Majanduskuritegude kriminoloogilised tunnused. Majandustegevuse valdkonna kuritegude kriminoloogilised tunnused Majandussfääri kuritegude kriminoloogia

3. Majandustegevuse valdkonna kuritegude ennetamise tunnused

1. Majandustegevuse valdkonna kuritegude kriminoloogilised tunnused

See osa on kuriteod majandustegevuse valdkonnas isekas kuritegu, mis on otseselt seotud ühiskonna majanduslike suhetega. Need kuriteod, mida statistilistes materjalides nimetatakse "majanduskuritegudeks", rikuvad riigi varalisi ja muid majandushuve, teatud kodanike gruppe (tarbijad, partnerid, konkurendid), samuti majandustegevuse korraldamise korda väljavõtete tegemiseks. sageli seadusliku majandustegevuse raames ja varjus.

Kuritegevuse kontseptsiooni väljatöötamise algus majandustegevuse valdkonnas turumajanduses pandi 40ndatesse aastatesse. eelmisel sajandil Ameerika kriminoloog Edwin Sutherland, kes tõi teaduskäibesse "valgekraede kuritegevuse" kui kuriteo mõiste, mis esindab ärivaldkonna kõrgete ametnike poolt selle käigus toime pandud kuritegude kogumit. ametialane tegevus nii juriidiliste isikute kui ka enda huvides.

Kuid selle lähenemisviisi kitsas, mis tuleneb asjaolust, et majanduskuritegusid ei pane toime mitte ainult ettevõtte nimel ja huvides juhid, vaid ka teised isikud, nõudis vältimatult "valge" mõiste tõlgenduse läbivaatamist. -kraekuritegevus".

Kalduvus seda mõistet laiendada avaldus kahes omavahel seotud aspektis:

Nende kuritegude subjektide ringi laiendamine (neid hakati hõlmama mitte ainult ettevõtete tippjuhte, vaid ka teisi töötajaid, muutumatuks jäi ainult kutsetegevuse käigus kuriteo toimepanemise tunnus);

Majanduskuritegude loetelu laiendamine, selliste tegude lisamine nagu maksudest kõrvalehoidumine, arvuti- ja muud kuriteod, mis kahjustavad riigi või selle üksikute majandusharude majandust, ettevõtlust, samuti teatud rühmade majandushuve. kodanikele.

Seoses Venemaa majanduse reformimise, uute omandivormide tekkega, turusuhete arenguga, riigi lõimumisega maailmamajandusse sisekriminoloogias on lähenemine kuritegevuse mõistmisele majandustegevuse vallas lähemale jõudnud. selle nähtuse määratlus arenenud turumajandusega riikides.

Kaasaegses kriminoloogias mõistetakse majandustegevuse valdkonna kuritegevust (majanduskuritegevust) kui majandusliku suunitlusega palgasõduri kuritegude kogumit, mille kodanikud on teatud territooriumil teatud aja jooksul toime pannud kodanikud oma kutsetegevuse käigus ja õigusi rikkudes. majandussuhetes osalejate huvide, samuti majanduse juhtimise korra kohta.

Praegu on see kuritegu omandamas üha suuremat sotsiaalset ohtu, kuna just majandussfäär kogeb täna tõelist kurjategijate esindajate "rünnakute tulva".

Majandusliku iseloomuga kuritegudeks loetakse kehtiva kriminaalseadustiku kohaselt eelkõige majandustegevuse valdkonna kuritegusid (illegaalne ja valeettevõtlus; ebaseaduslik pangandus; ebaseaduslik laenu saamine; omandatud raha ja muu vara legaliseerimine (pesu). kuritegelikul teel; võltsimine; salakaubavedu; fiktiivne ja tahtlik pankrot; maksudest ja lõivudest, tollimaksetest jms kõrvalehoidmine, aga ka mitmed muud majandushuve kahjustavad kuriteod: osa varavastastest kuritegudest (vargused, kelmused, omastamine ja omastamine); osa äriorganisatsioonides teenindamise huvide vastastest kuritegudest (võimu kuritarvitamine, võimu kuritarvitamine eranotarite ja audiitorite poolt, kaubanduslik altkäemaks); osa avaliku teenistuse ja ametivõimude vastu suunatud kuritegudest kohalik omavalitsus(ametiseisundi kuritarvitamine, ametiseisundi kuritarvitamine, ametivõltsimine, ebaseaduslik ettevõtluses osalemine, altkäemaksu võtmine).

Nagu eespool märgitud, ühendab kõiki neid kuritegusid ühine motivatsioon (omakasu) ja majanduslik orientatsioon ning muud kriminoloogilised tunnused.

Nende tunnuste hulka kuuluvad ennekõike märkimisväärne kuritegevuse maht, selle kõrge kasvumäär. Ametlikel andmetel avastatakse Venemaal igal aastal 300–375 tuhat majanduslikku laadi kuritegu, mis moodustab umbes 15% kõigist riigis registreeritud kuritegudest. TO kriminaalvastutus nende kuritegude toimepanemisega on seotud üle 130 tuhande inimese. Statistiliste andmete analüüs viimased aastad viitab majanduskuritegevuse suurele kasvutempole. Niisiis, alates 90ndate lõpust. tänaseks on see kasvanud 1,7 korda ja selle aasta keskmine kasvumäär oli üle 15%. Haua osakaal ja eriti rasked kuriteod majanduslikku laadi kuritegude hulgas on üle 50%. Samas iseloomustab majandustegevuse sfääris avastatud kuritegude dünaamikat ebaühtlus. Registreeritud kuritegude arv muutub pidevalt. Kuid nagu näitavad kriminoloogilised uuringud, peegeldavad need andmed vähemal määral seda tüüpi kuritegevuse tegelikku ulatust.

Arvukate hinnangute kohaselt on selle olukorra põhjuseks: esiteks asjaolu, et enamik majandustegevuse valdkonna kuritegusid kuulub suure latentsuse rühma; teiseks teadlikkuse taseme langus õiguskaitse selliste kuritegude ja nende paljastamisele suunatud tegevuse nõrgenemise kohta; kolmandaks sellega, et majanduskuritegevus ühel või teisel viisil mõjutab erasektor, millega püütakse mis tahes vahenditega takistada õiguskaitseorganite osalemist nende tegevuses. Lisaks ei langeta kriminaalvastutusele suurem osa ühiskonna huve kaudselt mõjutavatest ametlikest omakasupüüdvatest väärkohtlemistest, mille on toime pannud eliidid, sellele lähiringkonnad. Isegi kõige ilmsemate ebaseadusliku ahnuse vormide puhul kehtib üldtuntud reegel: kui varastad leivapätsi, lähed vangi ja kui raudtee, saad senaatoriks.

Samal ajal teevad olulisi kohandusi majanduses toimuvate õigusvastaste tegude kriminaliseerimise ja dekriminaliseerimise protsessid. Uus konkreetsed tüübid ja kuritegevuse vormid, mis nõuavad nendega kohanemist õiguskaitsesüsteem, mis toob kaasa registreeritud kuritegevuse taseme ajutise languse selles piirkonnas.

Samas on majanduskuritegevuse tegelik ulatus muutnud selle domineerivaks teguriks, mis mitte ainult ei pidurda liikumist turumajanduse suunas, vaid võib muuta riigi kuritegelikku tüüpi riigiks.

Majanduskuritegevus hõlmab erinevaid kuritegevuse liike, mis avalduvad erinevates valdkondades, mis kajastub selle struktuuris. Seega on varavastaste kuritegude osakaal üle 25%; kuriteod majandustegevuses - 12,5%; kuriteod teenistuse huvide vastu kaubandus- ja muudes organisatsioonides - umbes 3,5%; vastu suunatud kuriteod riigivõim, riigiteenistuse ja kohaliku omavalitsuse teenistuse huvid - üle 6%.

Nagu praktika näitab, on vargused omastamise ja omastamise, altkäemaksu võtmise, võltsimise ja salakaubaveo, ebaseadusliku äritegevuse ja tarbijapettuste näol saavutanud enneolematud mõõtmed. Kuritegevus väärismetallide ja looduslike vääriskivide vallas on omandamas ohtlikke organisatsioonilisi vorme. Kuritegelik ettevõtlus on järk-järgult asendamas ausat ettevõtlust välismajandustegevuses ja tarbijaturul.

Majanduskuriteod muutuvad järjest keerukamaks, varjatud turutegevuse progressiivsete vormidena. Tavakuritegevuse tungimine majandusse ja selle muutumine organiseeritud majanduskuritegevuseks, mis paratamatult toob kaasa normaalse tegevuse katkemise. majandusareng osariik. Erinevatel hinnangutel on organiseeritud kuritegevuse rühmitused saavutanud kontrolli 40 tuhande inimese üle. erinevad organisatsioonid erinevate omandivormidega. Nende hulgas on 1,5 tuhat avaliku sektori ettevõtet, 4 tuhat aktsiaseltsi, umbes 600 panka.

Selle kuriteo kriminoloogiliseks tunnuseks on ka kriminaalsete sissetungiliikide pidev laienemine majandussfääri. Nii et koos traditsiooniliste kuritegudega ka sellised uut tüüpi majanduskuriteod ebaseadusliku äritegevusena; rahaliste vahendite legaliseerimine (pesu); ebaseaduslikud tehingud välisvaluuta väärtustega jne.

Majanduskuritegude vormide ja liikide mitmekesisuse juures tuleb esile tõsta nende toimepanemist järgmistes valdkondades: finants- ja krediit, välismajandus, tarbijaturg, kinnisvaratehingute valdkonnas, samuti maksude ja maksude tasumine muud maksed. Tarbijaturul registreeritakse riigis aastas üle 45 tuhande kuriteo, finants- ja krediidivaldkonnas umbes 70 tuhande, välismajandustegevuses üle 9 tuhande, erastamisega seotud kuritegude üle 3,5 tuhande.

Finants- ja krediidisfääri kuriteod hõivavad majanduskuritegevuse struktuuris erilise koha, kuna sellesse valdkonda on kogunenud tohutult palju raha ja kuna kurjategijad võivad suhteliselt lühikese perioodi jooksul saada ebaseaduslikku superkasumit. aega. Venemaa majanduse finants- ja krediidisüsteemi kõrget kriminaliseeritust ning riigile tekitatud kahjude tohutut ulatust näitavad Interpoli andmed, mille kohaselt organiseeritud kuritegevus selles valdkonnas ületavad nad üldiselt muust kuritegevusest saadavat tulu, jäädes alla narkoärile. Peamised majanduskuritegevuse vormid selles valdkonnas on järgmised:

Kommertspankade kontroll organiseeritud kuritegevuse poolt;

Kriminaalne sularahaarveldused;

Pangandus- ja rahasüsteemi korruptsioon, eriti seoses tšeki- ja muude oksjonite ning investeerimisfondide tegevusega;

Kontrollimatu sularaha väljavõtmine;

Võltsimine, mille tulemusena lastakse ringlusse võltsraha, valuuta, väärtpaberid, pangadokumendid;

Fiktiivne ja tahtlik pankrot.

Rahaliste vahendite vargus võltsitud maksedokumentide abil, sooduslaenu ebaseaduslik saamine ja kuritarvitamine, kapitali väljavool välispangad, valuutaspekulatsioonid börsil, kuritegelikul teel omandatud rahapesu.

Kuritegelike struktuuride aktiivne tungimine kaubandusettevõtted(sh pangad), massiivne pettus suurtega rahalised summad majanduse olukorrale äärmiselt kahjulik, põhjustades tõsiseid finantskriise.

Välismajandustegevuses on levinud valuutatulude ja -vahendite omastamise, altkäemaksu andmine litsentsimisel ja kvootidel, pettused strateegiliselt olulise tooraine ja muude loodusvarade ekspordil. Ebaseaduslikult omandatud või võltsitud litsentside ja tollidokumentide abil kaupade seaduslikuks ekspordiks välismaale loovad kuritegelikud kogukonnad usaldusväärsed tingimused salakaubaveoks. Õiguskaitseametnike sõnul eksporditakse sel viisil värvilisi ja haruldasi muldmetalle massiliselt SRÜ riikidesse ja seejärel liigutakse SRÜ-välistesse riikidesse. Lisaks on superkasumi saamise kanaliks erinevate kaupade smugeldamine Venemaale. Olemasolevatel andmetel laekub ainuüksi seetõttu riigikassasse 35–50% tollimaksude tasumata jätmise näol vähem.

Tarbijaturu sfääri iseloomustab ka kuritegevuse olukorra järsk teravnemine. Statistika järgi on peaaegu iga viies majanduskuritegu seotud tarbijaturuga. Nende kuritegude hulka kuuluvad ennekõike tarbijapettused, ebaseaduslik äri. Tarbijaturgu kontrollivad õiguskaitseametnike sõnul nüüd täielikult kuritegelikud struktuurid, mis määravad kindlaks müügi osakaalu, määravad hinnad ja koguvad "austust" nii osana kapitalis osalemisest kui ka otsemaksete näol. õigus kaubelda.

Võimalus omandada riigilt erastamise tulemusena võõrandatud kinnisvara ja tootmispõhivara või munitsipaalomand eelkõige tekitab see kuritegelike elementide suurenenud huvi selle tegevuse vastu. Kinnisvaraga seotud majanduskuritegevus õitseb eelkõige raha väärtuse dramaatiliste muutuste perioodidel, mil kapital suunatakse objektidele, mis säilitavad ja isegi suurendavad oma väärtust.

Omakasupüüdlike kuritarvituste ring kinnisvaratehingute vallas on üsna lai. See on omastamine, pettus, altkäemaksu võtmine. Just selles valdkonnas pannakse toime kõige rohkem vara ümberjagamisega seotud kuritarvitamisi. Olemasolev statistika on vaid jäämäe tipp. Tegelikku pilti erastamisaegsete massiliste rikkumiste vallas on raske ette kujutada.

