Föderaalne finantsjärelevalve teenistus (Rosfinmonitoring). Mis on finantsseire? Föderaalne finantsseireteenistus, kellele föderaalne finantsjärelevalve teenistus allub

Rosfinmonitooring

föderaalteenistus finantsjärelevalve kohta(Rosfinmonitoring) - keha föderaalvalitsus, mis on loodud kuritegevusest saadud tulu legaliseerimise (pesu) ja terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks.

Struktuuri esialgne nimi – Komitee Venemaa Föderatsioon finantsjärelevalve kohta (Venemaa KFM), see loodi presidendi 1. novembri 2001. aasta dekreediga nr 1263 "Kuritegevusest saadud tulu legaliseerimise (pesu) vastu võitlemise volitatud asutuse kohta". Organisatsioon alustas tööd 1. veebruaril 2002. aastal.

9. märtsil 2004 muudeti KFM vastavalt presidendi dekreedile nr 314 "Süsteemi ja struktuuri kohta" Rosfinmonitoringuks. föderaalorganid täidesaatev võim».

Kuni 2009. aastani kuulus see rahandusministeeriumi haldusalasse ja pärast seda allus otse Vene Föderatsiooni valitsusele.

Rosfinmonitoring kahtlustatavate rahapesurite vastu omapoolseid samme ei võta, tema sfääriks on eelkõige teabe kogumine, mida saab hiljem õiguskaitseorganitele edastada.

Oma ülesannete täitmiseks saab Rosfinmonitornig teavet tehtud toimingute kohta organisatsioonidelt. Vastavalt 7. augusti 2001. aasta föderaalseadusele "Kriminaalselt saadud tulu legaliseerimise (pesu ja terrorismi rahastamise) vastu võitlemise kohta" tuleb teavitada kõigist tehingutest, kui nende summa ületab 600 tuhat rubla, kinnisvaratehingud 3 miljoni rubla eest. või enama.

V kohustuslik Rosfinmonitoringus peavad registreeruma järgmised organisatsioonid:

  • liisingufirmad;
  • organisatsioonid, mis sisaldavad loteriisid ja kihlveokontoriid, samuti loteriide, loteriide, vastastikuste kihlvedude ja muude riskipõhiste mängude korraldamine või läbiviimine, sh elektroonilisel kujul;
  • maksete vastuvõtmise operaatorid;
  • kinnisvara ostu-müügitehingute teostamisel vahendusteenust pakkuvad organisatsioonid;
  • äriorganisatsioonid, kes sõlmivad finantsagendina rahalise nõude loovutamise vastu rahastamislepinguid.

Nad kõik nõustuvad oma reeglitega Rosfinmonitoringuga sisekontroll... Lisaks on osakonna ametlikul veebisaidil soovitused koostamiseks käesolevast dokumendist... See sisaldab ka nimekirja tehingutest, mis Rosfinmonitoringu seisukohalt peaksid kahtlust äratama, ning suletud juurdepääsu korral nimekirja organisatsioonidest ja isikutest, kelle rahapesuga seotuse kohta on juba infot.

Rosfinmonitoring kontrollib registreeritud organisatsioonide tegevuse vastavust kehtivad õigusaktid pesu kohta Raha, osaleb käesoleva õigusakti väljatöötamises, teeb koostööd oma valdkonna rahvusvaheliste organisatsioonidega, nt

(Föderaalne finantsjärelevalve teenistus). Sellise täitevvõimu organi loomise põhjuseks oli vajadus võidelda hoolimatute üksikisikute ja juriidiliste isikutega, kes rahastavad terroristlikke liikumisi ja sooritavad ebaseaduslikke toiminguid ebaseaduslikult saadud tulu legaliseerimiseks. Lisaks teostab föderaalne finantsseireteenistus selles valdkonnas teatud riikliku poliitika, normatiivse ja õigusliku regulatsiooni kujundamise funktsioone, sealhulgas kontrolli selle haru teiste föderaalorganite tegevuse üle. valitsuse kontrolli all... Rosfinmonitoringu tegevust juhib Venemaa Föderatsiooni president Vladimir Vladimirovitš Putin.

Föderaalne finantsseireteenistus viib ülaltoodud tegevusi läbi nii iseseisvalt kui ka abiga territoriaalsed organid, avalikud organisatsioonid, süsteemid kohalik omavalitsus ja muud Venemaa koosseisu kuuluvate üksuste täitevvõimuorganid. offbank.ru

Rosfinmonitoringu funktsioonid

  • Teostada kontrolli meie riigi kodanike ja organisatsioonide tegevuse üle, pidades silmas Vene Föderatsiooni seaduste järgimist ebaseaduslikult saadud tulude rahapesu ja terroristlike liikumiste rahastamise vastu võitlemise kohta. Selliste rikkumiste avastamisel võtta need isikud kohtu ette, juhindudes Venemaa seadusandlusest.
  • Esitage presidendile ja valitsusorganitele kaalumiseks selle tegevusvaldkonnaga seotud uued projektid.
  • Koguda, töödelda ja analüüsida andmeid tehingute ja tehingute kohta, mida kontrollitakse.
  • Kontrollige ja saage andmeid erinevatelt klientide kontodele tulevate rahavoogude kohta finants institutsioonid.
  • Tuvastada terroristlike kalduvuste ja rahapesuga seotud vara- või rahatehingute teostamise ebaseaduslikkusele viitavad näitajad, sealhulgas teostada järelkontrolli.
  • Saate Vene Föderatsiooni Keskpangalt, kohalike omavalitsuste ja föderaalsete täitevvõimude esindajatelt konkreetse teemaga seotud teavet (välja arvatud teave kodanike isikliku elu kohta).
  • Esitada Vene Föderatsiooni presidendile aastaaruanne riigi julgeolekut ähvardavate ohtude tuvastamise ja nende kõrvaldamiseks võetud meetmete kohta.
  • Pidage arvestust ettevõtete kohta, kes teevad tehinguid varaga või rahaga, kuid mille tegevusalal puuduvad järelevalveorganid.
  • Anda korraldusi rahaliste vahendite liikumise peatamiseks kahtlaste kodanike ja juriidiliste isikute kontodel.
  • Töötada välja ja võtta kasutusele mitmesugused meetmed, et vältida Vene Föderatsiooni seaduste rikkumisi võitluses ebaseaduslike vahenditega saadud sissetulekute legaliseerimise ja terroristlike suundumuste materiaalse toetamise vastu.
  • Vene Föderatsiooni esindava ametnikuna suhelda ja vahetada teavet kehtestatud tegevusvaldkonnas rahvusvaheliste võimude, teiste riikide pädevate teenistuste, organisatsioonide ja elanikega välisriigid... https://www.site/
  • Saada olemasolevaid andmeid õiguskaitseasutustele nende nõudmisel ja ka iseseisvalt, kui on põhjust eeldada, et tehing või toiming on vastuolus Vene Föderatsiooni õigusaktidega rahapesu ja terroristlike liikumiste rahastamise tõkestamiseks.
  • Hoida ajakohasena ühtset teavet, sealhulgas föderaalne baas määratud tegevusalal.
  • Hoidke pangandus-, riigi-, ärisaladust ja muud konfidentsiaalset teavet sisaldavat teavet hoolikalt kõrgelt salajas.
  • Teha koostööd teadus- ja erialaorganisatsioonidega, et viia läbi erinevaid eksameid, arendada teavet, tarkvara ja metoodilisi materjale finantsseire valdkonnas. See üksus on võimalik ainult rangelt järgides ärisaladused.
  • Teostada muid tegevusi selleks ettenähtud tegevusalal.

Rosfinmonitooringu volitused

Seoses ülaltoodud volitustega oma töös on föderaalsel finantsjärelevalve talitusel õigus:

  • Peatada kodanike ja juriidiliste isikute tegevus, mis rikub Vene Föderatsiooni seadusi selles valdkonnas.
  • Esitada volitatud võimuorganite juhtidele ettepanekud süüdlaste vastutusele võtmiseks.
  • Nõuda volitatud asutustelt ja organisatsioonidelt lõpliku otsuse tegemiseks vajalikku teavet ja dokumente.
  • Viige läbi uuringuid ja tehke ekspertiisi kolmandate osapoolte organisatsioonide abiga.
  • Organiseerida töörühmi ja komisjone.
  • Alustage uurimist ja kontrolli.
  • Nautige muid Vene Föderatsiooni õigusaktidega ette nähtud õigusi.

Kui sind huvitab

Kui teie isiku või organisatsiooni vastu on Rosfinmonitoringu vastu suurenenud huvi, ärge sattuge paanikasse. See probleem on täielikult lahendatav, kuid peate olema kannatlik ja terve mõistus... Tuleks juhinduda föderaalseadusest 115. Selle kohaselt on pangatöötajad kohustatud Rosfinmonitoringule aru andma mitte ainult üle kuuesaja tuhande rubla (sh valuutavahetus) ja kinnisvaratehingute kohta alates kolmest miljonist, vaid ka kõigist kahtlastest juhtumitest, olenemata summast. offyank

Märgid kahtlastest pangatehingutest

  • Tehingute ebaselge või segane olemus. Korduvad tehingud või toimingud, mis viitavad kaudselt, et nende eesmärk on kõrvale hoida kohustuslikest kontrollimeetmetest. Näiteks suurte summade, mis kuuluvad seadusega kohustuslikule kontrollile, jagamine väiksemateks, et edaspidi välja võtta.
  • Kviitungid juriidilistele ja eraisikutele rahasummasid, mis võeti hiljem kohe sularahas välja või kanti kolmandate isikute kontodele.

