Kriminalistická charakteristika ekonomických trestných činov. Kriminologická charakteristika trestných činov v ekonomickej sfére činnosti Kriminalita trestných činov v ekonomickej sfére

3. Znaky prevencie kriminality v oblasti hospodárskej činnosti

1. Kriminologická charakteristika trestných činov v oblasti hospodárskej činnosti

Trestné činy v oblasti hospodárskej činnosti sú tou súčasťou sebecký zločin, ktorá priamo súvisí s ekonomickými vzťahmi spoločnosti. Tieto trestné činy, v štatistických materiáloch nazývané „ekonomické trestné činy“, zasahujú do majetkových a iných ekonomických záujmov štátu, určitých skupín občanov (spotrebitelia, spoločníci, konkurenti), ako aj postupu pri riadení hospodárskej činnosti za účelom dosiahnutia zisku. často v rámci legitímnej ekonomickej činnosti.

Začiatok vývoja pojmu kriminalita v oblasti hospodárskej činnosti v trhovom hospodárstve bol položený v 40. rokoch. minulého storočia americkým kriminológom Edwinom Sutherlandom, ktorý zaviedol do vedeckého obehu pojem „zločin bielych golierov“ ako trestný čin predstavujúci súhrn trestných činov spáchaných vysokými predstaviteľmi v oblasti podnikania v procese odborná činnosť v záujme právnických osôb, ako aj ich vlastných.

Úzkosť tohto prístupu, vzhľadom na to, že ekonomickú trestnú činnosť páchajú nielen konatelia v mene a v záujme podniku, ale aj iné osoby, si však nevyhnutne vyžiadala revíziu tohto výkladu pojmu „biely“. -obojkový zločin“.

Tendencia rozširovať tento koncept sa prejavila v dvoch vzájomne súvisiacich aspektoch:

Rozšírenie okruhu subjektov týchto trestných činov (začali zahŕňať nielen vrcholových manažérov korporácií, ale aj ostatných zamestnancov, len znak spáchania trestného činu v procese profesionálnej činnosti zostal nezmenený);

Rozšírenie zoznamu trestných činov ekonomických, vrátane trestných činov ako sú daňové úniky, počítačové a iné trestné činy, ktoré poškodzujú ekonomiku štátu alebo jeho jednotlivých odvetví, podnikateľskú činnosť, ako aj ekonomické záujmy určitých skupín občanov.

V súvislosti s reformou ruskej ekonomiky, vznikom nových foriem vlastníctva, rozvojom trhových vzťahov, integráciou krajiny do svetovej ekonomiky v domácej kriminalistike sa prístup k chápaniu kriminality v oblasti hospodárskej činnosti priblížil definícia tohto fenoménu v krajinách s rozvinutou trhovou ekonomikou.

Trestná činnosť na úseku hospodárskej činnosti (ekonomická kriminalita) sa v modernej kriminalistike chápe ako súbor žoldnierskych trestných činov ekonomického zamerania páchaných v tejto oblasti na určitom území počas určitého obdobia občanmi pri výkone svojej profesionálnej činnosti a porušovaním o záujmoch účastníkov hospodárskych vzťahov, ako aj postup pri riadení hospodárstva.

V súčasnosti táto trestná činnosť naberá čoraz väčšiu spoločenskú nebezpečnosť, keďže práve oblasť ekonomiky dnes zažíva poriadny „nával útokov“ zo strany predstaviteľov zločincov.

V zmysle platnej trestnoprávnej úpravy medzi trestné činy ekonomického charakteru patria predovšetkým trestné činy v oblasti hospodárskej činnosti (nezákonné a nepravdivé podnikanie; nelegálne bankovníctvo; nezákonné získanie úveru; legalizácia (pranie) špinavých peňazí a iného majetku nadobudnutého kriminálnymi prostriedkami, falšovaním, pašovaním, fiktívnym a úmyselným konkurzom, únikom na daniach a cle, colných platbách a pod.), ako aj rad ďalších trestných činov poškodzujúcich ekonomické záujmy: súčasť trestných činov proti majetku (krádeže, podvody, sprenevera a pod. sprenevera); časť trestných činov proti služobným záujmom v obchodných organizáciách (zneužitie právomoci, zneužitie právomoci súkromnými notármi a audítormi, obchodné úplatkárstvo); časť trestných činov proti verejnej službe a službe v úradoch miestna vláda(zneužitie funkcie, zneužitie funkcie, falšovanie úradných údajov, nezákonná účasť na podnikateľskej činnosti, branie úplatku).

Ako bolo uvedené vyššie, všetky tieto trestné činy spája spoločná motivácia (vlastný záujem) a ekonomická orientácia, ako aj ďalšie kriminologické charakteristiky.

Medzi tieto charakteristiky patrí predovšetkým významný objem kriminality, vysoká miera jej rastu. Podľa oficiálnych údajov sa v Rusku ročne odhalí od 300 do 375 tisíc trestných činov ekonomického charakteru, čo je asi 15 % všetkých trestných činov registrovaných v krajine. TO trestnej zodpovednosti na páchaní týchto trestných činov je zapojených viac ako 130 tisíc ľudí. Analýza štatistických údajov pre posledné roky naznačuje vysokú mieru rastu ekonomickej kriminality. Takže od konca 90. rokov. k dnešnému dňu vzrástla 1,7-krát a jej priemerná ročná miera rastu bola viac ako 15 %. Podiel hrobu a najmä závažné zločiny medzi trestnými činmi ekonomického charakteru je viac ako 50 %. Dynamika zistených trestných činov v oblasti hospodárskej činnosti sa zároveň vyznačuje nerovnomernosťou. Počet evidovaných trestných činov sa neustále mení. Ako však ukazujú kriminologické štúdie, tieto údaje v menšej miere odrážajú skutočný rozsah tohto druhu kriminality.

Podľa mnohých odhadov je tento stav spôsobený: po prvé skutočnosťou, že väčšina trestných činov v oblasti hospodárskej činnosti patrí do skupiny s vysokou latenciou; po druhé, zníženie úrovne informovanosti presadzovania práva o takýchto trestných činoch a oslabení aktivít zameraných na ich odhalenie; po tretie, tým, že ekonomická kriminalita tak či onak ovplyvňuje súkromný sektor, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom snaží zabrániť orgánom činným v trestnom konaní podieľať sa na ich činnosti. Navyše, väčšina úradníckych sebeckých prešľapov, nepriamo zasahujúcich do záujmov spoločnosti, spáchaných elitou, jej blízkymi kruhmi, sa nestáva predmetom trestného stíhania. Aj pri najočividnejších formách nezákonnej chamtivosti platí známe pravidlo: ak ukradneš bochník chleba, pôjdeš do väzenia, a ak budeš mať železnicu, budeš senátorom.

Zároveň dochádza k výrazným úpravám procesov kriminalizácie a dekriminalizácie protiprávnych činov v ekonomike. Nový konkrétne typy a formy trestnej činnosti, ktoré si vyžadujú prispôsobenie sa im systém presadzovania práva, čo vedie k dočasnému poklesu úrovne evidovanej kriminality v tejto oblasti.

Reálny rozsah ekonomickej kriminality z nej zároveň urobil dominantný faktor, ktorý nielen spomaľuje smerovanie k trhovej ekonomike, ale môže z krajiny urobiť aj štát kriminálneho typu.

Ekonomická kriminalita zahŕňa rôzne druhy trestnej činnosti, prejavujúce sa v rôznych oblastiach, čo sa odráža aj v jej štruktúre. Podiel trestných činov proti majetku je teda vyše 25 %; trestné činy v oblasti hospodárskej činnosti - 12,5 %; trestné činy proti záujmom služby v obchodných a iných organizáciách - asi 3,5%; zločiny proti štátnej moci, záujmy štátnej služby a služby v samospráve - nad 6 %.

Ako ukazuje prax, krádeže vo forme sprenevery a sprenevery, úplatkárstva, falšovania a pašovania, nezákonného podnikania a spotrebiteľských podvodov dosiahli nevídané rozmery. Kriminalita v oblasti drahých kovov a prírodných drahých kameňov nadobúda nebezpečné organizačné formy. Poctivé podnikanie v zahraničnej ekonomickej činnosti a na spotrebiteľskom trhu postupne nahrádza kriminálne podnikanie.

Ekonomické trestné činy sú čoraz sofistikovanejšie, maskované ako progresívne formy trhovej činnosti. Prenikanie bežnej kriminality do ekonomiky a jej premena na ekonomický organizovaný zločin, čo nevyhnutne vedie k narušeniu normálneho ekonomický vývojštát. Podľa rôznych odhadov skupiny organizovaného zločinu ovládli viac ako 40 tisíc ľudí. rôzne organizácie s rôznymi formami vlastníctva. Medzi nimi je 1,5 tisíc podnikov verejného sektora, 4 tisíc akciových spoločností, asi 600 bánk.

Kriminologickým znakom tejto trestnej činnosti je aj neustále rozširovanie druhov kriminálnych zásahov v ekonomickej sfére. Takže, spolu s tradičnými zločinmi, také nové typy ekonomické trestné činy ako nelegálne podnikanie; legalizácia (pranie) finančných prostriedkov; nelegálne obchody s devízovými hodnotami a pod.

Pri všetkej rozmanitosti foriem a druhov hospodárskych trestných činov je potrebné vyzdvihnúť ich páchanie v oblastiach: finančná a úverová, zahraničná ekonomická, spotrebný trh, v oblasti transakcií s nehnuteľnosťami, ako aj platenia daní a pod. iné platby. Ročne je v krajine zaregistrovaných viac ako 45 tisíc trestných činov na spotrebiteľskom trhu, asi 70 tisíc - vo finančnej a úverovej sfére, viac ako 9 tisíc - v zahraničnej ekonomickej činnosti, vyše 3,5 tisíc trestných činov súvisiacich s privatizáciou.

Trestné činy vo finančnej a úverovej sfére zaujímajú v štruktúre hospodárskej kriminality osobitné miesto z dôvodu akumulácie obrovského množstva peňazí v tejto oblasti a z dôvodu možnosti, že zločinci môžu v relatívne krátkom čase získať nelegálne superzisky. čas. O vysokej miere kriminalizácie finančného a úverového systému ruskej ekonomiky a o obrovskom rozsahu škôd spôsobených krajine svedčia údaje Interpolu, podľa ktorých príjmy organizovaný zločin v tejto oblasti prevyšujú príjmy z inej trestnej činnosti vo všeobecnosti, na druhom mieste po drogovom biznise. Medzi hlavné formy ekonomickej kriminality v tejto oblasti patria:

Kontrola organizovaného zločinu komerčných bánk;

Kriminálny hotovostné vyrovnania;

Korupcia bankového a peňažného systému, najmä spojená s činnosťou šekových a iných aukcií a investičných fondov;

Nekontrolovaný výber hotovosti;

Falšovanie, v dôsledku ktorého sa do obehu dostávajú falošné peniaze, meny, cenné papiere, bankové dokumenty;

Fiktívny a úmyselný bankrot.

Krádež finančných prostriedkov pomocou falošných platobných dokladov, nezákonné prijímanie a zneužívanie zvýhodnených úverov, únik kapitálu do zahraničných bánk, menové špekulácie na burze cenných papierov, legalizácia príjmov z trestnej činnosti.

Aktívne prenikanie zločineckých štruktúr do obchodné podniky(vrátane bánk), masívne podvody s veľ peňažné sumy mimoriadne škodlivé pre stav hospodárstva, viesť k vážnym finančným krízam.

V zahraničnej ekonomickej činnosti sa spolu so spreneverou devízových príjmov a finančných prostriedkov, úplatkárstvom pri udeľovaní licencií a kvót, rozšírili podvodné praktiky pri vývoze strategicky dôležitých surovín a iných prírodných zdrojov. Pomocou nelegálne získaných alebo sfalšovaných licencií a colných dokladov na legálny vývoz tovaru do zahraničia vytvárajú zločinecké komunity spoľahlivé podmienky na pašovanie. Podľa predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní sa týmto spôsobom hromadne vyvážajú neželezné kovy a kovy vzácnych zemín do krajín SNŠ s následným presunom do krajín mimo SNŠ. Okrem toho je kanálom na získanie superziskov pašovanie rôzneho tovaru do Ruska. Podľa dostupných údajov len kvôli tomu dostáva štátna kasa menej v podobe nezaplatenia 35 až 50 % cla.

Sféru spotrebiteľského trhu charakterizuje aj prudké vyhrotenie kriminálnej situácie. Takmer každá piata ekonomická kriminalita je podľa štatistík spojená so spotrebiteľským trhom. Medzi tieto trestné činy patria predovšetkým podvody so spotrebiteľmi, nelegálne podnikanie. Spotrebiteľský trh je podľa predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní v súčasnosti úplne ovládaný zločineckými štruktúrami, ktoré určujú podiel na predaji, stanovujú ceny a inkasujú „tribut“ ako vo forme podielu z kapitálovej účasti, tak aj vo forme priamych platieb za právo obchodovať.

Možnosť nadobudnutia nehnuteľností a investičného majetku výroby prevedená v dôsledku privatizácie od štátu resp mestského vlastníctva spôsobuje najmä zvýšený záujem kriminálnych živlov o túto činnosť. Ekonomická kriminalita spojená s nehnuteľnosťami prekvitá najmä v obdobiach dramatických zmien hodnoty peňazí, keď kapitál smeruje do predmetov, ktoré si zachovávajú a dokonca zvyšujú svoju hodnotu.

Spektrum sebeckých zneužívaní v oblasti transakcií s nehnuteľnosťami je pomerne široké. Toto je sprenevera, podvod, úplatok. Práve v tejto oblasti dochádza k najväčšiemu počtu zneužívaní spojených s prerozdeľovaním majetku. Existujúce štatistiky sú len špičkou ľadovca. Skutočný obraz v oblasti masívnych porušení počas privatizácie je ťažké si predstaviť.