Turumajandusega riikide maksukuriteod on tüüpiline ja laialt levinud nähtus. Tänapäeval on Venemaal käimas kaasaegse maksusüsteemi kujundamine, organite töö loomine, mille eesmärk on kontrollida maksude laekumist eelarvesse. Koos sellega omandab organiseeritud iseloomu maksudest kõrvalehoidumine, mis on muutumas üheks kuritegevuse valdkonnaks.

Vaatamata majanduskuritegude suhteliselt väikesele osakaalule registreeritud kuritegude koguarvus (umbes 15%), on nende toimepanemisest saadav kahju kordades suurem kui tavakuritegudest kogu materiaalne kahju ja ulatub aastas, teatab Siseministeerium. Venemaa, üle 60 miljardi rubla.

Majanduskuritegevuse analüüsimisel tuleb arvestada selle eriti kõrge latentsuse tasemega. Selle varjatud kuritegevuse tegelik ulatus on registreeritud kuritegude arvuga võrreldamatu. Valdav osa erinevatel põhjustel toimunud majanduskuritegudest ei kajastu ametlikus statistikas – nende latentsusaste jääb vahemikku 70-95%. Eriuuringute tulemused näitavad, et kogu registreeritud majanduskuritegu ei moodusta rohkem kui kolmandikku selle tegelikust massist.

Samas erineb majanduskuritegude latentsusaste selle üksikute liikide lõikes oluliselt. Näiteks valeraha ja väärtpaberite tootmise ja müügiga seotud kuriteod on suhteliselt madala latentsusajaga. võltsimise faktid selguvad kontrolli tulemusena kauba eest tasumisel või krediidi- ja pangaasutustesse sisenemisel.

Kõige varjatumad on: illegaalne ettevõtlus; kuriteod, mis on seotud kuritegelikul teel omandatud raha või muu vara legaliseerimisega (pesuga); monopoolsed tegevused ja konkurentsi piiramine; sundimine tehingu lõpuleviimiseks või selle täitmisest keeldumiseks; võltsitud krediit- või maksekaartide ja muude maksedokumentide tootmine või müük, altkäemaksu andmine.

Rahvastiku passiivsus mõjutab ka kuritegude olulist latentsust majandustegevuses. Seega näitavad valimiuuringud, et ligikaudu 80% küsitletud kodanikest langeb igal aastal majanduskuritegude ohvriks ja neist 2,8% - kaks või enam korda. Õiguskaitseorganite poole pöördus aga tema vastu toime pandud kuriteo kohta avaldusega vaid iga üheksas ohver.

Kõige levinumad argumendid, miks kodanikud keelduvad õiguskaitseorganitelt abi otsimast, on järgmised:

Teatud osa elanikkonna umbusaldus nende asutuste vastu;

Soovimatus oma töötajatega tegeleda, sest on arvamus, et majanduskuriteo kohta avalduse saanud töötajad ei hakka kurjategijat otsima;

Menetlusmenetluse pikkus, mille kannatanu või tunnistaja peab läbima.

Majanduskuritegevuse latentsuse probleemi süvendab õiguskaitseametnike soov kuritegude avastamise määra kunstlikult parandada. Teisest küljest on paljudes riigi piirkondades majanduskuritegevuse vastase võitluse madalate näitajate taustal avastatud majanduskuritegude arvu kunstliku ülehindamise faktid tavakuritegude põhjendamatult majanduskuritegudena registreerimisega, ühe jätkuva kuriteo registreerimine mitme eraldiseisva kuriteoepisoodina.

Selline olukord toob kaasa majanduskuritegevuse statistilise pildi moonutamise, raskendab selle tegeliku ulatuse objektiivset hindamist, adekvaatsete juhtimisotsuste väljatöötamist ja sellest tulenevalt ka tõhusat võitlust.

Majanduskuritegevuse erilise sotsiaalse ohu põhjustab nii sellega tekitatud otsene kahju kui ka asjaolu, et majanduskuritegude toimepanemine kahjustab riigi majandust, annab kuritegude subjektidele ebaseadusliku rikastumise saavutamise reeglina tähendab, et mitte ainult ei aita kaasa ühiskonna kogurikkuse (sisemajanduse kogutoodang, rahvatulu) suurenemisele, vaid viib selle sotsiaalselt ebaõiglase ümberjagamiseni. Teisisõnu, mõne majandussuhete subjekti vajaduste rahuldamine rahuldatakse nende suhete teiste subjektide vajaduste arvelt.

Peaaegu kõik superkasumi allikad olid kuritegelike huvide keskmes. Majanduskuritegevuse kõige intensiivsem areng oli riigi ressursse ammutavates piirkondades (Tatarstani, Jakuutia, Tjumeni ja Orenburgi oblastis), suurtes tööstuskeskustes (Uural, Irkutski piirkond, Krasnojarski, Nižni Novgorodi, Togliatti linnad), piirialadel ja tasuta majandusvööndites (Krasnodari piirkond, Inguššias, Kaliningradis, Vladivostokis), aga ka Venemaa finantskeskustes (Moskva, Peterburi).

Kuriteorünnakutel on oluline mõju panganduse, välismajanduse, kaubandustegevuse, investeerimiskliima ja tootmise destabiliseerimisele.

Kurjategijate tegevus on suunatud valeraha, fiktiivsete arvete valmistamisele ja müümisele, riigi sihtlaenu ebaseaduslikule saamisele ja kasutamisele, mis reeglina on seotud tagastamatute laenude ja laenude saamisega kommertspankadest fiktiivsete organisatsioonide abil. ja struktuurid.

Samuti tuleb märkida, et kuritegevus majandustegevuse vallas ei mõjuta ühiskonda mitte ainult rohkem materiaalne kahju kui tavaline kuritegu. Mõnikord, eriti tarbijaturul, on (või võib tekkida) tõsine oht inimeste tervisele ja sageli ka nende elule. Seega on surrogaatidega mürgitamisest tingitud suremus hinnanguliselt kümneid tuhandeid inimesi. Need on peamiselt võltsitud alkohoolsete jookide kasutamise ohvrid. Igal aastal tuvastavad ja likvideerivad õiguskaitseorganid umbes 1,5 tuhat salatoodangut alkohoolsed joogid; Kauplustest ja kaubandusvõrgust võetakse välja üle 7 miljoni pudeli käsitööveini ja -viinatooteid.

Pealegi hävitab majanduskuritegevus inimeste usaldust reaalse ärimaailma, ausate ettevõtjate vastu.

Kõik need tagajärjed on sotsiaalse tähendusega, kuna need on seotud majanduskuritegude tagajärjel tõsiselt kannatada saanud kodanike õiguste rikkumisega.

Majanduskuritegude sotsiaalne ohtlikkus suureneb mõõtmatult seoses nende toimepanemisega organiseeritud kuritegelike rühmituste poolt ning majandus- ja tavakuritegevuse tegeliku sulandamisega. Statistika järgi panevad organiseeritud rühmitused või kuritegelikud kogukonnad aastas toime ligikaudu 10 tuhat majanduskuritegu. Reeglina panevad need koosseisud toime kõige ohtlikumad, tekitades tohutut kahju riigi majandusele tervikuna ning üksikutele ettevõtetele ja kodanikele, eriti keerukaid majanduskuritegusid, mida on eriti raske avalikustada.

Kuritegelikud rühmitused tegutsevad aktiivselt legaalses majanduses, valdades selle kõige tulusamaid valdkondi: alumiiniumitööstus, nafta- ja gaasitootmine ning sellega seotud kütuste ja määrdeainete töötlemine ja turustamine, krediidi- ja finantssfäär, veini ja viina ning tubaka tootmine ja müük. tooted, sõiduautod, audio- ja videotooted, kivisöe müük, kinnisvara, väärtusliku kala ja mereandide kaevandamine, töötlemine ja turustamine.

Erinevatesse majandussfääridesse tungides püüavad kuritegelikud kogukonnad mitte ainult luua kontrolli konkreetsete ettevõtete tegevuse üle, vaid ka luua oma struktuure, mis on võimelised võtma juhtpositsiooni üksikute tööstusharude infrastruktuuris.

Venemaa siseministeeriumi andmetel "pesab" üle veerandi kuritegelikest kogukondadest (ja majanduslikult arenenud piirkondades kuni pooled) seaduslike äristruktuuride kaudu kuritegelikult omandatud kapitali, omandades kinnisvara, kontrollides aktsiaid ettevõtetes ja investeerides. erinevat tüüpi ärides.

Organiseeritud kuritegelikud rühmitused kohanevad kiiresti uute vormide ja meetoditega erinevad tüübid ettevõtlustegevus. Nad kasutavad arenevaid turutingimusi aktiivselt kuritegelikul eesmärgil, Infotehnoloogia... Suureneb kõrgtehnoloogia vallas toime pandud kuritegude arv, mille käigus kasutatakse finants- ja majandustegevuse valdkonna eriteadmisi.

Majanduskuritegevuse suurenemise tagajärjeks on ebaseaduslike sissetulekute kasv, mis eelarveliste vahendite nappuse taustal toob kaasa lubamatu lõhe variäris tegutsevate diilerite ja avaliku sektori töötajate, pensionäride sissetulekute vahel. ja puuetega inimesed. 10% rikkaima elanikkonna sissetulekud ületasid 10% vaeseima elanikkonna sissetulekuid enam kui 15 korda. See asjaolu toob kaasa sotsiaalse pinge suurenemise ühiskonnas ja usaldamatuse riigi ja valitsusasutused, korruptsiooni laienemine.

Korruptsiooniprotsessidest osutusid enim mõjutatuks majandusega seotud riigivõimu- ja juhtimisstruktuurid, omandisuhete reformimine, maareformi läbiviimine, rahastamisküsimuste kaalumine ja lahendamine, tsentraliseeritud laenude eraldamine, elluviimine. pangatoimingud, litsentsimine ja kvoodid, import ja eksport, vahendite jaotamine, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete loomine ja registreerimine.

Kriminoloogiline tähendus majanduskuritegevuse jaoks on ka vastava õigusrikkuja isiksuseomadused.

Nende kuritegude toimepanijaid eristab kõrge sotsiaalne kohanemisvõime, hea orienteerumine sotsiaalsetes ja õigusnormides. Seda tüüpi kriminaalset isiksust iseloomustab isekas motivatsioon, kasumiiha, luksus, utilitarism, pragmatism, liialdatud ettekujutus raha rollist: "raha otsustab kõik", "seda, mida raha eest ei saa, saab osta palju raha eest". raha." Reeglina on need mehed ja naised, kes on saanud 30-aastaseks või enamaks, omavad kõrg- või keskharidust ning töötavad avalikus või eramajandusstruktuurides.

Nende isikute "eesmärkide puu" tipp kujuneb kooskõlas nn majanduskurjategija eesmärkide dihhotoomiaga – tüüpiline majanduskurjategija püüab oma ebaseaduslikus tegevuses püsivana tugevneda või vallutada. majanduslik olukord(maksimeerides kasumit) ja kõrge staatusega positsioonid ühiskonnas. Ülekasumi saamise tagavad nad õigusmajandussüsteemile vastuvõetamatu käitumise tõttu - kriminaal-, tsiviil-, maksu-, tolli- ja muude õigusaktide otsene rikkumine või täitmisest hoidumine. juriidilised kohustused ebastabiilsuse, ruumipuuduse ja vastuolulise seadusandluse tingimustes.

2. Majandustegevuse valdkonna kuritegude toimepanemise peamised põhjused ja tingimused

Majanduslikud muutused 90ndatel. möödunud sajandist, mis toimus ilma korraliku juriidilise, organisatsioonilise ja sotsiaalkindlustus näitas, et arvutus oli vale poliitiline võim turumehhanismide iseseisvuse kohta riigi majanduses toimuvate kriminaalsete protsesside ületamiseks.

1. Destruktiivsed suundumused turusuhete arengus majanduses ja sotsiaalsfäär:

a) majanduslikult ja sotsiaalselt motiveerimata radikalism ja ebajärjekindlus reformide elluviimisel;

b) tootmis- ja majandussidemete katkemine, tootmise langus ja vahenduse suurenemine kauba teel tootjalt tarbijale;

c) haldus-käsu meetoditele omaste kriminogeensete tegurite toime säilitamine majanduse juhtimises;

d) elanikkonna elatustaseme diferentseerumise tugevdamine;

e) valdaval osal kodanikest puuduvad majanduskäitumise oskused turusuhete arengu, õigusnihilismi ja õiguskirjaoskamatuse kontekstis äritehingute korraldamisel;

f) kuritegeliku maailma sihipärane tegevus, mis järgib oma korporatiivseid huve majandussfääris.

2. Õiguspäraste majandussuhete reaalse kaitse puudumine, mahajäämus seadusloome majanduspraktika vajadustest; ettevõtlustegevuse õigusliku reguleerimise liberaliseerimine ja vastutuse leevendamine rikkumiste eest selles valdkonnas; juhuslik õigusaktide vastuvõtmine majandussüsteemi üksikute elementide suhtes, millega seoses nimetatud aktid mitte ainult ei korreleeru üksteisega, vaid on mõnikord ka vastuolulised.

3. Tõhusa süsteemi puudumine riiklik kontroll erastamise, ümberjagamisprotsesside, kapitali liikumise, majandusüksuste tegevuse jms taga.

4. Organisatsiooni puudused töövoo ja raamatupidamise majandusstruktuurides materiaalsed väärtused, kontroll nende kasutamise üle, vead valikul, personali paigutamisel jne.

5. Puudujäägid õiguskaitseorganite tegevuses, mahajäämus organisatsioonilistes ja juhtides reageerimisel kuritegevuse olukorra muutustele majanduses.

Majanduskuritegevuse arengut mõjutas oluliselt ka asjaolu, et majandusreformide ressursside tagamisel oli teadlikult lubatud kuritegelikul teel saadud raha kasutamise võimalus. Samas ei võetud arvesse, et väljaspool seadusandluse ja riikliku kontrolli raamistikku moodustatud pealinnad kipuvad ka pärast majandusamnestiat ja legaliseerimist "varju minema".