Juhendab Finmonitoring

Kui jõuate Rosfinmonitoringu tähelepanu, esitavad nad teie pangale päringu ja siis on võimalikud järgmised stsenaariumid:

  • Pangatöötajad kutsuvad teid selgitusi andma, kuni kontod jäävad aktiivseks.
  • Nad peatavad ajutiselt toimingud, kuid pärast selgitavate dokumentide esitamist vabastatakse nende jaoks mõeldud kontod ja rahalised vahendid.
  • Vaatamata teie selgitustele ja dokumentidele nõuavad nad kõigi kontode sulgemist ja teabe edastamist Rosfinmonitoringule. Sellele järgneb pikk kohtuvaidlus erinevate instantsidega. https://www.site/

Et mitte tulevikus sarnaste olukordadega kokku puutuda, tuleks vältida kahtlaste tehingute ja tehingute tegemist. Ja kui see juhtus, järgige rangelt ja viivitamatult panga nõudeid, esitades kõik võimalikud dokumendid, mis kinnitavad teie tegevuse seaduslikkust. See organisatsioon vajalik Venemaa kodanike rahu ja turvalisuse tagamiseks.

  • 28.02.20

    Pangad on valitsusele kaebanud paisutariifide vastase seaduseelnõu üle. Nad on kindlad, et soov säästa ettevõtet suurtest vahendustasudest toob kaasa kahju kõigile klientidele. Mõned pankurite argumendid on ekspertide sõnul vastuolulised. 3 655

  • 05.02.20

    Uus kood Justiitsministeeriumi väljamõeldud põhimõte peaks karistama mitte ainult seaduse 115-FZ rikkumiste konkreetse loetelu eest. 2 3 278

  • 09.01.20

    1 1 013

  • 26.12.19

    Tööministeerium pidas ülemääraseks pankade ettepanekuid paberimajandust alates komisjonitasudest karmistada töövaidlused(KTS). Varem kurtsid turuosalised CCC lahendusi kasutavate sularaha väljavõtmise skeemide populaarsuse kasvu. 447

  • 12.12.19

    Ettevõtjate üks põhiprobleeme on pankade karm kontroll. 115-FZ, rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse seadus. Viimasel ajal on sagenenud juhtumid, kus pangad blokeerivad 115-FZ all olevate ettevõtete arvelduskontosid. Seetõttu teeme koheselt broneeringu, soovitame oma klientidel avada organisatsioonis kaks arvelduskontot. Krediidiasutusel on õigus külmutada mis tahes konto, kui tal tekib kahtlus, et te tegelete rahapesuga ehk üritate teha toiminguid, mis muudavad ebaseaduslikult saadud rahalised vahendid seaduslikuks. Arvelduskonto blokeerimise algatajaks on panga finantsjärelevalve teenus, mis ei allu konkreetse filiaali juhatajale ja siin ei ole võimalik "kokkuleppida". 3 473

  • 29.11.19

    Nüüd ei karistata Vene Föderatsioonis autoritasude saamise ega digitaalrahaga ostude eest tasumist. 550

  • 25.11.19

    Rosfinmonitoring peab võimalikuks karmistada töövaidluskomisjonide tõendite väljaandmise nõudeid ning teeb samuti ettepaneku kooskõlastada TKK otsused föderaalse tööinspektsiooni territoriaalorganite ja sotsiaalkindlustusfondi piirkondlike osakondadega. Sellest teatas RBC-le osakonna esindaja. Need meetmed peaksid aitama võidelda rahapesuskeemi vastu, milles CCC sertifikaate kasutatakse ... 338

  • 22.11.19

    FATF-i eksperdid hindasid Venemaa Panga rahapesuvastast võitlust üldiselt positiivselt, teatas keskpank RBC-le. Varem ütles Rosfinmonitoringu asejuht, et regulaatori lähenemist peeti liiga liberaalseks. 307

  • 16.08.19

    Transpordikaardid enamikus Venemaa piirkonnad aasta pärast ei saa ilma passi näitamata sularahas juurde laadida. Uus nõue puudutab umbes 30 miljonit kaarti enam kui 60 linnas, sealhulgas Moskva oblastis Strelkas 795

  • 29.07.19

    Panganduskogukond tegi ettepaneku luua baas klientidest, kellele teenuse osutamisest keelduti. 1 622

  • 13.06.19

    Krediidiorganisatsioonid on mures hoiustelt väljavõetud raha saatuse pärast. 2 1 960

  • 26.04.19

    Viimasel ajal on vekslitehinguid sagedamini kasutatud raha väljavõtmiseks ja raha väljavõtmiseks. Sellest XVII aastakonverentsil “ Aktuaalsed teemad krediidiasutuste nõuete täitmine Venemaa seadusandlus AML / CFT kohta, ”ütles Rosfinmonitoringu juhataja asetäitja Pavel Livadny. „Täna näeme, kuidas veksleid uuendatakse. Väljamaksete osas on murekohaks ehitussektor, jaekaubandus ... 1 693

  • 19.04.19

    Rosfinmonitoringu juht Juri Tšihhantšin teatas Venemaa presidendile Vladimir Putinile, et vaatamata kahtlaste finantstehingute vähenemisele on varirahakäive endiselt olemas ja turg on muutumas: pangandussektori sularaha varimüük hakkab nihkuma. teistele sektoritele, eelkõige kaubandussektorile, vahendab Vedomosti. ... Samal ajal saatis Rosfinmonitoring veebruaris pankadele ja teistele vastutavatele varitüüpidele ... 939

  • 12.04.19

    Nagu Kommersandile teada sai, ilmusid internetti pangaklientide andmed keskpanga rahapesuvastaste keeldude mustast nimekirjast. Jutt käib umbes 120 tuhandest kodanikust ja ettevõttest. Ekspertide sõnul on see esimene ilmumisjuhtum avatud juurdepääs teave, mis on kuidagi seotud Venemaa Pangaga. Advokaadid märgivad, et paljud kliendid on sattunud musta nimekirja juhuslikult, kuid lisaks probleemidele pankadega võivad neil nüüd tekkida ... 1 582

  • 04.04.19

    Kontrollimise vältimiseks peate oma kliendid terroristide ja teiste kahtlaste isikute nimekirjadesse vähemalt "lööma". 1 2 858

  • 29.03.19

    "Föderaalse finantsseireteenistuse 2018. aasta kontrolli- ja järelevalvetegevuse õiguskaitsepraktika sünteesi ja analüüsi tulemuste ülevaade" (koostanud Rosfinmonitoring) 896

  • 11.03.19

    Osakond teatas, et arreteeriti umbes 7 miljardit dollarit. 627

  • 27.02.19

    ülemkohus võttis pesujuhtumeid käsitlevasse resolutsiooni sisse mõiste "krüptovaluuta". kuritegevusest saadud tulu... Eksperdid usuvad, et Päikese otsusel on üsna positiivne mõju, kuna see ei piira krüptovarade käivet. 462

  • 22.02.19

    Varimajanduse maht Venemaal ületas eelmisel aastal 20 triljoni rubla piiri. ja moodustas umbes 20% riigi SKTst, tuleneb Rosfinmonitoringi esialgsest hinnangust, mille vaatas läbi RBC. 488

  • 21.02.19

    Rosfinmonitoringi 15. veebruari 2019 teabeteade "AML / CFT / FROMU õigusaktide nõuete muudatuste kohta klientide, klientide esindajate, kasusaajate ja tegelike kasusaajate tuvastamisel" 1 856

  • 08.01.19

    27. detsembri 2018. aasta föderaalseadus N 565-FZ "Föderaalseaduse muudatuste kohta" Kuriteoliselt saadud tulu legaliseerimise (pesu) ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise kohta "toimingute üle kontrolli kehtestamise kohta valitud kategooriadüksikisikud" 1 574

  • 12.12.18

    Venemaa rahandusministeeriumi infosõnum 07.12.2018 N IS-audit-25 "Uute õigusaktide kohta auditi valdkonnas" 1 511

  • 11.12.18

    Küsitavad toimingud ametnikud, sealhulgas "kuberneri, asetäitja ja ministrite korpusest", leidis Rosfinmonitoring, analüüsides "Panama toimikut". Osakond teeb korruptsioonivastase võitluse raames ettepaneku luua lahutuse korral tulude ja kulude deklareerimise süsteem, samuti piirata sularaha käivet. Ametnikud lahutatakse sageli fiktiivselt, et varjata vara ja vara soetamist ning mitte deklareerida, ... 1 663

  • 07.12.18

    Rosfinmonitoring on välja töötatud audiitoritele juhised kuidas tuvastada klientide kahtlased tehingud ja teatada sellest rahapesu andmebüroole. Dokument tekitas turul palju küsimusi. Ekspertide hinnangul ei sobi see hästi standardauditiga ning tekitab palju küsimusi ja lisakulusid. Seda tuleb siiski järgida, kuna see ei ole Rosfinmonitoringu enda algatus, vaid FATF-i nõue. Neljapäeval ümarlaual... 1 3 264

