, samuti tekitades suure kahju.

Artikkel 170. Ebaseaduslike tehingute registreerimine maaga

Objekt: kehtestatud kord maasuhted, st. Venemaa Föderatsiooni maa kasutamise ja kaitse suhted.

Objektiivne pool: sisaldab kolme kuritegevuse vormi:

1) tahtlikult ebaseaduslike maatehingute registreerimine;

2) riigi kinnisvarakatastri andmete moonutamine;

3) maa maksete alahindamine.

Teema:eriline- tegevjuht.

Subjektiivne pool: süütunne tahtluse ja erilise motiivi näol – isekas või muu isiklik huvi.

Kompositsiooni kujundus: ametlik.

Artikli 170 lõige 1. Ühtse riikliku juriidiliste isikute registri, väärtpaberiomanike registri või depooarvestussüsteemi võltsimine

Objekt:õigusaktidega kehtestatud juriidiliste isikute ja üksikettevõtjate raamatupidamise ja väärtpaberiarvestuse suhted.

Objektiivne pool: teadlikult valeandmeid sisaldavate dokumentide esitamine juriidiliste isikute ja üksikettevõtjate riiklikku registreerimist teostavale organile või väärtpaberite õigusi registreerivale organisatsioonile.

Teema: terve mõistusega inimene, kes on saanud 16-aastaseks.

Subjektiivne pool: süü tahtlikult ja alternatiivselt kindlaksmääratud eesmärgil - ühtsesse riiklikku juriidiliste isikute registrisse, väärtpaberiomanike registrisse või depooarvestuse süsteemi kandmine valeandmete või muul eesmärgil, mille eesmärk on omandada õigus kellegi teise varale. .

Kompositsiooni kujundus: ametlik. Kuritegu loetakse sooritatuks hetkest, kui dokumendid esitatakse isiklikult või esindaja kaudu, dokumendid esitatakse postiorganisatsioonile või muule kättetoimetajale, dokumendid saadetakse e-postiga või sisestatakse automatiseeritud süsteemi, sõltumata sellest, kas need toimingud mõjutasid andmete sisestamist vastavasse registrisse.

Kvalifitseeritud koosseis (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 170.1 2. osa):

Teadlikult valeandmete lisamine väärtpaberiomanike registrisse, depooarvestussüsteemi volitamata juurdepääsu kaudu väärtpaberiomanike registrile, depooarvestussüsteemi.

Kvalifitseeritud koosseis (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 170.1 3. osa):

Käesoleva artikli teises osas sätestatud tegu, kui see oli seotud vägivallaga või selle kasutamisega ähvardamisega.

Ebaseaduslik juurdepääs väärtpaberiomanike registrile või depooarvestussüsteemile kui viis tahtlikult valeandmete sisestamiseks väärtpaberiomanike registrisse või depooarvestussüsteemi on kvalifitseeritav tunnus (2. osa).

Vägivald on peksmine, piinamine, vabaduse piiramine, muu kehaline mõjutamine, samuti kerge ja mõõdukas tervisekahjustus (KrK § 170.1 3. osa).

Seaduslik ettevõtlus ja muu majandustegevus ei põhine mitte ainult vabadusel valida ettevõtluse või muu seadusega mittekeelatud majandustegevuse liik, selle organisatsioonilise ja õigusliku vormi valikul, oma tegevuse toote realiseerimisel, sõltumatusel käsutuses. kasumist ja, mis kõige tähtsam, riikliku registreerimise kohustus ning normatiivselt kehtestatud registreerimiskorra ja -tingimuste järgimine.

Vahetu objekt- avalik suhe kokkuklapitavad seoses legaalse äritegevuse läbiviimisega.

Kuriteo täiendav objekt on põhiseadus kodanikel vabalt kasutada oma võimeid ja vara ettevõtluseks ja muuks seadusega keelatud majandustegevuseks.

Objektiivset poolt iseloomustab legaalse ettevõtluse ja muu majandustegevuse takistamine. Takistamine on mistahes takistuste või takistuste tekitamine või selliste tingimuste loomine, mille korral ettevõtlustegevus muutub võimatuks või oluliselt piiratakse. Takistus võib toimuda nii tegevuse kui ka tegevusetuse kaudu ning avalduda selles kuus kuritegeliku tegevuse vormi: a) füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku registreerimisest ebaseaduslik keeldumine; b) nende registreerimisest kõrvalehoidumine; c) teatud tegevuste teostamiseks eriloa (litsentsi) õigusvastane keeldumine; d) tema väljaandmisest kõrvalehoidmine; e) füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku õiguste ja õigustatud huvide piiramine olenevalt organisatsioonilisest ja õiguslikust vormist; f) iseseisvuse piiramine või muul viisil üksikettevõtja või juriidilise isiku tegevusse sekkumine.

Objektiivse poole iseloomustamisel märgitakse lisamärk - meetod: majandusüksusi registreeriva, tegevusloa väljastava isiku või ettevõtlusega muul viisil suhtleva isiku ametiseisundi kasutamine.

A) Üksikettevõtja või juriidilise isiku registreerimise ebaseaduslik keeldumine väljendub avalikus vastumeelsuses volitatud isik registreerida, hoolimata asjaolust, et kõik selle registreerimise alused on olemas.