Majanduskuritegevus on suuresti tingitud "varimajanduse" tekkest ja on selle vorm, osa. "Varimajandus" on inimeste majandus- ja õiguspsühholoogia kriminoloogiliselt oluliste defektide ilmnemise kõige olulisem tingimus.

Juba 60ndate alguse majandusmuutused. Eelmisel sajandil, saamata reaalsuseks, aitas kaasa niigi ebastabiilse majandussüsteemi tasakaalustamatus. Suuremahuliste, kuid ebapiisavalt põhjendatud põlismaade arendamise ja tehismere loomise projektide elluviimine, niigi nõrga erasektori järsk nõrgenemine maal ja palju muud tõid kaasa terve rea negatiivseid nähtusi. ühiskonna elu. Tellimused muutusid tootmises normiks, algas intensiivne maarahva väljavool linnadesse, millest osa muutus lumpeniks ja täiendas hulkurite ridu, paljudes juhtivates tööstusharudes vähenes tööviljakus ja suurenes kaubapuudus. Kõik see tõi kaasa varguste arvu kasvu riigi vara... 70ndate keskpaigaks. spetsialistid olid teadlikud umbes kahesajast riigivara valdusse võtmise viisist. Pidev destabiliseerimine majanduses, tarbekaupade ja toiduainete nappus viis loomulikult kaupade ja teenuste "varituru" tekkeni. Tekkisid maa-alused töökojad ja isegi tehased defitsiitsete kaupade tootmiseks. Nii loodi ja tugevdati paralleelselt ametliku majandusega varjatud "vari" majandus.

Praegu, nagu näitavad kriminoloogiliste uuringute tulemused, on "vari" majandus kihistunud. Märkimisväärne osa "varjust" on liikunud legaalse äri sfääri, ülejäänud on spetsialiseerunud illegaalsetele vormidele (narkokaubandus, relvaäri jne). "Vari" ja legaalse majanduse ühendamine toob kaasa kogu riigi majandussüsteemi kriminaliseerimise.

Praeguse majandusolukorra analüüs näitab, et majanduse stabiliseerumise algusest on ennatlik rääkida. Kaasaegset perioodi iseloomustab miljonite inimeste elu ja töö igapäevaste probleemide teravnemine. Majandussidemete hävimise protsess, üldine tootmise langus toovad kaasa ettevõtete seiskumise, tööpuuduse tõusu ja inimeste elatustaseme järsu languse. Finantskriis, rahvustevaheliste suhete probleemid on need objektiivsed tingimused, mis ei saa muud kui mõjutada inimeste käitumist, nende psühholoogiat, moraali ja põhimõtteid.

Iga negatiivne fakt, iga viga süsteemis sotsiaalne juhtimine osutuda lünkaks ühiskonnale kahjulike nähtuste tungimisel. Puudused, tegematajätmised, vead mitte ainult ei nõrgesta kuritegevuse vastu võitlemise süsteemi, vaid tsementeerivad samal ajal kuritegevuse aluseid.

Vale majanduspoliitika tulemusena radikaalsete reformide elluviimisel paiskus riik sotsiaal-majandusliku arengu võtmenäitajate osas 25-30 aastat tagasi. Vene Föderatsiooni valitsuse alla kuuluva majanduskonjunktuuri keskuse andmetel langes tööstustoodangu maht ainuüksi reformide esimese nelja aastaga ligi 90%. Teadusmahuka tööstuse, investeerimis- ja põllumajandustehnika harudes, samuti turule orienteeritud tarbekaupade tootmises langes toodangu tase üle 10 korra.

Samal ajal on järsult kasvanud "vari" majanduse maht. Venemaa riikliku statistikakomitee andmetel kasvas eelmise sajandi üheksakümnendatel majanduse varisektori osatähtsus 10 protsendilt 50 protsendile riigi SKTst. Praegu moodustab see majandussektor 25–40% riigi kogu SKTst.

Need protsessid mõjutasid majanduse juhitavust ja tõid kaasa tööpuuduse kasvu, kodanike materiaalse kindlustatuse taseme languse.

Elanikkonnalt võeti ilma rahaliste säästude kujul kogutud vara ja mitte ainult sularaha, vaid ka hoiustati Sberbanki asutustes, mille turvalisuse tagas riik. Rohkem kui 80% venelastest leidis end allpool vaesuspiiri. Tööpuuduse määrad ulatusid Venemaal 9 miljoni inimeseni (12,4% tööjõust), osalise tööajaga on tööl 4,2 miljonit inimest (5,7% aktiivsest elanikkonnast), s.o. täielikult ja osaliselt töötute armee riigis on praegu vähemalt 18%. Samas tuleb arvestada registreerimata (varjatud) tööpuuduse kõrge tasemega.

Venelaste säästude devalveerimine, tööpuuduse kasv, palgataseme langus (riigi töötajate keskmine palk, mis 1980. aastate lõpu pariteedi juures oli umbes 600 dollarit, oli 1990. aasta lõpuks 90ndad langesid 200-le), on palgavõlgade maksmine ja sotsiaaltoetused asetanud olulise osa elanikkonnast füüsilise ellujäämise küsimuse ette. Materiaalsetele probleemidele iseseisva (riigi toetuseta) lahenduse otsimine toob paratamatult osa elanikkonnast "varimajanduse" sfääri.

Tekkiv ettevõtlussektor osutus keskendunud peamiselt kaubandusele ja vahendustegevusele, muutudes pealisehituseks materiaalseid kaupu tootva majanduse reaalsektori kohal, mis aitas kaasa kodumaise tööstuse degradeerumisele, mis ilma vajalike investeeringute ja riigi toetuseta oli määratud kasutama aegunud tehnoloogiaid.

Nendes tingimustes tekkivad pseudoturumajanduslikud suhted tõid kaasa tootva tööjõu atraktiivsuse vähenemise legaalses majanduses, investeeringute väljavoolu seaduskuulekatelt turuagentidelt, sotsiaalsete pingete kasvu ühiskonnas ja sellest tulenevalt kõnealuse valdkonna kriminaliseerimise kasv.

Otsustavaks teguriks majandussfääri kuritegevuse kasvus oli subjektide soov majanduslik tegevus saavutada maksimaalne kasum, mida kõrgete äririskide (inflatsioon, maksmata jätmine, kõrged maksud, korruptsioon, pettused, väljapressimine jne) tingimustes suudeti sageli saavutada vaid ebaseaduslike meetoditega. Selle tulemusena kaasati kriminaalsete majandussuhete alla märkimisväärne osa ettevõtjatest, moodustades kuni 20% tööealisest elanikkonnast.

Ühiskonna terav polariseerumine rikasteks ja vaesteks stimuleeris teatud määral ühiskonna vaimse ja moraalse potentsiaali vähenemist. Selle tulemusena hakkas ühiskonna laiades kihtides spontaanselt kinnistuma soov saada kasumit mis tahes vahenditega, ka illegaalsete vahenditega, laialt levis orientatsioon iga hinna eest materiaalsele heaolule jne.

Iseka antisotsiaalse orientatsiooniga isikute tungimine ettevõtlusesse määrab tõsiselt ka majanduskuritegevuse. Mõnede teadlaste-ökonomistide prognoosid suurema osa kuritegelike vaadete ja hoiakute "variärist" tulnud ettevõtjate kaotamise kohta ei täitunud. Lisaks on majandusliku ebastabiilsuse tingimustes, kui riik ei paku seaduslikke viise materiaalse edu saavutamiseks, soov ebaseaduslikuks majandustegevuseks, mis annab suurepärased võimalused kiireks

Vara erastamine töötajate võõrandumise, varguste kasvu, riigi esindajatelt altkäemaksu väljapressimise tingimustes. ettevõtted ja asutused

Riigivara massiline ülevõtmine

Kuritegelikud jõugud on illegaalsesse ärisse kaasanud märkimisväärse osa ettevõtjaid

Ameti- ja majanduskuritegude laine, mis põhjustab riigi majandusele korvamatut kahju

Jätkub majanduse kriminaliseerimise protsess - majanduskuritegevuse stimuleerimine (halb kontroll kapitali päritolu seaduslikkuse üle, finants- ja krediidisüsteemi tasakaalustamatus, inflatsioon, maksusüsteemi väheareng).

Laialt levinud ebaseaduslik äri, pettused, tarbijate petmine.

Kuritegelike ilmingute kasv on tüüpiline kõikidele majandusharudele, eriti krediidi- ja finants- ja välismajandussfääridele, mäe- ja töötlevale tööstusele, kaubandusele ja transpordile (üha sagedamini ebaseaduslikud tegevused kapitali ülekandmiseks, eksport väljapoole Venemaad välisvaluuta ja strateegiliselt olulisi materiaalseid ressursse).

Aktiivne majanduse kriminaliseerimise protsess koos majandus- ja ühiskuritegevuse liidu samaaegse tugevnemisega (kuritegelikud pettused krediidi- ning finants- ja välismajandussfääris, raha- ja tarbijaturgudel).

Mõnede majandussektorite "libisemise" trendi areng illegaalsetele toimimispõhimõtetele (legaalse majanduse vähendamine, samas selle variosa tugevdamine

Taaselustamine õiguskaitse.

Jätkuvad omastamisaktsioonid riigi vara, maksudest kõrvalehoidumine, tooraine, energia ja muude asendamatute ressursside ebaseaduslik eksport välismaale.

Suur hulk majanduskuritegevust – väga suure latentsusega.

Kõigi majanduslikku laadi kuritegude osakaal oli neil aastatel keskmiselt umbes 10% - tendents on majanduskuritegude osakaalu suurenemisele.

Kuriteod majandustegevuse vallas on see osa omakasupüüdlikust kuritegevusest, mis on otseselt seotud ühiskonna majandussuhetega. Need kuriteod, mida statistilistes materjalides nimetatakse "majanduskuritegudeks", rikuvad riigi varalisi ja muid majandushuve, teatud kodanike gruppe (tarbijad, partnerid, konkurendid), samuti majandustegevuse korraldamise korda väljavõtete tegemiseks. sageli seadusliku majandustegevuse raames ja varjus.

Kuritegevuse kontseptsiooni väljatöötamise algus majandustegevuse valdkonnas turumajanduses pandi 40ndatesse aastatesse. eelmisel sajandil Ameerika kriminoloog Edwin Sutherland, kes tõi teaduskäibesse "valgekraede kuritegevuse" kui kuriteo mõiste, mis esindab ärivaldkonna kõrgete ametnike poolt oma ametialase tegevuse käigus toime pandud kuritegude kogumit. tegevust nii juriidiliste isikute kui ka enda huvides.

Kalduvus seda mõistet laiendada avaldus kahes omavahel seotud aspektis:

Praegu on see kuritegu omandamas üha suuremat sotsiaalset ohtu, kuna just majandussfäär kogeb täna tõelist kurjategijate esindajate "rünnakute tulva".

Majandusliku iseloomuga kuritegudeks loetakse kehtiva kriminaalseadustiku kohaselt eelkõige majandustegevuse valdkonna kuritegusid (illegaalne ja valeettevõtlus; ebaseaduslik pangandus; ebaseaduslik laenu saamine; omandatud raha ja muu vara legaliseerimine (pesu). kuritegelikul teel; võltsimine; salakaubavedu; fiktiivne ja tahtlik pankrot; maksudest ja lõivudest, tollimaksetest jms kõrvalehoidmine, aga ka mitmed muud majandushuve kahjustavad kuriteod: osa varavastastest kuritegudest (vargused, kelmused, omastamine ja omastamine); mõned kuriteod äriorganisatsioonide teenindamise huvide vastu (võimu kuritarvitamine, võimu kuritarvitamine eranotarite ja audiitorite poolt, äriline altkäemaks); osa avaliku teenistuse ja kohalikes omavalitsusorganites teenimise vastastest kuritegudest (ametiseisundi kuritarvitamine, ametiseisundi kuritarvitamine, ametivõltsimine, ebaseaduslik ettevõtluses osalemine, altkäemaksu võtmine).

Nagu eespool märgitud, ühendab kõiki neid kuritegusid ühine motivatsioon (omakasu) ja majanduslik orientatsioon ning muud kriminoloogilised tunnused.

Nende tunnuste hulka kuuluvad ennekõike märkimisväärne kuritegevuse maht, selle kõrge kasvumäär. Ametlikel andmetel avastatakse Venemaal igal aastal 300–375 tuhat majanduslikku laadi kuritegu, mis moodustab umbes 15% kõigist riigis registreeritud kuritegudest. Nende kuritegude eest on kohtu alla antud üle 130 tuhande inimese. Viimaste aastate statistiliste andmete analüüs viitab majanduskuritegevuse suurele kasvutempole. Niisiis, alates 90ndate lõpust. tänaseks on see kasvanud 1,7 korda ja selle aasta keskmine kasvumäär oli üle 15%. Raskete ja eriti raskete kuritegude osatähtsus majanduskuritegude arvus on üle 50%. Samas iseloomustab majandustegevuse sfääris avastatud kuritegude dünaamikat ebaühtlus. Registreeritud kuritegude arv muutub pidevalt. Kuid nagu näitavad kriminoloogilised uuringud, peegeldavad need andmed vähemal määral seda tüüpi kuritegevuse tegelikku ulatust.

Arvukate hinnangute kohaselt on selle olukorra põhjuseks: esiteks asjaolu, et enamik majandustegevuse valdkonna kuritegusid kuulub suure latentsuse rühma; teiseks õiguskaitseorganite teadlikkuse vähenemine sellistest kuritegudest ja nende tuvastamisele suunatud tegevuse nõrgenemine; kolmandaks sellega, et majanduskuritegevus mõjutab ühel või teisel viisil erasektorit, mis püüab iga vahendiga takistada õiguskaitseorganeid oma tööd tegemast. Lisaks ei langeta kriminaalvastutusele suurem osa ühiskonna huve kaudselt mõjutavatest ametlikest omakasupüüdvatest väärkohtlemistest, mille on toime pannud eliidid, sellele lähiringkonnad. Isegi kõige ilmsemate ebaseadusliku ahnuse vormide puhul kehtib üldtuntud reegel: kui varastad leivapätsi, lähed vangi ja kui raudtee, saad senaatoriks.