  • 27.11.18

    Nii püüavad krediidiorganisatsioonid pettustega võidelda. 1 133

  • 13.11.18

    Vene Föderatsiooni valitsuse 08.11.2018 määrus N 1332 "Vene Föderatsiooni valitsuse 16. veebruari 2005. aasta määruse N 82 muutmise kohta" 1 037

  • 14.09.18

    Föderaalse finantsjärelevalve talituse kiri 08.29.2018 N 04-00-07 / 17775 "Selgituste suunamise kohta" 1 459

  • 11.09.18

    Rosfinmonitoring on koostanud ülevaate oma 2018. aasta I poolaasta kontrolli- ja järelevalvetegevusest. Üldiselt tundub, et sellel teenusel läheb hästi: nad töötavad juhendatavate ainetega, teavitavad ja motiveerivad neid, töötavad nendega välja "ühismeetmeid", korraldavad seminare, temaatilisi konverentse, konsultatsioone kodanikele, sh vihjeliini kaudu. Rahapesu tõkestamise nimel töötab kaks õppeasutust .... 1 931

  • 05.09.18

    "Föderaalse finantsseireteenistuse kontrolli- ja järelevalvetegevuse õiguskaitsepraktika sünteesi ja analüüsi tulemuste ülevaade (2018. aasta 1. poolaasta)" (koostanud Rosfinmonitoring) 1 007

  • 29.08.18

    Rosfinmonitoring allkirjastas lepingu tööriista loomiseks "krüptovaluutat kasutava ebaseadusliku tegevuse analüüsimiseks ja tuvastamiseks". Tehingu väärtus oli 195,5 miljonit rubla. 408

  • 27.08.18

    Rahandusministeerium valmistab ette rahapesuvastase seaduse (115-FZ) muudatusi, mis peaksid säästma kohusetundlikke pangakliente keeldujate musta nimekirja sattumisest. Sellega seoses tegi Finantsturu Nõukogu (NSFM) ministeeriumile ettepaneku kehtestada krediidiasutustele kohustus teavitada kliente kõikidest tehingute tegemisest keeldumise juhtudest, näidates ära põhjused. Ideed toetas Kommersandi teatel ka Rosfinmonitoring. Nagu Kommersandile teada sai, aastal ... 1 867

  • 11.08.18

    Rosfinmonitoringi kiri 18.06.2018 N 04-03-03 / 12322 "Sisekontrollisüsteemi korraldamise kohta audiitorite poolt audiitorteenuste osutamisel, et tõkestada kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimist (pesu). terrorism" 2 716

  • 10.08.18

    Föderaalne maksuamet teatas 20. juuli 2018. aasta kirjas N 3577 / 03-16-3 viitega Rosfinmonitoringule juhtudest, kui notarid esitasid täitedokumendi ilma rahapesuvastaste õigusaktidega seotud hoolsuskohustuseta. Seega peavad notarid nüüd täitevmärget tehes hoolikalt kontrollima juriidiliselt olulisi asjaolusid. Lubamatu on selle toimepanemine tähtaega rikkudes või dokumentide alusel, mis ei ole ette nähtud ... 646

  • 09.08.18

    FNP kiri 20.07.2018 N 3577 / 03-16-3 751

  • 02.08.18

    Rosfinmonitoring väljastas 30. juuli 2018 teabekirja N 55 rahapesu tõkestamise seaduse kohaldamise kohta klientide "rehabilitatsiooni" kohta, kelle suhtes otsustati teenuse osutamisest keelduda. Kirjas antakse vastused erinevatele selleteemalistele küsimustele. Nagu selgus, ei pea Rosfinmonitoring kahtlaste tehingutega seotud isikute nimekirju. RFM loob ainult nimekirja kaasatud organisatsioonidest ja üksikisikutest äärmuslik tegevus või... 1 263

  • 02.08.18

    Infopost Rosfinmonitoring, 30.07.2018 N 55 "Föderaalseaduse 07.08.2001 N 115-FZ teatavate sätete kohaldamise kohta" Kuriteoliselt saadud tulu legaliseerimise (pesu) ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise kohta "(muudetud föderaalseadusega 29.12.2017 N 470-FZ) klientide "rehabilitatsiooni" mehhanismi toimimise kohta, kelle suhtes tehti otsus teenusest keelduda. 1 034

  • 13.07.18

    Osakonnajuhataja lisas Vene Föderatsiooni presidendiga kohtumisel, et koostatakse ja lepiti kokku riiklikud riskihinnangud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse valdkonnas. 625

  • 02.07.18

    Rosfinmonitoring märkis agentuuri raporti "Rahapesuriskide riiklik hinnang 2017-2018" kohaselt krüptorahade kasutamise riski suurenemist rahapesuskeemides. Virtuaalsete valuutade kasutamise riskid rahapesuskeemides on kõrge riskiga. Aruandes märgitakse, et Venemaa territooriumil ei olnud krüptovaluutade kasutamise fakte ... 453

  • 16.05.18

    Föderaalne finantsjärelevalveteenistus (Rosfinmonitoring) nõuab krüptovaluutade ostjate ja müüjate kohustuslikku tuvastamist, kes sooritavad tehinguid nende varade spetsiaalsete vahetuspunktide (krüptomaatide) kaudu, ütles osakonna asedirektor Vladimir Glotov RIA Novostile. "Seal on kaks punkti: fiat-raha muutmine krüptorahaks või see, kui nad tulevad krüptorahadest välja vahetuspunkti kaudu. Need vahetajad – need on meil praegu olemas... 499

  • 04.05.18

    Pangaklientide-refusenikute mustast nimekirjast väljajätmise mehhanismi käivitamine tõi kaasa uusi probleeme. Et mitte sekkuda tüütavasse rehabilitatsiooniprotsessi, hakkasid pankurid üha sagedamini keelduma klientidest ilma Rosfinmonitoringule teavet edastamata. Kuid keegi ei teavita klienti tema staatusest. Tänu sellele on võimalik toimuvast teada saada vaid empiiriliselt ehk proovides teha toimingut või avada konto teistes pankades. Kui... 1 580

  • 03.05.18

    Rosfinmonitoring on väljastanud soovitused rakendamiseks isikutele, kelle äritegevuseks on pakkuda raamatupidamisteenused, rahapesuvastaste õigusaktide nõuded. Osakond tuletas meelde selliste isikute kohustusi, eelkõige sisekontrolli reeglite väljatöötamist, nende reeglite täitmise eest vastutava eriametniku määramist ja koolitamist. Ametnikul ei tohi olla kustutamata või silmapaistvat karistusregistrit ... 2 945

  • 28.04.18

    Vaevalt oli tint presidendi allkirjas 23. aprilli 2018. aasta seaduse N 112-FZ alusel, mis kohustab audiitoreid teatama, kuhu nad peaksid teatama kliendi rahapesukahtlusest, kuna rahandusministeerium oli vaevu kuivanud. väljastas sellel teemal 25. aprillil 2018 dateeritud teabeteate N IS-audit -22. Seadus 112-FZ jõustub 4. mail 2018 (st teisel tööpäeval pärast kevad- ja tööpühade auks peetud puhkepäevi). Audiitor auditi läbiviimisel ... 1 8 141

  • 28.04.18

    Venemaa Rahandusministeeriumi infosõnum 04.25.2018 N IS-audit-22 "Nõuded audiitoritele seoses kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimise (pesu) ja terrorismi rahastamise vastu võitlemisega" 2 370

  • 25.04.18

    23.04.2018 föderaalseadus N 112-FZ "Föderaalseaduse muutmise kohta" Kuriteoliselt saadud tulu legaliseerimise (pesu) tõkestamise ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta "ja föderaalseaduse artikkel 13 auditeerimistegevuse kohta " 2 070

  • 25.04.18

    Rosfinmonitoring on tuvastanud mitme miljardi rubla väärtuses kahtlaseid tehinguid, mis viidi läbi seotud offshore'ide kaudu Vene ametnikud erinevad tasemed. Osakonnajuhataja Juri Tšihhantšin ütles seda Euraasia korruptsioonivastasel foorumil "Huvide konflikt: õigus ja eetika". «Rosfinmonitoring analüüsib pidevalt meediamaterjale, nagu Panama toimik, Taevane toimik ja Inglise toimik. Selle teabe analüüs näitas, et ... 743

  • 13.04.18

    Valitsus on koostanud vastuse "Digitaalsete finantsvarade" seaduseelnõule. 2 1 083

  • 04.04.18

    Vene Föderatsiooni föderaalne finantsjärelevalve teenistus oli vastu krüptovaluutade vabale vahetamisele riigis. Seda ütles osakonna asedirektor Pavel Livadnõi kommentaaris RNS-ile. «Oleme alati eeldanud, et krüptovaluutad on äärmiselt kõrge riskiga aine, millel puudub tegelik väärtus ja õigupoolest spekulatiivne, mille alusel pole krüptorahade vaba vahetust kunagi kusagil praktiseeritud, isegi kui mitu ... 346

  • 20.03.18

    Finantstehingute keelustamise otsuseid ei tohiks teha automaatselt. 626

  • 14.03.18

    Keskpank on asunud moodustama osakondadevahelist komisjoni, mis vaatab läbi keeldujate musta nimekirja kantud finantsorganisatsioonide klientide kaebusi. See on rehabilitatsioonimehhanismi teine ​​tase neile, keda pank keeldus nimekirjast välja arvamisest. Komisjonile kaebuse esitamiseks peab klient aga tooma alates krediidiasutus motiveeritud keeldumine ja pangad ei ole nüüd kohustatud selliseid dokumente esitama ega ole sageli valmis. Likvideerige see... 818