Üksikettevõtja või juriidilise isiku registreerimine toimub föderaalseaduste alusel: 08.08.2001 nr 129-FZ "Juriidiliste isikute ja üksikettevõtjate riikliku registreerimise kohta"; 09.07.99 nr 160-FZ "Välisinvesteeringute kohta Venemaa Föderatsioon"; "Pankade ja pangandustegevuse kohta" muudetud määrusega Föderaalseadus 03.02.96 nr 17-FZ.

Riiklik registreerimine on volitatud föderaalorgani akt täidesaatev võim, mis viiakse läbi ühtsetesse riiklikesse registritesse teabe sisestamisega juriidilise isiku asutamise, reorganiseerimise ja likvideerimise, üksikisiku poolt füüsilisest isikust ettevõtja staatuse omandamise, ettevõtluse lõpetamise, samuti seaduse muutmise kohta. asutamisdokumendid. Osariigiregistrid on föderaalsed teabeallikad.

ajal tähtajad registreeriv asutus on kohustatud tegema registreerimisotsuse, tegema sellekohase kande ühtsesse riiklikku registrisse, väljastama tähtajatu registreerimistunnistuse või tegema registreerimisest keeldumise otsuse. Keeldumine on kirjalikus vormis, koos põhjuste kohustusliku äranäitamisega ning sellele juhitakse taotleja tähelepanu.

Registreerimisest keeldumine on võimalik seaduses nimetatud põhjustel: a) ebaõigete dokumentide esitamisel; b) kui välisriigi kodaniku või kodakondsuseta isiku õigust elada Venemaa territooriumil kinnitava dokumendi kehtivusaeg on lõppenud; c) kui varasem registreering ei ole kehtetuks muutunud; d) kui tähtaeg ei ole möödunud ettevõtja maksejõuetuks (pankrotis) tunnistamise kohtulahendi tegemise päevast, kuna võlausaldajate varem toimunud majandustegevusega seotud nõudeid ei olnud võimalik rahuldada; e) kui on olemas kohtuotsus ettevõtlustegevuse lõpetamise kohta aastal kohustuslik; f) kui ajavahemik, milleks isikult võeti kohtuotsusega ettevõtlusega tegelemise õigus, ei ole möödunud.

Registreerimisest keeldumine muudel põhjustel ei ole lubatud ja kujutab endast art. 169 kriminaalkoodeksi, esimesel kujul.

B) Üksikettevõtja või juriidilise isiku registreerimisest kõrvalehoidmine- See on seadusliku äritegevuse takistamise varjatud vorm. Erinevalt registreerimisest keeldumisest, mis on ametlikku laadi, võib registreerimisest kõrvalehoidumine väljenduda erinevatel ettekäänetel dokumentide korduvas tagasilükkamises, registreerimistähtaegade tahtlikus rikkumises. Riiklik registreerimine peab toimuma hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates dokumentide registreerimisasutusele esitamise kuupäevast. Ka teised seadused määravad täpsed tähtajad: välisinvesteeringutega ettevõtete registreerimiseks - 21 päeva jooksul ja krediidiasutuse asutamise taotlus peab Venemaa Keskpangas läbi vaatama mitte rohkem kui 6 kuu jooksul. Selle aja jooksul peavad volitatud ametnikud väljastama registreerimistunnistused. huvitatud isikud või teavitama neid registreerimisest keeldumisest. Registreerimistunnistuse väljastamise tähtaja tahtlik viivitamine, puudumisel hea põhjus, moodustab teisel kujul kuriteo tunnuseid.

V) Teatud tegevuste teostamiseks eriloa (litsentsi) õigusvastane keeldumine väljendatud avalikus vastumeelsuses litsentsi väljastamise suhtes õiguslikel alustel... Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikkel 49 sätestab, et teatud tüüpi majandustegevust saab teostada ainult eriloa (litsentsi) alusel. Majandusruumi ühtsuse tagamiseks Vene Föderatsiooni territooriumil tuleb koostada ühtne litsentseeritud tegevusliikide loetelu, ühtne litsentsiprotsessi kord, ühtsed nõuded ja rakendamise tingimused. teatud tüübid tegevused. Litsentsiküsimusi reguleerib 08.08.2001 föderaalseadus nr 128-FZ "Teatud tüüpi tegevuste litsentsimise kohta".

Litsentsi väljastamine viiakse läbi föderaalorganid Föderatsiooni moodustavate üksuste täitevvõim ja täitevorganid. Vene Föderatsiooni valitsusel on õigus määrata föderaalsed täitevorganid, kinnitada teatud tüüpi tegevuste, tööde ja teenuste litsentsimise eeskirjad ning tõsta esile Föderatsiooni moodustavate üksuste täitevorganite poolt litsentsitud tegevuste liike.

Tegevusluba väljastav asutus on kohustatud tegema loa väljastamise otsuse ja tegema sissekande riiklik register või keeldumisel kuni 60 päeva jooksul alates litsentsitaotluse koos kõigi vajalike dokumentidega (teatud tüüpi tegevuste litsentsimise seaduse artikli 9 2. osa) saamise kuupäevast. Seadus nimetab ainult kaks keeldumise põhjust: a) vale- või moonutatud teabe esitamine; b) kui taotlejate omandis või kasutuses olevad objektid ei vasta tegevusloa nõuetele (keskkonnaalased, sanitaar-epidemioloogilised, hügieenilised või tulekustutuslikud). Tegevusloa andmisest keeldumine muudel põhjustel (näiteks ekspertiisi läbiviimiseks raha puudumise tõttu) on ebaseaduslik ja võib olla aluseks ametniku kriminaalvastutusele võtmiseks Art. 169 kriminaalkoodeksi järgi (kuritegevuse kolmanda vormi alusel).