Samal ajal teevad olulisi kohandusi majanduses toimuvate õigusvastaste tegude kriminaliseerimise ja dekriminaliseerimise protsessid. Tekivad uued spetsiifilised kuritegevuse liigid ja vormid, mis nõuavad õiguskaitsesüsteemi kohandamist nendega, mis toob kaasa registreeritud kuritegevuse taseme ajutise languse selles valdkonnas.

Samas on majanduskuritegevuse tegelik ulatus muutnud selle domineerivaks teguriks, mis mitte ainult ei pidurda liikumist turumajanduse suunas, vaid võib muuta riigi kuritegelikku tüüpi riigiks.

Majanduskuritegevus hõlmab erinevaid kuritegevuse liike, mis avalduvad erinevates valdkondades, mis kajastub selle struktuuris. Seega on varavastaste kuritegude osakaal üle 25%; kuriteod majandustegevuses - 12,5%; kuriteod teenistuse huvide vastu kaubandus- ja muudes organisatsioonides - umbes 3,5%; kuriteod riigivõimu, avaliku teenistuse huvide ja kohaliku omavalitsuse teenistuse vastu - üle 6%.

Majanduskuriteod muutuvad järjest keerukamaks, varjatud turutegevuse progressiivsete vormidena. Ühise kuritegevuse tungimine majandusse ja selle muutumine organiseeritud majanduskuritegevuseks, mis paratamatult toob kaasa riigi normaalse majandusarengu katkemise, on saanud aja märgiks. Erinevatel hinnangutel on organiseeritud kuritegelikud rühmitused saavutanud kontrolli 40 tuhande erineva erineva omandivormiga organisatsiooni üle. Nende hulgas on 1,5 tuhat avaliku sektori ettevõtet, 4 tuhat aktsiaseltsi, umbes 600 panka.

Selle kuriteo kriminoloogiliseks tunnuseks on ka kriminaalsete sissetungiliikide pidev laienemine majandussfääri. Seega traditsiooniliste kuritegude kõrval sellised uut tüüpi majanduskuriteod nagu illegaalne äri; rahaliste vahendite legaliseerimine (pesu); ebaseaduslikud tehingud välisvaluuta väärtustega jne.

Finants- ja krediidisfääri kuriteod hõivavad majanduskuritegevuse struktuuris erilise koha, kuna sellesse valdkonda on kogunenud tohutult palju raha ja kuna kurjategijad võivad suhteliselt lühikese perioodi jooksul saada ebaseaduslikku superkasumit. aega. Venemaa majanduse finants- ja krediidisüsteemi kõrget kriminaliseeritust ning riigile tekitatud kahjude tohutut ulatust tõendavad Interpoli andmed, mille kohaselt ületavad organiseeritud kuritegevuse sissetulekud selles valdkonnas sissetulekuid muust kuritegevusest aastal. üldine, narkoäri järel teisel kohal. Peamised majanduskuritegevuse vormid selles valdkonnas on järgmised:

Kommertspankade kontroll organiseeritud kuritegevuse poolt;

Kriminaalsed rahalised arveldused;

Pangandus- ja rahasüsteemi korruptsioon, eriti seoses tšeki- ja muude oksjonite ning investeerimisfondide tegevusega;

Kontrollimatu sularaha väljavõtmine;

Võltsimine, mille tulemusena lastakse ringlusse võltsraha, valuuta, väärtpaberid, pangadokumendid;

Fiktiivne ja tahtlik pankrot.

Rahavargused võltsitud maksedokumentide abil, sooduslaenude ebaseaduslik saamine ja kuritarvitamine, kapitali väljavool välispankadesse, valuutaspekulatsioonid börsil, kuritegelikul teel omandatud rahapesu on saavutanud enneolematud mõõtmed.

Kuritegelike struktuuride aktiivne tungimine äriettevõtetesse (sh pankadesse), massiivsed pettused suurte rahasummadega avaldavad majanduse olukorrale äärmiselt kahjulikku mõju ja toovad kaasa tõsiseid finantskriise.

Kuriteokoosseisu suurenenud huvi selle tegevuse vastu määrab võimalus omandada kinnisvara ja tootmispõhivara, mis lähevad erastamise tulemusena riigi või munitsipaalomandist eraomandisse. Kinnisvaraga seotud majanduskuritegevus õitseb eelkõige raha väärtuse dramaatiliste muutuste perioodidel, mil kapital suunatakse objektidele, mis säilitavad ja isegi suurendavad oma väärtust.

Kõige levinumad argumendid, miks kodanikud keelduvad õiguskaitseorganitelt abi otsimast, on järgmised:

Teatud osa elanikkonna umbusaldus nende asutuste vastu;

Soovimatus oma töötajatega tegeleda, sest on arvamus, et majanduskuriteo kohta avalduse saanud töötajad ei hakka kurjategijat otsima;

Menetlusmenetluse pikkus, mille kannatanu või tunnistaja peab läbima.

Peaaegu kõik superkasumi allikad olid kuritegelike huvide keskmes. Kõige intensiivsem oli majanduskuritegevuse areng riigi ressursse ammutavates piirkondades (Tatarstani, Jakuutia, Tjumeni ja Orenburgi oblastis), suurtes tööstuskeskustes (Uural, Irkutski oblast, Krasnojarski, Nižni Novgorodi, Toljati linnad), a. piirialadel ja vabamajandustsoonides (Krasnodari territoorium, Inguššia, Kaliningrad, Vladivostok), samuti Venemaa finantskeskustes (Moskva, Peterburi).

Kuriteorünnakutel on oluline mõju panganduse, välismajanduse, kaubandustegevuse, investeerimiskliima ja tootmise destabiliseerimisele.

Samuti tuleb märkida, et kuritegevus majandustegevuses tekitab ühiskonnale rohkem materiaalset kahju kui tavaline kuritegevus. Mõnikord, eriti tarbijaturul, on (või võib tekkida) tõsine oht inimeste tervisele ja sageli ka nende elule. Seega on surrogaatidega mürgitamisest tingitud suremus hinnanguliselt kümneid tuhandeid inimesi. Need on peamiselt võltsitud alkohoolsete jookide kasutamise ohvrid. Õiguskaitseorganid tuvastavad ja likvideerivad igal aastal umbes 1,5 tuhat salaalkoholi tootmisüksust; Kauplustest ja kaubandusvõrgust võetakse välja üle 7 miljoni pudeli käsitööveini ja -viinatooteid.

Pealegi hävitab majanduskuritegevus inimeste usaldust reaalse ärimaailma, ausate ettevõtjate vastu.

Kõik need tagajärjed on sotsiaalse tähendusega, kuna need on seotud majanduskuritegude tagajärjel tõsiselt kannatada saanud kodanike õiguste rikkumisega.

Organiseeritud kuritegelikud rühmitused kohanevad kiiresti erinevat tüüpi ettevõtlustegevuse uute vormide ja meetoditega. Nad kasutavad arenevaid turutingimusi ja infotehnoloogiat aktiivselt kuritegelikul eesmärkidel. Suureneb kõrgtehnoloogia vallas toime pandud kuritegude arv, mille käigus kasutatakse finants- ja majandustegevuse valdkonna eriteadmisi.

Enim mõjutasid korruptsiooniprotsessid majandusega seotud riigivõimu- ja juhtimisstruktuurid, omandisuhete reformimine, maareformi läbiviimine, finantseerimisküsimuste läbivaatamine ja lahendamine, tsentraliseeritud laenude eraldamine, pangatoimingute teostamine, tegevuslubade ja kvootide väljastamine, samuti riigivõimu ja juhtimisstruktuurid. import ja eksport, vahendite jaotamine, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete loomine ja registreerimine.

Kriminoloogiline tähendus majanduskuritegevuse jaoks on ka vastava õigusrikkuja isiksuseomadused.

Nende isikute “eesmärkide puu” tipp kujuneb kooskõlas nn majanduskurjategija eesmärkide dihhotoomiaga – tüüpiline majanduskurjategija püüab oma ebaseaduslikus tegevuses tugevdada või vallutada nii tugevat majanduslikku positsiooni (poolt kasumi maksimeerimine) ja kõrge staatusega positsioonid ühiskonnas. Superkasumi saavutamise tagavad nad õigusmajandussüsteemile vastuvõetamatu käitumise tõttu - kriminaal-, tsiviil-, maksu-, tolli- ja muude õigusaktide otsene rikkumine või seadusest tulenevate kohustuste täitmisest hoidumine ebastabiilsuse, ruumipuuduse ja ebajärjekindluse tingimustes. seadusandlusest.

Saada oma head tööd teadmistebaasi on lihtne. Kasutage allolevat vormi

Üliõpilased, magistrandid, noored teadlased, kes kasutavad teadmistebaasi oma õpingutes ja töös, on teile väga tänulikud.

Sarnased dokumendid

Majandussfääri kuritegude gruppide analüüs. Majanduskuritegevuse kasvu põhjused aastal Venemaa Föderatsioon... Majanduskuritegude uurimise tunnused. Dokumentaalsete kontrollimeetodite analüüs, tegelike kontrollimeetodite liigid, nende väärtus.

kursusetöö, lisatud 01.05.2012

Valdkonnas ja varavastaste kuritegude mõiste ja liigid. Majandus- ja varakuritegevuse määrajad. Selles valdkonnas ebaseaduslike tegevuste ennetamise ja ennetamise tunnused.

kursusetöö, lisatud 29.05.2015

Ettevaatamatusest toimepandud kuritegude mõiste, liigid ja kriminoloogilised tunnused. Hoolimatuid kuritegusid toime pannud isikute kriminoloogilised omadused. Peamised põhjused ja tingimused hoolimatud kuriteod, nende ennetamine ja kontroll.

test, lisatud 08.08.2010

Piiriülese organiseeritud kuritegevuse tunnused kuritegude toimepanemisel erinevates tööstusharudes ja valdkondades. Piiriüleste organiseeritud kuritegude toimepanemise mehhanismid. Organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise viisid majandussfääris.

kursusetöö, lisatud 06.07.2012

Kuritegude kontseptsioon ja suundumused sfääris arvutiteave... Eesmärk ja subjektiivne pool ebaseaduslik juurdepääs arvutiteabele. Seda tüüpi kuritegevuse vastase kriminaalõiguse olukorra analüüs, selle parandamise võimalused.

lõputöö, lisatud 01.09.2013

Kuriteo põhjused ja tingimused: tunnused, peamised lähenemised. Kuritegude toimepanemist soodustavate tegurite väljaselgitamine. Kuritegevuse määrajate tunnused tänapäevases Valgevene Vabariigis. Kuritegevuse ennetamine ja ennetamine.

lõputöö, lisatud 15.06.2012

Mõiste, hoolimatute kuritegude psühholoogiline mehhanism. Ettevaatamatute kuritegude kriminoloogilised tunnused, põhjused ja tingimused. Hoolimatute kuritegude ennetamise korralduse tunnused. Majapidamis-, tehniline ja ametialane hooletus.

Kuritegevus majandussfääris on kriminaalkorras karistatavate tegude kogum, samuti need toime pannud isikud, mis otseselt riivavad vara omandi-, kasutamise ja käsutamise, samuti kaupade tootmise, vahetamise, jaotamise ja tarbimise sotsiaalseid suhteid. teenuseid.

Selle mõiste definitsiooni analüüsimisel tuleb eristada järgmisi tähendusi: 1) kuritegevus majandussfääris kui nimetatud väärtusi riivavate kuritegude tunnuseid sisaldav ühiskondlikult ohtlike tegude üldkogum ja neid tegusid toime pannud isikud. , millel on varjatud (st registreerimata) it osa; 2) nn deklareeritud kuritegevus majandussfääris, mis on kõnealuste kuritegude tunnuseid omavate kodanike ja organisatsioonide ütlustes sisalduvate asjaolude kombinatsioon; 3) registreeritud kuritegevus majandussfääris kui asjaolude kogum, mis sisaldab tunnuseid ametliku registreerimise läbinud vastavate tegude kohta; 4) kuritegevus majandussfääris kui isikute kogum, mis on tuvastatud seoses majandussfääri kuriteo tunnuseid sisaldavate tegude toimepanemisega; 5) kriminaalsus majandussfääris kui asjakohaste kuritegude ja isikute kogum, kelle suhtes kohus on süüdimõistnud; 6) kriminaalsus majandusvaldkonnas kui asjakohaste kuritegude ja isikute kogum, kelle suhtes on tehtud jõustunud süüdimõistvad otsused.

Majanduskuritegevus hõlmab kahte suurt kuritegude rühma(ja vastavalt ka isikud): esiteks - varavastased kuriteod; teine - majandustegevuse valdkonna kuriteod - hõlmates vastavalt 12 ja 32 kuriteoliiki.

Varaga seotud kuriteod jagunevad kahte alarühma, millest igaüks hõlmab vastavat liiki tegusid:

1) palgasõdurite kuriteod: vargused; pettus; omastamine või raiskamine; röövimine; röövimine; väljapressimine; esemete vargus eriline väärtus;

2) omakasupüüdmatud kuriteod: varalise kahju tekitamine pettuse või usalduse kuritarvitamise teel; auto või muu sõiduki ebaseaduslik äravõtmine ilma varguse eesmärgita; vara tahtlik hävitamine või kahjustamine; hooletu hävitamine või vara kahjustamine.

Varavastase kuritegevuse tunnused.

Kuritegevuse territoriaalne (geograafia) jaotus majandussfääris Venemaa Föderatsiooni moodustavate üksuste lõikes (piirkondlik jaotus) on väga ebaühtlane.

Majandussfääri kõrgeima kuritegevuse tasemega piirkonnad (suhe on üle 3 tuhande kuritegevuse 100 tuhande elaniku kohta) on Burjaatia Vabariik, Sahhalini piirkond, juut Autonoomne piirkond; madalaima (alla 1 tuhande kuriteo 100 tuhande inimese kohta) - Inguššia Vabariik, Dagestani Vabariik, Moskva.