  • 14.03.18

    Uus Strateegiliste Uuringute Keskuse reformiaruanne valuuta kontroll teeb Venemaal ettepaneku kaotada vastav föderaalseadus, loobuda välisvaluutatulu kohustusliku repatrieerimise põhimõttest, ühtlustada maksuseadustikus välisvaluuta ja maksuresidentsuse mõisted ning tugevdada Rosfinmonitoringi vastavust FATF-i normidele. Ekspertide pakutud reform on väga lihtne ega vaja tegelikult radikaalseid muudatusi ... 2 312

  • 02.02.18

    Venemaal sularaha väljavõtmise maht väheneb, kuid esile kerkivad uued, keerukamad meetodid. Rosfinmonitoring ja keskpank näevad ettevõtete pangakaartide nendel eesmärkidel kasutamises tõsist riski. Keskpanga eelmisel suvel pankadele antud soovitused selle instrumendi kasutamise riskide vähendamiseks ei ole veel piisavalt tõhusad. Samal ajal kasvab ettevõtete kaartide arv kiiresti, peaaegu kahekordistudes igal aastal. Kohta... 7 303

  • 31.01.18

    Rosfinmonitoring määras 13. novembri 2017 korraldusega N 372 kindlaks nende teenistusametnike nimekirja, kellel on õigus allkirjastada juriidilistele isikutele taotlusi tegelike tulusaajate või võetud meetmed nende kohta teabe kogumiseks. Tuletame meelde, et osakond saab selles osas oma õigusi teostama hakata alates 5. veebruarist. Nendele taotlustele saavad alla kirjutada: Rosfinmonitoringu direktor, Rosfinmonitoringu direktori esimene asetäitja ... 916

  • 31.01.18

    Rosfinmonitoringi 13. novembri 2017. aasta korraldus N 372 "Föderaalse finantsjärelevalve talituse ametnike kohta, kellel on õigus allkirjastada 7. augusti 2001. aasta föderaalseaduse N 115-FZ artikli 6.1 lõikes 6 sätestatud taotlusi juriidilistele isikutele". Kuriteoliselt saadud tulu ja terrorismi rahastamise legaliseerimine (pesu) 586

  • 31.01.18

    Rosfinmonitoring teavitas 26.01.2018 teabesõnumites isikuid, kelle äritegevus on seotud raamatupidamise pakkumisega, õigusteenused, vajaduse kohta luua ühendus teenuse veebisaidil oma isikliku kontoga. Sellistele isikutele kehtivad rahapesuvastase seadusandluse eraldi nõuded. Selliste isikute juurdepääs nende organisatsioonide ja isikute nimekirjale, kelle kohta on teavet nende seotuse kohta äärmuslikes ... 7 649

  • 31.01.18

    Rosfinmonitoringi teabeavaldus 26.01.2018 "Teostajate ühendamise vajadusest ettevõtlustegevusõigusteenuste osutamisel Isiklik konto föderaalse finantsseireteenistuse ametlikul veebisaidil " 1 484

  • 31.01.18

    Rosfinmonitoringu teade 26. jaanuarist 2018 "Vajaduse kohta ühendada raamatupidamisteenuste osutamisel ettevõtlusega tegelevad isikud nende isikliku kontoga föderaalse finantsseireteenistuse ametlikul veebisaidil" 3 078

  • 30.01.18

    Rosfinmonitoring kiitis 13. novembri 2017. a korraldusega N 373 heaks näidistaotluse juriidilisele isikule tema tegelike kasusaajate või nende kohta teabe väljaselgitamiseks võetud meetmete kohta paberkandjal. Dokument hakkab kehtima 5. veebruaril. Tuletame meelde, et 21. detsembril 2016 jõustus föderaalseadus 23.06.2016 N 215-FZ, millega muudeti rahapesuvastast seadust (115-FZ) ja haldusseadustikku. Esimest täiendatakse artikliga 6.1, millega kehtestatakse ... 6 543

  • 24.01.18

    Venelased saavad raha üle kanda e-rahakottidesse ja ettemaksega pangakaardid ainult pangakontolt. Nagu Kommersandile teada sai, valmistavad taolisi seadusemuudatusi valitsuse tellimusel ette spetsialiseeritud osakonnad. Pealegi võidakse pärast ametnike vahelist arutelu piiranguid karmistada. Keskpank nõuab ka elektroonilistelt rahakottidelt ja ettemakstud kaartidelt raha väljavõtmise keeldu ning Rosfinmonitoring - ... 713

  • 09.01.18

    Samas on väikeettevõtjatel kohtus võimalus asendada Rosfinmonitoringu trahv hoiatusega. 1 4 520

  • 09.01.18

    "Föderaalse finantsseireteenistuse kontrolli- ja järelevalvetegevuse õiguskaitsepraktika üldistamise ja analüüsi tulemuste ülevaade" (koostanud Rosfinmonitoring) 1 333

  • 09.01.18

    "Föderaalse finantsseireteenistuse kontrolli- ja järelevalvetegevuse õiguskaitsepraktika sünteesi ja analüüsi tulemuste ülevaade (2017. aasta 9 kuu kohta)" (koostanud Rosfinmonitoring) 1 224

  • 12.12.17

    Vene Föderatsiooni riigiduumale esitati seaduseelnõu nende isikute ja juriidiliste isikute rehabiliteerimise kohta, kellele pangateenuse osutamisest keelduti nende võimaliku osalemise tõttu kuritegelikul teel saadud tulu pesemisel. Eelnõu esitati esmaspäeval riigiduuma finantsturukomitee koosolekul. Maksupesuvastase seaduse muudatused on viidud teisele lugemisele esialgselt tehnilises vormis Vnesheconombanki ülesandeid täpsustavasse seaduseelnõusse. ... 2 1 154

  • 05.12.17

    Valitsus muutis 28. novembri 2017. aasta määrusega N 1439 rahaliste vahendite või muu varaga tehinguid tegevate organisatsioonide ja üksikettevõtjate, kelle tegevusvaldkonnas puuduvad, registreerimise Rosfinmonitoringis määrust. järelevalveasutused... Muudatused jõustuvad 8. detsembril. Üks registreerimisest keeldumise uutest põhjustest on see, et registreerimiskaardil on ebatäpsed andmed juriidiliste isikute ühtse riikliku registri andmete kohta või ... 796

  • 04.12.17

    Vene Föderatsiooni valitsuse 28. novembri 2017. aasta dekreet N 1439 "Föderaalses finantsjärelevalve teenistuses registreerimise eeskirjade muutmise kohta, mis käsitlevad rahaliste või muu varaga tehinguid tegevate organisatsioonide ja üksikettevõtjate jaoks, kelle tegevusalal ei ole Järelevalveorganid" 428

  • 21.11.17

    Alanud kahtlaste klientide mustade nimekirjade pankadevaheline vahetamine tõi kaasa ettevõtjate ja sinna sattunud ettevõtete sunniviisilise massilise ümberregistreerimise. Ilma selleta ei saa nad sageli lihtsalt oma tegevust jätkata. 1 104

  • 15.11.17

    Nutitelefonid võivad passi asendada juba järgmisel aastal. Riigiduuma algatab kevadistungjärgul eelnõu väljatöötamise, mille kohaselt saab SIM-kaardist täisväärtuslik kodaniku identiteedi identifikaator. Sellest rääkis Izvestijale riigiduuma finantsturu komitee esimees Anatoli Aksakov. Nutitelefonid on juba võimelised asendama mis tahes maksekaarti, järgmise sammuna tuleb välja vahetada pass. Sellise projekti täielikuks käivitamiseks vajate aga ... 558

  • 07.11.17

    Lumepallina kasvav keskpanga musta nimekirja ja Rosfinmonitoringi musta nimekirja tõttu pangaklientidele tehingutest keeldumise kasvav probleem on toonud kaasa uute tegijate – “blokeerijate” esilekerkimise. Tasu eest lubavad nad rahapesuvastase seaduse rikkumises kahtluse alla sattunud ettevõtetel ja kodanikel kontode blokeeringu tühistada, raha tagastada ja isegi mustast nimekirjast välja arvata. Praktikas on neid lubadusi võimatu täita, hoiatavad eksperdid, see puudutab ainult ... 1 138

  • 11.08.17

    Vene Föderatsiooni valitsuse 31. juuli 2017. aasta resolutsioon N 913 2 307

  • 12.07.17

    Teave Rosfinmonitoringilt "Föderaalse finantsseireteenistuse kontrolli- ja järelevalvetegevuse õiguskaitsepraktika üldistamise ja analüüsi tulemuste ülevaade" 1 338

  • 02.06.17

    Rosfinmonitoringu teabekiri 30.05.2017 "Auditeerimisorganisatsioonide, üksikute audiitorite ühendamise kohta isikliku kontoga föderaalse finantsseireteenistuse ametlikul veebisaidil" 2 805

  • 30.12.16

    Rosfinmonitoringi 23. detsembri 2016. aasta teabeavaldus "Tüüpiliste rikkumiste kohta kohustuslikud nõuded aastal Rosfinmonitoringi poolt tuvastatud õigusaktid kuritegevusest saadud tulu legaliseerimise (pesu) ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise valdkonnas. kontrolli tegevusi" 1 483