G) Litsentsi väljastamisest kõrvalehoidmine See väljendub erilubade saamise hilinemises (üle 60 päeva) ja on passiivne ebaseadusliku keeldumise vorm, näiteks lükatakse litsentsi väljaandmine määramata ajaks edasi, ettekäändel teatud tüüpi tegevuse ajutine ebavajalikkus antud valdkonnas. ala.

D) Üksikettevõtja või juriidilise isiku õiguste ja õigustatud huvide piiramine olenevalt organisatsioonilisest ja õiguslikust vormist... Ühelgi ametnikul ei ole õigust piirata üksikettevõtja või juriidilise isiku õigusi ja õigustatud huve, välja arvatud juhul, kui see piirang on seadusega kehtestatud (Vene Föderatsiooni põhiseaduse artikkel 55). Inim- ja kodanikuõigusi ja -vabadusi saab piirata ainult föderaalseadusega ja ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik sihtasutuste kaitsmiseks põhiseaduslik kord, riigi kaitse ja riigi julgeoleku ning teiste isikute õiguste ja õigustatud huvide tagamine. Muud ettevõtlusõiguse piirangud, sealhulgas sõltuvalt selle organisatsioonilisest ja õiguslikust vormist, ei ole vastuvõetavad. Seetõttu on mis tahes soodustuste andmine või soodustuste kehtestamine näiteks aktsiaselts(litsentsi väljastamine, soodustingimustel laenu andmine) ja nendest eelistest ilmajätmine munitsipaalühisettevõttelt moodustavad selle kuritegeliku tegevuse tunnused.

otsene tahtlus... Inimene on teadlik, et sekkub oma tegevusega seaduslikku äritegevust ja soovib nii käituda. Motiivid võivad olla erinevad: soov näidata võimu, kättemaks, kuid sagedamini omakasu.

Kuriteo teema - ainult ametlik... Ametniku mõiste on toodud joonealuses märkuses art. 285 kriminaalkoodeksi järgi. Aga analüüsitavas artiklis viidatakse spetsiaalsele ametnikule, kes on riigi nimel volitatud registreerima majandusüksuse või väljastama talle tegevusloa teatud liiki ettevõtluse ja muu majandustegevusega tegelemiseks. Äritegevusse võivad sekkuda ka teised ametnikud.

Disaini järgi on artikli 1. osas sätestatud kompositsioon. Kriminaalkoodeksi artikkel 169, ametlik... Kuritegu loetakse sooritatuks hetkest, kui tegu sooritatakse vähemalt ühes loetletud kuriteo vormis.

Kvalifitseeritud koostised. 2. osa Art. Kriminaalkoodeksi § 169 sisaldab kahte raskendavat tunnust: a) seadusliku ettevõtluse takistamine pärast kohtuakti jõustumist; b) tekitades suurt kahju.

Süüteo kvalifitseerimist mõjutab esimene raskendav asjaolu, kui takistus seaduslik ettevõtlus on juba jätkunud pärast kohtuotsus , kes tuvastas füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku registreerimisest keeldunud ametniku tegevuse ebaseaduslikkuse või tegi muid art. 169 kriminaalkoodeksi järgi. See takistus on suurenenud avalik oht, kuna seda seostatakse kohtunike tegevuse ignoreerimisega.

Kontseptsioon suur kahju- teine ​​raskendav asjaolu - on avalikustatud artikli 12 joonealuses märkuses. 169 kriminaalkoodeksi järgi. Vastavalt artikli lõikele 1 Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikli 15 kohaselt võib kahju olla reaalse materiaalse kahju kujul (näiteks seadmete ostmise kulude, ruumide rentimise kulude näol) või saamata jäänud kasumi kujul (näiteks tegevusloa saamata jätmise tõttu ebaõnnestunud tulutoova tehingu korral antud vaade tegevus). Suur kahju määratakse summaga, mis ületab 250 tuhat rubla.

Erinevus väärkohtlemisest ametlikud volitused.

Seadusliku äritegevuse takistamine (artikkel 169) pole muud kui ametiseisundi kuritarvitamine. Seadusliku ettevõtluse takistamise ja ametivõimu kuritarvitamise koosseise sisaldavad normid on omavahel seotud kui eriline ja üldine... Kui esinevad takistamise tunnused, tekib kriminaalvastutus art. 169 kriminaalkoodeksi järgi. Tuleb siiski märkida, et art. 169 on laiem kui artikli kohaldamisala. Kriminaalkoodeksi artikkel 285 seadusliku ettevõtluse takistamise kohta.

Kohustuslikud tingimused süüdistuse esitamine ametiseisundi kuritarvitamise eest on: tagajärg - materiaalne rikkumine kodanike või organisatsioonide õigused ja õigustatud huvid või seadusega ja erimotiiviga kaitstud ühiskonna või riigi huvid - isekas või muu isiklik huvi... Seadusliku ettevõtluse takistamine - formaalne koosseis ja karistatav olenemata motiivist... Seega konkureerides Art. Kriminaalkoodeksi artikkel 285 hõlmab ainult seadusliku ettevõtluse takistamist, mis on oluliselt kahjustanud seadusega kaitstud huve ja on toime pandud palgasõduri või muu isikliku huvi tõttu. Takistused ilma loetletud märkideta Art. 285 ei konkureeri, sest see ei kuulu kuritegeliku kuritegevuse alla.