Daňové trestné činy pre štáty s trhovou ekonomikou sú typickým a rozšíreným javom. Dnes v Rusku prebieha formovanie moderného daňového systému, zriaďovanie práce orgánov určených na kontrolu príjmov daňových prostriedkov do rozpočtu. Spolu s tým získavajú daňové úniky organizovaný charakter, ktorý sa stáva jednou z oblastí trestnej činnosti.

Napriek relatívne malému podielu ekonomických trestných činov na celkovom počte evidovaných trestných činov (okolo 15 %), škody z ich spáchania mnohonásobne prevyšujú celkové materiálne straty z bežných trestných činov a každoročne dosahujú podľa MsÚ r. Rusko, viac ako 60 miliárd rubľov.

Pri analýze ekonomickej kriminality je potrebné brať do úvahy najmä vysokú mieru jej latencie. Reálny rozsah tejto skrytej kriminality je neporovnateľný s počtom evidovaných trestných činov. Väčšina ekonomických trestných činov z rôznych príčin sa v oficiálnych štatistikách nepremieta - miera ich latencie sa pohybuje v rozmedzí 70-95%. Z výsledkov špeciálnych štúdií vyplýva, že všetka registrovaná ekonomická kriminalita nepresahuje tretinu jej celkovej skutočnej masy.

Zároveň sa miera latencie ekonomickej kriminality pri jej jednotlivých typoch výrazne líši. Napríklad trestné činy súvisiace s výrobou a predajom falošných peňazí a cenných papierov majú relatívne nízku latenciu. skutočnosti o falšovaní sú odhalené v dôsledku kontrol pri platbe za tovar alebo pri vstupe do úverových a bankových inštitúcií.

Najlatentnejšie sú: nelegálne podnikanie; trestné činy súvisiace s legalizáciou (praním) finančných prostriedkov alebo iného majetku nadobudnutého trestnou činnosťou; monopolné akcie a obmedzovanie hospodárskej súťaže; nátlak na dokončenie transakcie alebo odmietnutie jej dokončenia; výroba alebo predaj falošných kreditných alebo platobných kariet a iných platobných dokladov, podplácanie.

Pasivita obyvateľstva ovplyvňuje aj výraznú latenciu trestných činov v oblasti ekonomickej činnosti. Vzorové štúdie teda ukazujú, že približne 80 % opýtaných občanov sa ročne stane obeťou hospodárskej kriminality a 2,8 % z nich dvakrát alebo viackrát. Len každý deviaty poškodený sa však obrátil na orgány činné v trestnom konaní s vyhlásením o trestnom čine spáchanom na ňom.

Najčastejšími argumentmi pre odmietnutie občanov požiadať o pomoc orgány činné v trestnom konaní sú:

Nedôvera určitej časti obyvateľstva k týmto orgánom;

Neochota jednať so svojimi zamestnancami, pretože existuje názor, že zamestnanci po obdržaní vyhlásenia o ekonomickom zločine nezačnú hľadať zločinca;

Dĺžka procesného postupu, ktorým musí obeť alebo svedok prejsť.

Problém latencie ekonomickej kriminality zhoršuje túžba orgánov činných v trestnom konaní umelo zvyšovať mieru odhalenia kriminality. Na druhej strane v mnohých regiónoch republiky na pozadí nízkych ukazovateľov v boji proti ekonomickej kriminalite dochádza k umelému nadhodnocovaniu počtu zistených ekonomických trestných činov neoprávneným evidovaním bežných trestných činov ako ekonomických, registráciu jedného pokračujúceho trestného činu ako viacerých samostatných epizód trestnej činnosti.

Táto situácia vedie k skresleniu štatistického obrazu hospodárskej kriminality, sťažuje objektívne posúdenie jej skutočného rozsahu, vypracúvanie adekvátnych manažérskych rozhodnutí a v dôsledku toho jej účinne čelí.

Osobitná spoločenská nebezpečnosť hospodárskej kriminality je spôsobená jednak priamou škodou ňou spôsobenou, jednak tým, že páchanie hospodárskych trestných činov podkopáva ekonomiku krajiny, poskytuje subjektom trestnej činnosti získanie nezákonného obohatenia spravidla znamená, že nielenže neprispievajú k zvyšovaniu celkového bohatstva v spoločnosti (hrubý domáci produkt, národný dôchodok), ale vedú k jeho sociálne nespravodlivému prerozdeľovaniu. Inými slovami, uspokojovanie potrieb niektorých subjektov ekonomických vzťahov je uspokojované na úkor potrieb iných subjektov týchto vzťahov.

V centre kriminálnych záujmov boli takmer všetky zdroje superziskov. Ekonomická kriminalita sa najintenzívnejšie rozvinula v regiónoch krajiny, ktoré ťažia zdroje (Tatarstan, Jakutsko, Ťumeň a Orenburg), vo veľkých priemyselných centrách (Ural, Irkutská oblasť, mestá Krasnojarsk, Nižný Novgorod, Togliatti), v pohraničných regiónoch a bez ekonomické zóny (Krasnodarský kraj, Ingušsku, Kaliningrade, Vladivostoku), ako aj vo finančných centrách Ruska (Moskva, Petrohrad).

Kriminálne útoky majú významný vplyv na destabilizáciu bankovníctva, zahraničnej ekonomiky, obchodných aktivít, investičnej klímy a výroby.

Činnosť zločincov je zameraná na výrobu a predaj falošných peňazí, fiktívnych zmeniek, nezákonné prijímanie a používanie štátnych účelových pôžičiek, ktoré sú spravidla spojené so získavaním nenávratných pôžičiek a pôžičiek od komerčných bánk pomocou fiktívnych organizácií. a štruktúry.

Treba tiež poznamenať, že kriminalita v oblasti ekonomickej činnosti spôsobuje spoločnosti nielen viac materiálne škody než bežný zločin. Niekedy, najmä v oblasti spotrebiteľského trhu, dochádza (alebo môže vzniknúť) k vážnemu ohrozeniu zdravia ľudí a často aj ich samotného života. Úmrtnosť na otravu surogátmi sa teda odhaduje na desaťtisíce ľudí. Ide najmä o obete používania falšovaných alkoholických nápojov. Každý rok orgány činné v trestnom konaní identifikujú a zlikvidujú asi 1,5 tisíca ilegálnej výroby alkoholické nápoje; Z obchodov a obchodnej siete sa sťahuje viac ako 7 miliónov fliaš remeselného vína a produktov vodky.

Ekonomická kriminalita navyše ničí dôveru ľudí v skutočný podnikateľský svet, v poctivých podnikateľov.

Všetky tieto dôsledky majú spoločenský význam, keďže sú spojené s porušovaním práv občanov, ktorí sú vážne poškodení v dôsledku hospodárskej trestnej činnosti.

Spoločenská nebezpečnosť ekonomických trestných činov neúmerne narastá v súvislosti s ich páchaním organizovanými zločineckými skupinami a skutočným spájaním ekonomickej a bežnej kriminality. V súčasnosti je podľa štatistík ročne spáchaných okolo 10 tisíc ekonomických trestných činov organizovanými skupinami alebo zločineckými komunitami. Spravidla sa tieto formácie dopúšťajú najnebezpečnejších, spôsobujú obrovské škody ekonomike krajiny ako celku a jednotlivým podnikom a občanom, najmä sofistikované ekonomické zločiny, ktoré je obzvlášť ťažké odhaliť.

Zločinecké skupiny aktívne pôsobia v právnej ekonomike, ovládajú jej najziskovejšie oblasti: hlinikársky priemysel, ťažba ropy a plynu as tým spojené spracovanie a marketing palív a mazív, úverová a finančná sféra, výroba a predaj vína a vodky a tabaku produkty, osobné autá, audio a video produkty, predaj uhlia, nehnuteľnosti, ťažba, spracovanie a marketing cenných rýb a morských plodov.

Zločinecké spoločenstvá prenikajúce do rôznych oblastí hospodárstva sa snažia nielen o vytvorenie kontroly nad činnosťou konkrétnych podnikov, ale aj o vytvorenie vlastných štruktúr schopných zaujať vedúce postavenie v infraštruktúre jednotlivých odvetví.

Podľa ministerstva vnútra Ruska viac ako štvrtina zločineckých komunít (a v ekonomicky rozvinutých regiónoch až polovica) „perí“ trestne nadobudnutý kapitál prostredníctvom legálnych obchodných štruktúr získavaním nehnuteľností, ovládaním podielov v podnikoch a investíciami. v rôznych typoch podnikania.

Organizované zločinecké skupiny sa rýchlo prispôsobujú novým formám a metódam odlišné typy podnikateľská činnosť. Aktívne využívajú vznikajúce trhové podmienky na kriminálne účely, Informačné technológie... Narastá počet trestných činov spáchaných v oblasti špičkových technológií s využitím špeciálnych poznatkov z oblasti finančných a ekonomických činností.

Dôsledkom narastajúceho rozsahu ekonomickej kriminality je rast nelegálnych príjmov, čo na pozadí nedostatku rozpočtových prostriedkov vedie k neprijateľnému rozdielu medzi príjmami dílerov v „tieňovom“ biznise a zamestnancami verejného sektora, dôchodcami. a zdravotne postihnutých ľudí. Príjmy 10 % najbohatšej populácie prevyšovali príjem 10 % najchudobnejšej populácie viac ako 15-krát. Táto okolnosť vedie k zvýšeniu sociálneho napätia v spoločnosti a nedôvere voči štátu a vládne inštitúcie, rozšírenie korupcie.

Korupčnými procesmi sa ukázali byť najviac postihnuté štruktúry štátnej moci a riadenia spojené s ekonomikou, reformou vlastníckych vzťahov, realizáciou pozemkovej reformy, zvažovaním a riešením otázok financovania, prideľovaním centralizovaných úverov, realizáciou bankové operácie, udeľovanie licencií a kvót, dovoz a vývoz, rozdeľovanie finančných prostriedkov, zakladanie a registrácia malých a stredných podnikov.

Kriminalistický význam pre ekonomickú kriminalitu majú aj osobnostné vlastnosti príslušného páchateľa.

Páchatelia týchto trestných činov sa vyznačujú vysokou sociálnou prispôsobivosťou, dobrou orientáciou v spoločenských a právnych normách. Tento typ zločineckej osobnosti charakterizuje sebecká motivácia, túžba po zisku, luxus, utilitarizmus, pragmatizmus, prehnaná predstava o úlohe peňazí: „peniaze rozhodujú o všetkom“, „to, čo sa za peniaze kúpiť nedá, sa dá kúpiť za veľa. peniaze." Spravidla ide o mužov a ženy, ktorí dosiahli vek 30 a viac rokov, majú vyššie alebo stredoškolské vzdelanie a pracujú vo verejných alebo súkromných ekonomických štruktúrach.

Vrchol „stromu cieľov“ týchto osôb sa tvorí v súlade s takzvanou dichotómiou cieľov ekonomického zločinca – vo svojej nelegálnej činnosti sa typický ekonomický zločinec snaží posilniť alebo dobyť ako trvalý ekonomická situácia(maximalizáciou zisku) a vysoké postavenie v spoločnosti. Dosahovanie nadmerného zisku je u nich zabezpečené správaním, ktoré je pre právny ekonomický systém neakceptovateľné - priame porušovanie trestnej, občianskej, daňovej, colnej a inej legislatívy alebo úniky. zákonné povinnosti v podmienkach nestability, nedostatku priestoru a rozporuplnej legislatívy.

2. Hlavné dôvody a podmienky páchania trestných činov v oblasti hospodárskej činnosti

Ekonomické premeny v 90. rokoch. minulého storočia, ktorá prebehla bez riadneho právneho, organizačného a sociálne zabezpečenie ukázal, že výpočet bol nesprávny politická moc o sebestačnosti trhových mechanizmov na prekonávanie kriminálnych procesov v ekonomike krajiny.

1. Deštruktívne trendy vo vývoji trhových vzťahov v ekonomike a sociálnej sfére:

a) ekonomicky a sociálne nemotivovaný radikalizmus a nedôslednosť pri realizácii reforiem;

b) pretrhnutie výrobných a ekonomických väzieb, pokles výroby a nárast sprostredkovania na ceste tovaru od výrobcu k spotrebiteľovi;

c) zachovanie pôsobenia kriminogénnych faktorov, ktoré sú vlastné metódam administratívneho velenia v riadení ekonomiky;

d) posilnenie diferenciácie životnej úrovne obyvateľstva;

e) väčšine občanov chýbajú zručnosti ekonomického správania v kontexte rozvoja trhových vzťahov, právneho nihilizmu a právnej negramotnosti pri správe obchodných transakcií;

f) účelové činy zločineckého sveta sledujúce vlastné korporátne záujmy v ekonomickej sfére.

2. Nedostatok reálnej ochrany legitímnych ekonomických vzťahov, zaostávanie tvorba zákonov z potrieb hospodárskej praxe; liberalizácia právnej úpravy podnikateľskej činnosti a zmiernenie zodpovednosti za priestupky v tejto oblasti; náhodné prijímanie právnych aktov vo vzťahu k jednotlivým prvkom ekonomického systému, v súvislosti s ktorými uvedené akty nielenže nekorelujú, ale sú niekedy aj protichodné.

3. Nedostatok efektívneho systému štátna kontrola za privatizáciou, prerozdeľovacími procesmi, pohybmi kapitálu, aktivitami ekonomických subjektov a pod.

4. Nedostatky v organizácii v ekonomických štruktúrach pracovného toku a účtovníctva materiálne hodnoty, kontrola ich využívania, chyby pri výbere, rozmiestňovaní personálu a pod.

5. Nedostatky v činnosti orgánov činných v trestnom konaní, zaostávanie organizačných a manažérskych reakcií na zmeny v kriminalite v hospodárstve.