Äärmiselt kõrge latentsusaeg pettuse ja varalise kahju tekitamine pettuse või usalduse kuritarvitamise tõttu on ühelt poolt põhjustatud suurtest raskustest nende kuritegude tuvastamisel ja uurimisel, mis sageli piirnevad tsiviilõigusliku deliktiga, teiselt poolt ohvri sagedane tegelik abistamine kuritegude toimepanemisel. kuriteo ja sellest tulenevalt oma huvitatusest õiguskaitseorganitelt abi otsida. Vastupidi, auto või muu omastamise väga madal latentsusaeg sõidukid tulenevalt selle teo ilmsest iseloomust, stabiilsest ja kõrgest avalikust ohtlikkusest, samuti kannatanu huvist registreerida sõiduki varguse fakt.

Kuritegevuse kriminoloogiliste tunnuste tunnused majandustegevuse valdkonnas. Majandustegevuse valdkonna reaalse kuritegevuse varaline kogukahju tundub arvukate kriminoloogiliste uuringute põhjal nii meil kui ka välismaal ületavat kõigist teistest kuritegudest kokku pandud varalist kahju.

Veerand kõigist majandustegevuse valdkonnas avastatud kuritegudest on seotud haua ja eriti haua kategooriasse. Märkimisväärse osa majandustegevuse valdkonna kuritegudest panevad toime organiseeritud rühmitused ja kuritegelikud rühmitused.

Märkimisväärse osa majandustegevuse valdkonna kuritegudest panevad toime organiseeritud rühmitused ja kuritegelikud rühmitused. Sellised kuriteoliigid nagu illegaalne äri, illegaalne pangandus, pseudoäri, ebaseaduslikul teel saadud raha või muu vara legaliseerimine (pesu), ebaseaduslik laenu saamine, monopoolsed tegevused ja konkurentsi piiramine, sundimine tehingu tegemiseks või keelduda selle komplekteerimisest, võltsitud raha või väärtpaberite valmistamisest või müügist, võltsitud raha valmistamisest või müügist krediitkaardid ja muud maksedokumendid, salakaubavedu, välisvaluutas raha mittetagastamine välismaalt, väärkäitumine Pankroti korral on toime pandud tahtlik pankrot, fiktiivne pankrot ning organisatsioonide maksudest või kindlustusmaksetest kõrvalehoidmine riigieelarvevälistesse vahenditesse, nagu näitavad paljud uuringud, peamiselt organiseeritud rühmade poolt.

Organiseeritud kuritegevuse vormid on enim levinud sellistes majandustegevuse sektorites nagu pangandus (peamiselt laenuandmine), väärtpaberite emiteerimine, erastamine, naftasaaduste eksport, väärismetallide ja vääriskivide kaevandamine ja töötlemine, autokaubandus, muusika tootmine ja müük, televisioon, raamatud, arvuti- ja filmitooted.

Kaasaegsetes tingimustes on majanduskuritegude arv jõudnud tasemele, kus need on muutunud reaalseks takistuseks tootmissektori arengule, investeeringute sissevoolule, panganduse, äri- ja juhtimisstruktuuride normaalsele toimimisele.

Märkimisväärset tähelepanu pööratakse majanduskuritegevuse kriminoloogia teadusele.

Lääne kriminoloogid, alustades Ameerika sotsioloogist E. Sutherlandist, kes lülitas teaduskäibesse "valgekraelise" kuritegevuse mõiste, ei ole suutnud luua uuritava nähtuse ühtset definitsiooni. Seega kirjutab B. Svensson, et mõistel "majanduskuritegevus" puuduvad selged kriminaal-õiguslikud piirid ja see hõlmab mitmeid erinevat laadi nähtusi. Selle kontseptsiooni kohaselt kasutatakse valitsusorganid, mis juhib kuritegevuse vastast võitlust, peaks majanduskuritegevus hõlmama ennekõike kuritegevust, millel on otsene ajend majanduslik kasu. Lisaks peab see olema jätkuva iseloomuga, süstemaatiliselt ja legaalse majandustegevuse raames läbiviidav, mille alusel tekivad kuriteod.

Enamik lääne kriminolooge on oma kvalifikatsioonilt enamasti sotsioloogid, seetõttu pööravad nad sellistes küsimustes vähem tähelepanu õiguslikele kategooriatele, mis meie arvates moodustavad uuritava nähtuse mõistmise ühe peamise aspekti.

Vene kriminoloogias mõistetakse kuritegevuse all sotsiaalset, ajalooliselt muutuvat, massilist, kriminaal-õiguslikku, süsteemset nähtust ühiskonnas, mis väljendub sotsiaalselt ohtlike kriminaalkorras karistatavate tegude ja nende toime pannud isikute kogumina teatud territooriumil teatud aja jooksul. ajast.

Vaadeldava kuritegeliku nähtuse määratlemiseks, nagu juba märgitud, kasutatakse mõisteid "majanduskuritegevus" ja "kuritegevus majandussfääris".

T. V. Pinkevitši sõnul hõlmab "kuritegevus majandussfääris" kõiki majanduses toimuvaid kuritegusid, sealhulgas traditsioonilisi kuritegusid. varakuriteod(vargus, vargus jne). Seesama majanduskuritegevus on mõiste "kuritegevus majandussfääris" oluline komponent.

Autor viitab majanduskuritegevusele ainult seda, millega tegelevad majandustegevuse subjektid – ärimehed, ettevõtete omanikud, palgatöötajad. ettevõtlustegevus, fondivalitsejad, juhid, kõik need, kes praktikas otsustavad majandustegevuse korraldamise üle, tegelevad ettevõtlusega. Palgatöötajad ja töötajad, kes selliste funktsioonidega ei tegele, ei ole selle tegevuse subjektid, samuti majanduskuritegude subjektid.

Nagu juba märgitud, on majanduskuritegude objektiks majandussuhted, mis moodustavad tootmise, turustamise, vahetamise ja tarbimisega seotud sotsiaal-majanduslike suhete (omandisuhete) süsteemi ning organisatsioonilisi ja majanduslikke suhteid.

Majanduskuritegevuse uurimine on riigi õiguskaitsesüsteemi kiireloomuline ülesanne, kuna ainult nende uuringu tulemuste põhjal on võimalik määrata majanduskuritegude ennetamise strateegia, taktika ja põhisuunad, mis on adekvaatsed praegusele kuritegevusele. olukord.

Lähtudes eelmises lõigus sõnastatud majanduskuritegude definitsioonist ja ennetusobjekti iseloomustava tegevuskontseptsiooni paikapanemiseks, võib järeldada, et majanduskuritegude näol on tegemist sotsiaalselt ohtlike tegude kogumiga, mis on toime pandud kuritegevuse valdkonnas. majanduslikud (majanduslikud) suhted, mis on seotud tootmise, turustamise, vahetuse ja tarbimisega.

Sellega seoses tuleb majanduskuritegevust eristada palgasõdurikuritegevusest.

G. N. Goršenkoni järgi on palgasõdurite kuritegevus kuritegevus, mis väljendub kõige levinumates alusetu rikastumise vajaduste rahuldamisele suunatud tegudes, mille peamiseks määravaks tunnuseks on "isekas motiiv".

Samas on omakasupüüdlik motiiv omane ka majanduskuritegudele.

pleenum Riigikohus Vene Föderatsioon tegi ettepaneku mõista soovi arestida ja (või) muuta võõra vara enda kasuks või käsutada see vara omana, sealhulgas anda see omakasupüüdlikul eesmärgil teiste isikute valdusesse.

Seetõttu on palgasõdurikuritegu nn tavaliste kriminaalsete palgasõdurite kuritegude kogum (sisaldub Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 21. peatükis), s.o. rikkumisega ei seostata tegusid, mis seisnevad kellegi teise vara otseses ebaseaduslikus arestimises, on toime pandud omakasupüüdlikel motiividel ja selle vara arvelt alusetu rikastumise eesmärgil ning ilma oma ametiseisundi subjektide kasutamiseta. majanduslike sidemete ja suhete kohta majandussfääris.

Seega on kriminaalõiguse ülesehituse seisukohalt mõiste "kuritegevus majandussfääris" laiem kui "majanduskuritegu", sest lisaks viimasele hõlmab see ka üldist kriminaalset palgasõduri kuritegevust. Samal ajal tuleks majanduskuritegevust iseloomustada laiemalt kui majandussfääri kuritegevust majandusliku suunitlusega tegude tõttu, mis sisalduvad Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi teistes paragrahvides.

Samal ajal sulandub majanduskuritegevus tavakuritegevusega, see viiakse kõige tulusamatesse tegevusaladesse, võimu- ja haldusorganitesse, relvastades, legaliseerides. ebaseaduslik tulu ja üldiselt on see iseseisev, autonoomne kuriteoliik.

Joonisel fig. 2.1 esitab majandus- ja palgakuritegevuse suhtarvu majanduse ja majandustegevuse valdkonnas.

Riis. 2.1. Majanduskuritegevuse struktuur

Eeltoodust tulenevalt tuleks majanduskuritegevuse all mõista sotsiaalset, ajalooliselt muutuvat, massilist, süsteemset nähtust, mis avaldub ühiskondlikult ohtlike kriminaalkorras karistatavate tegude ja nende toimepannud isikute kogumina, mida iseloomustab: a) omakasupüüdlik motivatsioon. ebaseaduslikku rikastumise, varalise kasu taotlev isik; b) subjektiivsuse rikkumised majanduslikud õigused suhetes osalejad (äriüksused või üksikettevõtjad); c) tegevust, mis imiteerib majanduslikku (majandus)tegevust või on seotud ebaseaduslike tehingute või muude finantstehingute tegemisega.

Samuti tuleb märkida, et majanduskuritegevuse fenomen on palju laiem kui raamistik kriminaalõiguslikud suhted ja majandust ennast, kuna see hõlmab ka sotsiaalseid, psühholoogilisi, kultuurilisi, etnopoliitilisi ja muid tagajärgi (kuritegevuse "hind"), universaalset näitajate arvutamise meetodit, mille näitajate arvutamiseks praegu kahjuks ei ole. Arvatakse, et majandussfääris ebaseaduslikust käitumisest tulenev kumulatiivne kahju on võrreldav riigieelarve tulude poolega. Majandussfäär on tegelikult muutunud täieliku kuritegeliku ohu tsooniks.

Eeltoodud definitsioon võimaldab üksikasjalikumalt läheneda majanduskuritegevust iseloomustavate tunnuste, seda määravate põhjuste kompleksi uurimisele, eriti riigi sotsiaal-majandusliku ja poliitilise olukorra halvenemise kontekstis.

Majanduskuritegevuse iseloomulikumad tunnused, mille loetelu toetas enamik küsitletud eksperte, on järgmised:

- isekas motivatsioon - kasu saamine samaväärsuse põhimõtet rikkuva majandusressursside omastamise tulemusena. See funktsioon on tunnistatud kohustuslikuks. Sel juhul saab kuriteo toime panna isikliku kasu saamise eesmärgil, kolmandate isikute või organisatsiooni huvides;
- Enamik tegudest on mitmekordse, kestva, süstemaatilise iseloomuga;
- vastavad teod on toime pandud kutsetegevuse käigus;
- seos subjektide omavaheliste ja riigiga tekkivate lepingute ja kohustustega, mis on vajalikud materiaalsete kaupade ja teenuste tootmiseks, töötlemiseks, soetamiseks, levitamiseks ja vahetamiseks;
– ohvri individualiseerimise puudumine ja ühiskonna jaoks varjatud kuritegude olemus, mis väljendub otsekontaktide puudumises ohvri ja kurjategija vahel. Rikkumise objektiks on majandus tervikuna, üksikud sektorid, kodanike rühmad;
- ohvrite anonüümsus. See märk näitab, et ohvriks langemise protsess toimub enamasti ohvri eest varjatult. Näiteks haarangu ajal toimub vaenulik salajane ülevõtmine - ettevõtte (selle tootmisvarade) üle seadusliku ja tegeliku kontrolli kehtestamine vaatamata omaniku nõusoleku puudumisele või viimase sundimine seda talle andma. Agressor (raideri) ettevõtte tegevus ei taandu börsil pakkumise tegemisele, vaid ettevõtte üle kontrolli saavutamisele mis tahes, enamasti ebaseaduslike vahendite ja meetoditega;
– materiaalse rikkuse ümberjagamine majanduskuritegude tagajärjel;
- riigi, eraettevõtluse ja kodanike majanduslikele huvidele tekitatud olulise kahju olemasolu. Majanduskuritegudega tekitatud kahju avaldub eelkõige riigi ressursside ebaratsionaalse kasutamise, tulude ja vara ebaõiglase jaotamise, majandustegevuse destabiliseerimise, aga ka ühiskonna moraalse deformatsioonina (tulu ebaõige jaotamise ja mittemaksmise tõttu). maksudest kujunevad uued ideed kerge teenimise võimaluste kohta ja tõmmatakse noori kuritegevusse).

Lisaks võib märkida, et paljudes riikides on majanduskuritegevus juba ammu väljunud riigipiiridest, mis loomulikult tekitab teatud raskusi tuvastamisel ja tõendamisel. toime pannud kuriteod kasutades riiklike õiguskaitseorganite jõude ja vahendeid.

Vene Föderatsiooni ja selle piirkondade kriminaalse, aga ka majandus- ja sotsiaalpoliitilise olukorra muudab tõsiselt keeruliseks organiseeritud kuritegevus, mis püüab tungida majandusse ja poliitikasse ning seal kanda kinnitada.

Mitmes riigis, näiteks Rootsis, käsitletakse majanduskuritegevust ja organiseeritud kuritegevust ühe nähtusena. Majandus- ja organiseeritud kuritegevuse seos avaldub selles, et elukutselised kurjategijad alates 1980. aastate lõpust. tormas majanduskuritegevuse valdkonda.