  • 31.05.16

    Rosfinmonitoringu uudiskiri "Organisatsioonide ja üksikettevõtjate föderaalses finantsjärelevalve teenistuses registreerumise teabe kontrollimise võimaluse kohta veebisaidil Rosfinmonitoring" 1 635

  • 19.05.16

    Rosfinmonitoringi teabekiri 10.02.2016 N 50 "Teatavate õigusnormide kohaldamise kohta kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimise (pesu) ja organisatsioonide ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise valdkonnas üksikettevõtjad juveelitööstus" 1 517

  • 09.03.16

    Vene Föderatsiooni presidendi 03.08.2016 dekreet N 103 "Föderaalse finantsjärelevalve talituse eeskirjade muutmise kohta, kinnitatud Vene Föderatsiooni presidendi 13. juuni 2012. aasta dekreediga N 808" 1 217

  • 31.10.15

    Rosfinmonitoringu 26. oktoobri 2015. aasta kiri N 49 "20. oktoobri 2015. aasta Rosfinmonitoringu määruse N 332 kohaldamise kohta" föderaalse finantsjärelevalve talituse 27. augusti 2015. aasta määruse lisa muutmise kohta N 261 " e-kirjad, mille juhised on sätestatud 7. augusti 2001. aasta föderaalseadusega N 115-FZ "Kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimise (pesu) vastu võitlemise kohta föderaalsele finantsjärelevalve teenistusele teabe esitamise juhendis ja terrorismi rahastamine", mis on heaks kiidetud föderaalteenistuse 22. aprilli 2015. aasta finantsjärelevalve määrusega N 110, ja soovitused nende täitmiseks. 3 032

  • 28.09.15

    Rosfin monitooringu teabekiri, 22. september 2015 N 48 "Formaliseeritud elektrooniliste sõnumite vormingute kasutamise kohta, mis on sätestatud föderaalsele finantsseireteenistusele teabe esitamise juhises, mis on ette nähtud 7. augusti 2001. aasta föderaalseadusega N 115-FZ Kuriteoliselt saadud tulu legaliseerimise (pesu) ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise kohta "kinnitatud föderaalse finantsseireteenistuse 22. aprilli 2015. aasta määrusega N 110" 1 886

  • 17.06.15

    Rosfinmonitoringi 10. juuni 2015. aasta teabekiri N 45 "22. aprilli 2015. aasta Rosfinmonitoringi määruse N 110 kohaldamise kohta" Kuriteoliselt saadud tulu legaliseerimise (pesu) ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise kohta " 2 831

  • 08.04.15

    Rosfinmonitoringi teabekiri 01.04.2015 N 43 "Soovitused Rosfinmonitoringi korralduse 8. mai 2009 rühma 13 märkide kasutamiseks N 103" Ebatavaliste tehingute tunnuste tuvastamise ja määramise kriteeriumide väljatöötamise soovituste heakskiitmise kohta " 3 271

  • 06.03.15

    Rosfinmonitoringu teabekiri, 24. veebruar 2015 N 41 "Soovitused Rosfinile seireteabe saatmiseks, mis on ette nähtud Venemaa Panga kirja lõike 1 punktides" d ", f "ja" g ". Meetmed kasutamise vastu võitlemiseks mikrokrediidiorganisatsioonid ja nende teenused kriminaaltulu legaliseerimiseks (pesuks) ja terrorismi rahastamiseks. Rosfinmonitoringu korraldus 06.08.2014 N 207 "Kinnitamise kohta Haldusmäärused Föderaalse finantsjärelevalve talituse pakkumine riigiteenistuse pidamiseks rahaliste vahendite või muu varaga tehinguid tegevate organisatsioonide ja üksikettevõtjate üle, kelle tegevusalal puuduvad järelevalveasutused.
    Uuendatud on rahaliste vahendite või muu varaga tehinguid tegevate üksuste arvestuse pidamise kord     1 734

  • 13.01.15

    Venemaa Panga 31. detsembri 2014. aasta kiri N 238-T "Mikrja nende teenuste kasutamise vastu võitlemiseks kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimiseks (pesuks) ja terrorismi rahastamiseks" 4 958

  • 17.11.14

    Venemaa Panga 10. novembri 2014 kiri N 191-T "Teatud klienditehingute kohta teabe saatmise kohta Rosfinmonitoringule"
    3 025

  • 09.11.14

    Rosfinmonitoringu 29. juuli 2014 korraldus N 191 "Föderaalse finantsjärelevalve talituse poolt täitmiseks vajalike halduseeskirjade heakskiitmise kohta riigi funktsioon jälgida, kas füüsilised ja juriidilised isikud täidavad Vene Föderatsiooni õigusaktide nõudeid, mis käsitlevad võitlust kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimise (pesu) ja terrorismi rahastamise vastu ning neid õigusakte rikkunud isikute vastutusele võtmist. 1 778

  • 13.07.14

    Vene Föderatsiooni valitsuse 08.07.2014 määrus N 629 "Vene Föderatsiooni valitsuse 16. veebruari 2005. aasta määruse N 82 muutmise kohta" 1 193

  • 13.07.14

    Vene Föderatsiooni valitsuse 08.07.2014 dekreet N 630 "Määruse kinnitamise kohta, mis käsitleb föderaalsele finantsjärelevalve teenistusele teabe ja dokumentide esitamist asutuste poolt riigivõim Vene Föderatsioonist Vene Föderatsiooni pensionifond, Vene Föderatsiooni sotsiaalkindlustusfond, föderaalne kohustuslik fond tervisekindlustus, riigikorporatsioonid ja muud Venemaa Föderatsiooni föderaalseaduste alusel loodud organisatsioonid, föderaalriigiorganitele pandud ülesannete täitmiseks loodud organisatsioonid, Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste riigiasutused ja kohalikud omavalitsused. 1 315

  • 21.03.14

    Vene Föderatsiooni valitsuse 03.19.2014 dekreet N 209 "Föderaalsele finantsseireteenistusele rahaliste või muu varaga tehinguid tegevate organisatsioonide ja üksikettevõtjate ning föderaalse finantsjärelevalve talituse teabe esitamise eeskirjade kinnitamise kohta on saatnud päringuid sularaha või muu varaga tehinguid tegevatele organisatsioonidele ja üksikettevõtjatele " 3 732

  • 20.03.14

    Rosfinmonitoringi teabekiri 12.03.2014 N 34 "Rahaliste vahendite või muu varaga tehinguid tegevate organisatsioonide ja üksikettevõtjate registreerimise kohta föderaalses finantsseireteenistuses, kelle tegevusalal puuduvad järelevalveasutused" 2 058

  • 23.01.14

    Rosfinmonitoringu uudiskiri " Tüüpilised küsimused 07.08.2001 föderaalseaduse N 115-FZ "Kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimise (pesu) ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise kohta" teatud sätete kohaldamine 2 029

  • 23.01.14

    Rosfinmonitoringi 28. novembri 2013. aasta korraldus N 342 "Koodi teatmeteoste heakskiitmise kohta, mida kasutavad organisatsioonid, kes teevad tehinguid rahaliste vahendite või muu varaga, üksikettevõtjad, advokaadid, notarid ja isikud, kes tegelevad ettevõtlusega juriidilise või muu vara pakkumisel. raamatupidamisteenused föderaalsele finantsseireteenistusele teabe esitamisel " Rosfinmonitoringi uudiskiri 19.08.2013 "Kordusesitatud teabe mitteaktsepteerimisest" 1 805

  • 19.08.13

    Rosfinmonitoringu teabekiri 02.08.2013 N 30 "Teatavate küsimuste selgitamise kohta tehingute kohta teabe esitamisel Kinnisvara alluvad kohustuslikule kontrollile 07.08.2001 föderaalseaduse N 115-FZ "Kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimise (pesu) ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise kohta"

Vene Föderatsiooni presidendi 13. juuni 2012. aasta dekreet N 808
"Föderaalse finantsjärelevalve talituse küsimused"

2. Lubage föderaalsel finantsjärelevalve teenistusel olla üks föderaalse finantsjärelevalve talituse esimene asetäitja ja viis asedirektorit, sealhulgas üks riigisekretär – föderaalse finantsjärelevalve talituse direktori asetäitja, samuti kuni 16 osakonda. föderaalse finantsjärelevalve talituse peamised tegevusvaldkonnad.

3. Installige:

a) föderaalse finantsjärelevalve talituse keskasutuse töötajate maksimaalne arv 467 (välja arvatud hoonete kaitse ja hooldusega tegelev personal) ja nende töötajate palgafond (aastas) 355 588,8 tuhat rubla;

b) föderaalse finantsjärelevalve talituse territoriaalorganite töötajate maksimaalne arv 461 ühikut (välja arvatud hoonete kaitse ja hooldusega tegelev personal) ja nende töötajate palgafond (aastas) 225 620,2 tuhat rubla.

4. Vene Föderatsiooni valitsusele 3 kuu jooksul:

a) viia oma toimingud kooskõlas käesoleva määrusega;

b) esitada ettepanekuid Vene Föderatsiooni presidendi aktide kooskõlla viimiseks käesoleva dekreediga.