Samas on võimalikud olukorrad, kus ametniku poolt seaduslikku ettevõtlust takistades toimepandud teod väljuvad artikli 8 kohaldamisalast. 169 kriminaalkoodeksi järgi. See ei hõlma näiteks litsentsikoja juhi survet kohalik administratsioon eksperdirühma juhile negatiivse vastuse saamiseks ekspertarvamus mis tahes tüüpi ettevõtlusega tegelemise võimaluse kohta. Litsentsimiskoja juhataja tuleks võtta kriminaalvastutusele teatud tegevuste teostamiseks eriloa (litsentsi) ebaseadusliku keeldumise eest - vastavalt art. Kriminaalkoodeksi artikkel 169; ametiseisundi kuritarvitamise eest, mis väljendub ekspertrühma juhile surve avaldamises (käskude andmises, korralduste andmises, tööhädadega ähvardamises jne), - art. Kriminaalkoodeksi § 285 kohaselt selle kuriteo eelnimetatud tunnuste olemasolul (tagajärg ja eriline motiiv) ja eksperdirühma juhi poolt võltsimisele kihutamise eest - art. Art. 33 ja 292 kriminaalkoodeksi.

Ebaseaduslik äritegevus (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 171) Maksudest kõrvalehoidumise ja (või) tasude piiritlemine alates füüsiline isik.

Otsene objekt siin on ettevõtlustegevusega tegelemist reguleerivad suhted.

Kuriteo objektiivset poolt iseloomustavad viis vormi kuritegelik tegevus: a) ettevõtlusega tegelemine ilma registreerimata; b) ettevõtlusega tegelemine, rikkudes registreerimisreegleid; c) teadlikult sisaldavate dokumentide esitamine juriidiliste isikute ja üksikettevõtjate riiklikku registreerimist teostavale organile valeinformatsioon; d) ettevõtlusega tegelemine ilma eriloata (litsentsita), kui see luba on kohustuslik; e) tegevusloa nõudeid ja tingimusi rikkudes ettevõtlusega tegelemine.

A) Ettevõtlustegevuse teostamine ilma registreerimiseta kuritegevuse esimese vormina hakkab toimuma siis, kui üksikettevõtja või kaubanduslik organisatsioon Hoiduge registreerimisest, kuna teil on selleks kõik võimalused. Ettevõtlustegevus ilma registreerimiseta toimub ainult juhtudel, kui juriidiliste isikute ühtses riiklikus registris ja üksikettevõtjate ühtses riiklikus registris puudub kanne sellise juriidilise isiku loomise või füüsilise isiku poolt staatuse omandamise kohta. üksikettevõtja või on olemas kirje juriidilise isiku likvideerimise või füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse lõpetamise kohta.

Kriminaalkoodeksi paragrahv 171 tähendab neid ettevõtluse liike, mida saab registreerida ja teostada seaduslikult, kuid toimepanijad hoiduvad sellest kohustusest kõrvale. Juhtudel, kui ettevõtja tegeleb seadusega keelatud majandustegevusega, ei kuulu tema vastutus Art. Kriminaalkoodeksi 171 ja teiste kriminaalkoodeksi artiklite alusel. Näiteks relvade, laskemoona, lõhkeseadeldiste, komponentide, lõhkeainete ebaseaduslik valmistamine hõlmab kriminaalvastutus all Art. Kriminaalkoodeksi artikkel 223; narkootiliste ainete ebaseaduslik omandamine, ladustamine, transport, tootmine, töötlemine, psühhotroopsed ained või nende analoogid - Art. 228 kriminaalkoodeksi järgi.

Süüdlaste käitumisel on kolm võimalust: a) üksikettevõtja või äriühing hoidub täielikult registreerimisest kõrvale, ei kavatse seda teha, kuigi neil on registreerimisõigus; b) majandusüksused esitasid avalduse ja kõik Vajalikud dokumendid justiitsasutusele ja asus registreerimistunnistuse kättesaamist ootamata majandustegevust alustama; c) ettevõtlustegevus jätkub pärast registreerimistunnistuse tühistamist või registreerimisest keeldumist väljaandja või kohtu otsusega. Kõigi nende käitumisviiside korral on ettevõtlus ebaseaduslik.

B) Ettevõtlustegevuse teostamine registreerimisreegleid rikkudes... Registreerimisreegleid rikkuva ettevõtluse elluviimisel tuleks mõista sellise tegevuse käitumist ettevõtja poolt, kes teadis, et registreerimisel tehti rikkumisi, mis annavad aluse registreeringu kehtetuks tunnistamiseks (näiteks dokumendid, nt. samuti registreerimiseks vajalikke andmeid või muud teavet või see on tehtud kehtivate keeldude vastaselt).

Kui juriidiline isik, kellel on eriõigusvõimeline tegevus ainult teatud liiki tegevusteks (näiteks pangandus, kindlustus, audiitortegevus), tegeleb ka muude tegevustega, millega tal ei ole vastavalt asutamisdokumentidele ja kehtivale seadusele õigust. litsentsi, siis tuleks selliseid tegevusi, mis on seotud muu tegevuse ebaseadusliku teostamisega, käsitleda registreerimiseta ebaseaduslikuks ettevõtluseks või eriloata (litsentsita) ebaseaduslikuks ettevõtluseks juhul, kui selline luba on kohustuslik.