Venemaal tunnistatakse kuritegu toimepandud kuritegelikuks ühenduseks (kuritegelikuks organisatsiooniks), kui selle on toime pannud struktureeritud organiseeritud rühmitus või ühendus. organiseeritud rühmad, mis tegutseb ühtse juhtimise all, mille liikmed on ühendatud kahe eesmärgi saavutamiseks: ühe või mitme raske või eriti raske kuriteo ühiseks toimepanemiseks ja otsese või kaudse rahalise või muu materiaalse kasu saamiseks (seadustiku artikli 35 4. osa). Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeks).

Süüteod majanduses on võimas katalüsaator praktiliselt kõikidele riigis toimuvatele seaduserikkumistele, need on vundament, millel seisab kogu kuritegevuse “hoone”. Organiseeritud majanduskuritegevuse kasvu Venemaal soodustab nii korruptsiooni levik kui ka ebatäiuslik majandusüksuste tegevust reguleeriv seadusandlus.

Statistiliste andmete, tegevusaruannete, analüütiliste aruannete ja ülevaadete, ekspertküsitluste, ajakirjanduses avaldatud väljaannete põhjal saab iseloomustada organiseeritud kuritegelike rühmituste tegevust järgmistes valdkondades: a) tegevusalade ja majandussfääride kaupa, mis on kõige vastuvõtlikumad kuritegelike rühmituste mõjule. organiseeritud kuritegelikud rühmitused; b) organiseeritud kuritegelike rühmituste tegevusvaldkonnad majandussfääris; c) organiseeritud kuritegelike rühmituste kontrolli teostamise vormid majandusüksuste tegevuse üle (tabel 2.2).

Tabel 2.2

Organiseeritud kuritegelike rühmituste tegevuse iseloomustus majandussfääris

Tegevused organiseeritud

kuritegelikud rühmitused

Organiseeritud kuritegelike rühmituste mõjule kõige vastuvõtlikumad majandussektorid ja valdkonnad

Filiaalid ja valdkonnad: välismajandustegevus; kütuse- ja energiakompleks; etüülalkoholi, alkohoolsete jookide, tubaka ja muude toodete tootmine ja ebaseaduslik ringlus; intellektuaalne omand; tarbijaturg; pangandus; kriminaalsed pankrotid ja nn Objektid: tootmis-, töötlemis-, transpordi- ja muud ettevõtted; krediidiasutused; spordiorganisatsioonid; kohvikud, klubid, saunad, restoranid, kasiinod, pandimajad, turud; audiitor- ja advokaadibürood; raviasutused jne.

Tegevused organiseeritud kuritegelikud rühmitused
Organiseeritud kuritegelike rühmituste tegevusvaldkonnad majandussfääris		Seaduslikult eksisteerivate majandus- ja kaubandusstruktuuride raames läbiviidavad tegevused (arvestamata toodete tootmine ja arvestamata jääkide (tooraine, materjalid, tarbekaubad) kogunemine koos nende hilisema müügiga tarbijatele nii ametlike kui ka mitteametlike kanalite kaudu); fiktiivsete äriüksuste loomine (ebaseaduslike arveldustehingute tegemiseks, krediidiressursi ebaseaduslikuks hankimiseks, tulude sularahamaksmiseks ja rahapesuks, investeerimis- ja sotsiaalseks otstarbeks eraldatud vahendite omastamine jne). ebaseaduslike ettevõtete loomine, mis tegutsevad ilma registreerimiseta maksuhaldurid või registreerimisprotseduuri rikkudes (võltstoodete valmistamine ja müük); rangelt määratletud liiki kuritegude toimepanemine (omastamine, ebaseaduslik ettevõtlus, kuritegelikul teel omandatud raha või muu vara legaliseerimisega (pesuga) seotud kuriteod, monopoolsed tegevused ja konkurentsi piiramine, tehingule sundimine või selle sooritamisest keeldumine, tootmine või valeraha või ketipaberi müük, võltsitud krediit- või maksekaartide ja muude maksedokumentide valmistamine või müük; välisvaluutas rahaliste vahendite välismaalt mittetagastamine jne).
Organiseeritud kuritegelike rühmituste kontrolli teostamise vormid		Seadusega kehtestatud pankrotiprotseduuride ja muude skeemide kasutamine omaniku ja juhtivtöötajate vahetamiseks; "oma inimeste" tutvustamine võtmepositsioonidele ettevõtetes, majanduskompleksi harudes; ettevõtete või ettevõtete endi aktsiate ostmine;
Tegevused organiseeritud kuritegelikud rühmitused
majandusüksuste tegevuseks	tehinguteks sundimine; kontrolli tagamine riigi- või kohaliku omavalitsuse organite, korrakaitse- ja reguleerivate organite korrumpeerunud esindajate kaudu; kontrolli eraturvafirmade, turvateenuste, vahendajate ja muul viisil.

Kuritegusid iseloomustavaks teemaks on kõige sagedamini kuritegevuse kriminoloogiline tunnus, mis kirjeldab kuritegusid ja neid põhjustavaid nähtusi. Selle sõna üldkasutatavas tähenduses mõistetakse tunnuse all tavaliselt millegi põhiomaduste, märkide kirjeldust. Iga tunnus peaks kajastama uuritava objekti kui terviku olulisi omadusi, tunnuseid, olemust või mõnda spetsiifilist, loomupärast aspekti ja mustreid, mille poolest see erineb teistest objektidest. Nende sätete arvestamine kuriteo uurimisel ja kirjeldamisel eeldab erinevate kuritegusid uurivate teaduste pädevusse kuuluvate probleemide lahendamiseks oluliste omaduste väljaselgitamist.

Kriminoloogiline tunnus on andmete kogum (piisav teave) teatud kuriteoliigi (rühma) või konkreetse eriti ohtliku teo kohta, mida kasutatakse nende ärahoidmiseks. Kriminoloogiliste tunnuste oluline punkt on sellise sotsiaalse nähtuse nagu kuritegevus igakülgne ja täielik mõistmine, mis on selle nähtuse eduka kontrolli vajalik tingimus ja tõhusa kuritegevuse ennetamise võti.

Niisiis sisaldab V.E. Eminov kuritegude kriminoloogiliste tunnuste struktuuris kolme märkide rühma:

1) kuriteo kriminoloogiliselt olulised tunnused;
2) kriminoloogilist olukorda paljastavad andmed (kuritegude toimepanemise olukordade liigid);
3) kuritegevuse ennetustegevuse eripära määravad märgid.

Esimese tunnuskogumi komponendid on tema hinnangul: kuriteo põhjused, kuriteo objekt ja mehhanism; kurjategija isik, motiiv ja eesmärk; viktimogeensed tegurid (ohvri omadused); kuriteo tagajärjed.

Teise rühma moodustavad andmed, mis iseloomustavad kuriteo toimepanemise kriminoloogilist olukorda, kuriteo avaldumiskeskkonda, sotsiaal-majanduslikke tingimusi jne.

Kolmandasse rühma kuuluvad kuritegevuse ennetamise objektide ja subjektide valik, ennetusmeetodid ja -vahendid; kuritegude kriminoloogiliste tunnuste tunnuste (elementide) teabeallikad.

Ilmumiste olemuse ja olemuse järgi jagunevad kriminoloogiliste tunnuste elemendid subjektiivseteks, objektiivseteks ja kompleksseteks, ühendades kahe esimese kategooria tunnused.

Subjektiivsete tunnuste hulka kuuluvad kurjategija ja ohvri isiksuse omadused, kuriteo motiiv ja eesmärk; eesmärk - kuritegevuse statistika, teave kuriteo sotsiaalsete tingimuste kohta (sotsiaalpoliitiline, sotsiaalmajanduslik olukord, aeg, koht, sotsiaalne keskkond jne); kombineeritud - kuritegude põhjused ja tagajärjed, kuriteo toimemehhanism, kuritegu soodustavad asjaolud.

Näib, et see iseloomustus ei erista selgelt kriminoloogilise iseloomustuse elemente; üksikud elemendid määratakse samaaegselt erinevatesse rühmadesse. Näiteks esimesse rühma kuulub kuritegevuse mehhanism. Koos sellega kuulub teise rühma kuriteo toimepanemise olukord, kuriteo avaldumise keskkond. Tundub, et need aspektid iseloomustavad kuriteo toimepanemise mehhanismi erinevaid aspekte, millega seoses peaksid nad olema samas grupis. Samamoodi tuleks ühte gruppi määrata kuriteo põhjused, kuriteo kriminoloogilist olukorda iseloomustavad andmed, sotsiaal-majanduslikud tingimused jms.

Samal ajal märgitakse paljudes teostes, et kuritegevuse kriminoloogilised tunnused moodustavad järgmised elemendid:

- kuritegevuse tase, struktuur, dünaamika;
- kurjategijate isiksuse kriminoloogilised omadused;
- kuritegevuse põhjused ja tingimused.

Lähtudes sellest struktuurist ja lähtudes V. Eminovi kriminoloogiliste tunnuste mõiste definitsioonist, võib märkida, et seda tuleks mõista kui andmete kogumit teatud liiki (kuritegude rühma), kurjategijate isiksuse ning põhjuste ja tingimuste kohta. soodustab nende komisjoni. See peaks näitama tegevuse suunda volitatud asutused ja ametnikke mõjutada isikuid omapoolsete kuritegude ärahoidmiseks, samuti kriminogeensete tegurite väljaselgitamiseks ja kõrvaldamiseks (neutraliseerimiseks).

Samuti tuleb märkida, et kuritegevus iseloomustab otseselt ainult tunnuse esimest elementi. Ülejäänud kaks elementi ei paljasta kuritegevust ennast, vaid muid, kuigi sellega tihedalt seotud nähtusi. Seega räägime kuriteoga seotud asjaolude (faktide) tunnustest.

Seega on majanduskuritegevus, nagu iga teinegi kuritegevus, seotud mitmesuguste nähtuste, tingimuste, protsessidega. Seetõttu lähtub kuritegevuse põhjuste ja tingimuste mõiste ja olemuse käsitlemine determinismi printsiibist – doktriinist kõigi loodus- ja ühiskonnanähtuste seaduslikkuse ja põhjuslikkuse kohta.

Kuritegevuse põhjused on kõik need asjaolud, mis tekitavad kuritegevuse, toetavad selle olemasolu, põhjustavad selle kasvu või kahanemise, ilma milleta see ei saaks tekkida ega eksisteerida.

Tingimuste all mõistetakse reaalsusnähtuste esinemist, mis iseenesest ei saa tekitada kuritegu (tagajärge), kuid nende olemasolu võib kaasa aidata isiku kuriteo toimepanemise kavatsuse ilmnemisele.

Kõik need asjaolud ei mängi sama rolli. Mõned neist loovad ainult reaalse võimaluse kuritegelike motiivide ilmnemiseks, teised aga muudavad selle võimaluse reaalsuseks. Sellega seoses tuleks välja tuua relatiivsus, nähtuste ja protsesside põhjusteks ja tingimusteks jagamise konventsionaalsus.

Märgitakse, et erinevate nähtuste ja asjaolude lihtne loetlemine ilma järjestuseta, juhuslikult, mitte ühegi järjestuse või süsteemiga seotud, ei paljasta loetletud asjaolude kuritegelikkusele mõjumehhanismi, seda on praktikas üsna raske rakendada. töötada välja meetmed kuritegevuse ennetamiseks, sh välimajanduses.

Seetõttu tuleks kõik kuritegude põhjused ja tingimused, sealhulgas majanduslikud, klassifitseerida, viia teatud süsteemi ja ühendada ühe mõistega "tegur", mis tähistab nii põhjust kui ka seisundit ja asjaolu. Mõiste "kuritegevuse tegur" tähendab nähtust (nähtuste kogumit), mis mõjutab kuritegevust (tekitab, soodustab või takistab seda) ja mida kasutatakse mõistete "kuritegevuse põhjused" ja "kuritegevuse tingimused" jaoks ühise mõistena. kuritegevus."

Peamised tegurid, mis aitavad kaasa organiseeritud kuritegelike rühmituste (OPF) toomisele piirkondade majandussfääri, on järgmised:

- geograafiline - piirkonna territoriaalne asukoht, suurte transpordisõlmede olemasolu, mere, jõesadamate ja piiride lähedus teatud osariigid; vääriskivide ja -metallide, loodus- ja bioloogiliste ressursside jms maardlate olemasolu;
- majanduslik - piirkonna majandusliku potentsiaali koosseis, kaevandus- ja töötlemisettevõtete olemasolu, rajatised, mis toodavad kodu- ja välisturgudel suure nõudlusega tooteid; äristruktuuride ning ettevõtlus- ja äritegevusega tegelevate isikute arvu kasv; ettevõtete arvu kasv erinevaid vorme kinnisvara pakkumine, mille järele on elanikkonna seas suur nõudlus; vääriskive ja -metalle kasutavate ja töötlevate ettevõtete olemasolu, lubade süsteemi objektide olemasolu, kus toodetakse, ladustatakse või kasutatakse relvi, laskemoona ja lõhkeaineid, samuti relvade tootmisega tegelevate, kasutamisega töid tegevate ettevõtete olemasolu. lõhkeainetest jne) ;
- sotsiaalne - karistussüsteemi üksuste arv piirkonnas; OPF mõju majandusele: kuritegevusest saadud tulu kasutamine legaalse majanduse erinevates valdkondades (finants- ja krediidisfäär, ehitus, naftaäri jne), majandusüksuste vaheliste vaidluste lahendamine organiseeritud kuritegelike rühmituste kaasabil (lepingmõrvad, võlgade sissenõudmine, organisatsioonilised haarangud konkurentide pihta jne), legaalsest majandustegevusest saadud vahendite kasutamine organiseeritud kuritegelike rühmituste rahastamiseks (ühisfondi mahaarvamine, relvade ostmine ja eri tehnilisi vahendeid, ametnike altkäemaksu andmine jne). Seega on vajalikust toetusest ilma jäänud inimeste arv kordades kasvanud, inimeste elatustase on langenud ning kasvab elanike järsk ja seetõttu sotsiaalselt ohtlik diferentseerumine sissetulekute järgi. V kriminoloogiline aspekt oluline pole mitte niivõrd ühiskonna terav materiaalne kihistumine per se, kuivõrd inimese kõrgendatud teadlikkus sellest faktist. Ühiskonnas on toimunud kaudsed muutused ideoloogilistes hoiakutes ja ideoloogilistes suunitlustes. Igapäevateadvuses on kadunud tootliku töö väärtus heaolu allikana ja inimese peamise eneseteostusvahendina; laialt levinud ideed võimalusest hõlpsasti jõukust saavutada pettuste, spekulatiivsete tehingute, hoolimatutes finantsringkondades osalemise, kuritegeliku äri kaudu;
- juriidiline - õigusliku regulatsiooni ebatäiuslikkus teatud tüübid majanduslik tegevus;
- organisatsioonilised - riigiasutuste ja äriüksuste vahelise suhtluse tunnused; haldustõkete olemasolu;
- poliitiline - OPF-i juhtide ja liikmete lubamine võimude ja kohaliku omavalitsuse, õiguskaitse- ja reguleerivate organite töösse, erakondade, ühiskondlike organisatsioonide ja ühenduste tegevusse, meediasse; võimalus nimetada "oma" inimesi valitavatele ja määratud ametikohtadele, korraldada ja rahastada valimiskampaaniaid; perekondlikud, sõprus- ja muud sidemed saadikutega, ametnikud riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse organid (ühine vaba aja tegevus, ühiste "äriliste" huvide olemasolu jne).