5. Määrus jõustub selle allakirjutamise kuupäeval.

Vene Föderatsiooni president

Moskva Kreml

positsioon
föderaalse finantsjärelevalve talituse kohta
(kinnitatud Dekreediga Vene Föderatsiooni president, 13. juuni 2012 N 808)

Muudatuste ja täiendustega:

I. Üldsätted

1. Föderaalne finantsseireteenistus (Rosfinmonitoring) on ​​föderaalne täitevorgan, mis vastutab kuritegevusest saadud tulu legaliseerimise (pesu), terrorismi rahastamise ja massihävitusrelvade leviku rahastamise vastu võitlemise eest, avalik kord ja selle valdkonna õigusregulatsioon, föderaalsete täitevorganite vastava tegevuse koordineerimine, muu valitsusagentuurid ja organisatsioonid, samuti Riikliku Ohuhindamiskeskuse funktsioonid rahvuslik julgeolek rahaliste vahendite või muu varaga tehtavate tehingute (tehingu) tulemusel tekkinud ja nende ohtude vastu võitlemise meetmete väljatöötamine.

2. Rosfinmonitoringu tegevuse eest vastutab Venemaa Föderatsiooni president.

3. Rosfinmonitoring juhindub oma tegevuses Konstitutsioon Vene Föderatsiooni föderaalsed põhiseaduslikud seadused, föderaalseadused, Vene Föderatsiooni presidendi ja Vene Föderatsiooni valitsuse aktid, Vene Föderatsiooni rahvusvahelised lepingud, samuti käesolevad eeskirjad.

4. Rosfinmonitoring teostab oma tegevusi:

1) otse ja (või) oma territoriaalorganite kaudu;

2) koostöös teiste föderaalsete täitevorganitega, Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste täitevorganitega, kohalike omavalitsusorganitega, avalikud ühendused ja organisatsioonid.

II. Mandaat

5. Rosfinmonitoring kasutab järgmisi volitusi:

1) teostab kontroll juriidiliste ja üksikisikud seadusandlus Venemaa Föderatsioon võitlusest kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimise (pesu) ja terrorismi rahastamise vastu, viies läbi kontrolle ja rakendades vajalikke meetmeid tuvastatud rikkumiste tagajärgede kõrvaldamiseks, samuti rikkudes rikkumiste eest vastutusele võtmist. Vene Föderatsiooni õigusaktid selles valdkonnas;

Teave muudatuste kohta:

Dekreediga Vene Föderatsiooni presidendi 8. märtsi 2016 N 103 lõiget 5 täiendati punktiga 1.1.

1.1) väljastavad rahaliste vahendite või muu varaga toiminguid (tehinguid) tegevatele organisatsioonidele ja määruses nimetatud üksikettevõtjatele. artikkel 5 7. augusti 2001. aasta föderaalseadus N 115-FZ "Kriminaalselt saadud tulu legaliseerimise (pesu) ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise kohta" (edaspidi üksikettevõtjad), kelle tegevusvaldkonnas puuduvad järelevalveasutused, korraldused kõrvaldada tuvastatud Vene Föderatsiooni seaduserikkumised kuritegevusest saadud tulu legaliseerimise (pesu) ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise kohta;

2) esitab Vene Föderatsiooni presidendile ja Vene Föderatsiooni valitsusele föderaalseaduste eelnõud, Vene Föderatsiooni presidendi ja Vene Föderatsiooni valitsuse aktid, muud dokumendid kehtestatud tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes;

3) võtab kehtestatud tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes vastu normatiivakte;

4) kogub, töötleb ja analüüsib Vene Föderatsiooni õigusaktide kohaselt kontrolli all olevate rahaliste vahendite või muu varaga tehtud tehingute (tehingute) teavet, samuti muud Rosfinmonitoringule saadetud teavet;

Teave muudatuste kohta:

Dekreediga Vene Föderatsiooni presidendi 8. märtsi 2016. a N 103 lõiget 5 täiendati punktiga 4.1.

4.1) osaleb korruptsioonivastases võitluses vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele;

5) teostab enda kehtestatud korras rahaliste vahendite või muu varaga tehtavate toimingute (tehingute) andmete kontrollimist, et tuvastada kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimise (pesu) või rahastamisega seotud toiminguid (tehingud) terrorismi vastu;

Teave muudatuste kohta:

Dekreediga Vene Föderatsiooni presidendi 8. märtsi 2016. a N 103 lõiget 5 täiendati punktiga 5.1.

5.1) taotleb ja saab sisse kehtestatud kord teave klientide toimingute (tehingute) ja sularaha või muu varaga tehinguid (tehinguid) tegevate organisatsioonide klientide ja üksikettevõtjate tegelike tegelike omanike kohta, samuti teave rahaliste vahendite liikumise kohta ettevõtte klientide kontodel (hoiustel). krediidiasutused;

6) paljastab märke, mis viitavad sellele, et rahaliste vahendite või muu varaga tehing (tehing) on ​​seotud kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimise (pesu) või terrorismi rahastamisega;

7) teostada vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele kontrolli rahaliste vahendite või muu varaga tehtavate toimingute (tehingute) üle;

8) saab kehtestatud korras föderaalsetelt riigivõimuorganitelt, Pensionifond Vene Föderatsioonist Vene Föderatsiooni sotsiaalkindlustusfond, kohustusliku tervisekindlustuse föderaalne fond, riigikorporatsioonid ja muud Venemaa Föderatsiooni poolt föderaalseaduste alusel loodud organisatsioonid, föderaalriigiorganitele pandud ülesannete täitmiseks loodud organisatsioonid Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste riigiasutustelt, kohalikelt omavalitsusorganitelt ja Vene Föderatsiooni Keskpangalt teavet kehtestatud tegevusalaga seotud küsimuste kohta, välja arvatud teave privaatsus kodanikele;

9) hindab rahaliste vahendite või muu varaga tehtavate tehingute (tehingute) tulemusena tekkivaid ohte riigi julgeolekule, esitab Vene Föderatsiooni presidendile aastaaruande selliste ohtude ja nende neutraliseerimise meetmete kohta;

Teave muudatuste kohta:

Dekreediga Vene Föderatsiooni presidendi 8. märtsi 2016 N 103 lõiget 5 täiendati punktiga 9.1.

9.1) töötab välja ja rakendab koostöös föderaalse täitevvõimu, teiste riigiorganite ja organisatsioonidega ebaseaduslike finantstehingute tõkestamiseks, avastamiseks ja tõkestamiseks suunatud meetmeid;

Teave muudatuste kohta:

Dekreediga Vene Föderatsiooni presidendi 8. märtsi 2016. a N 103 lõiget 5 täiendati punktiga 9.2.

9.2) teavitab föderaalseid täitevorganeid, Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste täitevorganeid, muid riigiorganeid ja organisatsioone ohtudest riigi julgeolekule, mis tulenevad tehingutest (tehingutest) rahaliste vahendite või muu varaga ja mille kahjutuks tegemine kuulub. võimudele need kehad ja organisatsioonid;

Teave muudatuste kohta:

Dekreediga Vene Föderatsiooni presidendi 8. märtsi 2016. a N 103 lõiget 5 täiendati punktiga 9.3.

9.3) töötab iseseisvalt ja (või) koostöös föderaalsete täitevorganite, Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste täitevorganitega, teiste riigiorganite ja organisatsioonidega välja meetmed rahaliste vahenditega tehtud tehingutest (tehingutest) tulenevate ohtude neutraliseerimiseks riigi julgeolekule. vara ja korraldab nende meetmete rakendamist;

10) viib rahaliste vahendite või muu varaga toiminguid (tehinguid) teostavate organisatsioonide ja üksikettevõtjate registreerimine, kelle tegevusalal puuduvad järelevalveorganid;

11) avaldab vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele otsused rahaliste vahendite või muu varaga tehtavate toimingute peatamise kohta;

12) töötab välja ja viib ellu meetmeid rikkumiste ärahoidmiseks seadusandlus Venemaa Föderatsioon kuritegevusest saadud tulu legaliseerimise (pesu) ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise kohta;

Teave muudatuste kohta:

Dekreediga Vene Föderatsiooni presidendi 8. märtsi 2016 N 103 lõiget 5 täiendati punktiga 12.1.

12.1) teostab kindlaksmääratud tegevusvaldkonnas kontrolli teostamiseks rahaliste vahendite või muu varaga operatsioone (tehinguid) tegevate organisatsioonide ja üksikettevõtjate täitmise seisu analüüsi ja prognoosimist Vene Föderatsiooni õigusaktide nõuete kohta. kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimise (pesu) ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise liit;

13) koordineerib vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele föderaalsete täitevorganite, muude riigiorganite ja organisatsioonide tegevust kehtestatud tegevusalal;

14) suhtleb Keskpank Vene Föderatsioon kehtestatud tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes;

15) suhtleb ja teostab teabevahetust vastavalt Vene Föderatsiooni rahvusvahelistele lepingutele või vastastikkuse põhimõttele välisriikide pädevate asutustega kehtestatud tegevusalal;

16) suhtleb Vene Föderatsiooni nimel kehtestatud tegevusalaga seotud küsimustes rahvusvaheliste organisatsioonide, valitsusorganite, organisatsioonide ja välisriikide kodanikega;

Teave muudatuste kohta:

Dekreediga Vene Föderatsiooni presidendi 8. märtsi 2016 N 103 lõiget 5 täiendati punktiga 16.1.