C) Teadlikult valeandmeid sisaldavate dokumentide esitamine juriidilisi isikuid ja üksikettevõtjaid registreerivale asutusele viitab sellele, et registreering saadi petturlikul teel... Registreerimisasutust eksitasid esitatud dokumendid, mille võltsimine avastati hiljem, näiteks osutus registreerimistasu tasumist kinnitav dokument võltsiks.

G) Ettevõtlustegevuse teostamine ilma eriloata(litsentsid) tähendab, et füüsilisest isikust ettevõtjal või juriidilisel isikul on ettevõtlusõiguse registreerimistunnistus, kuid tal ei ole eriluba (litsentsi) selle majandustegevuse liigi jaoks, mida ta teostab, kui selline tegevusluba on kohustuslik (artikkel Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikkel 49). 08.08.2001 föderaalseadus nr 128-FZ "Teatud tüüpi tegevuste litsentsimise kohta" viitab litsentsitud tegevustele, mille elluviimine võib kahjustada kodanike õigusi, õigustatud huve, moraali ja tervist, kaitsta kodanike õigusi, õigustatud huve, moraali ja tervist. riik ja riigi julgeolek. Seadus loetleb 125 tegevusliiki, mille jaoks on tegevusloa saamine kohustuslik.

Sellises vormis kuritegeliku tegevuse sooritamisel on nagu ka esimeses vormis võimalikud kolm käitumisvarianti.

Eraarstipraksises või erafarmaatsiategevuses ilma asjakohase eriloata (litsentsita) tegutseva isiku tegevus, kui see on ettevaatamatusest põhjustanud inimese tervisekahjustuse või surma, tuleb kvalifitseerida vastavalt määruse vastavale osale. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 235.

Juhul, kui rakendatakse eraarstipraksist või era farmaatsiategevus ilma vastava eriloata (litsentsita) ei toonud kaasa Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artiklis 235 nimetatud tagajärgi, kuid samas tekitati kodanikele, organisatsioonidele või riigile suurt kahju või saadi sissetulek suurel määral. mastaabis või eriti suures ulatuses tuleb isiku tegusid kvalifitseerida vastavalt Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 171 vastavale osale.

E) Ettevõtlustegevuse teostamine, rikkudes tegevusloa nõudeid ja tingimusi tähendab, et ettevõtjal on registreerimistunnistus ja tegevusluba teatud äritegevuseks, kuid ta rikub tegevusloaga kehtestatud tingimusi ja nõudeid. Seadus täpsustab üld- ja erinõudeid. Üldnõuded on: a) ettevõtlusega tuleks tegeleda ainult seda tüüpi tegevusega, milleks tegevusluba on saadud; litsents väljastatakse ühele tegevusliigile; b) tegevusluba väljastatakse konkreetsele üksikettevõtjale või juriidilise isiku juhile (omanikule); c) litsentsi ei ole võimalik teistele isikutele üle anda; d) järgima Vene Föderatsiooni seadusi ning tule-, tehnilise-, keskkonna-, sanitaar- ja epidemioloogilise ohutuse eeskirju. Erinõuded kehtestatakse seoses tegevuse tehnilist osa täitva ettevõtja või isikute eriteadmistega, ruumide, seadmete olemasoluga, tehnilisi vahendeid ja muud konkreetse ettevõtlustegevuse tunnused. Nendest nõuetest kõrvalekaldumine võib olla kriminaalkorras karistatav, kuid tundub, et mitte kõigil juhtudel, vaid ainult siis, kui rikutakse litsentsimise põhitingimusi. Muudel juhtudel võidakse litsents lihtsalt tühistada administratiivselt, mida praktikas tehakse.

Tegu, mis väljendub ühes viiest ebaseadusliku ettevõtluse vormist, tunnistatakse kuriteoks, kui esineb vähemalt üks kahest tingimusest: a) kui sellega on tekitatud suur kahju kodanikele, organisatsioonidele või riigile; b) seostati suures mahus tulu hankimisega. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artiklis 171 sätestatud tulu tuleks mõista kaupade (tööde, teenuste) müügist saadud tuluna ebaseadusliku ettevõtluse perioodiks. ilma mahaarvamiseta isiku poolt toodetud kulutused seotud ebaseadusliku äritegevuse elluviimisega.

Suure kahju või suure sissetuleku mõiste on määratletud artikli joonealuses märkuses. Kriminaalkoodeksi artikkel 169 - üle 250 tuhande rubla. Samade toimingute sooritamine määratud tingimuste puudumisel tähendab haldusvastutus all Art. Vene Föderatsiooni haldusõiguserikkumiste seadustiku punkti 14.1 kohaselt ja juriidiliste isikute puhul, kes on esitanud registreerivale asutusele tahtlikult valeandmeid sisaldavad dokumendid - artikli 4. osa alusel. 14.25 Vene Föderatsiooni haldusseadustik.

Kuriteo subjektiivset poolt iseloomustavad otsene tahtlus... Isik mõistab, et ta tegeleb ebaseadusliku äritegevusega ja soovib seda teostada. Motiive pole seaduses täpsustatud, kuid need on alati isekad.

Kuriteo subjektiks on isik, kellel on üksikettevõtja staatus, samuti isik, kes tegeleb ettevõtlusega ilma riikliku registreerimiseta üksikettevõtjana.