Kuriteoseisundi osakaal oli järgmised: majanduslikud ja rahalised tegurid - 28,5%; poliitilised tegurid - 19,9%; juriidilised tegurid - 19,8%; korralduslikud tegurid - 12,6%; sotsiaalpsühholoogilised ja meditsiinilised tegurid -13,2%; tehnilised ja tehnoloogilised tegurid - 7,8%; teised - 1,7%.

Juriidiliste isikute sidemete tugevdamise üldise suundumuse oht kuritegelike rühmituste ja organiseeritud kuritegevusega seisneb selles, et kriminaal- ja majanduskuritegevuse liitmise käigus asendavad kuritegelikud rühmitused tegelikult kontrolliorganeid, eemaldades maksustamisest märkimisväärsed summad, mis on hiljem kasutatakse varimajanduses enda vajadusteks.kuritegelikud rühmitused ning kuritegeliku, majanduskuritegevuse laienemine ja taastootmine. Samal ajal teevad kuritegelikud rühmitused jõupingutusi, et kaitsta kontrollitavaid ettevõtteid õiguskaitseorganite tegevuse eest. Seega omandab maksudest kõrvalehoidumine ise organiseeritud iseloomu ja seda koordineerivad laialdaselt kuritegelikud struktuurid.

Korruptsioon on vaieldamatu majanduskuritegevuse kriminogeenne tingimus. Seega tuleb iga riigiga sõlmitud lepingu summale lisada 30–50% lepingu summast. hinnatud väärtus altkäemaksu eest selle sõlmimise eest vastutavatele ametnikele ja kuni 10% registreerimise eest vastutavatele ametnikele.

Majanduskuritegude kriminoloogilises määratluses on erilisel kohal küsimus kuritegevuse tegurite toimimistasandite kohta. Tuginedes vaadeldava kuritegevuse avaldumissfääri spetsiifikale, teeme ettepaneku käsitleda neid tegureid neljal tasandil:

I tase - kuritegevusele üldiselt iseloomulikud üldised tegurid;

II tase – majanduskuritegevuse spetsiifilised tegurid;

III tase - konkreetsed kuritegevuse tegurid konkreetses majandusvaldkonnas, näiteks krediidi- ja finantssfääris;

IV tase - teatud tüüpi kuritegude toimepanemise tegurid, näiteks finants- ja krediidivaldkonna ettevõtetes.

Lähtuvalt siseasjade organite majanduskuritegude tõkestamise eesmärkidest ja eesmärkidest tuleks nende jõupingutused suunata III ja IV tasandi majanduskuritegude põhiteguritele. Samuti märgime, et põhjuste ja tingimuste neljas tasand omab suurt praktilist tähtsust kuritegeliku käitumise ennustamisel ja kuritegevuse ennetamise korraldamisel.

Eeldatakse, et kuritegeliku käitumise sagedaseks põhjuseks indiviidi tasandil on indiviidi ebapiisav sotsialiseeritus, s.t. ühiskonnaelu normide mittetäielik assimilatsioon, halb kohanemine keskkonnatingimustega. Kaasaegse majanduskuritegevuse osas tundub see järeldus vähemalt vastuoluline. Selle põhjuseks on eelkõige majandusseaduste ja reformide üldise heakskiidu puudumine meie riigis. Näiteks ei ole elanikkond harjunud makse maksma ja tajub riigi nõudmisi neid maksta kui "ausate töötajate võrdsustamist spekulantide ja varastega", mis on maksudest kõrvalehoidumise ja (või) tasude subjektiivne tegur.

Majanduskuritegude toime pannud isikute tunnuste uurimine näitas, et enamik neist suhtub oma seaduse elluviimisse ükskõikselt. kodanikukohustused ja seaduslike viiside valik oma isiklike vajaduste rahuldamiseks: 35% peab oma tegevust ebaõiglaseks, kuna seda ei saa teostada ilma seadust rikkumata; 30% usub, et see nõuab teatud kulusid ja intellektuaalseid võimeid; 20% leiab, et neil pole mõtet ausat töötegevust teha, kuna neil on võime tegeleda ebaseadusliku tegevusega; 15% soovib kohest kasu; 5% ei näe oma tegudes sotsiaalset ohtlikkust, arvates, et nende toime pandud kuritegu on üksik või üks väheseid.

Intellektuaalsete omaduste tunnusteks on vaimse arengu tase, teadmiste hulk, elukogemus, huvide mitmekesisus ja sisu. Reeglina on majanduskuritegude toimepanijatel erakordsed võimed, mis võimaldavad neil ägeda konkurentsi tingimustes sooritada kõige keerukamaid ja kvalifitseeritumaid tegevusi, arvestades kutseoskusi, mida saaks kasutada ühiskondlikult kasulikel eesmärkidel.

Majanduskuritegude toimepanijad võib liigitada nelja liiki. Esimene on ebastabiilne isiksusetüüp, mida iseloomustab negatiivse ja positiivse orientatsiooni tasakaal, ühelt poolt seaduste tundmine ning arvamus, et neid saab rikkuda olukorda ära kasutades ja oma tegudele vabanduse leidmisega. , teiselt poolt. See on kurjategijate kategooria, kes on varem toime pannud mitmesuguseid õigusrikkumisi ja mõistetud kohtu ette, kuid samal ajal meeldib neile kerge sissetulek, loomupärane soovimatus töötada, elada "ilusalt".

Teine tüüp on pahatahtlik, tal on väljendunud antisotsiaalne orientatsioon, ta kasutab soodsaid olukordi, isiklikke kogemusi kriminaalõiguse rikkumisel, kuid samas ei loo neid tingimusi. Need isikud ei ole reeglina varem karistatud, kuid panid toime erinevaid haldusrikkumine ja suhtuvad töösse negatiivselt. Nad mängivad aktiivset rolli kuritegelikus grupeeringus ning on reeglina majandus- ja rahandusvaldkonna juhid või abijuhid.

Uurimine psühholoogilised omadused ja kuritegelike kogukondade juhtide omadused on näidanud, et neil on kõrge intellektuaalne tase ja professionaalsus.

Kolmandasse tüüpi kuuluvad juhuslikud positiivse sotsiaalse hoiakuga isikud, kes osalevad teos ebasoodsate eluolude tõttu. Kuritegusid panevad nad toime rahapuuduse, võlgade olemasolu, elu- ja elutingimuste parandamise soovi tõttu. See hõlmab ka isikuid, kes on olnud füüsilise või psühholoogilise surve all. Reeglina ei ole need isikud varem karistatud.

Lõviosa majanduskurjategijatest võib omistada neljandale tüübile - professionaalsetele, mida, nagu õiguskaitseorganite praktika näitab, iseloomustab kõrge latentsusaeg. Selline inimene ei erine väliselt teistest inimestest, ta on intelligentne, piisava kultuuritasemega, organiseerimisvõimega. Ta kaalub hoolikalt oma võimalusi ja valib sellise kuriteo toimepanemise viisi (meetodi), mis tagab talle kõige väiksema kulu ja vähima paljastamisriskiga suurima kasu.

Kuriteoohvri teooria arengu analüüs näitas, et viktimoloogia teooria arvestab:

- viktimiseerimine (kui inimese või sotsiaalse kogukonna muutmine sotsiaalselt ohtliku ilmingu ohvriks);
- ohver (kui isik, kellele sotsiaalselt ohtliku teoga tekitati individuaalselt või kollektiivselt materiaalset, moraalset või muud kahju);
- viktimiseerimine (kui isiku potentsiaalne või tegelik võime individuaalselt või kollektiivselt saada kuriteo ohvriks) ja selle väljendusvormid;
- seosed ohvri ja kuriteo vahel (süsteemsed ja struktuursed vastasmõjud energia-, teabe- ja materiaalsel tasandil).

Ennetuslikel eesmärkidel ohvriks langemist tuleks vaadelda kahel viisil: inimese tõeliseks ohvriks muutmise protsessina ning sellise protsessi lõpptulemusena nii individuaalsel kui massilisel tasandil.

Üksikisikute (kodanike, majandusüksuste, riigi ja omavalitsused ja organisatsioonid) majandussfääris on vaja arvestada:

- ohvriseisund kui näitaja, mis kirjeldab ohvriks langemise kvantitatiivset, ajalist ja territoriaalset jaotust ja selle levikut. konstruktsioonielemendid konkreetsel territooriumil, arvutatuna absoluut- ja suhtelistes (koefitsientide) näitajates;
– ohvriks langemise struktuur seoses majanduskuritegude liikidega ja liikidega, kuriteoohvrite liikidega ja liikidega ning ohvrite tegevuse liikidega.

Vaadeldavate kuritegelike sekkumiste objektiks on majandus tervikuna, selle üksikud sektorid, eraettevõtlus ja kodanike rühmad.

Kuna majanduskuriteod on valdavalt varjatud, on need rasked mitte ainult nende seisundi kvantitatiivseks ja kvalitatiivseks hindamiseks, vaid ka ohvrite, nende tüüpiliste rühmade praktiliseks tuvastamiseks.

Peamiste põhjuste hulgas kõrge tase majanduskuritegevuse latentsus peaks olema tingitud:

- kurjategijate leidlikkus;
- nende toimepandud majanduskuritegude põhjalik maskeerimine;
– majanduskuritegude toimepanemisele viitavate ilmsete jälgede puudumine;
- majanduskuriteo toimepanemise hetkest kuni avalikustamise hetkeni pika aja (alates aastast või rohkem) olemasolu.

Seos ohvri ja kuriteo vahel (süüdlase kuritegelik käitumine) avaldub juhul, kui on kolm ruumis ja ajas koonduvat elementi: 1) motiveeritud kurjategija; 2) sobiv sihtmärk; 3) nõuetekohase kaitse (järelevalve) puudumine.

See "valem" sobib hästi iseloomustama seda tüüpi majanduskuritegusid kui röövimist. Siin peame silmas: 1) kurjategijaid – vene röövreid (juhid, osalejad). juriidilise isiku või individuaalne kes on sihtkompanii tabamise korraldaja ja (või) teostaja (inglise keelest tõlgitud. Raider on haarangus, haarangus, haarangus, marodööris osaleja)); 2) eesmärk - väike- ja keskmise suurusega ettevõtted; 3) lünkade kasutamine seadusandluses, seosed korrumpeerunud ametnikega ja erinevad petuskeemid.

Kindlaks tehtud röövlite konfiskeerimiste arv kasvas Venemaal kiiresti pärast seda, kui 2010. aasta suvel jõustusid RF-i kriminaalkoodeksi röövimisvastased muudatused (lisati uued artiklid: artikkel 170.1 "Juriidiliste isikute ühtse riikliku registri, registri võltsimine". väärtpaberiomanike või depositooriumi raamatupidamissüsteemi"; artikli 185 lõige 5 "Äriühingu aktsionäride (osaliste) üldkoosoleku otsuse või äriühingu juhatuse (nõukogu) otsuse võltsimine"; art. 285.3 "Tahtlikult valeandmete sisestamine ühtsetesse riiklikesse registritesse"). Kui 2010. aastal laekus CK RF-i uurijatele vaid 69 teadet haarangutest, siis 2011. aastal oli avaldusi ligi 400. Kolmekordistus ka kriminaalasjade arv: 82-lt 2010. aastal 251-le 2011. aastal.

Seega saavad juriidilised isikud ettevõtete ülevõtmise ohvrid.

Seega tunnistati T. süüdi suures ulatuses kelmuses, mis pandi toime isikute grupi poolt eelneva vandenõu alusel. OJSC "N" aktsionärina sai temast 2003. aasta jaanuaris OJSC "N" mitteeluruumide õiguste loovutamise liige, mille bilansiline väärtus oli 13 038 735 rubla. Oma plaanide elluviimiseks võttis T. endale tegevdirektori volitused. see ühiskond, korraldas OJSC "H" võltsitud pitsati tootmist, allkirjastas selle nimel lepingu avamiseks isiklik konto OJSC "T" pangas, määrates end ainujuhiks ja allkirjastades seejärel sama OJSC nimel lepingu hoone müügi ja ostu kohta erinevatele ettevõtetele, mille juhid olid T kontrollitud isikud. Pärast seda viidi läbi hoone omandiõiguse ülemineku registreerimine ja raha kanti OJSC "T" pangakontole.