16.1) korraldab koostöös föderaalsete täitevvõimuorganite, teiste riigiorganite ja organisatsioonidega, Vene Föderatsiooni Keskpangaga ning rahaliste vahendite või muu varaga operatsioone (tehinguid) tegevate organisatsioonide osalusel regulaarset riiklikku riskide hindamist. tehingutest (tehingutest) kuritegevusest ja terrorismi rahastamisest saadud tulu legaliseerimiseks (pesuks);

Teave muudatuste kohta:

Dekreediga Vene Föderatsiooni presidendi 8. märtsi 2016 N 103 lõiget 5 täiendati punktiga 16.2.

16.2) töötab välja ja kinnitab:

kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimiseks (pesuks) ja terrorismi rahastamiseks tehtavate tehingute (tehingute) riikliku riskianalüüsi läbiviimiseks vajalike dokumentide vormid ning soovitused nende täitmiseks;

Teave muudatuste kohta:

Dekreediga Vene Föderatsiooni presidendi 8. märtsi 2016 N 103 lõiget 5 täiendati punktiga 16.3.

16.3) postitama oma ametlikule veebisaidile info- ja telekommunikatsioonivõrgus "Internet" (edaspidi "Internet") aruande legaliseerimise (pesu) eesmärgil tehtud tehingute (tehingute) riikliku riskianalüüsi tulemuste kohta; kuritegevusest saadud tulu ja terrorismi rahastamine ;

Teave muudatuste kohta:

Punkti 5 täiendatakse alapunktiga 16.4 alates 24. juunist 2019 - dekreet

16.4) töötab välja ja rakendab koostöös föderaalsete täitevorganite, teiste riigiorganite ja organisatsioonidega, samuti rahaliste vahendite või muu varaga operatsioone (tehinguid) tegevate organisatsioonide osalusel meetmeid, mille eesmärk on neutraliseerida tehingutega seotud tuvastatud riske ( tehingud) kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimiseks (pesuks) ja terrorismi rahastamiseks;

17) saadab õiguskaitseorganitele teavet, kui on piisavalt alust arvata, et toiming (tehing) on ​​seotud kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimise (pesu) või terrorismi rahastamisega, samuti annab teavet nõudmisel õiguskaitse vastavalt föderaalseadustele;

Teave muudatuste kohta:

Dekreediga Vene Föderatsiooni presidendi 8. märtsi 2016 N 103 lõiget 5 täiendati punktiga 17.1.

17.1) teeb vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele otsuse keelata teabe saatmine välisriigi maksuhaldurile ja (või) välisriigi volitatud välisriigi maksuagendile maksuhaldur pidada kinni välismaised maksud ja lõivud ning teavitada otsusest finantsturu organisatsiooni;

Teave muudatuste kohta:

Dekreediga Vene Föderatsiooni presidendi 8. märtsi 2016 N 103 lõiget 5 täiendati punktiga 17.2.

17.2) postitada oma ametlikule veebisaidile Internetti teavet organisatsioonide ja isikute kohta, kes on kantud organisatsioonide ja isikute nimekirja, kelle kohta on teavet nende seotuse kohta äärmuslikes tegevustes või terrorismis;

Teave muudatuste kohta:

Dekreediga Vene Föderatsiooni presidendi 8. märtsi 2016 N 103 lõiget 5 täiendati punktiga 17.3.

17.3) postitab oma kehtestatud korras oma ametlikul veebilehel Internetti talitustevahelise terrorismi rahastamise vastase võitluse komisjoni otsused;

Teave muudatuste kohta:

Dekreediga Vene Föderatsiooni presidendi 8. märtsi 2016 N 103 lõiget 5 täiendati punktiga 17.4.

17.4) teavitab Vene Föderatsiooni Justiitsministeeriumi või selle territoriaalseid asutusi nende nõudmisel või omaalgatus O mittetulundusühing, mille kohta on teavet, mis tõendab rahaliste vahendite või muu varaga tehtud toimingute (tehingute) kohta ettenähtud viisil saadud teabe ebatäielikkust ja (või) ebatäpsust või selle mittejärgimist Vene Föderatsiooni õigusaktide nõuetest. Föderatsioon;

Teave muudatuste kohta:

Dekreediga Vene Föderatsiooni presidendi 8. märtsi 2016 N 103 lõiget 5 täiendati punktiga 17.5.

17.5) annab korruptsiooni vastu võitlemiseks Vene Föderatsiooni presidendi määratud ametnikele kättesaadavat teavet rahaliste vahendite või muu varaga tehtavate toimingute (tehingute) kohta, samuti muud kehtestatud korras saadud teavet;

Teave muudatuste kohta:

Punkti 5 täiendatakse alapunktiga 17.6 alates 24. juunist 2019 - dekreet Venemaa president 24. juunil 2019 N 289

17.6) töötab välja ja rakendab koostöös föderaalsete täitevvõimuorganitega, teiste riigiorganite ja organisatsioonidega kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimise (pesu) ja terrorismi rahastamisega seotud kuritegude tõkestamiseks suunatud meetmeid;

18) loob ühtse infosüsteemi kehtestatud tegevusalal;

19) moodustab ja haldab föderaalset andmebaasi, samuti tagab metoodilise ühtsuse ja koordineeritud toimimise infosüsteemid kehtestatud tegevusalal;

21) osaleb rahvusvaheliste koostööprogrammide väljatöötamises ja elluviimises, koostamises ja sõlmimises rahvusvahelised lepingud Vene Föderatsioon, sealhulgas osakondadevahelise iseloomuga, kehtestatud tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes;

22) meelitab ettenähtud korras ja järgides olek

23) teostab kehtestatud tegevusalal kaupade, tööde, teenuste oste vastavalt seadusandlus Vene Föderatsiooni ja muud regulatiivsed õigusaktid riigi ja omavalitsuste vajaduste rahuldamiseks vajalike kaupade, tööde ja teenuste hankimise lepingusüsteemi kohta;

24) täidab põhijuhi ja eelarveliste assigneeringute saaja ülesandeid, mis on sätestatud föderaaleelarve Rosfinmonitoring;

Teave muudatuste kohta:

Dekreediga Vene Föderatsiooni presidendi 8. märtsi 2016 N 103 lõiget 5 täiendati punktiga 24.1.

24.1) korraldab ja viib läbi Rosfinmonitoringu territoriaalorganite tegevuse kontrolli;

Teave muudatuste kohta:

Dekreediga Vene Föderatsiooni presidendi 8. märtsi 2016 N 103 lõiget 5 täiendati punktiga 24.2.

24.2) korraldab ja (või) korraldab teadus- ja uurimistegevust kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimise (pesu) ja terrorismi rahastamise vastase võitluse vallas, samuti personali koolitamist selles valdkonnas läbi põhialase kutsehariduse ja täiendõppe läbiviimise. programmid;

25) tagab kodanike avalduste õigeaegse ja täieliku läbivaatamise, nende kohta otsuste tegemise ja neile vastuste saatmise kehtestatud korras. seadusandlus Vene Föderatsiooni kehtivusaeg;

26) annab Rosfinmonitoringus mobilisatsioonikoolitust;

28) korraldab koolitusi, erialane ümberõpe ja Rosfinmonitoringi liidumaa riigiteenistujate täiendkoolitus;

29) viib läbi vastavalt seadusandlus Vene Föderatsiooni töö omandamise, ladustamise, raamatupidamise ja kasutamise alal arhiividokumente Rosfinmonitoring;

30) kasutada muid volitusi kehtestatud tegevusalal.

6. Oma volituste teostamiseks on Rosfinmonitoringul õigus:

1) kaasata ettenähtud viisil ja järgides olek ja muid seadusega kaitstud saladusi eksamite läbiviimiseks, koolitusprogrammide, õppematerjalide, tarkvara ja teabe tugi, finantsseire valdkonna infosüsteemide loomine, teadus- ja muud organisatsioonid, teadlased ja spetsialistid, sh lepingu alusel;

2) taotleda ja saada ettenähtud korras tasuta kehtestatud tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes otsuste tegemiseks vajalikud dokumendid, materjalid ja teave;

Teave muudatuste kohta:

Dekreediga Vene Föderatsiooni presidendi 8. märtsi 2016. a N 103 punkti 6 täiendati alapunktiga 2.1.