Vývoj ekonomickej kriminality výrazne ovplyvnilo aj to, že ako jeden z dôležitých faktorov pri poskytovaní zdrojov na ekonomické reformy bola zámerne pripustená možnosť využitia trestne získaných prostriedkov. Zároveň sa nezohľadnilo, že hlavné mesto sformované mimo rámca legislatívy a štátnej kontroly má aj po ekonomickej amnestii a legalizácii tendenciu „prechádzať do tieňa“.

Ekonomická kriminalita je z veľkej časti spôsobená vznikom „tieňovej“ ekonomiky a je jej formou, súčasťou. „Tieňová“ ekonomika je najdôležitejšou podmienkou pre vznik kriminalisticky závažných defektov v ekonomickej a právnej psychológii ľudí.

Už ekonomické transformácie začiatkom 60. rokov. storočia, bez toho, aby sa stal skutočnosťou, prispel k nerovnováhe už aj tak nestabilného systému ekonomiky. Realizácia rozsiahlych, no nedostatočne podložených projektov rozvoja panenskej krajiny a vytvárania umelých morí, prudké oslabenie už aj tak slabého súkromného sektora na vidieku a mnohé ďalšie vyvolalo celý rad negatívnych javov v r. života spoločnosti. Predplatné sa stalo normou vo výrobe, začal sa intenzívny odliv vidieckeho obyvateľstva do miest, z ktorých niektoré sa zmenili na lumpen a doplnili rady tulákov, v mnohých popredných odvetviach klesla produktivita práce a zvýšil sa nedostatok tovaru. To všetko viedlo k nárastu počtu krádeží štátny majetok... Do polovice 70. rokov. špecialisti poznali asi dvesto spôsobov prevzatia štátneho majetku. Pretrvávajúca destabilizácia ekonomiky, nedostatok spotrebného tovaru a potravín prirodzene viedli k vytvoreniu „tieňového“ trhu tovarov a služieb. Objavili sa podzemné dielne a dokonca továrne na výrobu nedostatkového tovaru. Paralelne s oficiálnou ekonomikou sa tak vytvorila a posilnila skrytá „tieňová“ ekonomika.

V súčasnosti, ako ukazujú výsledky kriminologických štúdií, sa „tieňová“ ekonomika stratifikovala. Značná časť „tieňa“ sa presunula do sféry legálneho podnikania, zvyšok sa špecializuje na nelegálne formy (obchod s drogami, obchod so zbraňami a pod.). Splynutie „tieňovej“ a legálnej ekonomiky vedie ku kriminalizácii celého ekonomického systému krajiny.

Analýza súčasnej ekonomickej situácie ukazuje, že je predčasné hovoriť o začiatku ekonomickej stabilizácie. Moderné obdobie je charakterizované vyhrotením každodenných problémov života a práce miliónov ľudí. Proces deštrukcie ekonomických väzieb, všeobecný pokles výroby vedie k zastaveniu podnikania, rastu nezamestnanosti a prudkému poklesu životnej úrovne ľudí. Finančná kríza, problémy medzietnických vzťahov sú tie objektívne podmienky, ktoré nemôžu neovplyvňovať správanie ľudí, ich psychológiu, morálku a princípy.

Každý negatívny fakt, každá chyba v systéme sociálny manažment sa ukážu ako medzera na prenikanie javov škodlivých pre spoločnosť. Nedostatky, opomenutia, hrubé chyby nielen oslabujú systém boja proti kriminalite, ale zároveň stmelujú základňu kriminality.

V dôsledku nesprávnej hospodárskej politiky pri zavádzaní radikálnych reforiem sa krajina v kľúčových ukazovateľoch sociálno-ekonomického rozvoja vrátila o 25-30 rokov späť. Podľa Centra pre hospodársku konjunktúru pri vláde Ruskej federácie len za prvé štyri roky reforiem klesol objem priemyselnej výroby takmer o 90 %. V odvetviach prírodovedne náročného priemyslu, investičného a poľnohospodárskeho inžinierstva, ako aj vo výrobe spotrebného tovaru orientovaného na trh sa úroveň produkcie znížila viac ako 10-násobne.

Zároveň prudko vzrástol objem „tieňovej“ ekonomiky. Podľa Štátneho výboru pre štatistiku Ruska sa v deväťdesiatych rokoch minulého storočia podiel „tieňového“ sektora ekonomiky zvýšil z 10 na 50 % HDP krajiny. V súčasnosti sa tento sektor ekonomiky podieľa na celkovom HDP krajiny 25 až 40 %.

Tieto procesy ovplyvnili ovládateľnosť ekonomiky a viedli k zvýšeniu nezamestnanosti, zníženiu úrovne hmotného zabezpečenia občanov.

Ukázalo sa, že obyvateľstvo je zbavené majetku, nahromadeného vo forme peňažných úspor a nielen hotovosti, ale aj uloženého v inštitúciách Sberbank, ktorých bezpečnosť bola garantovaná štátom. Viac ako 80 % Rusov sa ocitlo pod hranicou chudoby. Miera nezamestnanosti v Rusku dosiahla 9 miliónov ľudí (12,4 % pracovnej sily), 4,2 milióna ľudí má prácu na čiastočný úväzok (5,7 % aktívneho obyvateľstva), t.j. armáda úplne a čiastočne nezamestnaných v krajine je teraz najmenej 18%. Zároveň je potrebné počítať s vysokou mierou neevidovanej (skrytej) nezamestnanosti.

Devalvácia úspor, ktoré Rusi majú, zvýšenie nezamestnanosti, zníženie úrovne miezd (priemerné mzdy robotníkov v krajine, ktoré boli pri paritnom kurze na konci 80. rokov okolo 600 USD, do konca r. 90. roky klesli na 200), výplata nedoplatkov miezd a sociálnych dávok postavili významnú časť populácie pred otázku fyzického prežitia. Hľadanie samostatného (bez štátnej podpory) riešenia materiálnych problémov nevyhnutne privádza časť obyvateľstva do sféry „tieňovej“ ekonomiky.

Ukázalo sa, že rodiaci sa podnikateľský sektor bol orientovaný najmä na obchod a sprostredkovanie, premenil sa na nadstavbu nad skutočným sektorom ekonomiky produkujúcej materiálne statky, čo prispelo k degradácii domáceho priemyslu, ktorý bez potrebných investícií a štátnej podpory, bol odsúdený na používanie zastaraných technológií.

Pseudotrhové ekonomické vzťahy vznikajúce v týchto podmienkach viedli k zníženiu atraktivity produktívnej práce v legálnej ekonomike, k odlivu investícií od zákonných trhových agentov, k zvýšeniu sociálneho napätia v spoločnosti a v dôsledku toho k zvýšenie kriminalizácie predmetnej sféry.

Rozhodujúcim faktorom rastu trestnej činnosti v ekonomickej sfére bola túžba poddaných ekonomická aktivita dosiahnuť maximálny zisk, ktorý v podmienkach vysokých podnikateľských rizík (inflácia, neplatenie, vysoké dane, korupcia, podvody, vydieranie a pod.) bolo možné často dosiahnuť len nelegálnymi metódami. V dôsledku toho bola značná časť podnikateľov, ktorí tvoria až 20 % populácie v produktívnom veku, zaradená do kriminálnych ekonomických vzťahov.

Prudká polarizácia spoločnosti na bohatých a chudobných do určitej miery podnietila pokles duchovného a morálneho potenciálu spoločnosti. V dôsledku toho sa v širokých vrstvách spoločnosti začala spontánne presadzovať túžba po zisku akýmikoľvek prostriedkami, vrátane nelegálnych, rozšírila sa orientácia na materiálne blaho za každú cenu atď.

Prienik do podnikateľskej činnosti osôb so sebeckým asociálnym zameraním vážne podmieňuje aj ekonomickú kriminalitu. Prognózy niektorých vedcov-ekonómov ohľadom straty väčšiny podnikateľov, ktorí vzišli z „tieňového“ biznisu svojich kriminálnych názorov a postojov, sa nenaplnili. Okrem toho v podmienkach ekonomickej nestability, keď štát neposkytuje legálne spôsoby dosiahnutia materiálneho úspechu, existuje túžba po nelegálnej ekonomickej činnosti, ktorá poskytuje veľké možnosti rýchleho

Privatizácia majetku v podmienkach odcudzenia pracovníkov, nárast krádeží, vymáhanie úplatkov od predstaviteľov štátu. podniky a inštitúcie

Masívne prevzatie štátneho majetku

Zločinecké gangy zapojili značnú časť podnikateľov do nelegálneho podnikania

Vlna úradných a ekonomických zločinov spôsobujúcich nenapraviteľné škody na ekonomike krajiny

Pokračuje proces kriminalizácie ekonomiky - stimulácia ekonomickej kriminality (zlá kontrola zákonnosti pôvodu kapitálu, nerovnováha vo finančnom a úverovom systéme, inflácia, nerozvinutosť daňového systému).

Rozšírené nelegálne podnikanie, podvody, klamanie spotrebiteľa.

Nárast kriminálnych prejavov je typický pre všetky odvetvia hospodárstva, najmä pre úverovú a finančnú a zahranično-ekonomickú sféru, ťažobný a spracovateľský priemysel, obchod a dopravu (stále častejšie nelegálne operácie na prevod kapitálu, export mimo Ruska). devízových a strategicky dôležitých materiálnych zdrojov).

Aktívny proces kriminalizácie ekonomiky pri súčasnom posilňovaní spojenectva hospodárskej a spoločnej kriminality (trestné podvody v úverovej a finančnej a zahraničnoekonomickej sfére, na peňažnom a spotrebiteľskom trhu).

Vývoj trendu „skĺznutia“ niektorých odvetví ekonomiky k nelegálnym princípom fungovania (redukcia legálnej ekonomiky pri posilňovaní jej tieňovej časti

Revitalizácia presadzovania práva.

Pokračujúce akcie sprenevery štátny majetok, daňové úniky, nelegálny vývoz surovín, energií a iných nenahraditeľných zdrojov do zahraničia.

Veľké množstvo ekonomickej kriminality – s veľmi vysokou latenciou.

Podiel všetkých trestných činov ekonomického charakteru v týchto rokoch dosahoval v priemere okolo 10 % - je tu tendencia zvyšovania podielu ekonomických trestných činov.

Trestné činy v oblasti ekonomickej činnosti sú tou časťou sebeckej kriminality, ktorá priamo súvisí s ekonomickými vzťahmi spoločnosti. Tieto trestné činy, v štatistických materiáloch nazývané „ekonomické trestné činy“, zasahujú do majetkových a iných ekonomických záujmov štátu, určitých skupín občanov (spotrebitelia, spoločníci, konkurenti), ako aj postupu pri riadení hospodárskej činnosti za účelom dosiahnutia zisku. často v rámci legitímnej ekonomickej činnosti.

Začiatok vývoja pojmu kriminalita v oblasti hospodárskej činnosti v trhovom hospodárstve bol položený v 40. rokoch. minulého storočia americkým kriminológom Edwinom Sutherlandom, ktorý zaviedol do vedeckého obehu pojem „zločin bielych golierov“ ako trestný čin predstavujúci súhrn trestných činov spáchaných vysokými predstaviteľmi v oblasti podnikania v rámci výkonu ich profesie. činnosti v záujme právnických osôb aj ich vlastných.

Tendencia rozširovať tento koncept sa prejavila v dvoch vzájomne súvisiacich aspektoch:

V zmysle platnej trestnoprávnej úpravy medzi trestné činy ekonomického charakteru patria predovšetkým trestné činy v oblasti hospodárskej činnosti (nezákonné a nepravdivé podnikanie; nelegálne bankovníctvo; nezákonné získanie úveru; legalizácia (pranie) špinavých peňazí a iného majetku nadobudnutého kriminálnymi prostriedkami, falšovaním, pašovaním, fiktívnym a úmyselným konkurzom, únikom na daniach a cle, colných platbách a pod.), ako aj rad ďalších trestných činov poškodzujúcich ekonomické záujmy: súčasť trestných činov proti majetku (krádeže, podvody, sprenevera a pod. sprenevera); niektoré trestné činy proti záujmom služby v obchodných organizáciách (zneužitie právomoci, zneužitie právomoci súkromnými notármi a audítormi, obchodné úplatkárstvo); časť trestných činov proti verejnej službe a službe v orgánoch územnej samosprávy (zneužívanie právomoci verejného činiteľa, zneužívanie právomoci verejného činiteľa, falšovanie úradných údajov, nezákonná účasť na podnikateľskej činnosti, branie úplatku).

Ako bolo uvedené vyššie, všetky tieto trestné činy spája spoločná motivácia (vlastný záujem) a ekonomická orientácia, ako aj ďalšie kriminologické charakteristiky.

Medzi tieto charakteristiky patrí predovšetkým významný objem kriminality, vysoká miera jej rastu. Podľa oficiálnych údajov sa v Rusku ročne odhalí od 300 do 375 tisíc trestných činov ekonomického charakteru, čo je asi 15 % všetkých trestných činov registrovaných v krajine. Za tieto trestné činy je stíhaných viac ako 130-tisíc ľudí. Analýza štatistických údajov v posledných rokoch poukazuje na vysokú mieru rastu ekonomickej kriminality. Takže od konca 90. rokov. k dnešnému dňu vzrástla 1,7-krát a jej priemerná ročná miera rastu bola viac ako 15 %. Podiel ťažkých a zvlášť ťažkých trestných činov na počte ekonomických trestných činov je viac ako 50 %. Dynamika zistených trestných činov v oblasti hospodárskej činnosti sa zároveň vyznačuje nerovnomernosťou. Počet evidovaných trestných činov sa neustále mení. Ako však ukazujú kriminologické štúdie, tieto údaje v menšej miere odrážajú skutočný rozsah tohto druhu kriminality.