Ettevõtte tabamise ohvritel on majandustegevuse korraldamisel ja elluviimisel tavaliselt järgmised ohvrikäitumise tunnused:

- halvasti struktureeritud põhikapital, hajutatud suure hulga aktsionäride vahel ja selgelt väljendatud domineeriva aktsionäri puudumine;
- suure ekspordipotentsiaali ja üsna suure rahavoo olemasolu;
- aktsiatelt suurte dividendide maksmine, mis ületab oluliselt sama tegevusala ettevõtete keskmisi statistilisi aktsiamakseid ( antud märk annab kaudselt tunnistust kahest asjast: nõrgast finantsjuhtimisest ja suutmatusest "varjata" ülekasumit ning ettevõtte äärmiselt stabiilsest toimimisest);
- mistahes kohustuse üle kolme kuu maksetähtaega ületanud arvete olemasolu, mis on piisav ettevõtte pankrotimenetluse ametlikuks algatamiseks;
- "sissetungijate" kavatsus kaasata ettevõte oma valduskoosseisu, et laiendada oma turuosa või luua vertikaalselt integreeritud struktuur. Mõnel juhul toimus ümberorientatsioon kinnisvara kompleks ettevõtted muuks otstarbeks. Ettevõtlus ise ei olnud madala kasumlikkuse tõttu haarajatele huvitav, kuid maad ja kinnisvara said nad oma suure likviidsuse tõttu kasutada muuks otstarbeks.

Üldjuhul toimub majanduskuritegude puhul ohvriks langemise protsess ohvri enda eest varjatult (kriminaalasjades - kuni 78% juhtudest), mis viitab kõnealuste kuritegude ohvrite anonüümsusele.

Enamiku majanduskuritegude ohvrite sagenenud ohvriks langemise tingivad nii objektiivsed tegurid (oskuste puudumine majanduskäitumiseks turusuhete tingimustes, vähene teadlikkus äritegevuse reeglitest, õiguslik nihilism) kui ka subjektiivsed asjaolud (ahnus, hirm) , edevus, ahnus, põhjendamatu risk, kergemeelsus jne) jne). Eraldi kannatanute rühmad on majandusüksuste (aktsiaseltsid, aktsiaseltsid jne), riigi- ja munitsipaalettevõtete, teadusasutuste juhid, aktsionärid ja äriühingu liikmed, kellel puudub piisav ettevõtluskogemus.

Seega võimaldab majanduskuritegevust iseloomustavate tunnuste analüüs tuvastada majanduskuritegude ennetamise objekte.

SI Gerasimov eristab kolme sellist objekti: a) kuritegevuse põhjused ja tingimused, selle üksikud liigid, konkreetsed kuriteod (esimese plaani objekt või vahetu objekt); b) kuritegevus ise, mille põhjuseid mõjutavad kriminoloogilise ennetamise meetmed sekundaarse objekti kaudu; c) kriminaalõigusega kaitstud sotsiaalsed suhted, hüved ja väärtused, mida saab kahjustada kuriteo korral (kolmanda isiku objekt), samuti teatud kriminogeense iseloomuga konkreetsed elusituatsioonid.

V.L. Malkov hõlmab kuritegevuse ennetamise objekti sisus mitte ainult põhjuseid ja tingimusi (tegureid), vaid ka isikuid, keda iseloomustab stabiilne ebaseaduslik käitumine või kuritegude toimepanemise kavandamine, aga ka ohvrikäitumisega subjekte. Samas ei lülita autor erinevalt SI Gerasimovist kuriteoennetuse objektiks kriminaalõigusega kaitstud sotsiaalseid suhteid endid, mida ei saa pidada õigeks. Seega on Venemaa siseministeeriumi 17. jaanuari 2006. aasta korraldusega nr 19 kinnitatud kuritegude tõkestamise siseasjade organite tegevuse juhendi kohaselt siseasjade organite kuritegude ennetamine. viiakse läbi selleks, et kaitsta üksikisikut, ühiskonda, riiki kuritegeliku sissetungi eest ning tõrjuda ühiskonnas toimuvaid kriminaalseid protsesse, tagades kuritegevuse ohjeldamise ja vähendamise.

VN Burlakov ja NM Kropatšev liigitavad kuritegevuse ennetamise objektideks kolm nähtuste kategooriat: 1) majanduslikud, sotsiaalsed, poliitilised, psühholoogilised ja muud tegurid, mis määravad kuritegevuse seisu ja dünaamika; 2) inimeste tegevus, mis peab vastama õigusnormidele ja sotsiaalsele suhtlusele; 3) kurjategija isiksus, mida mõistetakse kui tema kriminaalselt oluliste omaduste ja omaduste kujunemise ühiskondlik protsess.

Ennetatavate objektide hulgast võib välja tuua kuritegelikud rühmitused, aga ka kuritegeliku käitumisega isikute koondumiskohad, linnapiirkonnad või isegi riigimoodustised, sotsiaalne ja kriminaalne ruum.

Ukraina kriminoloogias on kuritegevuse ennetamise objekt üsna lai ja ebamäärane mõiste. See hõlmab "materiaalse või vaimse reaalsuse üksikuid negatiivseid nähtusi ja protsesse, mis põhjustavad kuritegude toimepanemist soodustavate põhjuste ja tingimuste ilmnemist või selliste nähtuste või protsesside kogumit (päritolu, sfääride, vormide ja manifestatsioonide intensiivsus).

Sellist arvamuste lahknemist kuritegevuse ennetamise objekti määratlemisel saab ületada neid üldistades ja sellise ennetuse elementide rühmade sõnastamisega.

Esimene, kõige üldisem, keerulisem ennetusobjekt peaks SI Gerasimoviga nõustudes tunnistama kuritegevust ennast kui massilist sotsiaalset nähtust, millel on erinevates ilmingutes regionaalseid ja muid tunnuseid.

Teiseks ennetusobjekti elemendiks, millele absoluutselt kõik kriminoloogid viitavad, on kuritegude toimepanemist soodustavad tegurid (põhjused ja tingimused, muud asjaolud). Eraldi võib nende hulgast välja tuua nn sotsiaalsed patoloogiad, s.o. protsessid ja nähtused, "milles realiseeruvad teatud elanikkonnarühmade käitumisvormid, mis toimivad kasvulavana", "kuritegevuse" taust.

Kolmandaks objektiks on sotsiaalsed suhted, kaubad ja väärtused, sealhulgas kodanike õigused ja vabadused, ärisubjektide ja riigi kriminaalõigusega kaitstud õigused ja õigustatud huvid, mis võivad kuritegude toimepanemise tagajärjel kahju saada.

Kuriteoennetuse objekti neljandaks elemendiks võib pidada stabiilselt ebaseaduslikku käitumist üles näidanud või kuritegusid kavandavaid isikuid, nende rühmitusi, aga ka ohvriks langenud käitumisega subjekte ja nende kollektiivseid koosseise.

Ja viies, kuritegevuse ennetamise objekti lähim element sellele operatiivse mõju seisukohalt, peaks tunnistama kriminaalseid olukordi (kuriteo toimepanemise olukordi) kui teatud territooriumil välja kujunenud tingimuste ja asjaolude süsteemi, konkreetses piirkonnas. avalikud suhted(meie puhul - majandussfääris, juhtimisharu, konkreetne ettevõte), teatud ajahetkel, millega kaasneb konflikt kuriteo subjekti ja tema ohvri vahel, mille käigus valmistatakse ette ja realiseeritakse kurjategija kavatsus.

Seega on kuritegevuse ennetamise objektiks kuritegude toimepanemisega seotud kriminogeenne ja kriminaalne olukord ja olukorrad kui materiaalset või vaimset laadi negatiivsete nähtuste ja reaalse reaalsuse protsesside kogum.

Belov O.S., Motin V.V., Patin V.M. majanduslik turvalisus: organisatsiooniline ja legaalsed probleemid: monograafia. Domodedovo: Venemaa siseministeeriumi VIPK, 2005.S.12.
Vaata näiteks: Egorshin V.M. Kaasaegse Venemaa majanduskuritegevus ja julgeolek (teoreetiline ja kriminoloogiline analüüs): autor. dis. ... dr jurid. teadused. SPb .. 2000; Pinkevitš T. V. Majanduskuritegevuse vastu võitlemise kriminoloogilised ja kriminaalõiguslikud alused: autor. dis .... dr jurid. teadused. M., 2002; Elkanov A.I. Kriminoloogilised omadused ja organiseeritud majanduskuritegevuse ennetamine: autor. dis .... cand. jurid. teadused. Stavropol, 2002: Mihhailichenko A. A. Majanduskuritegevuse prognoosimine: autor. dis. ... Cand. jurid. teadused. Omsk, 2002; Golovnya A.I. Õiguskaitseasutuste koostoime võitluses majanduskuritegevusega: teooria ja praktika: monograafia. M.: Kirjastus Acad. majandus. Venemaa siseministeeriumi julgeolek, 2003: Yarygin V. G. Majanduskuritegevus tänapäeva tingimustes: teoreetilised ja rakenduslikud aspektid: autor. dis. ... Cand. jurid. teadused. N. Novgorod, 2006; Pronnikov A. V. Kriminaalõiguse poliitika majanduskuritegevuse vastu võitlemise valdkonnas: autor. dis .... cand. jurid. teadused. Omsk, 2008; Batagov S. R. Viktimoloogilised probleemid majanduskuritegevuse sfääris: autor. dis .... cand. jurid. teadused. M., 2008; ja jne.
Vaata: E. X Sutherland. Kas valgekraede kuriteod on kuriteod? // Kuritegevuse sotsioloogia. M.: Progress, 1966. S. 45-59.
Vt: B. Svensson Majanduskuriteod. M.: Progress, 1987.S. 26.
Näiteks eristatakse majandus-, tööstus- ja ettevõttekuritegevust (vt: Schneider G.Y. Kriminoloogia: tõlge saksa keelest / üldtoimetuse all ja eessõnaga L.O. Väljaandmisrühm"Progress-Univers". 1994.S. 43-48; Antonova E.K). Ettevõtte kuritegevuse kontseptsioon // Baikalski kriminoloogiline ajakiri riigiülikool majandus ja õigus. nr 1. Irkutsk: BSUEP Publishing House, 2011. Lk 51-59; Sukharenko A.N. Venemaa korporatiivne kuritegevus (välismaiste hinnangute järgi) // Õigusmaailm. nr 5 (185). M .: Jurist, 2012.S. 12-15 jne); majanduskuritegevus kui valgekraede kuritegevuse liik (Kaiser G. Criminology. Sissejuhatus põhitõdedesse: tõlge saksa keelest.M .: Jurid.lit., 1979. S. 292; Gavlo V.K. Vene Föderatsioonist turusuheteni Valitud teosed / koostanud NA Dudko, VV Sorokin.Barnaul: Publishing house of Altai University, 2011, lk 367-372;Nersesyan AS Kriminaalvastutuse humaniseerimine majanduskuritegude eest Ukrainas: plaanid ja tegelikkus // Kriminaalseadusandlus XXI sajandil: tipptasemel, selle sätete tõlgendamise ja kohaldamise probleeme, võttes arvesse majandusliku õigusriigi edasise tugevdamise ülesandeid. Rahvusvahelise teaduslik-praktilise konverentsi materjalid (Nižni Novgorod, 1. märts 2012) / toim. A. V. Kozlova, P. N. Pantšenko. N. Novgorod: NRU HSE - Nižni Novgorod, 2012.S. 54-58 ja teised).
Kuriteo maksumuse õiguslikul kindlaksmääramisel on sotsiaalsed eeldused, see on kuriteo kui sotsiaalse fakti hindamise tulemus (vt Rarog L.I., Kriminaalõigus: ühine osa: õpik. toetust. M .: Infra-M., 2005). Kuriteo hind, nagu ka kuriteo tagajärg, on sotsiaalselt kahjulik muutus seadusega kaitstud suhetes (vt: V.E. Kvashis, Kuritegevuse hind kui probleem kriminaalpoliitika// Kuritegeliku käitumise, kriminoloogia, seadusandluse ja õiguskaitse tegelikud probleemid: professori, õigusdoktori, Vene Föderatsiooni austatud teadlase A. S. Mihlini mälestuseks peetud teadusliku ja praktilise seminari materjalid. 20. oktoober 2008 / teadusliku all. toim. A.K. Romanova. M .: Delo, 2009.S. 95-106).
Gerasimov SI Kuritegevuse ennetamise kontseptuaalsed alused ning teaduslikud ja praktilised probleemid: autor. dis. ... dr jurid. teadused. M, 2001, S. 36; vt ka: Varchuk T.V. Viktimoloogiline modelleerimine kriminoloogias ja kuritegevuse ennetamise praktikas: monograafia. M .: UNITI-DANA, 2012; Vishnevetskiy K.V., Palazyan A.S. Deviktimiseerimine ja viktimiloogiline kuritegevuse ennetamine kui viktimoloogilise turvalisuse tagamise tingimused // Ühiskond ja õigus. nr 1 (38). Krasnodar: Kirjastus Krasnodar, Venemaa Siseministeeriumi Ülikool, 2012.S.174-176; ja jne.
Vt: V. I. Zadorožnõi Organisatsiooni parandamise probleemid ja juriidiline tugi kuritegude viktimoloogiline ennetamine // Vene uurija. 2006. nr 3. S. 34-38; Akhmedshina N.V. Kriminoloogiline viktimoloogia. Tomsk: kirjastus Tomsk, osariik. juhtimissüsteemide un-t. ja raadioelektroonika, 2011; ja jne.
Raiding (kriminoloogias) on juriidilise isiku vara kuritegelik arestimine, mis on reeglina toime pandud mitme tsiviiltehingud, mis on tegelikult väljamõeldud ja loovad mulje organisatsiooni, kontrollpaki, hoone, rajatise, maatükk jne. ühelt omanikult teisele ja võimaldades kehtestada täielik kontroll ettevõtte või selle vara üle nii juriidilises kui füüsilises mõttes, rikkudes seadust ja omaniku tahet (vt: A.R. Balayan. Kinnisvara: kriminoloogiline uurimus: autor. dis .... cand. jurid. teadused. M., 2009.S. 8).
Kriminoloogia: õpik / toim. V. N. Kudrjavtsev ja V. E. Eminov. M .: Juristid 2005.S. 277.