Kui organisatsioon (olenemata omandivormist) tegeleb ebaseadusliku ettevõtlusega, vastutab Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 171 alusel isik, kes on oma ametiseisundi tõttu alaliselt, ajutiselt või erivolituste alusel olnud. kellele on otseselt usaldatud organisatsiooni juhtimise kohustused (näiteks juht täitevorgan juriidiline isik või muu isik, kellel on õigus tegutseda selle juriidilise isiku nimel ilma volikirjata), samuti isik, kes tegelikult täidab organisatsiooni juhi ülesandeid või ülesandeid. Kui isik (välja arvatud organisatsiooni juht või isik, kellele on alaliselt, ajutiselt või erivolituste alusel otseselt usaldatud organisatsiooni juhtimise ülesanded) on töösuhted organisatsiooni või üksikettevõtjaga, kes tegutseb registreerimata, registreerimisreegleid rikkudes, ilma eriloata (litsentsita) või litsentsinõudeid ja -tingimusi rikkudes või tahtlikult võltsitud dokumentide esitamisega, siis selle isiku täitmine tulenevatest kohustustest tööleping ei sisalda Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 171 alusel kuriteokoosseisu.

Disaini järgi on kompositsioon formuleeritud kahel viisil. Kui objektiivse poole kirjeldus sisaldab inflatsiooni suur kahju, siis tuleks sellist koostist kaaluda materjalist... Kuritegu loetakse lõpetatuks suurema kahju tekitamise hetkest. Juhul, kui kuriteo objektiivset poolt iseloomustavad suures mahus tulu teenimine, siis tuleks selline kompositsioon ära tunda ametlik ja kuritegu loetakse sooritatuks sellise tulu saamise hetkest.

2. osa Art. KrK § 171 sisaldab kaht kvalifitseerivat asjaolu: a) kuriteo toimepanemine organiseeritud grupi poolt; b) kui tegu on seotud eriti suures mahus tulu hankimisega. Kontseptsioon organiseeritud rühm on toodud artikli 3. osas. 35 kriminaalkoodeksi järgi. Eriti suure sissetuleku suurus on määratletud artikli joonealuses märkuses. Kriminaalkoodeksi artikkel 169 - üle 1 miljoni rubla.

Kui isik ebaseadusliku ettevõtlusega tegeledes kasutab ebaseaduslikult kellegi teise oma kaubamärk, teenusemärk, kauba päritolunimetus või samalaadsed tähised sarnastele kaupadele ja muude Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artiklis 180 sätestatud kuriteo tunnuste olemasolul tuleb nende tehtu kvalifitseerida kuriteona kumulatiivseks. , artiklites sätestatud Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artiklid 171 ja 180.

Kui ebaseadusliku äritegevuse käigus pandi toime võltsimise eest kaitstud märgistamata kauba ja kohustusliku märgistamisele kuuluvate kaupade ja toodete tootmine, soetamine, ladustamine, vedamine või turustamine. Suures või eriti suures ulatuses toime pandud isik tuleks klassifitseerida Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artiklites 171 ja 171.1 sätestatud kuritegude kogumi järgi.

Juhtudel, kui ebaseaduslik ettevõtlus oli seotud kaupade ja toodete turustamise või turustamise eesmärgil tootmise, ladustamise või transportimisega, töö tegemise või teenuste osutamisega, mis ei vasta inimeste elu- või terviseohutuse nõuetele. tarbijatele, moodustab tegu ette nähtud kuritegude kogumi asjakohased osad Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artiklid 171 ja 238.

Kui ebaseaduslik ettevõtlus on seotud loata valmistamise, müügi või kasutamisega, samuti riikliku katsemärgise võltsimisega, tuleks isiku teod klassifitseerida kuritegude kogumi järgi: Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 171 alusel. , samuti Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 181 alusel, mis on toime pandud omakasupüüdlikust või muust isiklikust huvist.

Juhtudel, kui isik tegeleb sissetuleku saamise eesmärgil ebaseaduslik tegevus vastutus, mille eest on ette nähtud Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi teised artiklid (näiteks tulirelvade, laskemoona ebaseaduslik valmistamine, narkootiliste, psühhotroopsete ainete ja nende analoogide müük), ei nõua tema teod artikli alusel täiendavat kvalifikatsiooni. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 171.

Erinevus maksudest kõrvalehoidumisest.

Ühest küljest on ebaseaduslik ettevõtlus (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 171). üldine norm seoses maksudest kõrvalehoidumisega organisatsioonilt (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 199) või üksikisikult (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 198). Seetõttu tuleb maksudest ja (või) maksudest kõrvalehoidumise fakti tuvastamisel kvalifitseerida isiku tegevus art. 198 või art. 199, et vältida sama teo eest topeltkaristuse määramist.

Seevastu artiklis sõnastatud normi sisu. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 171 kitsendab märkimisväärselt mõiste "illegaalne äri" ulatust. See ei võimalda defineerida neid kompositsioone üksteise suhtes üldiste ja erilistena ehk ühe kompositsiooni maht ei kattu teise helitugevusega. Lisaks erineb nendel juhtudel oluliselt õigussuhete subjektikoosseis: maksudest kõrvalehoidumise ja (või) tasude puhul on õigussuhte üheks pooleks maksuametid ja ebaseadusliku ettevõtluse korral juhtorganid. fiskaalvaldkonnaga mitteseotud eripädevusega, samuti fiskaalorgan riikliku registreerimise ja ühtse riikliku registri pidamisel. Järelikult, kui esineb kuriteokoosseisu tunnuseid, mis on sätestatud art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artiklite 171 ja 198 (199) kohaselt tuleks need klassifitseerida koondandmetena. Seda kinnitab resolutsiooni nr 23 lõige 2, milles RF relvajõudude pleenum näitab, kuidas kvalifitseerida isiku tegevust, kes on omandanud kinnisvara ja rendib selle ilma makse maksmata.