Podľa mnohých odhadov je tento stav spôsobený: po prvé skutočnosťou, že väčšina trestných činov v oblasti hospodárskej činnosti patrí do skupiny s vysokou latenciou; po druhé, zníženie úrovne informovanosti orgánov činných v trestnom konaní o takýchto trestných činoch a oslabenie aktivít zameraných na ich identifikáciu; po tretie, tým, že ekonomická kriminalita sa tak či onak dotýka súkromného sektora, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom snaží zabrániť orgánom činným v trestnom konaní vo výkone ich práce. Navyše, väčšina úradníckych sebeckých prešľapov, nepriamo zasahujúcich do záujmov spoločnosti, spáchaných elitou, jej blízkymi kruhmi, sa nestáva predmetom trestného stíhania. Aj pri najočividnejších formách nezákonnej chamtivosti platí známe pravidlo: ak ukradneš bochník chleba, pôjdeš do väzenia, a ak budeš mať železnicu, budeš senátorom.

Zároveň dochádza k výrazným úpravám procesov kriminalizácie a dekriminalizácie protiprávnych činov v ekonomike. Vznikajú nové špecifické druhy a formy trestnej činnosti, ktoré si vyžadujú prispôsobenie systému orgánov činných v trestnom konaní, čo vedie k dočasnému poklesu evidovanej kriminality v tejto oblasti.

Reálny rozsah ekonomickej kriminality z nej zároveň urobil dominantný faktor, ktorý nielen spomaľuje smerovanie k trhovej ekonomike, ale môže z krajiny urobiť aj štát kriminálneho typu.

Ekonomická kriminalita zahŕňa rôzne druhy trestnej činnosti, prejavujúce sa v rôznych oblastiach, čo sa odráža aj v jej štruktúre. Podiel trestných činov proti majetku je teda vyše 25 %; trestné činy v oblasti hospodárskej činnosti - 12,5 %; trestné činy proti záujmom služby v obchodných a iných organizáciách - asi 3,5%; zločiny proti štátnej moci, záujmom verejnej služby a službe v samospráve - vyše 6 %.

Ekonomické trestné činy sú čoraz sofistikovanejšie, maskované ako progresívne formy trhovej činnosti. Prenikanie bežnej kriminality do ekonomiky a jej premena na ekonomický organizovaný zločin, ktorý nevyhnutne vedie k narušeniu normálneho ekonomického rozvoja štátu, sa stal znamením doby. Podľa rôznych odhadov majú organizované zločinecké skupiny pod kontrolou viac ako 40 tisíc rôznych organizácií s rôznymi formami vlastníctva. Medzi nimi je 1,5 tisíc podnikov verejného sektora, 4 tisíc akciových spoločností, asi 600 bánk.

Kriminologickým znakom tejto trestnej činnosti je aj neustále rozširovanie druhov kriminálnych zásahov v ekonomickej sfére. Spolu s tradičnými trestnými činmi tak vznikajú nové typy ekonomických trestných činov, akými sú nezákonné podnikanie; legalizácia (pranie) finančných prostriedkov; nelegálne obchody s devízovými hodnotami a pod.

Trestné činy vo finančnej a úverovej sfére zaujímajú v štruktúre hospodárskej kriminality osobitné miesto z dôvodu akumulácie obrovského množstva peňazí v tejto oblasti a z dôvodu možnosti, že zločinci môžu v relatívne krátkom čase získať nelegálne superzisky. čas. O vysokej miere kriminalizácie finančného a úverového systému ruskej ekonomiky a o obrovskom rozsahu škôd spôsobených krajine svedčia údaje Interpolu, podľa ktorých príjmy organizovaného zločinu v tejto oblasti prevyšujú príjmy z inej trestnej činnosti v r. všeobecné, na druhom mieste po drogovom biznise. Medzi hlavné formy ekonomickej kriminality v tejto oblasti patria:

Kontrola organizovaného zločinu komerčných bánk;

Trestné peňažné vyrovnania;

Korupcia bankového a peňažného systému, najmä spojená s činnosťou šekových a iných aukcií a investičných fondov;

Nekontrolovaný výber hotovosti;

Falšovanie, v dôsledku ktorého sa do obehu dostávajú falošné peniaze, meny, cenné papiere, bankové dokumenty;

Fiktívny a úmyselný bankrot.

Krádeže finančných prostriedkov pomocou sfalšovaných platobných dokladov, nelegálne prijímanie a zneužívanie zvýhodnených úverov, únik kapitálu do zahraničných bánk, menové špekulácie na burze, pranie trestne nadobudnutých finančných prostriedkov dosiahli nevídané rozmery.

Aktívne prenikanie zločineckých štruktúr do obchodných podnikov (vrátane bánk), masívne podvody s veľkými sumami peňazí mimoriadne nepriaznivo vplývajú na stav ekonomiky a vedú k vážnym finančným krízam.

Zvýšený záujem kriminálnych živlov o túto činnosť podmieňuje možnosť nadobudnutia nehnuteľného a investičného majetku, ktorý v dôsledku privatizácie prechádza z vlastníctva štátu alebo obce do vlastníctva súkromného. Ekonomická kriminalita spojená s nehnuteľnosťami prekvitá najmä v obdobiach dramatických zmien hodnoty peňazí, keď kapitál smeruje do predmetov, ktoré si zachovávajú a dokonca zvyšujú svoju hodnotu.

Najčastejšími argumentmi pre odmietnutie občanov požiadať o pomoc orgány činné v trestnom konaní sú:

Nedôvera určitej časti obyvateľstva k týmto orgánom;

Neochota jednať so svojimi zamestnancami, pretože existuje názor, že zamestnanci po obdržaní vyhlásenia o ekonomickom zločine nezačnú hľadať zločinca;

Dĺžka procesného postupu, ktorým musí obeť alebo svedok prejsť.

V centre kriminálnych záujmov boli takmer všetky zdroje superziskov. Najintenzívnejší rozvoj ekonomickej kriminality bol v nerastných regiónoch krajiny (Tatarstan, Jakutsko, Ťumen a Orenburg regióny), vo veľkých priemyselných centrách (Ural, Irkutská oblasť, mestá Krasnojarsk, Nižný Novgorod, Toľatti), v r. pohraničné oblasti a slobodné ekonomické zóny (Krasnodarské územie, Ingušsko, Kaliningrad, Vladivostok), ako aj vo finančných centrách Ruska (Moskva, Petrohrad).

Kriminálne útoky majú významný vplyv na destabilizáciu bankovníctva, zahraničnej ekonomiky, obchodných aktivít, investičnej klímy a výroby.

Treba tiež poznamenať, že kriminalita v oblasti ekonomickej činnosti spôsobuje spoločnosti väčšie materiálne škody ako bežná kriminalita. Niekedy, najmä v oblasti spotrebiteľského trhu, dochádza (alebo môže vzniknúť) k vážnemu ohrozeniu zdravia ľudí a často aj ich samotného života. Úmrtnosť na otravu surogátmi sa teda odhaduje na desaťtisíce ľudí. Ide najmä o obete používania falšovaných alkoholických nápojov. Orgány činné v trestnom konaní každoročne identifikujú a zlikvidujú asi 1,5 tisíca zariadení na výrobu nelegálneho alkoholu; Z obchodov a obchodnej siete sa sťahuje viac ako 7 miliónov fliaš remeselného vína a produktov vodky.

Ekonomická kriminalita navyše ničí dôveru ľudí v skutočný podnikateľský svet, v poctivých podnikateľov.

Všetky tieto dôsledky majú spoločenský význam, keďže sú spojené s porušovaním práv občanov, ktorí sú vážne poškodení v dôsledku hospodárskej trestnej činnosti.

Organizované zločinecké skupiny sa rýchlo prispôsobujú novým formám a metódam rôznych druhov podnikateľskej činnosti. Aktívne využívajú nové trhové podmienky a informačné technológie na kriminálne účely. Narastá počet trestných činov spáchaných v oblasti špičkových technológií s využitím špeciálnych poznatkov z oblasti finančných a ekonomických činností.

Dôsledkom narastajúceho rozsahu ekonomickej kriminality je rast nelegálnych príjmov, čo na pozadí nedostatku rozpočtových prostriedkov vedie k neprijateľnému rozdielu medzi príjmami dílerov v „tieňovom“ biznise a zamestnancami verejného sektora, dôchodcami. a zdravotne postihnutých ľudí. Príjmy 10 % najbohatšej populácie prevyšovali príjem 10 % najchudobnejšej populácie viac ako 15-krát. Táto okolnosť vedie k zvyšovaniu sociálneho napätia v spoločnosti a nedôvere k štátnym a mocenským inštitúciám a k rozšíreniu korupcie.

Korupčnými procesmi sa ukázali byť najviac postihnuté štruktúry štátnej moci a riadenia súvisiace s ekonomikou, reformou vlastníckych vzťahov, realizáciou pozemkovej reformy, zvažovaním a riešením otázok financovania, prideľovaním centralizovaných pôžičiek, vykonávaním bankových operácií, udeľovaním licencií a kvót. dovoz a vývoz, rozdeľovanie finančných prostriedkov, zakladanie a evidencia malých a stredných podnikov.

Kriminalistický význam pre ekonomickú kriminalitu majú aj osobnostné vlastnosti príslušného páchateľa.

Vrchol „stromu cieľov“ týchto jednotlivcov je tvorený v súlade s tzv. dichotómiou cieľov ekonomického zločinca – typický ekonomický zločinec sa pri svojej nelegálnej činnosti snaží posilniť alebo dobyť aj silnú ekonomickú pozíciu (t.j. maximalizácia ziskov) a vysoké postavenie v spoločnosti. Dosahovanie superziskov im zabezpečujú správanie, ktoré nie je prijateľné pre právny ekonomický systém - priame porušovanie trestnej, občianskej, daňovej, colnej a inej legislatívy alebo vyhýbanie sa plneniu zákonných povinností v podmienkach nestability, nedostatku miesta a nejednotnosti. legislatívy.

Odoslanie dobrej práce do databázy znalostí je jednoduché. Použite nižšie uvedený formulár

Študenti, postgraduálni študenti, mladí vedci, ktorí pri štúdiu a práci využívajú vedomostnú základňu, vám budú veľmi vďační.

Podobné dokumenty

Analýza skupín trestných činov v ekonomickej sfére. Príčiny rastu ekonomickej kriminality v r Ruská federácia... Charakteristiky vyšetrovania ekonomických trestných činov. Analýza metód overovania dokladov, typy skutočných metód overovania, ich hodnota.

semestrálna práca, pridaná 5.1.2012

Pojem a druhy trestných činov páchaných v teréne a proti majetku. Determinanty ekonomickej a majetkovej kriminality. Vlastnosti prevencie a predchádzania protiprávnym konaniam v tejto oblasti.

semestrálna práca, pridaná 29.05.2015

Pojem, druhy a kriminologické znaky trestných činov spáchaných z nedbanlivosti. Kriminalistická charakteristika osôb páchajúcich bezohľadnú trestnú činnosť. Hlavné dôvody a podmienky bezohľadné zločiny ich prevencia a kontrola.

test, pridané 08.08.2010

Charakteristika cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti pri páchaní trestnej činnosti v rôznych odvetviach a sférach. Mechanizmy na páchanie cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti. Spôsoby boja proti organizovanému zločinu v ekonomickej sfére.

semestrálna práca, pridaná 6.7.2012

Pojem a trendy kriminality v danej sfére informácie o počítači... Cieľ a subjektívna stránka nelegálny prístup k počítačovým informáciám. Analýza stavu trestného práva boja proti tomuto druhu kriminality, spôsoby jeho zlepšenia.

práca, pridané 01.09.2013

Príčiny a podmienky kriminality: charakteristika, hlavné prístupy. Určenie faktorov prispievajúcich k páchaniu trestných činov. Charakteristika determinantov kriminality v modernej Bieloruskej republike. Prevencia a prevencia kriminality.

práca, pridané 15.06.2012

Koncept, psychologický mechanizmus bezohľadných zločinov. Kriminalistická charakteristika, dôvody a podmienky bezohľadných trestných činov. Vlastnosti organizácie prevencie bezohľadných trestných činov. Domácnosť, technická a úradná nedbalosť.

Kriminalita v hospodárskej sfére je súhrn trestnoprávnych činov, ako aj osôb, ktoré ich spáchali, priamo zasahujúcich do spoločenských vzťahov vlastníctva, užívania a nakladania s majetkom, ako aj výroby, výmeny, distribúcie a spotreby tovarov a pod. služby.

Pri analyzovaní definície tohto pojmu je potrebné rozlišovať medzi týmito významami: 1) kriminalita v ekonomickej sfére ako všeobecný súbor spoločensky nebezpečných činov obsahujúcich znaky trestných činov zasahujúcich do menovaných hodnôt, a osoby, ktoré také činy spáchali, ktorý má latentnú (tj neregistrovanú) časť; 2) tzv. deklarovaná kriminalita v hospodárskej oblasti, čo je súhrn skutočností obsiahnutých vo výpovediach občanov a organizácií, ktoré majú znaky predmetných trestných činov; 3) registrovaná trestná činnosť v hospodárskej oblasti ako súbor skutočností obsahujúci znaky príslušných skutkov, ktoré prešli úradnou registráciou; 4) kriminalita v hospodárskej oblasti ako súbor osôb identifikovaných v súvislosti so páchaním činov obsahujúcich znaky trestných činov v hospodárskej oblasti; 5) kriminalita v hospodárskej oblasti ako súbor relevantných trestných činov a osôb, voči ktorým boli súdom odsúdené; 6) kriminalita v oblasti ekonomiky ako súbor relevantných trestných činov a osôb, voči ktorým boli vynesené rozsudky súdu, ktoré nadobudli právoplatnosť.

Ekonomická kriminalita zahŕňa dve veľké skupiny trestných činov(a teda aj osoby): po prvé - trestné činy proti majetku; druhá - trestné činy v oblasti hospodárskej činnosti - zahŕňa 12 a 32 druhov trestných činov.