2.1) nõuda ja saada Vene Föderatsiooni valitsuse kehtestatud viisil sõjatööstuskompleksi ja Vene Föderatsiooni julgeoleku seisukohalt strateegilise tähtsusega äriüksustelt, samuti nende otsese või kaudse kontrolli all olevatelt ettevõtetelt teavet nende poolt rahaliste vahendite või muu varaga tehtud toimingute (tehingute) kohta, nende toimingute (tehingute) olemuse ja eesmärgi kohta;

3) annab juriidilistele ja üksikisikutele selgitusi kehtestatud tegevusalaga seotud küsimustes;

4) võtta oma volituste piires meetmeid, et kontrollida täitmist juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt. seadusandlus Vene Föderatsiooni poolt kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimise (pesu) ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise kohta rahaliste vahendite või muu kohustusliku kontrolli alla kuuluva varaga tehtud tehingute (tehingute) teabe registreerimise, säilitamise ja esitamise korra järgimise kohta, samuti sisekontrolli korraldamise eesmärgil;

5) teeb asjaomaste riigiorganite juhtidele ettepanekuid rikkumistes süüdiolevate isikute vastutusele võtmiseks. seadusandlus Venemaa Föderatsiooni kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimise (pesu) ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise ning nende haldusvastutusele võtmise kohta kehtestatud korras;

6) luua ettenähtud korras osakondadevahelised komisjonid, töö- ja ekspertrühmad kehtestatud tegevusvaldkonnaga seotud küsimuste arutamiseks;

7) töötab välja ja kinnitab oma volituste piires kontrollitegevuse läbiviimise metoodilisi materjale ja programme;

8) moodustab kehtestatud tegevusvaldkonnas nõuande- ja ekspertorganeid (nõukogud, rühmad, kolleegiumid);

9) aktsepteerima seadusega sätestatud Vene Föderatsiooni ennetavad, piiravad ja ennetavad meetmed, mille eesmärk on ennetada ja (või) kõrvaldada rikkumiste tagajärgi kehtestatud tegevusalal;

10) kõrvaldada kindlaksmääratud tegevusvaldkonnas Vene Föderatsiooni õigusaktide rikkumise faktid;

Teave muudatuste kohta:

Dekreediga Vene Föderatsiooni presidendi 8. märtsi 2016. a N 103 punkti 6 täiendati punktiga 10.1.

10.1) sõlmib koostöölepinguid föderaalvalitsusorganite, avalik-õiguslike ühenduste ja organisatsioonidega;

11) loob, reorganiseerib ja likvideerib Rosfinmonitoringu territoriaalseid organeid;

13) asutab vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele Rosfinmonitoringu trükiseid ja elektroonilisi väljaandeid.

7. Rosfinmonitoringil ei ole õigust täita juhtimisfunktsioone riigi vara ja pakkudes tasulised teenused välja arvatud Vene Föderatsiooni presidendi dekreetidega või Vene Föderatsiooni valitsuse määrustega ette nähtud juhud.

8. Punktis nimetatud volituste piirangud lõige 7 Käesoleva määruse punktid ei kehti Rosfinmonitoringu direktori volituste kohta hallata Rosfinmonitoringule operatiivjuhtimise alusel otsusega määratud vara. personaliküsimused ja Rosfinmonitoringu tegevuse korraldamise küsimused.

9. Rosfinmonitooringu alusel ja alusel Konstitutsioon Vene Föderatsioonis viivad föderaalsed põhiseaduslikud seadused, föderaalseadused, Vene Föderatsiooni presidendi ja Vene Föderatsiooni valitsuse aktid läbi iseseisvalt õiguslik regulatsioon kehtestatud tegevusalal, välja arvatud küsimused, mille õiguslik reguleerimine on kooskõlas Vene Föderatsiooni põhiseadusega, föderaalkonstitutsiooniliste seadustega, föderaalseadustega, Vene Föderatsiooni presidendi ja Vene Föderatsiooni valitsuse aktidega viiakse läbi föderaalsete põhiseaduslike seaduste, föderaalseaduste, Vene Föderatsiooni presidendi ja Vene Föderatsiooni valitsuse aktidega ...

III. Tegevuste korraldamine

10. Rosfinmonitoringut juhib direktor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Vene Föderatsiooni president.

Rosfini karude jälgimise direktor isiklik vastutus Rosfinmonitoringule antud volituste teostamise eest.

Rosfinmonitoringu direktoril on asetäitjad, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Venemaa Föderatsiooni president Rosfinmonitoringu direktori ettepanekul.

Rosfinmonitoringi asedirektorite arvu määrab Vene Föderatsiooni president.

11. Rosfinmonitoringu direktor:

1) jaotab ülesanded oma asetäitjate vahel;

2) kinnitab sätted struktuurijaotused Rosfinmonitoringi keskkontor ja selle territoriaalsed asutused;

3) esitab Vene Föderatsiooni presidendile:

Rosfinmonitoringu põhimääruse eelnõu;

ettepanekud Rosfinmonitoringi liidumaa riigiteenistujate töötasufondi Rosfinmonitoringi keskbüroo ja territoriaalorganite töötajate maksimaalse arvu kohta;

ettepanekud Rosfinmonitoringi asedirektorite ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks;

aastaaruanne Rosfinmonitoringu tegevuse kohta;

avaldused Venemaa Föderatsiooni aunimetuste andmise kohta föderaalriigi ametnike ja Rosfinmonitoringi töötajate poolt, nende omistamine riiklikud autasud Venemaa Föderatsioon, Autunnistus Vene Föderatsiooni president, samuti Vene Föderatsiooni presidendi tänuavaldus talle;

4) määrab ettenähtud viisil seadusandlus Vene Föderatsioonist föderaalriigi klassiastmed tsiviilteenistus Rosfinmonitoringi föderaalosariigi ametnik;

5) esitab Vene Föderatsiooni presidendile ja Vene Föderatsiooni valitsusele esildised Rosfinmonitoringi föderaalriigi riigiteenistujate ülesande kohta. klassi auastmed föderaalne riigiteenistus, mille määramine on Vene Föderatsiooni presidendi ja Vene Föderatsiooni valitsuse pädevuses;

6) nimetab ametisse ja vabastab ametist Rosfinmonitoringi keskasutuse liidumaa riigiteenistujad, selle territoriaalorganite juhid ja juhataja asetäitjad;

Teave muudatuste kohta:

Dekreediga Vene Föderatsiooni presidendi 8. märtsi 2016. a N 103 punkti 11 täiendati punktiga 6.1.

6.1) tühistab oma pädevuse piires vastuolus oleva Konstitutsioon Vene Föderatsiooni seadusandlikud ja muud regulatiivsed õigusaktid Vene Föderatsioonist Rosfinmonitoringi reguleerivad õigusaktid, selle föderaalasutuse Rosfinmonitoringi keskasutuse ja territoriaalsete organite ametnike otsused valitsusagentuurid kui föderaalseadusega ei ole ette nähtud muud selliste otsuste tühistamise korda;

7) lahendab vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele föderaalriigi avaliku teenistuse läbimisega seotud küsimusi Rosfinmonitoringi keskasutuses ja territoriaalsetes organites;

8) kinnitab struktuuri ja personali tabel Rosfinmonitoringi keskkontor Venemaa Föderatsiooni presidendi kehtestatud Rosfinmonitoringi töötajate personali- ja palgafondis, Rosfinmonitoringi keskbüroo ülalpidamise kuluprognoos vastava aasta föderaaleelarves ette nähtud eelarveliste eraldiste piires;

9) kinnitab Rosfinmonitoringi territoriaalorganite struktuuri ja personalitabeli Vene Föderatsiooni presidendi kehtestatud Rosfinmonitoringi territoriaalorganite personali- ja palgaarvestuse raames, nende asutuste ülalpidamise kulukalkulatsiooni käesolevas määruses sätestatud eelarveeraldiste piires. vastava aasta föderaaleelarve;

10) kinnitab liidumaa riigiteenistujate ja töötajate, kes täidavad ametikohti, mis ei ole liidumaa avaliku teenistuse, keskasutuse ja Rosfinmonitoringi territoriaalsete organite ametikohad, personali- ja palgafondi föderaaleelarves vastavate eelarveliste eraldiste piires. aasta;

Teave muudatuste kohta:

Dekreediga Vene Föderatsiooni presidendi 8. märtsi 2016 N 103 lõiget 11 täiendati punktiga 10.1.

10.1) määratleb kerige ametikohad Rosfinmonitoringi territoriaalsetes organites, mille ametisse nimetamise ja vabastamise teostavad nende asutuste juhid kokkuleppel Rosfinmonitoringi direktoriga;

11) esitab Vene Föderatsiooni Rahandusministeeriumile ettepanekud föderaaleelarve projekti moodustamiseks osas, mis käsitleb Rosfinmonitoringi keskasutuse ja territoriaalorganite tegevuse rahastamist;

12) annab korraldusi Rosfinmonitoringu pädevusse kuuluvates küsimustes;

13) on õigus pöörduda kehtestatud tegevusalaga seotud küsimustes teiste föderaalsete täitevorganite juhtide poole;

Teave muudatuste kohta:

Dekreediga Vene Föderatsiooni presidendi 8. märtsi 2016 N 103 lõiget 11 täiendati lõikega 14

14) kinnitab välisdelegatsioonide Rosfinmonitoringus vastuvõtmise korra ja välisriigi kodanikud, samuti sellise vastuvõtu korraldamiseks vajalike vahendite kulutamise määra.

12. Rosfini poolt kehtestatud tegevusalal oma volituste täitmisega seotud kulukohustuste rahaline toetamine toimub vastava aasta föderaaleelarves ette nähtud eelarveeraldiste arvelt.

13. Rosfinmonitooring on juriidilise isiku, millel on Vene Föderatsiooni riigivambleemi kujutisega ja oma nimega pitsat, muud kehtestatud vormis pitsatid, templid ja kirjaplangid, samuti isiklikud kontod, mis on avatud vastavalt kehtestatud korrale föderaalkassa organites.

14. Rosfinmonitoringil on heraldiline märk - embleem ja lipp, heaks kiidetud Vene Föderatsiooni president.

15. Rosfinmonitoringu asukoht on Moskva.

Jaga sõpradega:
Sarnased väljaanded