Rõhutame veel kord, et illegaalse ettevõtluse motiivid võivad olla väga erinevad ning need ei seostu alati just maksudest kõrvalehoidmisega. Seetõttu on meie arvates sisse sedalaadi juhtudel peaks määravaks teguriks olema subjektiivne tegur. Kui tuvastatakse, et toimepanija tegeles ebaseadusliku ettevõtlusega just maksude ja muude kohustuslike maksete mittetasumise eesmärgil, siis alles siis saab rääkida art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artiklid 198, 199. Antud juhul võib nõustuda arvamusega, et kahju riigile maksude tasumata jätmise ja muu tõttu kohustuslikud maksed on üks võimalikud tagajärjed sellised toimingud on täielikult hõlmatud ebaseadusliku ettevõtluse koosseisuga ja täiendavate kvalifikatsioonidega vastavalt artiklile. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artiklid 198, 199 pole nõutavad.

Mis tahes äri või üldiselt mis tahes äri tegemine ei ole lihtne äri ja piirneb paljude erinevate regulatiivsete õigusaktidega. Kahjuks seisavad paljud alustavad ettevõtjad vaatamata kogu Venemaa Föderatsiooni valitsuse väljendatud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetusele pidevalt silmitsi takistustega, mis mõnikord on oma olemuselt kuritegelikud. Ja just neid takistusi käsitletakse selles artiklis.

Üldmõisted

Nagu artikli pealkirigi viitab, on põhiteemaks takistuste loomine legitiimse äri või muu tegevuse elluviimisel. Seetõttu peate kõigepealt puudutama küsimust, millised on peamised punktid legaalne tegevus ja milline on ettevõtjate registreerimise kord. See küsimus on uskumatult keeruline ja eraldi artikli raames on lihtsalt võimatu välja tuua kõiki iseärasusi ja keerdkäike ning seetõttu tuleks näitena välja tuua ainult üks meie riigi ärimeeste kategooria - need on üksikettevõtjad, kes, muide, on Venemaal kõige levinum ärimeeste kategooria.

Niisiis, vastavalt artikli 1. osale. 23 Tsiviilkoodeks RF, kodanikul on alates füüsilisest isikust ettevõtjana riikliku registreerimise hetkest õigus tegeleda ettevõtlusega ilma juriidilist isikut moodustamata, välja arvatud käesoleva lõike lõikes 2 sätestatud juhtudel. Seoses teatud tüüpi ettevõtlusega võib seadus ette näha tingimused, mille kohaselt kodanikud võivad sellist tegevust teostada ilma riikliku füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimata.

Teine lõik viitab teatud tingimustel neile isikutele, kes on valinud oma põhitegevuseks näiteks legaalse relvakaubanduse. Sellest tulenevalt hõlmab selline valik tohutul hulgal piiranguid ja tingimusi, samuti litsentsimist. 1. osas on viide, et selline tegevus on võimalik alles pärast riiklikku registreerimist üksikettevõtjana (edaspidi IP).

Registreerimise kord ja iseärasused on täpsustatud ka tsiviilseadustikus ja 08.08.2001 föderaalseaduses nr 129 "Juriidiliste isikute ja üksikettevõtjate riikliku registreerimise kohta". Määratud näite piires Erilist tähelepanu tuleks pühendada VII peatükile, nimelt artiklile 22.1. 1. osas kehtestatakse dokumentide loetelu, mis tuleb esitada registreerivale asutusele:

• avaldus;
• Vene Föderatsiooni kodaniku, välisriigi kodaniku ja kodakondsuseta isiku isikut tõendavad dokumendid;
• sünnitunnistus, kui nõutavad andmed ei ole eelmise lõigu dokumendis märgitud;
• dokument, mis tõendab õigust viibida Vene Föderatsioonis (eest välisriigi kodanikud ja kodakondsuseta isikud);
• registreerimiskoha tõend, kui seda teavet esitatud dokumentides ei ole märgitud;
• alaealise puhul tuleb esitada notariaalselt tõestatud nõusolek seaduslikud esindajad registreerida alaealine üksikettevõtjana;
• kinnitus 800 rubla riigilõivu tasumise kohta;
• ettenähtud vormis tõend karistusregistri puudumise või olemasolu ja muude "seoste" kohta seadust rikkuvate tegudega.

Sel juhul peavad kõik esitatud koopiad olema notariaalselt tõestatud või esitama isiklikult koos originaalidega. Taotluse rahuldamisel takistuste puudumisel tuleb registreerimine läbi viia hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates taotluse protokollimise hetkest. Lühidalt öeldes on see üksikisiku esmase registreerimise kord üksikettevõtjaks. Lisaks kinnitavad või lükkavad läbiviidud tegevuste seaduslikkust ümber kontrollima ja otsuse tegemiseks volitatud organid.