Majetkové trestné činy sú rozdelené do dvoch podskupín, z ktorých každá zahŕňa zodpovedajúce druhy skutkov:

1) žoldnierske zločiny: krádež; podvod; sprenevera alebo plytvanie; lúpež; lúpež; vydieranie; krádeže vecí, ktoré majú osobitnú hodnotu;

2) nesebecké zločiny: spôsobenie škody na majetku podvodom alebo zneužitím dôvery; nezákonné zaistenie auta alebo iného vozidla bez účelu krádeže; úmyselné zničenie alebo poškodenie majetku; neopatrným zničením alebo poškodením majetku.

Charakteristika majetkovej kriminality.

Územné rozloženie (geografia) kriminality v hospodárskej sfére medzi jednotlivými subjektmi Ruskej federácie (regionálne rozloženie) je značne nerovnomerné.

Medzi regióny s najvyššou kriminalitou v ekonomickej sfére (pomer nad 3 tisíc trestných činov na 100 tisíc obyvateľov) patrí Burjatská republika, Sachalinská oblasť, židovský Autonómna oblasť; s najnižšou (menej ako 1 tisíc trestných činov na každých 100 tisíc ľudí) - Ingušská republika, Dagestanská republika, Moskva.

Extrémne vysoké úrovne latencie podvody a škody na majetku podvodom alebo zneužitím dôvery sú spôsobené na jednej strane veľkými ťažkosťami pri odhaľovaní a vyšetrovaní týchto trestných činov, často hraničiacich s občianskoprávnym deliktom, na druhej strane častou skutočnou pomocou obete pri páchaní trestným činom a v dôsledku toho aj jeho nezáujmom hľadať pomoc u orgánov činných v trestnom konaní. Naopak, veľmi nízka miera latencie sprenevery auta alebo iného vozidiel vzhľadom na zrejmú povahu tohto skutku stabilný a vysoký stupeň verejného ohrozenia, ako aj záujem poškodeného zaregistrovať skutočnosť krádeže vozidla.

Znaky kriminologických charakteristík kriminality v oblasti hospodárskej činnosti. Celková majetková škoda reálnej kriminality v oblasti ekonomickej činnosti podľa početných kriminologických štúdií u nás aj v zahraničí zjavne prevyšuje majetkové škody zo všetkých ostatných trestných činov dohromady.

Štvrtina všetkých zistených trestných činov v oblasti hospodárskej činnosti súvisí s do kategórie hrob a najmä hrob. Významnú časť trestnej činnosti v oblasti hospodárskej činnosti páchajú organizované skupiny a zločinecké skupiny.

Významnú časť trestnej činnosti v oblasti hospodárskej činnosti páchajú organizované skupiny a zločinecké skupiny. Takéto druhy trestných činov ako nezákonné podnikanie, nezákonné bankovníctvo, pseudopodnikanie, legalizácia (pranie) finančných prostriedkov alebo iného majetku získaného nezákonným spôsobom, nezákonné získanie úveru, monopolné konanie a obmedzovanie hospodárskej súťaže, nátlak na uzavretie obchodu alebo odmietnuť jeho dokončenie, výrobu alebo predaj falošných peňazí alebo cenných papierov, výrobu alebo predaj falzifikátov kreditné karty a iné platobné doklady, pašovanie, nevracanie peňažných prostriedkov v cudzej mene zo zahraničia, nesprávneho správania v konkurze sa úmyselného konkurzu, fiktívneho konkurzu a daňových únikov či odvodov do štátnych mimorozpočtových fondov od organizácií dopúšťajú, ako ukazujú mnohé štúdie, najmä organizované skupiny 1.

Organizované formy kriminality sú najrozšírenejšie v takých odvetviach hospodárskej činnosti, ako je bankovníctvo (predovšetkým poskytovanie úverov), emisia cenných papierov, privatizácia, vývoz ropných produktov, ťažba a spracovanie drahých kovov a drahých kameňov, obchod s automobilmi, výroba a predaj hudby, televízie, kníh, počítačových a filmových produktov.

V moderných podmienkach počet ekonomických trestných činov dosiahol úroveň, pri ktorej sa stali skutočnou prekážkou rozvoja výrobného sektora, prílevu investícií, normálneho fungovania bankových, obchodných a riadiacich štruktúr.

Značná pozornosť je venovaná náuke o kriminalistike hospodárskej kriminality.

Západní kriminológovia, počnúc americkým sociológom E. Sutherlandom, ktorý do vedeckého obehu zaradil pojem kriminality „bielych golierov“, nedokázali vytvoriť jednotnú definíciu skúmaného fenoménu. B. Svensson teda píše, že pojem „ekonomická kriminalita“ nemá jasné trestno-právne hranice a zahŕňa množstvo javov rôzneho druhu. Podľa tohto použitého konceptu vládne orgány, vedúca boj proti kriminalite, by ekonomická kriminalita mala zahŕňať predovšetkým kriminalitu, ktorej priamym motívom je ekonomický prínos. Okrem toho musí mať pokračovací charakter, vykonávaný sústavne a v rámci legálnej hospodárskej činnosti, na základe ktorej vznikajú trestné činy.

Väčšina západných kriminológov je podľa svojej kvalifikácie najčastejšie sociológmi, a preto v takýchto záležitostiach venuje menšiu pozornosť právnym kategóriám, ktoré sú, ako vidíme, jedným z hlavných aspektov chápania skúmaného javu.

V ruskej kriminalistike sa kriminalita chápe ako spoločenský, historicky premenlivý, masový, trestnoprávny, systémový jav v spoločnosti, prejavujúci sa v súhrne spoločensky nebezpečných trestnoprávnych činov a osôb, ktoré ich spáchali, na určitom území po určitú dobu čas.

Na vymedzenie posudzovaného kriminálneho javu, ako už bolo uvedené, sa používajú definície „hospodárska kriminalita“ a „trestná činnosť v hospodárskej sfére“.

Podľa T. V. Pinkevicha „zločin v hospodárskej sfére“ zahŕňa všetky trestné činy vyskytujúce sa v hospodárstve, vrátane tých, ktoré súvisia s tradičnými majetkové trestné činy(krádež, krádež atď.). Tá istá ekonomická kriminalita je dôležitou súčasťou pojmu „kriminalita v ekonomickej sfére“.

Pod ekonomickou kriminalitou autor poukazuje len tú, ktorú páchajú subjekty hospodárskej činnosti - podnikatelia, majitelia podnikov, zamestnaní podnikateľská činnosť, správcovské spoločnosti, manažéri, všetci tí, ktorí v praxi rozhodujú o organizácii hospodárskej činnosti, podnikajú. Subjektom tejto činnosti nie sú mzdárski zamestnanci a robotníci, ktorí nevykonávajú tieto funkcie, ako aj subjektmi hospodárskej kriminality.

Ako už bolo uvedené, objektom hospodárskej trestnej činnosti sú hospodárske vzťahy, ktoré tvoria systém sociálno-ekonomických vzťahov (majetkových vzťahov) a organizačných a ekonomických vzťahov spojených s výrobou, distribúciou, výmenou a spotrebou.

Štúdium hospodárskej kriminality je naliehavou úlohou systému vymáhania práva štátu, keďže len na základe výsledkov ich štúdia je možné určiť stratégiu, taktiku a hlavné smery predchádzania hospodárskej kriminalite, ktoré sú adekvátne súčasnej trestnej činnosti. situáciu.

Vychádzajúc z definície hospodárskej kriminality, ktorá bola formulovaná v predchádzajúcom odseku a za účelom stanovenia operatívnej koncepcie, ktorá charakterizuje predmet prevencie, možno dospieť k záveru, že ekonomická kriminalita je súhrn spoločensky nebezpečných činov spáchaných na úseku tzv. ekonomické (hospodárske) vzťahy, spojené s výrobou, distribúciou, výmenou a spotrebou.

V tomto smere treba odlíšiť ekonomickú kriminalitu od žoldnierskej kriminality.

Podľa G. N. Goršenkona je žoldniersky zločin zločin, vyjadrený v najčastejších skutkoch zameraných na uspokojenie potrieb bezdôvodného obohatenia, ktorého hlavným definičným znakom je „sebecký motív“.

Ekonomickým trestným činom je zároveň vlastný sebecký motív.

Plénum Najvyšší súd Ruská federácia navrhla pochopiť túžbu zabaviť a (alebo) obrátiť majetok niekoho iného vo svoj prospech alebo naložiť s týmto majetkom ako so svojím vlastným, a to aj jeho prevodom do vlastníctva iných osôb, so sebeckým cieľom.

Preto je žoldniersky trestný čin súborom takzvaných bežných trestných žoldnierskych trestných činov (obsiahnutých v hlave 21 Trestného zákona Ruskej federácie), t.j. činy, ktoré spočívajú v priamom nezákonnom zhabaní cudzieho majetku, sú spáchané zo zištných pohnútok a za účelom bezdôvodného obohatenia na úkor tohto majetku a bez využitia subjektov ich služobného postavenia, nie sú spojené s porušením zákona č. ekonomické väzby a vzťahy v ekonomickej sfére.

Pojem „kriminalita v hospodárskej sfére“ je teda z hľadiska štruktúry trestného práva širší ako pojem „ekonomická kriminalita“, pretože okrem druhého zahŕňa aj všeobecnú trestnú žoldniersku kriminalitu. Ekonomická kriminalita by mala byť zároveň charakterizovaná širšie ako kriminalita v ekonomickej sfére z dôvodu činov, ktoré majú ekonomickú orientáciu a sú obsiahnuté v iných paragrafoch Trestného zákona Ruskej federácie.

Ekonomická kriminalita sa zároveň prelína s bežnou kriminalitou, zavádza sa do najziskovejších sfér činnosti, do orgánov moci a správy, ozbrojovania, legalizácie. nelegálne príjmy a vo všeobecnosti ide o nezávislý, autonómny typ kriminality.

Na obr. 2.1 uvádza pomer ekonomickej a žoldnierskej kriminality v oblasti ekonomiky a hospodárskej činnosti.

Ryža. 2.1. Štruktúra ekonomickej kriminality

Vychádzajúc z uvedeného treba ekonomickú kriminalitu chápať ako spoločenský, historicky premenlivý, masový, systémový jav, ktorý sa prejavuje v súhrne spoločensky nebezpečných trestnoprávnych činov a osôb, ktoré ich spáchali a ktorý sa vyznačuje: a) sebeckou motiváciou osoba, ktorá sa domáha nezákonného obohatenia, majetkového prospechu; b) porušenie subjektívnych ekonomické právaúčastníci vzťahov (podnikateľské subjekty resp individuálnych podnikateľov); c) činnosti napodobňujúce ekonomické (hospodárske) činnosti alebo spojené s uzatváraním nezákonných transakcií alebo iných finančných transakcií.

Treba tiež poznamenať, že fenomén ekonomickej kriminality je oveľa širší ako rámec trestnoprávne vzťahy a ekonomika samotná, keďže zahŕňa aj sociálne, psychologické, kultúrne, etnopolitické a iné dôsledky ("cena" kriminality), univerzálna metóda na výpočet ukazovateľov, žiaľ, v súčasnosti neexistuje. Predpokladá sa, že kumulovaná škoda z protiprávneho konania v ekonomickej sfére je porovnateľná s príjmovou stranou štátneho rozpočtu. Ekonomická sféra sa v skutočnosti zmenila na zónu úplného kriminálneho nebezpečenstva.

Vyššie uvedená definícia umožňuje detailnejšie priblížiť skúmanie charakteristík, ktoré charakterizujú ekonomickú kriminalitu, komplex príčin, ktoré ju determinujú, najmä v kontexte zhoršovania sociálno-ekonomickej a politickej situácie v krajine.

Medzi najcharakteristickejšie znaky ekonomickej kriminality, ktorých zoznam podporila väčšina opýtaných odborníkov, patria:

- sebecká motivácia - poberanie výhod v dôsledku privlastňovania si ekonomických zdrojov v rozpore s princípom ekvivalencie. Táto funkcia sa považuje za povinná. V tomto prípade môže byť trestný čin spáchaný za účelom získania osobného prospechu, v záujme tretích osôb alebo organizácie;
- Väčšina aktov je viacnásobného, trvalého, systematického charakteru;
- príslušné činy sú spáchané v rámci odborných činností;
- súvislosť so zmluvami a záväzkami, ktoré vznikajú medzi subjektmi medzi nimi a so štátom a sú potrebné na výrobu, spracovanie, získavanie, distribúciu a výmenu hmotných statkov a služieb;
- nedostatok individualizácie obete a povaha pre spoločnosť skrytých trestných činov, ktorá sa prejavuje absenciou priamych kontaktov medzi obeťou a páchateľom. Predmetom zásahu je ekonomika ako celok, jednotlivé sektory, skupiny občanov;
- anonymita obetí. Tento znak naznačuje, že proces viktimizácie prebieha väčšinou skrytý pred obeťou. Napríklad počas nájazdu dochádza k nepriateľskému tajnému prevzatiu - zriadeniu právnej a skutočnej kontroly nad podnikom (jeho výrobným majetkom) napriek nedostatku súhlasu vlastníka alebo prinútením vlastníka, aby mu ho dal. Konanie agresorskej (nájazdovej) spoločnosti sa neobmedzuje na predloženie ponuky na burze, ale na získanie kontroly nad spoločnosťou akýmikoľvek, vo väčšine prípadov nezákonnými prostriedkami a metódami;
- prerozdelenie materiálneho bohatstva v dôsledku ekonomických trestných činov;
- prítomnosť značných škôd spôsobených ekonomickým záujmom štátu, súkromnému podnikaniu a občanom. Škody spôsobené ekonomickými trestnými činmi sa prejavujú predovšetkým v podobe nerozumného nakladania s národnými zdrojmi, nespravodlivého rozdeľovania príjmov a majetku, destabilizácie hospodárskej činnosti, ako aj morálnej deformácie spoločnosti (v dôsledku nesprávneho rozdeľovania príjmov a daňových únikov). formujú sa nové predstavy o možnostiach ľahkého zárobku a mladí ľudia sú zaťahovaní do kriminality).

Okrem toho možno konštatovať, že ekonomická kriminalita v mnohých štátoch už dávno presahuje štátne hranice, čo prirodzene spôsobuje určité ťažkosti pri identifikácii a dokazovaní spáchané trestné činy s využitím síl a prostriedkov vnútroštátnych orgánov činných v trestnom konaní.

Kriminalitu, ako aj ekonomickú a sociálno-politickú situáciu v Ruskej federácii a jej regiónoch vážne komplikuje organizovaný zločin, ktorý sa snaží preniknúť do ekonomiky a politiky a presadiť sa tam.

V mnohých krajinách, ako je Švédsko, sa hospodárska kriminalita a organizovaný zločin považujú za jeden fenomén. Prepojenie ekonomického a organizovaného zločinu sa prejavuje v tom, že profesionálni kriminalisti od konca 80. rokov 20. storočia. ponáhľal do oblasti hospodárskej kriminality.

V Rusku sa trestný čin považuje za spáchané zločinecké spoločenstvo (zločinecká organizácia), ak bol spáchaný štruktúrovanou organizovanou skupinou alebo združením. organizované skupiny pod jednotným vedením, ktorého členovia sú zjednotení za účelom dosiahnutia dvoch cieľov: spoločného spáchania jedného alebo viacerých závažných alebo obzvlášť závažných trestných činov a priameho alebo nepriameho získania finančných alebo iných majetkových výhod (§ 35 ods. Trestný zákon Ruskej federácie).

Priestupky v ekonomike sú silným katalyzátorom prakticky všetkých porušení zákonov v krajine, predstavujú základ, na ktorom stojí celá „budova“ delikvencie. Rast organizovaného ekonomického zločinu v Rusku napomáha šírenie korupcie, ako aj nedokonalá legislatíva upravujúca činnosť ekonomických subjektov.

Na základe štatistických údajov, prevádzkových záznamov, analytických správ a prehľadov, prieskumov odborníkov, publikácií v médiách je možné charakterizovať činnosť organizovaných zločineckých skupín v týchto oblastiach: a) podľa odvetví a oblastí hospodárstva, ktoré sú najviac náchylné na vplyv organizované zločinecké skupiny; b) oblasti činnosti organizovaných zločineckých skupín v hospodárskej sfére; c) formy výkonu kontroly organizovaných zločineckých skupín nad činnosťou ekonomických subjektov (tabuľka 2.2).

Tabuľka 2.2

Charakteristika činnosti organizovaných zločineckých skupín v ekonomickej sfére

Organizované aktivity

zločinecké skupiny

Sektory a sféry ekonomiky najviac náchylné na vplyv organizovaných zločineckých skupín

Odvetvia a sféry: zahraničná ekonomická činnosť; palivový a energetický komplex; výroba a nelegálny obeh etylalkoholu, alkoholických nápojov, tabaku a iných výrobkov; duševné vlastníctvo; spotrebiteľský trh; bankovníctvo; kriminálne bankroty a tzv Objekty: výrobné, spracovateľské, dopravné a iné podniky; úverové inštitúcie; športové organizácie; kaviarne, kluby, sauny, reštaurácie, kasína, záložne, trhy; audítorské a právnické firmy; liečebné ústavy atď.

Organizované aktivity zločinecké skupiny
Oblasti činnosti organizovaných zločineckých skupín v ekonomickej sfére		Činnosti vykonávané v rámci legálne existujúcich ekonomických a obchodných štruktúr (výroba neevidovaných produktov a hromadenie nezaúčtovaných prebytkov (suroviny, materiály, spotrebný tovar) s ich následným predajom spotrebiteľom, a to oficiálnou aj neoficiálnou cestou); vytváranie fiktívnych podnikateľských subjektov (vytváranie „fly-by-night“ firiem na vykonávanie nelegálnych zúčtovacích transakcií, nezákonné získavanie úverových zdrojov, inkaso a pranie príjmov, sprenevera finančných prostriedkov určených na investičné a sociálne účely atď.); vytváranie nelegálnych podnikov, ktoré fungujú bez registrácie v daňové úrady alebo v rozpore s registračným postupom (výroba a predaj falšovaných výrobkov); páchanie trestných činov presne vymedzeného druhu (sprenedbávanie, nelegálne podnikanie, trestné činy súvisiace s legalizáciou (pranie) špinavých peňazí alebo iného majetku nadobudnutého trestnou činnosťou, monopolné konanie a obmedzovanie hospodárskej súťaže, nátlak na transakciu alebo odmietnutie jej dokončenia, výroba alebo predaj falošných peňazí alebo reťazových papierov, výroba alebo predaj falošných kreditných alebo platobných kariet a iných platobných dokladov, nevrátenie peňažných prostriedkov v cudzej mene zo zahraničia a pod.).
Formy vykonávania kontroly organizovanými zločineckými skupinami		Používanie konkurzných konaní ustanovených zákonom a iných schém na zmenu vlastníka a riadiacich pracovníkov; uvádzanie „ich ľudí“ na kľúčové pozície v podnikoch, odvetviach ekonomického komplexu; skupovanie akcií podnikov alebo samotných podnikov;
Organizované aktivity zločinecké skupiny
na činnosť ekonomických subjektov	nátlak na transakcie; zabezpečenie kontroly prostredníctvom skorumpovaných predstaviteľov orgánov štátnej správy alebo samosprávy, orgánov činných v trestnom konaní a regulačných orgánov; kontrolu prostredníctvom súkromných bezpečnostných spoločností, bezpečnostných služieb, sprostredkovateľov a inými formami.

Najčastejšou vecnou charakteristikou trestných činov je kriminologická charakteristika kriminality, ktorá slúži na opis trestných činov a javov, ktoré ich spôsobujú. V bežne používanom zmysle slova sa charakteristika zvyčajne chápe ako opis hlavných vlastností, znakov niečoho. Akákoľvek charakteristika by mala odrážať podstatné vlastnosti, črty, povahu skúmaného objektu ako celku alebo niektoré špecifické, inherentné aspekty a vzory, v ktorých sa líši od iných objektov. Zohľadnenie týchto ustanovení pri štúdiu a popise trestného činu predpokladá identifikáciu vlastností dôležitých pre riešenie problémov v kompetencii rôznych vied skúmajúcich trestné činy.

Kriminologická charakteristika je súbor údajov (dostatočných informácií) o určitom druhu (skupine) trestných činov alebo konkrétnom obzvlášť nebezpečnom čine slúžiacom na ich predchádzanie. Podstatným bodom kriminologickej charakteristiky je komplexné a úplné pochopenie takého spoločenského javu, akým je kriminalita, čo je nevyhnutnou podmienkou úspešnej kontroly tohto javu a kľúčom k efektívnej prevencii kriminality.

Takže v štruktúre kriminologických charakteristík trestných činov zahŕňa V.E. Eminov tri skupiny znakov:

1) kriminalisticky významné znaky trestného činu;
2) údaje odhaľujúce kriminalistickú situáciu (typy situácií, v ktorých boli spáchané trestné činy);
3) znaky, ktoré určujú špecifiká aktivít prevencie kriminality.

Zložkami prvého súboru znakov sú podľa neho: dôvody trestného činu, predmet a mechanizmus trestného činu; totožnosť páchateľa, motív a účel; viktimogénne faktory (charakteristiky obete); následky trestného činu.

Druhú skupinu tvoria údaje charakterizujúce kriminalistickú situáciu páchania trestného činu, prostredie prejavu trestného činu, sociálno-ekonomické podmienky a pod.

Do tretej skupiny patrí výber predmetov a subjektov prevencie kriminality, metód a prostriedkov prevencie; zdroje informácií o znakoch (prvkoch) kriminologických charakteristík trestných činov.

Podľa povahy prejavov a ich podstaty sa prvky kriminologických charakteristík členia na subjektívne, objektívne, ako aj komplexné, spájajúce vlastnosti prvých dvoch kategórií.

Medzi subjektívne charakteristiky patria vlastnosti osobnosti páchateľa a obete, motív a účel trestného činu; cieľ - štatistika kriminality, informácie o sociálnych podmienkach trestného činu (sociálno-politická, sociálno-ekonomická situácia, čas, miesto, sociálne prostredie a pod.); až kombinované - príčiny a následky trestných činov, mechanizmus spáchania trestného činu, okolnosti prispievajúce k spáchaniu trestného činu.

Zdá sa, že táto charakteristika jasne nerozlišuje prvky kriminologickej charakterizácie; jednotlivé prvky sú priradené súčasne do rôznych skupín. Do prvej skupiny patrí napríklad mechanizmus kriminality. Spolu s tým do druhej skupiny patrí situácia páchania trestného činu, prostredie pre prejav trestného činu. Zdá sa, že tieto aspekty charakterizujú rôzne aspekty mechanizmu páchania trestnej činnosti, v súvislosti s ktorými by mali byť v jednej skupine. Do jednej skupiny by sa mali zaradiť aj dôvody trestného činu, údaje charakterizujúce kriminologickú situáciu trestného činu, sociálno-ekonomické podmienky a pod.

Mnohé práce zároveň uvádzajú, že kriminologické charakteristiky zločinu tvoria tieto prvky:

- úroveň, štruktúra, dynamika kriminality;
- kriminologická charakteristika osobnosti zločincov;
- príčiny a podmienky kriminality.

Vychádzajúc z tejto štruktúry a vychádzajúc z definície VE Eminov na koncepte kriminologických charakteristík možno poznamenať, že ju treba chápať ako súbor údajov o určitom druhu (skupine) trestných činov, osobnostiach páchateľov trestných činov a dôvodoch trestného činu. a podmienky vedúce k ich povereniu. Mal by ukazovať smer pôsobenia oprávnených orgánov a úradníkov ovplyvňovať osoby s cieľom predchádzať trestným činom z ich strany, ako aj identifikovať a eliminovať (neutralizovať) kriminogénne faktory.

Treba tiež poznamenať, že kriminalita priamo charakterizuje iba prvý prvok charakteristiky. Ďalšie dva prvky neodhaľujú samotnú kriminalitu, ale iné javy, aj keď s ňou úzko súvisiace. Hovoríme teda o charakteristike okolností (skutkov) súvisiacich s trestným činom.

Ekonomická kriminalita je teda ako každá iná kriminalita spojená s rôznymi javmi, podmienkami, procesmi. Preto úvaha o pojme a podstate príčin a podmienok kriminality vychádza z princípu determinizmu – doktríny zákonitosti a kauzality všetkých javov prírody a spoločnosti.

Príčiny kriminality sú všetky tie okolnosti, ktoré dávajú vznik kriminalite, podporujú jej existenciu, spôsobujú jej rast alebo úpadok, bez ktorých by nemohla vzniknúť a nemôže existovať.

Podmienkami sa rozumie prítomnosť javov reality, ktoré samy osebe nemôžu vyvolať kriminalitu (následok), ale ich prítomnosť môže prispieť k vzniku úmyslu osoby spáchať trestný čin.

Nie všetky tieto okolnosti zohrávajú rovnakú úlohu. Niektoré z nich vytvárajú len reálnu možnosť vzniku kriminálnych motívov, iné túto možnosť premieňajú na realitu. V tejto súvislosti treba poukázať na relativitu, konvenčnosť delenia javov a procesov na príčiny a podmienky.

Treba poznamenať, že jednoduché vymenovanie rôznych javov a okolností bez usporiadania, náhodne, nesúvisiace so žiadnou postupnosťou alebo systémom, neodhaľuje mechanizmus vplyvu na kriminalitu vymenovaných okolností, je pomerne ťažké ho v praxi aplikovať na rozvíjať opatrenia na predchádzanie trestnej činnosti, a to aj v oblasti hospodárstva.

Preto by mali byť všetky príčiny a podmienky trestných činov, vrátane ekonomických, klasifikované, zaradené do určitého systému a zjednotené jediným pojmom „faktor“, ktorý označuje tak príčinu, ako aj stav a okolnosť. Samotný pojem „faktor kriminality“ znamená jav (súbor javov), ktorý ovplyvňuje kriminalitu (generuje ju, prispieva k nej alebo jej predchádza) a používa sa ako pojem spoločný pre pojmy „príčiny kriminality“ a „podmienky zločin“.