Kuriteokoosseis ja vastutus

Seega tuleks vajalikust kõrvalepõikest liikuda edasi käsitletava teema olemuse juurde ning koheselt rõhutada ka seda, et kuriteo objektiks saab olla vaid ametnik. Kriminaalkoodeksi raames kehtestab selle teo koosseis ja karistuse osa artikliga 169 "Õigusliku ettevõtlustegevuse takistamine", mille sätted on järgmised:

1. Üksikettevõtja või juriidilise isiku riiklikust registreerimisest ebaseaduslik keeldumine või nende registreerimisest kõrvalehoidmine, teatud tegevuste teostamiseks eriloa (litsentsi) väljastamisest ebaseaduslik keeldumine või selle väljastamisest kõrvalehoidmine, üksikettevõtja õiguste ja õigustatud huvide piiramine või juriidiline isik, olenevalt organisatsioonilisest õiguslikust vormist, samuti iseseisvuse ebaseaduslik piiramine või muu ebaseaduslik sekkumine üksikettevõtja või juriidilise isiku tegevusse, kui need teod pani toime ametiisik oma ametiseisundit kasutades, summas kakssada tuhat kuni viissada tuhat rubla või summas palgad või süüdimõistetu muu sissetulek kuni kaheksateist kuuks või teatud ametikohtadel töötamise või teatud tegevusega tegelemise õiguse äravõtmisega kuni kolmeks aastaks rahatrahviga kuni kaheksakümmend tuhat rubla või süüdimõistetu töötasu või muu sissetuleku suurus perioodiks kuni kuus kuud või tähtaeg kuni kolmsada kuuskümmend tundi.

Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 169 ülaltoodud 1. osa alusel saab eristada kolme peamist takistamise tüüpi:

• registreerimisest või litsentsi väljastamisest keeldumine;
• registreerimisest või litsentsi väljastamisest kõrvalehoidmine;
• ja õigustatud huvid.

Kaks esimest tüüpi on suures osas konkretiseeritud ja arusaadavad, näiteks:

Kodanik "A" taotles enda registreerimist üksikettevõtjana, esitades vastavalt kõik vajalikud dokumendid nõutavas vormis ja sisus. Volitatud töötaja võttis dokumentide paketi vastu, kinnitas avalduse vastuvõtmise ja teavitas seejärel avalduse läbivaatamise vabadest tingimustest. Pärast väljakuulutatud 3 tööpäevast perioodi pöördus kodanik A, kes ei saanud teadet taotluse läbivaatamise seisu kohta, uuesti registreerimisasutuse poole, kus teatati, et tal on vaja oodata veel 3 tööpäeva. Kuid veel kolme päeva pärast jäi tulemus samaks ning lõpuks laekus teade taotluse rahuldamisest keeldumise kohta, kusjuures keeldumises ei märgitud motiveeritud osa, mis iseenesest rikub kehtivat seadusandlust.

Siinkohal väärib märkimist ka asjaolu, et seadusandja näeb ette teatud õiguspärase keeldumise alused ja need on märgitud 08.08.2001 föderaalseaduse nr 129 artiklis 23. Põhjuste loetelu on üsna muljetavaldav ja sisaldab 20 punkti, näiteks mittevastavus notariaalne vorm esitatud dokumendid juhtudel, kui selline vorm on nõutav vastavalt föderaalseadused... Sel juhul loetakse toiming sooritatuks otsuse tegeliku vastuvõtmise ja selle otsuse kaebajale toomise hetkest.

Kolmas tüüp on "Õiguste ja õigustatud huvide piiramine" võtab kokku kõik muud erinevad võimalused, mis ei võimalda neid ühes loetelus määratleda, kuna need võivad sisaldada mis tahes tegevust, mida peetakse ettevõtlust takistavaks. Näiteks on see väikeettevõtete esindajate teatud subjekti valitsuse teatis teatud fondi kohustusliku rahalise annetuse kohta ning kõigist nõuetest keeldumise ja/või mittetäitmise korral ootab ärimeest igavene ja mitte. - peatada kontrollid ja komisjonitasud.

1. osa sanktsioonide komponent ei tähenda vangistust, kuid poole miljoni suurune rahatrahv ja teatud ametikohtade täitmise õiguse äravõtmine peaksid täielikult tagama hirmu ja aukartuse olemasolu soovi ees seadust rikkuda.

1. Samade tegude eest, mis on toime pandud seaduslikult jõustunud kohtuakti rikkudes, samuti suure kahju tekitamise eest, – karistatakse teatud ametikohal töötamise või teatud tegevusega tegelemise õiguse äravõtmisega kolmest kuni viie aastani. rahatrahv kuni kakssada viiskümmend tuhat rubla või süüdimõistetu palga või muu sissetuleku ulatuses kuni ühe aasta jooksul, või kohustuslikud teosed kuni nelisada kaheksakümmend tundi või kuni kolmeks aastaks või arestiga kuni kuueks kuuks või vabadusekaotusega kuni kolmeks aastaks.

2. osa iseloomustab varem karistatud ametniku kordamine takistamises või tekitamises materiaalne kahju suures mastaabis. Seadusandja märkuse kohaselt tunnistatakse suuremaks kahjuks 1 500 000 rubla. Sel juhul võib kahju olla mitte ainult reaalne, vaid ka saamata jäänud kasum.

Järeldus

Kokkuvõttes tasub üle korrata käsitletava teema keerukust, kuna ettevõtlusega endaga kaasneb teatav kontroll mitte ainult riigi poolt. õiguslik vorm, aga ka teatud isikute poolt, kes tahavad end teiste arvelt rikastada. Seetõttu peab iga inimene teadma oma õigusi ja mõistma, kuidas neid teadmisi praktikas rakendada.