Hlavnými faktormi, ktoré prispievajú k zavádzaniu skupín organizovaného zločinu (OPF) do ekonomickej sféry regiónov, sú tieto typy:

- geografická - územná poloha regiónu, prítomnosť veľkých dopravných uzlov, blízkosť mora, riečnych prístavov a hraníc s určité štáty; prítomnosť ložísk drahých kameňov a kovov, prírodných a biologických zdrojov atď .;
- ekonomické - zloženie ekonomického potenciálu regiónu, prítomnosť ťažobných a spracovateľských podnikov, zariadení vyrábajúcich produkty, ktoré sú veľmi žiadané na domácom a zahraničnom trhu; zvýšenie počtu obchodných štruktúr a osôb zapojených do podnikateľskej a obchodnej činnosti; zvýšenie počtu podnikov s rôzne formy služby poskytujúce nehnuteľnosti, ktoré sú medzi obyvateľstvom veľmi žiadané; prítomnosť podnikov, ktoré používajú a spracúvajú drahé kamene a kovy, prítomnosť predmetov povoľovacieho systému, kde sa vyrábajú, skladujú alebo používajú zbrane, strelivo a výbušniny, ako aj podniky zaoberajúce sa výrobou zbraní, ktoré vykonávajú práce s využitím výbušniny atď.);
- sociálne - počet jednotiek väzenského systému v regióne; vplyv OPF na ekonomiku: použitie príjmov z trestnej činnosti v rôznych oblastiach právnej ekonomiky (finančná a úverová sféra, stavebníctvo, ropný biznis a pod.), riešenie sporov medzi ekonomickými subjektmi za pomoci organizovaného zločinu skupín (vraždy na objednávku, vymáhanie pohľadávok, organizačné nájazdy na konkurentov a pod.), použitie prostriedkov získaných z legálnej hospodárskej činnosti na financovanie organizovaných zločineckých skupín (odvod do spoločného fondu, nákup zbraní a špeciálnych technické prostriedky, podplácanie úradníkov a pod.). Mnohonásobne sa tak zvýšil počet ľudí zbavených potrebnej podpory, klesla životná úroveň ľudí a narastá prudká a teda sociálne nebezpečná diferenciácia obyvateľstva podľa príjmov. V kriminologický aspekt dôležitá nie je ani tak prudká materiálna stratifikácia spoločnosti ako taká, ale zvýšené uvedomenie si tejto skutočnosti zo strany človeka. V spoločnosti došlo k nepriamym zmenám v ideologických postojoch a ideologických orientáciách. V každodennom vedomí sa stratila hodnota produktívnej práce ako zdroja blahobytu a hlavného prostriedku sebarealizácie človeka; rozšírené predstavy o možnosti ľahko dosiahnuť prosperitu podvodom, špekulatívnymi transakciami, účasťou v bezohľadných finančných kruhoch, kriminálnym podnikaním;
- právna - nedokonalosť právnej úpravy určité typy ekonomická aktivita;
- organizačné - znaky interakcie medzi orgánmi verejnej moci a podnikateľskými subjektmi; prítomnosť administratívnych prekážok;
- politické - prijímanie vedúcich predstaviteľov a členov OPF do práce úradov a miestnej samosprávy, orgánov činných v trestnom konaní a regulačných orgánov, činnosti politických strán, verejnoprávnych organizácií a združení, médií; možnosť nominovať „svojich“ ľudí na voliteľné a menované funkcie, organizovať a financovať volebné kampane; rodinné, priateľské a iné vzťahy s poslancami, úradníkov orgány štátnej moci a miestnej samosprávy (spoločné voľnočasové aktivity, prítomnosť spoločných „podnikateľských“ záujmov a pod.).

Podiel trestných činov nadobudol tieto hodnoty: ekonomické a finančné faktory - 28,5 %; politické faktory – 19,9 %; právne faktory - 19,8 %; organizačné faktory - 12,6 %; sociálno-psychologické a medicínske faktory -13,2 %; technické a technologické faktory - 7,8 %; ostatné - 1,7 %.

Nebezpečenstvo všeobecného trendu posilňovania väzieb právnických osôb so zločineckými skupinami a organizovaným zločinom spočíva v tom, že v procese zlučovania trestnej a ekonomickej kriminality zločinecké skupiny fakticky nahrádzajú kontrolné orgány, pričom zo zdanenia odstraňujú značné sumy, ktorými sú napr. následne využívané v tieňovej ekonomike pre potreby seba.zločinecké skupiny a rozširovanie a rozmnožovanie kriminálnej, ekonomickej kriminality. Zločinecké skupiny sa zároveň snažia chrániť kontrolované podniky pred konaním orgánov činných v trestnom konaní. Daňové úniky tak v skutočnosti nadobúdajú organizovaný charakter a sú vo veľkej miere koordinované kriminálnymi štruktúrami.

Korupcia je nespochybniteľným kriminogénnym stavom ekonomickej kriminality. Takže k sume každej zmluvy uzatvorenej so štátom je potrebné pripočítať od 30 do 50 % jej hodnotená hodnota za úplatok úradníkom zodpovedným za jeho uzavretie, a to až do výšky 10% - zodpovedných za registráciu.

Osobitné miesto v kriminalistike ekonomických trestných činov zaujíma otázka úrovne fungovania faktorov kriminality. Na základe špecifík posudzovanej sféry prejavu kriminality navrhujeme zvážiť tieto faktory v štyroch rovinách:

Úroveň I - všeobecné faktory charakteristické pre kriminalitu vo všeobecnosti;

Úroveň II - špecifické faktory ekonomickej kriminality;

Úroveň III - špecifické faktory kriminality v konkrétnej oblasti hospodárstva, napríklad v úverovej a finančnej sfére;

IV úroveň - faktory páchania určitých druhov trestných činov, napríklad v podnikoch finančnej a úverovej sféry.

Vychádzajúc z cieľov a cieľov prevencie hospodárskej kriminality zo strany orgánov vnútra, ich úsilie by malo smerovať k hlavným činiteľom hospodárskej kriminality tretieho a štvrtého stupňa. Poznamenávame tiež, že štvrtá úroveň príčin a podmienok má veľký praktický význam pri predpovedaní kriminálneho správania a organizovaní prevencie kriminality.

Predpokladá sa, že spoločnou príčinou kriminálneho správania na individuálnej úrovni je nedostatočná socializácia jedinca, t.j. neúplná asimilácia noriem spoločenského života, zlé prispôsobenie sa podmienkam prostredia. S ohľadom na modernú ekonomickú kriminalitu vyzerá tento záver prinajmenšom kontroverzne. Je to spôsobené predovšetkým nedostatočným všeobecným schvaľovaním ekonomických zákonov a reforiem v našej krajine. Obyvateľstvo napríklad nie je zvyknuté platiť dane a požiadavky štátu na ich platenie vníma ako „zrovnoprávňovanie poctivých robotníkov so špekulantmi a zlodejmi“, čo je subjektívny faktor pri daňových únikoch a (alebo) poplatkoch.

Štúdia charakteristík osôb, ktoré spáchali ekonomickú trestnú činnosť, ukázala, že väčšine z nich je ich vykonávanie ľahostajné občianske povinnosti a výber zákonných spôsobov uspokojenia svojich osobných potrieb: 35 % považuje svoju činnosť za nespravodlivú, pretože ju nemožno vykonávať bez porušenia zákona; 30 % sa domnieva, že si to vyžaduje určité náklady a intelektuálne schopnosti; 20 % sa domnieva, že nemá zmysel vykonávať poctivú pracovnú činnosť, pretože majú schopnosť zapájať sa do nelegálnej činnosti; 15 % chce okamžité výhody; 5 % nevidí spoločenskú nebezpečnosť svojich činov a verí, že zločin, ktorý spáchali, je ojedinelý alebo jeden z mála.

Vlastnosti intelektuálnych vlastností sú úroveň duševného rozvoja, množstvo vedomostí, životné skúsenosti, rozmanitosť a obsah záujmov. Osoby páchajúce ekonomickú trestnú činnosť majú spravidla mimoriadne schopnosti, ktoré im v podmienkach tvrdej konkurencie umožňujú vykonávať najzložitejšie a najkvalifikovanejšie činnosti s prihliadnutím na odborné schopnosti, ktoré by mohli využiť na spoločensky prospešné účely.

Páchateľov ekonomickej trestnej činnosti možno zaradiť do štyroch typov. Prvým je labilný osobnostný typ, ktorý sa vyznačuje rovnováhou negatívnej a pozitívnej orientácie, znalosťou zákonov na jednej strane a názorom, že ich možno porušiť využitím situácie a nájdením ospravedlnenia pre svoje činy, na druhej. Ide o kategóriu zločincov, ktorí sa už predtým dopustili rôznych trestných činov a boli postavení pred súd, no zároveň majú radi ľahké zárobky, vrodenú neochotu pracovať, „krásne“ žiť.

Druhý typ je zlomyseľný, má vyslovene antisociálne zameranie, využíva priaznivé situácie, osobnú skúsenosť založenú na porušení trestného zákona, no zároveň nevytvára tieto podmienky. Tieto osoby spravidla neboli v minulosti trestané, dopustili sa však rôznych trestných činov administratívne pochybenie a majú negatívny vzťah k práci. Hrajú aktívnu úlohu v zločineckej skupine a spravidla sú vodcami alebo asistentmi vodcu v oblasti ekonomiky a financií.

Výskum psychologické vlastnosti a vlastnosti vodcov zločineckých komunít ukázali, že majú vysokú intelektuálnu úroveň a profesionalitu.

Do tretieho typu patria náhodné osoby s pozitívnym sociálnym prístupom, zúčastňujúce sa na čine z dôvodu nepriaznivých životných okolností. Dopúšťajú sa zločinov z dôvodu nedostatku peňazí, prítomnosti dlhov, túžby po zlepšení životných a životných podmienok. Patria sem aj osoby, ktoré boli vystavené fyzickému alebo psychickému nátlaku. Tieto osoby spravidla neboli predtým trestané.

Leví podiel na ekonomických zločincoch možno pripísať štvrtému typu – profesionálnemu, ktorý sa, ako ukazuje prax orgánov činných v trestnom konaní, vyznačuje vysokou latenciou. Takýto človek sa navonok nelíši od ostatných ľudí, je inteligentný, má dostatočnú kultúrnosť, má predpoklady organizátora. Dôkladne zvažuje svoje šance a volí taký spôsob (spôsob) páchania trestnej činnosti, ktorý mu poskytuje najnižšie náklady a pri čo najmenšom riziku odhalenia najväčší úžitok.

Analýza vývoja teórie obete trestného činu ukázala, že teória viktimológie uvažuje:

- viktimizácia (ako proces premeny človeka alebo sociálnej komunity na obeť spoločensky nebezpečného prejavu);
- obeť (ako osoba, ktorej bola individuálne alebo kolektívne spôsobená spoločensky nebezpečným činom materiálna, morálna alebo iná ujma);
- viktimizácia (ako potenciálna alebo skutočná schopnosť jednotlivca alebo kolektívne stať sa obeťou trestného činu) a formy jej prejavu;
- prepojenia medzi obeťou a trestným činom (systémové a štrukturálne interakcie na energetickej, informačnej a materiálnej úrovni).

Na viktimizáciu na účely prevencie treba nazerať dvoma spôsobmi: ako na proces premeny človeka na skutočnú obeť a ako na konečný kumulatívny výsledok takéhoto procesu na individuálnej a masovej úrovni.

Pri analýze viktimizácie jednotlivcov (občanov, ekonomických subjektov, štátu a obecných úradov a organizácie) v hospodárskej sfére je potrebné zvážiť:

- stav viktimizácie ako indikátor popisujúci znaky kvantitatívneho, časového a územného rozloženia viktimizácie a jej konštrukčné prvky na konkrétnom území, vypočítané v absolútnych a relatívnych (koeficientoch) ukazovateľoch;
- štruktúra viktimizácie vo vzťahu k druhom a druhom ekonomických trestných činov, k druhom a druhom obetí trestných činov a druhom viktimizácie.

Objektom posudzovaných kriminálnych zásahov je ekonomika ako celok, jej jednotlivé odvetvia, súkromné podnikateľské aktivity a skupiny obyvateľov.

Ekonomické trestné činy, ktoré sú prevažne latentné, sú náročné nielen na kvantitatívne a kvalitatívne posúdenie ich stavu, ale aj na praktickú identifikáciu obetí, ich typických skupín.

Medzi hlavné dôvody vysoký stupeň latenciu ekonomickej kriminality treba pripisovať:

- vynaliezavosť zločincov;
- dôkladné maskovanie ekonomických trestných činov, ktoré páchajú;
- absencia zjavných stôp svedčiacich o páchaní hospodárskych trestných činov;
- existencia veľkého časového obdobia (od jedného roka alebo viac) medzi okamihom spáchania a okamihom odhalenia ekonomického trestného činu.

Súvislosť medzi obeťou a trestným činom (trestné správanie páchateľa) sa prejavuje v prípade, ak ide o tri prvky, ktoré sa zbiehajú v priestore a čase: 1) motivovaný zločinec; 2) vhodný cieľ; 3) nedostatok náležitej ochrany (dohľad).

Tento „vzorec“ sa dobre hodí na charakterizovanie tohto druhu hospodárskej kriminality ako razie. Tu máme na mysli: 1) zločincov - ruských nájazdníkov (vodcov, účastníkov právnická osoba alebo individuálny kto je organizátor a (alebo) vykonávateľ zajatia cieľovej spoločnosti (v preklade z angličtiny. Raider je účastník nájazdu, nájazdu, nájazdu, marauder)); 2) cieľ - malé a stredné podniky; 3) využívanie medzier v legislatíve, prepojenia so skorumpovanými úradníkmi a rôzne podvodné schémy.

Počet zistených zadržaní nájazdníkov v Rusku rapídne vzrástol po tom, čo v lete 2010 vstúpili do platnosti novely Trestného zákona RF proti nájazdníkom (boli zavedené nové články: článok 170.1 „Falšovanie jednotného štátneho registra právnických osôb, registra vlastníkov cenných papierov alebo systému depozitného účtovníctva"; Článok 185.5 "Sfalšovanie rozhodnutia valného zhromaždenia akcionárov (účastníkov) obchodnej spoločnosti alebo rozhodnutia predstavenstva (dozornej rady) obchodnej spoločnosti"; Čl. 285.3 „Úmyselné zadávanie nepravdivých údajov do jednotných štátnych registrov“). Ak v roku 2010 vyšetrovatelia CK RF dostali len 69 hlásení o záchytoch nájazdníkov, tak v roku 2011 to bolo takmer 400 žiadostí. Počet trestných vecí sa tiež strojnásobil: z 82 v roku 2010 na 251 v roku 2011.

Právnické osoby sa tak stávajú obeťami prevzatia spoločnosti.

T. bol teda uznaný vinným z rozsiahleho podvodu spáchaného skupinou osôb predchádzajúcim sprisahaním. Ako akcionár OJSC "N" sa v januári 2003 stal členom skupiny osôb združených na prevod práv k nebytovým priestorom OJSC "N" v účtovnej hodnote 13 038 735 rubľov. Na uskutočnenie svojich plánov T. prevzal právomoci výkonného riaditeľa. táto spoločnosť, zorganizovala výrobu kovanej pečate OJSC "H", podpísala v jej mene dohodu o otvorení osobný účet OJSC „T“ v banke, pričom sa vymenovala za jediného konateľa a následne v mene tej istej OJSC podpísala zmluvu o predaji a kúpe budovy rôznym firmám, na čele ktorých boli osoby kontrolované T. Potom bola vykonaná registrácia prevodu vlastníctva budovy a finančné prostriedky boli prevedené na bankový účet OJSC "T".

Obete podnikového zajatia majú vo všeobecnosti tieto znaky správania obetí pri organizácii a realizácii ekonomických aktivít:

- zle štruktúrovaný schválený kapitál, rozptýlený medzi veľký počet akcionárov a absencia jasne vyjadreného dominantného akcionára;
- prítomnosť vysokého exportného potenciálu a pomerne veľkého peňažného toku;
- vyplácanie veľkých dividend z akcií, ktoré výrazne prevyšujú priemerné štatistické platby z akcií v podnikoch rovnakého odvetvia ( daný znak nepriamo svedčí o dvoch veciach: o slabom finančnom hospodárení a neschopnosti „skryť“ prebytočný zisk a o mimoriadne stabilnom fungovaní podniku);
- existencia účtov po splatnosti viac ako tri mesiace na ktoromkoľvek zo záväzkov, čo je dostatočné na formálne začatie konkurzného konania podniku;
- zámer zo strany "votrelcov" začleniť podnik do svojej holdingovej formácie buď s cieľom rozšíriť svoj podiel na trhu, alebo vytvoriť vertikálne integrovanú štruktúru. V niektorých prípadoch došlo k preorientovaniu majetkový komplex podniky na iné účely. Pre nízku rentabilitu samotný biznis nebol pre nájazdníkov zaujímavý, no pozemky a nehnuteľnosti mohli pre svoju vysokú likviditu využiť na iné účely.

Vo všeobecnosti v oblasti ekonomických trestných činov prebieha proces viktimizácie skrytý pred samotnou obeťou (v trestných veciach až 78 % prípadov), čo svedčí o anonymite obetí predmetných trestných činov.

Zvýšená viktimizácia väčšiny obetí ekonomických trestných činov je podmienená tak objektívnymi faktormi (nezručnosť ekonomického správania v podmienkach trhových vzťahov, nízke povedomie o pravidlách podnikania, právny nihilizmus), ako aj subjektívnymi okolnosťami (chamtivosť, strach , márnomyseľnosť, chamtivosť, neoprávnené riziko, ľahkomyseľnosť atď.) atď.). Samostatnou skupinou poškodených sú šéfovia ekonomických subjektov (akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a pod.), štátne a obecné obchodné spoločnosti, výskumné ústavy, akcionári a členovia spoločnosti, ktorí nemajú dostatočné skúsenosti s podnikaním.

Analýza znakov, ktoré charakterizujú ekonomickú kriminalitu, nám teda umožňuje identifikovať objekty prevencie ekonomickej kriminality.

SI Gerasimov rozlišuje tri takéto objekty: a) príčiny a podmienky kriminality, jej jednotlivé druhy, konkrétne trestné činy (predmet prvého plánu, resp. bezprostredný objekt); b) samotná kriminalita, ktorej príčiny sú ovplyvňované opatreniami kriminalistickej prevencie prostredníctvom sekundárneho objektu; c) spoločenské vzťahy, tovary a hodnoty chránené trestným právom, ktoré môžu byť poškodené v prípadoch trestného činu (objekt tretieho plánu), ako aj niektorých špecifických životných situáciách kriminogénneho charakteru.

V. L. Malkov do obsahu objektu prevencie kriminality zahŕňa nielen príčiny a podmienky (faktory), ale aj osoby vyznačujúce sa stabilným protiprávnym správaním alebo zosnovaním trestných činov, ako aj subjekty s viktimistickým správaním. Autor zároveň, na rozdiel od SI Gerasimova, do objektu prevencie kriminality nezahŕňa samotné sociálne vzťahy chránené trestným právom, čo nemožno považovať za správne. Takže podľa Inštrukcie o činnosti orgánov vnútorných vecí na predchádzanie trestným činom, schválenej nariadením Ministerstva vnútra Ruska zo dňa 17. januára 2006 č. 19, predchádzanie trestným činom orgánom vnútorných vecí je vykonávané s cieľom chrániť jednotlivca, spoločnosť, štát pred kriminálnymi zásahmi a pôsobiť proti kriminálnym procesom v spoločnosti, zabezpečiť zamedzenie a zníženie kriminality.

VN Burlakov a NM Kropachev klasifikujú ako objekty prevencie kriminality tri kategórie javov: 1) ekonomické, sociálne, politické, psychologické a iné faktory, ktoré určujú stav a dynamiku kriminality; 2) činnosti ľudí, ktoré musia byť v súlade s normami práva a sociálnej interakcie; 3) osobnosť páchateľa, chápaná ako spoločenský proces formovania jeho kriminálne významných vlastností a vlastností.

Spomedzi objektov podliehajúcich prevencii možno vyčleniť zločinecké skupiny, ale aj miesta sústredenia osôb s kriminálnym správaním, mestské časti resp. štátne útvary sociálny a kriminálny priestor.

V ukrajinskej kriminológii je objekt prevencie kriminality dosť široký a vágny pojem. Zahŕňa „jednotlivé negatívne javy a procesy reálnej reality materiálnej alebo duchovnej povahy, ktoré vedú k vzniku príčin a podmienok napomáhajúcich páchaniu trestných činov, alebo súboru takýchto javov alebo procesov (podľa pôvodu, sfér, foriem a intenzita prejavov).

Takáto rozdielnosť názorov vo vymedzení predmetu prevencie kriminality sa dá prekonať ich zovšeobecnením a formulovaním skupín prvkov takejto prevencie.

Prvý, najvšeobecnejší, komplexný objekt prevencie by mal v súlade so SI Gerasimovom uznať samotnú kriminalitu ako masový spoločenský jav, ktorý má v rôznych prejavoch regionálne a iné znaky.

Druhým prvkom predmetu prevencie, ktorý označujú úplne všetci kriminológovia, sú faktory (dôvody a podmienky, iné okolnosti), ktoré prispievajú k páchaniu trestných činov. Samostatne medzi nimi možno vyčleniť takzvané sociálne patológie, t.j. procesy a javy, „v ktorých sa realizujú formy správania určitých skupín obyvateľstva, slúžiace ako živná pôda“, pozadie „zločinu“.

Tretím z objektov sú spoločenské vzťahy, statky a hodnoty vrátane práv a slobôd občanov, práva a oprávnené záujmy podnikateľských subjektov a štátu, chránené trestným zákonom, ktorým môže byť v dôsledku páchania trestnej činnosti ublížená.

Za štvrtý prvok objektu prevencie kriminality možno považovať osoby vykazujúce stabilné protiprávne správanie alebo plánujúce páchanie trestnej činnosti, ich skupiny, ako aj subjekty s viktimizovaným správaním a ich kolektívne útvary.

A piaty, najbližší prvok objektu prevencie kriminality z hľadiska operatívneho vplyvu naň, by mal rozpoznať kriminálne situácie (situácie páchania trestnej činnosti) ako systém podmienok a okolností, ktoré sa na určitom území vyvinuli, v konkrétnej oblasti. vzťahy s verejnosťou(v našom prípade - vo sfére ekonomiky, odvetvia manažmentu, konkrétneho podniku), v určitom čase sprevádzaný konfliktom medzi subjektom trestného činu a jeho obeťou, v ktorom sa pripravuje a realizuje úmysel zločinca.

Objektom prevencie kriminality sú teda kriminogénne a kriminálne situácie a situácie ako súbor negatívnych javov a procesov reálnej reality materiálnej alebo duchovnej povahy spojených s páchaním trestných činov.

Belov O.S., Motín V.V., Patin V.M. ekonomické zabezpečenie: organizačné a právne otázky: monografia. Domodedovo: VIPK Ministerstva vnútra Ruska, 2005. S. 12.
Pozri napríklad: Egorshin V.M. Hospodárska kriminalita a bezpečnosť moderného Ruska (teoretická a kriminologická analýza): autor. dis. ... doktor jurid. vedy. SPb.. 2000; Pinkevich T. V. Kriminologické a trestno-právne základy boja proti ekonomickej kriminalite: autor. dis .... dr. jurid. vedy. M., 2002; Elkanov A.I. Kriminologická charakteristika a prevencia ekonomického organizovaného zločinu: autor. dis .... kand. jurid. vedy. Stavropol, 2002: Michailichenko A. A. Prognóza ekonomickej kriminality: autor. dis. ... Cand. jurid. vedy. Omsk, 2002; Golovnya A.I. Interakcia orgánov činných v trestnom konaní v boji proti ekonomickej kriminalite: teória a prax: monografia. M.: Vydavateľstvo Akad. ekonomika. bezpečnosť Ministerstva vnútra Ruska, 2003: Yarygin V. G. Hospodárska kriminalita v moderných podmienkach: teoretické a aplikované aspekty: autor. dis. ... Cand. jurid. vedy. N. Novgorod, 2006; Pronnikov A. V. Trestnoprávna politika v oblasti boja proti hospodárskej kriminalite: autor. dis .... kand. jurid. vedy. Omsk, 2008; Batagov S. R. Viktimologické problémy v oblasti ekonomickej kriminality: autor. dis .... kand. jurid. vedy. M., 2008; atď.
Pozri: E. X Sutherland. Sú zločiny s bielymi goliermi zločiny? // Sociológia zločinu. M.: Progress, 1966. S. 45-59.
Pozri: B. Svensson Economic Crime. M.: Progress, 1987. S. 26.
Rozlišuje sa napríklad ekonomická, priemyselná a korporátna kriminalita (pozri: Schneider G.Y. Criminology: preklad z nemčiny / pod generálnou redakciou a s predslovom L.O. Vydavateľská skupina"Progress-Univers." 1994. S. 43-48; Antonova E.K). Koncept podnikovej kriminality // Bajkalský kriminologický časopis štátna univerzita ekonomika a právo. č. 1. Irkutsk: Vydavateľstvo BSUEP, 2011. S. 51-59; Sukharenko A.N. Ruská korporátna kriminalita (podľa zahraničných odhadov) // Právny svet. č. 5 (185). M .: Právnik, 2012. S. 12-15 atď.); ekonomická kriminalita ako druh kriminality bielych golierov (Kaiser G. Kriminológia. Úvod do základov: preklad z nemčiny.M .: Jurid.lit., 1979. S. 292; Gavlo V.K. Ruskej federácie k trhovým vzťahom Vybrané práce / zostavil NA Dudko, VV Sorokin.Barnaul: Vydavateľstvo Altajskej univerzity, 2011, s.367-372;Nersesyan AS Humanizácia trestnej zodpovednosti za ekonomické zločiny na Ukrajine: plány a realita Trestné právo v XXI storočí: stav techniky, problémy výkladu a aplikácie jeho ustanovení s prihliadnutím na úlohy ďalšieho posilňovania hospodárskeho právneho štátu. Materiály medzinárodnej vedecko-praktickej konferencie (Nižný Novgorod, 1. marca 2012) / ed. A. V. Kozlová, P. N. Pančenko. N. Novgorod: NRU HSE - Nižný Novgorod, 2012. S. 54-58 a ďalšie).
Právne určenie ceny trestného činu má sociálne predpoklady, je výsledkom posúdenia trestného činu ako spoločenskej skutočnosti (pozri: Rarog L.I., Trestné právo: spoločná časť: učebnica. príspevok. M.: Infra-M., 2005). Náklady na trestný čin, ako aj dôsledok trestného činu, sú spoločensky škodlivou zmenou vo vzťahoch chránených zákonom (pozri: V.E. Kvashis, „Cena“ kriminality ako problém trestnej politiky// Aktuálne problémy kriminálnej dispozície, kriminológie, legislatívy a presadzovania práva: materiály vedeckého a praktického seminára na pamiatku profesora, doktora práv, cteného vedca Ruskej federácie A.S. Michlina. 20. 10. 2008 / pod vedeckou. vyd. A. K. Romanova. M.: Delo, 2009.S. 95-106).
Gerasimov SI Koncepčné základy a vedecké a praktické problémy prevencie kriminality: autor. dis. ... doktor jurid. vedy. M, 2001. S. 36; pozri tiež: Varchuk T.V. Viktimologické modelovanie v kriminalistike a praxi prevencie kriminality: monografia. M .: UNITI-DANA, 2012; Vishnevetskiy K.V., Palazyan A.S. Deviktimizácia a viktimologická prevencia kriminality ako podmienky zaistenia viktimologickej bezpečnosti // Spoločnosť a právo. Č. 1 (38). Krasnodar: Vydavateľstvo Krasnodar, Univerzita Ministerstva vnútra Ruska, 2012. S. 174-176; atď.
Pozri: V. I. Zadorozhny.Problémy zlepšovania organizačných a právnu podporu viktimologická prevencia trestných činov // ruský vyšetrovateľ. 2006. č. 3. S. 34-38; Akhmedshina N. V. Kriminologická viktimológia. Tomsk: Vydavateľstvo Tomsk, štát. un-t riadiacich systémov. a rádioelektronika, 2011; atď.
Prepadnutie (v kriminalistike) je trestné zhabanie majetku právnickej osoby, spáchané spravidla pod zámienkou viacerých civilné transakcie, ktoré sú v skutočnosti imaginárne a vytvárajú zdanie právneho prevodu organizácie, kontrolného balíka akcií, budovy, štruktúry, pozemok atď. od jedného vlastníka k druhému a umožňuje získať plnú kontrolu nad spoločnosťou alebo jej aktívami, a to v právnom aj fyzickom zmysle, v rozpore so zákonom a vôľou vlastníka (pozri: A.R. Balayan. nehnuteľnosť: kriminalistický výskum: autor. dis .... kand. jurid. vedy. M., 2009.S. 8).
Kriminalistika: učebnica / vyd. V. N. Kudryavtsev a V. E. Eminov. M .: Právnici 2005. S. 277.